03/10/2014
ÿþM c d 2 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
* 1 4 1 8 0 0 3 7
Z 4 S E P , 2 0 1 4
t a t ' g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e : ~ u i r i l ~ t s . i m e t a x m ? t i t t i e d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 0 5 4 . 6 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M A N T E L I A 1 N V E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E . F l a g e y p l e i n 1 8 - 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
" N a b e s p r e k i n g e n s t e m m i n g n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . N E E M T K E N N I S v a n d e b e s l i s s i n g v a n h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r A r m o n e a N V , o m h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e N C V e n t u r e s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c h o l a s C a t o r , m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e v e r v a n g e n d o o r C o o l b e r r y B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( L e u v e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 5 5 7 . 9 8 5 . 8 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C h r i s t i a a n C o o l s , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 . "
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
A r m o n e a n v , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C o o l b e r r y B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i a a n C o o l s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/08/2013
ÿþ M o d 2 . 1
~ I ~ ~ ~ ' ~ ~ j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 4 A U G 2 0 1 3
G r i f f i e
i
" 1 3 1 3 1 9 8 U '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 0 5 4 . 6 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M A N T E L I A I N V E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E . F l a g e y p l e i n 1 8 - 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 7 j u n i 2 0 1 3 : " N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
B E S L I S T d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n h e d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e i n 2 0 1 9 z a l g e h o u d e n w o r d e n :
- A r m o n e a N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , E . F l a g e y p l e i n 1 8 , R P R ( B r u s s e l ) 0 8 8 9 . 4 2 1 . 3 0 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N C V e n t u r e s S P R L , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c h o l a s C a t o r
- C o g N o e s i s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , B r e d e s t r a a t 4 8 , R P R ( G e n t ) 0 8 9 2 . 2 3 6 . 8 8 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t o p h e V a n N e v e l ;
- U g e m a n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 7 0 L a a r n e , G r o e n e M e e r s e n 2 6 , R P R ( D e n d e r m o n d e ) 0 8 3 2 . 1 0 4 . 5 0 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t U y t t e r s c h a u t "
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
A r m o n e a n v , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N C V e n t u r e s B V B A
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c h o l a s C a t o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/01/2015
ÿþI u M 1 1 o 1 1 1 w e m u 1 u 1
M o d W o r d 1 1 . 1
' 3 0 D E C . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v z n d e N e d e r l a n d s t u k l r e c h t b a n k v e M O p h a n d e l L r u s s J
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r o n t v a n n e n e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 0 5 4 . 6 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M A N T E L I A I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 1 0 5 0 B r u s s e l , E u g è n e F l a g e y p l e i n 1 8 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n d o o r n o t a r i s A n n e - M i e S z a b ó t e T u r n h o u t o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 , k o r t e l i n g s t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n s a m e n g e k o m e n o m o n d e r m e e r t e b e s l i s s e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t 2 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n 6 2 . 0 0 0 e u r o t o t 2 . 0 6 2 . 0 0 0 e u r o .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g - I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A r m o n e a , m e t z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , F r a n ç o i s S e b r e c h t s l a a n 4 0 , s c h r i j f t i n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n d o e t i n b r e n g v a n h e t b e d r a g v a n 2 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o i n g e l d ,
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 3 6 3 6 3 1 4 2 5 6 5 0 8 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G B e l g i ë , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p d a t u m v a n 2 3 . 1 2 . 2 0 1 4 ,
D e r d e b e s l i s s i n g - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e z e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 2 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o w e r d d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t e n h e t k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p 2 . 0 6 2 . 0 0 0 e u r o .
