12/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M D O W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 2 2 5 . 4 4 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M A R C O R
Q 3 M R T 2 4 1 4
E 3 R u x E L L a
G r e f f e
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1 1
R é s e r v é
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M o n i t e u r
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' 1 4 0 6 0 6 7 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é [ i m i t é e S i è g e : a v e n u e d e l a S a p i n i è r e , 3 6 à 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t t s d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - P o u v o i r s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l D A U W E à A u d e r g h e m , l e v i n g t - s e p t f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , à e n r e g i s t r e r , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s , f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A M A R C O R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ( 1 1 8 0 ) U c c l e , a v e n u e d e l a S a p i n i è r e , 3 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 7 . 2 2 5 . 4 4 9 ( r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s ) , S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a u l D A U W E , s o u s s i g n é , l e 2 1 m a r s 2 0 0 2 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 0 a v r i l 2 0 0 2 s o u s l e n u m é r o 2 0 0 2 0 4 1 0 - ; 4 8 3 ,
D E L I B E R A T I O N S - R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s p a r v o t e s d i s t i n c t s e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p o u r c h a c u n e d ' e l l e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ; ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 7 4 4 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e n u m é r o t é e s d e 1 8 7 à 9 3 0 , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e , c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E ) c h a c u n e e t à l i b é r e r à c o n c u r r e n c e d e 2 0 % .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : d r o i t d e p r é f é r e n c e - s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t s o u s c r i r e à p r o p o r t i o n d e l e u r s d r o i t s d é t e n u s d a n s l a s o c i é t é c o m m e s u i t l e s p a r t s ' s o c i a l e s n o u v e l l e s a u p r i x m e n t i o n n é à s a v o i r :
- M o n s i e u r R O D E S C H C é d r i c à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x p a r t s s o c i a l e s ;
- M a d a m e P A D O U A R T C l i v i a à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x p a r t s s o c i a l e s .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 1 4 . 8 8 0 , 0 0 E ) p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 9 3 0 0 1 7 1 8 7 3 0 3 6 7 a u n o m d e l a s o c i é t é , e n l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 1 4 . 8 8 0 , 0 0 E ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t d a t é e d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 4 a é t é r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t . s o u s c r i t e , q u e l e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t l i b é r é e s c o m m e d i t c i - d e s s u s e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 E ) e t r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t t r e n t e ( 9 3 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
S u i t e à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A R T I C L E 5 : C A P I T A L
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t t r e n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é n u m é r o t é e s d e u n à n e u f c e n t t r e n t e e t s o n t à l a d a t e d u v i n g t - s e p t f é v r i e r d e u x , m i l l e q u a t o r z e l i b é r é e s d e l a f a ç o n s u i v a n t e ;
- L e s p a r t s n u m é r o t é e s d e 1 à 1 8 6 s o n t c h a c u n e l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- L e s p a r t s n u m é r o t é e s d e 1 8 7 à 9 3 0 s o n t c h a c u n e l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n / c i n q u i è m e .
L a s o c i é t é n e p e u t c o m p t e r c o m m e a s s o c i é s q u e d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s a y a n t l e t i t r e d e d o c t e u r e n
m é d e c i n e , i n s c r i t e s à l ' O r d r e d e s M é d e c i n s . »
Q u a t r i ê m e r é s o l u t i o n r R é i t é r a t i o n d u m a n d a t d e s g é r a n t s
L ' a g s e r h b l é e r é i t è r e l e m a n d a t d e s g é r a n t s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t a u x g é r a n t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T C O N F O R M E
( s i g n é ) P a u l D a u w e , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e