30/05/2011
ÿþV o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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1 , 1 1 . 1 . 1 1 1 1 0 8 4 9 * Y I
B R u Y § I M ' E R " e e
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : A M A R D A S S E T M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s ) , B o u l e v a r d G é n é r a l J a c q u e s 1 5 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 0 5 0 0 4 9
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
l i r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e L u c H e r t e c a n t , n o t a i r e à H u l d e n b e r g , a n c i e n n e c o m m u n e d e N e e r i j s e , l e 2 9 a v r i l 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é 2 p a g e s 1 r e n v o i à L e u v e n , d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e L e u v e n , l e 4 m a i 2 0 1 1 v o l u m e 1 3 6 0 f o l i o 6 3 v a s e 0 7 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E U R ) , l e R e c e v e u r , s i g n é , D E C L E R C Q G .
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A M A R D A S S E T M A N A G E M E N T " , a d é c i d é l a m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e f a i r e c o m m e n c e r l e p r e m i e r o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e e t l e c l ô t u r e r l e t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é l e r e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t " L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e . »
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é l a m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , l a q u e l l e s e t i e n d r a l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à 1 8 h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é l e r e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à 1 8 h e u r e s . "
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l l e m e n t e n c o u r s , q u i a c o m m e n c é l e p r e m i e r m a i 2 0 1 0 s e t e r m i n e r a l e t r e n t e s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e s e t i e n d r a l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e à 1 8 h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r C L A E S S E N S V i n c e n t p r é n o m m é a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o M a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s )
L U C H E R T E C A N T , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e