V i e r d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n :
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 6 2 . 0 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O L M A C H T : w a r e n a a n w e z i g b i j v o l m a c h t :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A R M O N E A " m e t z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , F r a n ç o i s S e b r e c h t s l a a n 4 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 . 4 2 1 . 3 0 8 R P R B r u s s e l , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L a n s l o t s M a r i a J o z e f J o s e p h a , w o n e n d e t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , G o o r d i j k s t r a a t 1 4 i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 , w e l k e v o l m a c h t h a a r v e r l e e n d w e r d d o o r h a a r a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A r m o n e a " v o o r n o e m d , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C o o l b e r r y " m e t z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 5 7 . 9 8 5 . 8 6 7 R P R L e u v e n , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n z a a k v o e r d e r , d e h e e r C h r i s t i a a n C o o l s , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E S T E L F L A T S " m e t z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , F r a n ç o i s S e b r e c h t s l a a n 4 0 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 3 . 5 5 0 . 4 9 1 R P R B r u s s e l , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n L a e r J o h n n y F r a n s E l i s a b e t h , w o n e n d e t e 2 2 7 5 L i l l e ( G i e r l e ) , S c h o o l b l o k 7 A i n g e v o l g e v o o r m e l d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , w e l k e v o l m a c h t h e m w e r d v e r l e e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A r m o n e a " v o o r n o e m d , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C o o l b e r r y " m e t z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 5 7 . 9 8 5 . 8 6 7 R P R L e u v e n , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n z a a k v o e r d e r , d e h e e r C h r i s t i a a n C o o l s , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
A n n e - M i e S z a b ó .
N O T A R I S .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v o l m a c h t ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 16.07.2013 13316-0146-027
27/05/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 0 5 4 . 6 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M A N T E L I A I N V E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E . F l a g e y p l e i n 1 8 - 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 9 a p r i l 2 0 1 3
" N a b e s p r e k i n g e n s t e m m i n g n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . N E E M T K E N N I S v a n d e b e s l i s s i n g v a n h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r A r m o n e a N V , o m h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r m a n d a a t i n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e O r s a M a n a g e m e n t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A r n o u l d e l l a F a i l l e , m e t i n g a n g v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 3 , t e v e r v a n g e n d o o r N C V e n t u r e s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 E l s e n e , R u e K e r c k x 3 7 b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 1 . 4 2 9 . 6 0 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r N i c h o l a s C a t o r , w o n e n d e t e 1 0 5 0 E l s e n e , R u e K e r c k x 3 7 , "
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
A r m o n e a n v , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N C V e n t u r e s B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c h o l a s C a t o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n
e R U 9 5 1 2 1
G r i f f i e 4 1 3 M A I _ i U
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/02/2013
ÿþ M o d W e r d B i
l ~ ! l ~ ` c l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d 4
a a n h e '
B e l g i s c S t a a t s b F
I I
1 1
i l l
I l
3 0 2 4 1 0 2 *
a i e
2 9 J A N . 2 0 7 3
G r i f f i e
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 0 5 4 . 6 7 7
B e n a m i n g A M A N T E L I A I N V E S T
( v o l p i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E . F l a g e y p l e i n 1 8 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 2 0 D E C E M B E R 2 0 1 2
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . N E E M T K E N N I S v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g o p 2 0 / 1 2 / 1 2 , v a n d e N V I e D o m a i n e d e l a F a l i z e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e C h â t e a u d e l a F a l i z e , L a F a l i z e 1 , 5 0 8 0 L a B r u y è r e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . F r é d é r i c d e M é v i u s , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . N E E M T K E N N I S v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g o p 2 0 / 1 2 / 1 2 , v a n d h r . L o d e V a n d e B r a n d e , w o n e n d e t e 2 6 3 1 V r e r n d e , M u s s e n h o e v e l a a n 2 2 2 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . B E V E S T I G T d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g o p 2 0 1 1 2 1 1 2 , v a n C o g N o e s i s B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
9 9 2 0 L o v e n d e g e m , B r e d e s t r a a t 4 8 i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 2 . 2 3 6 . 8 8 0 a l s
b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n C o g N o e s i s B V B A w o r d t t o e g e s t a a n e n z a l t e n e i n d e l o p e n n a d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e i n 2 0 1 3 g e h o u d e n z a l w o r d e n .
4 . B E V E S T I G T d e b e n o e m i n g , n i e t i n g a n g o p 2 0 / 1 2 / 1 2 , v a n U g e m a n B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 7 0 L a a m e - K a l k e n , G r o e n e m e e r s e n 2 6 i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( D e n d e r m o n d e ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 2 . 1 0 4 . 5 0 3 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t w o r d t t o e g e s t a a n e n z a l t e n e i n d e l o p e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e i n 2 0 1 3 g e h o u d e n z a l w o r d e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
A r m o n e a N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r O r s a M a n a g e m e n t B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A r n o u l d e l l a F a i l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/07/2012
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F l a g e y p l e i n 1 8 - 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S B E T R E F F E N D E H E T B O E K J A A R V A N 1 J A N U A R I 2 0 1 1 T O T 3 1 D E C E M B E R 2 0 1 1 G E H O U D E N O P 2 8 1 0 6 / 2 0 1 2
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
B E S L I S T d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C B V A o m d h r . S t e f a n O l i v i e r a a n t e s t e l l e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n h e t r e v i s o r e n k a n t o o r .
H e t m a n d a a t w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , n a m e l i j k v o o r d e c o n t r o l e v a n d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 e n e i n d i g t t i j d e n s d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 e n d i e g e h o u d e n w o r d t i n 2 0 1 5 .
D e b e z o l d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s w e r d b e p a a l d o p a r m o n e a g r o e p s n i v e a u e n b e d r a a g t 1 2 0 . 0 0 0 E U R ( e x c l u s i e f B T W ) p e r j a a r v o o r a l l e a r m o n e a e n t i t e i t e n . D i t b e d r a g z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e a r m o n e a e n t i t e i t e n v o l g e n s e e n n o g t e b e p a l e n v e r d e e l s l e u t e l .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
A R M O N E A N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r O r s a M a n a g e m e n t B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A r n o u l d e l l a F a i l l e
M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 0 5 4 . 6 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
A M A N T E L I A I N V E S T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/03/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
! 1
" i a a s i s o o
1 3 M A R . 2 0 1 2
B R U S S E L
G r i f f i e
0 8 9 0 . 0 5 4 . 6 7 7
A N I A N T E L I A I N V E S T
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
E F l a g e y p l e i n 1 8 - 1 0 5 0 B r u s s e l
O n t s l a g v a n e e n B e s t u u r d e r I B e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r - O n t s l a g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r l b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e
1 . O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r / b e n o e m i n g v a n n i e u w e b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P
0 3 / 0 2 / 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t u n a n i m i t e i t :
B E V E S T I G T d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g o p 0 3 / 0 2 / 1 2 , v a n d e A r m o n e a N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , E u g è n e F l a g e y p l e i n 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 9 . 4 2 1 . 3 0 8 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n n e e m t k e n n i s v a n d e b e n o e m i n g d o o r A r m o n e a N V v a n d e B V B A O r s a M a n a g e m e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A r n o u l d e l l a F a i l l e d e L e v e r g h e m , w o n e n d e t e 1 1 6 0 B r u s s e l , K a r d i n a a l M i c a r a l a a n 4 , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n A r m o n e a N V .
H e t m a n d a a t v a n A r m o n e a N V w o r d t t o e g e s t a a n z a l t e n e i n d e l o p e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e i n 2 0 1 3 g e h o u d e n z a l w o r d e n .
N E E M T K E N N I S V A N h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g o p 0 3 / 0 2 / 1 2 , v a n d e B V B A O r s a M a n a g e m e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A r n o u l d e l l a F a i l l e d e L e v e r g h e m , w o n e n d e t e 1 1 6 0 B r u s s e l , K a r d i n a a l M i c a r a l a a n 4 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . O n t s l a g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r / b e n o e m i n g v a n n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 0 3 / 0 2 / 1 2 D e R a a d v a n B e s t u u r , n a b e s p r e k i n g e n s t e m m i n g :
B E V E S T I G T d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g o p 0 3 / 0 2 / 1 2 , v a n d e A r m o n e a N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , E u g è n e F l a g e y p l e i n 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 9 . 4 2 1 . 3 0 8 a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n n e e m t k e n n i s v a n d e b e n o e m i n g d o o r A r m o n e a N V v a n d e B V B A O r s a M a n a g e m e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A r n o u l d e l l a F a i l l e d e L e v e r g h e m , w o n e n d e t e 1 1 6 0 B r u s s e l , K a r d i n a a l M i c a r a l a a n 4 , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n A r m o n e a N V .
N E E M T K E N N I S V A N h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g o p 0 3 / 0 2 / 1 2 , v a n d e B V B A O r s a M a n a g e m e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A r n o u l d e l l a F a i l l e d e L e v e r g h e m , w o n e n d e t e 1 1 6 0 B r u s s e l , K a r d i n a a l M i c a r a l a a n 4 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
A r m o n e a n v , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r O r s a M a n a g e m e n t B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A r n o u l d e l l a F a i l l e d e L e v e r g h e m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/11/2011
ÿþ M o d 2 . 4
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 l I l l i
R é s t
a i
M o n i b e t e
~ L F I : ~ ~ ~ r ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 0 5 4 . 6 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M A N T E L I A I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : E F i a g e y p l e i n 1 8 - 1 0 5 0 B r u s s e l
O b i e t d e l ' a c t e : D é p ô t d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d d 0 3 / 1 0 / 1 1 c o n f o r m e à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
O r s a M a n a g e m e n t S P R L
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R é p r é s e n t é p a r
A r n o u l d e l l a F a i l l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/08/2011
ÿþ " ~ } ' I ~ A ~ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d t
1 1 1 1 1
' 1 1 1 3 2 3 8 2 "
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 0 5 4 . 6 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M A N T E L I A I N V E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E . F l a g e y p l e i n 1 8 , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g e n t o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 2 4 M E I 2 0 1 1
D e R a a d v a n B e s t u u r , n a b e s p r e k i n g e n s t e m m i n g :
1 . B E S L I S T d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n i n t e t r e k k e n d i e b i j b e s l i s s i n g d . d . 1 5 j u n i 2 0 0 9 w e r d e n t o e g e k e n d a a n S o l m i n c o B V B A .
2 . B E S L I S T C o g N o e s i s B V B A , B r e d e s t r a a t 4 8 , B - 9 9 2 0 L o v e n d e g e m m e t a l s z a a k v o e r d e r C h r i s t o p h e V a n N e v e l , w o n e n d e t e B r e d e s t r a a t 4 8 , B - 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n :
1 ° D e g e w o n e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n ;
2 ° A l l e g o e d e r e n n o d i g v o o r d e a c t i v i t e i t e n d e r v e n n o o t s c h a p , b i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , k o p e n o f v e r k o p e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
3 ° V a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , a l l e o p e n b a r e b e s t u r e n , m a a t s c h a p p i j e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n . p e r s o n e n , a l l e g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r s c h u l d i g d z i j n , z o w e l i n k a p i t a a l a l s : i n t r e s t e n b i j h o r i g h e d e n , o m w e l k e r e d e n h e t o o k z i j , a l s o o k a l l e g e c o n s i g n e e r d e g e l d e n e n w a a r d e n , i n ' o n t v a n g s t t e n e m e n e n e r g e l d i g k w i j t i n g v o o r v e r l e n e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p ;
4 ° A l l e s o m m e n b e t a l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n s c h u l d i g z o u z i j n , i n h o o f d s o m , i n t r e s t e n e n b i j h o r i g h e d e n ;
5 ° B i j b a n k e n e n s p a a r k a s s e n , e n b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , a l l e r e k e n i n g e n o p e n e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ; a l l e g e l d w a a r d i g e p a p i e r e n e n h a n d e l s d o c u m e n t e n , a l s m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l s , o r d e r b r i e f j e s , o v e r s c h r i j v i n g s o r d e r s , e t c . o n d e r t e k e n e n , v e r h a n d e l e n e n e n d o s s e r e n ; w i s s e l s a c c e p t e r e n e n a v a l e r e n ; d e t e r m i j n e n v a n r e e d s v e r v a l l e n w i s s e l s o f a n d e r e b e t a l i n g s o p d r a c h t e n v e r l e n g e n , e n t o e s t e m m e n i n u i t s t e l v a n b e t a l i n g , c o m p e n s a t i e e n s u b r o g a t i e e i s e n o f t o e s t a a n ;
6 ° N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p v a n p o s t , d o u a n e , s p o o r w e g e n , v e r z e n d k a n t o r e n e n b e d r i j v e n , a l l e b r i e v e n , p a k k e n , k i s t e n , c o l l i ' s e n z e n d i n g e n a a n g e t e k e n d o f n i e t , a l o f n i e t m e t g e k e n d e o f o p g e g e v e n w a a r d e , t e g e n b e t a l i n g o f n i e t , i n b e w a r i n g g e n o m e n o f g e g e v e n g o e d e r e n o f v o o r w e r p e n i n o n t v a n g s t n e m e n ; c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a n d e r e v e r v o e r d o c u m e n t e n o v e r l e g g e n o f i n o n t v a n g s t n e m e n ; a l l e d o c u m e n t e n e n o n t v a n g s t b e w i j z e n d e s b e t r e f f e n d o n d e r t e k e n e n ;
7 ° I n v e n t a r i s o p m a k e n v a n a l l e g o e d e r e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
8 ° D e r d e n i n z i j n p l a a t s s t e l l e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n é é n w e l b e p a a l d e b e v o e g d h e i d .
U i t d r u k k e l i j k i s b e d o n g e n d a t :
( i ) i n z o v e r r e d e h i e r v o o r o p g e s o m d e h a n d e l i n g e n o f v e r b i n t e n i s s e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p e e n b e d r a g , o f . e e n t e g e n w a a r d e t o t v o o r w e r p h e b b e n v a n m i n d e r d a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 0 0 E U R ) , z i j g e l d i g d o o r d e g e n o e m d e g e d e l e g e e r d e k u n n e n w o r d e n v e r r i c h t o f a a n g e g a a n ;
( i i ) i n z o v e r r e z i j d i t b e d r a g o f d e z e w a a r d e o v e r t r e f f e n , d e v e n n o o t s c h a p d i e n t v e r t e g e n w o o r d i g d t e w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n ;
( i i i ) a i l e v a s t g o e d v e r h a n d e l i n g e n , a l l e a k t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h y p o t h e c a i r e f o r m a l i t e i t e n w a a r d o o r h e t o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s w o r d t b e z w a a r d , d e a k t e n v a n . k w i j t i n g i n d i e n z e m e t e e n o o k o p h e f f i n g v a n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g h e b b e n , a k t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p z i c h b o r g s t e l t v o o r d e r d e n , n i e t b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e d e n : v a n d e g e d e l e g e e r d e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g o f d e t e g e n w a a r d e v a n d e v e r r i c h t i n g .
( i v ) a i l e b e t a l i n g s o p d r a c h t e n s l e c h t s g e l d i g k u n n e n w o r d e n v e r r i c h t d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e . g e d e l e g e e r d e d i e s a m e n m o e t o p t r e d e n m e t i ) e e n b e s t u u r d e r o f i i ) e e n a n d e r e g e d e l e g e e r d e a a n w i e d e z e , b e v o e g d h e d e n w e r d e n t o e g e k e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
C o g N o e s i s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r C h r i s t o p h e V a n N e v e l k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e z e b e v o e g d h e d e n r e c h t s g e l d i g a l l e e n v e r b i n d e n e n C o g N o e s i s B V B A k a n i n h e t k a d e r v a n d i t m a n d a a t a l l e e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r C h r i s t o p h e V a n
N e v e l . - . " .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
O r s a M a n a g e m e n t B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A r n o u l d e l l a F a i l l e
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 25.07.2011 11335-0397-029
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 26.07.2010 10343-0428-029
11/08/2015
ÿþ M e d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
V o o r b e h o u d t a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
3 1 J U L I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e h f e d e r l a n d s t a l i g e
i e g e l a l ? v e e r i f e s h à n d é i B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 0 5 4 . 6 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M A N T E L I A I N V E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E . F l a g e y p l e i n 1 8 - 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 6 j u n i 2 0 1 5 : " N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
B E S L I S T t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C B V A o m d h r . S t e f a n O l i v i e r a a n t e s t e l l e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n h e t r e v i s o r e n k a n t o o r .
H e t m a n d a a t i s t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , n a m e l i j k v o o r d e c o n t r o l e v a n d e b o e k j a r e n 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 e n e i n d i g t t i j d e n s d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n l e d e n d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 e n d i e g e h o u d e n w o r d t i n 2 0 1 8 .
D e b e z o l d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s w e r d b e p a a l d o p A r m o n e a g r o e p s n i v e a u e n b e d r a a g t 1 2 0 . 0 0 0 E U R ( e x c l u s i e f B T W ) p e r j a a r v o o r a l l e A r m o n e a e n t i t e i t e n , D i t b e d r a g z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e A r m o n e a e n t i t e i t e n v o l g e n s e e n n o g t e b e p a l e n v e r d e e l s l e u t e l . "
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
A r m o n e a n v , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C o o l b e r r y B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i a a n C o o l s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.06.2016, NGL 11.07.2016 16320-0241-028