03/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.09.2014, DPT 26.09.2014 14623-0231-042
13/11/2014
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e e g é / R e ç u l e
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( a d r e s s e c o m p l è t e )
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F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
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N e d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 0 9 1 2 4 7 0 8
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : A M A R I S C O N S U L T I N G B E L G I U M
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
P a r d é c i s i o n d u g é r a n t e n d a t e d u 3 1 1 1 2 ( 2 0 1 3 , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é d e :
- C h a u s s é e d e f a H u l p e , 1 6 6 - 1 1 7 0 W a t e m i a e l - B o i t s f o r t
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- C h a u s s é e d e l a H u l p e , 1 7 6 - 1 1 7 0 W a t e m t a e l - B o i t s f o r t
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F r a n ç o i s L A T " B E
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M e n t i o n n e r s u r l a d a r n t e r e p a g e d u V o l e t 8 . A u m o t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s l i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/11/2014
ÿþ4 5 o 4 J 9 R f l 5 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T ~ g É ~ G ~ e ç u l e
1 9 1 1 - 2 0 7 1 1 1 0 R V , 2 0 1 / i
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N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 0 9 1 2 4 7 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r ) : A M A R I S C O N S U L T I N G B E L G I U M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r e g e ) : F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
S o c i é t é p r i v é e â r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
A 6 6 C W . e e P a 1 - 1 1 9 P p ~ ~ ~ ( ~ A J e e Q ~
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O b l e t ( s l d e - P a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
P a r d é c i s i o n d u g é r a n t e n d a t a d u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 3 , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é d e :
C h a u s s é e d e l a H u l p e , 1 8 6 - 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o l t s f o r t
â
- C h a u s s é e d e l a H u i p e , 1 7 8 - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
S i g n é
F r a n ç o i s t _ A T . B E
. G é r a n t
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e m l e r e p a g e d u V o l e t 8 , A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e s l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t a r m a t u r e
25/09/2012
ÿþo - j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é * 1 2 1 5 9 3 9 2 *
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M o n i t e u r
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 1 2 4 . 7 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R I S C O N S U L T I N G B E L G I U M S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 6 6 , 1 1 7 0 W A T E R M A E L - B O I T S F O R T ( a d r e s s e c o m p l è t e )
D b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P R O C È S V E R B A L D E S D É L I B É R A T I O N S D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 4 A O U T 2 0 1 2
C e v e n d r e d i 2 4 a o û t 2 0 1 2 , à 1 4 h e u r e s , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é o n t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s u r c o n v o c a t i o n d e l a g é r a n c e . L a t o t a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é e , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n . L e s a c t i o n n a i r e s o n t m a r q u é l e u r a c c o r d à l ' o r d r e d u j o u r c o r r e s p o n d a n t a u x d é l i b é r a t i o n s q u i s u i v e n t . I l s d o n n e n t d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s q u a n t a u x f o r m a l i t é s à l a c o n v o c a t i o n .
L ' u n i q u e a c t i o n n a i r e , p r o p r i é t a i r e d e 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s , e s t r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r F r a n ç o i s L A T O M B E , E s t n o m m é P r é s i d e n t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e M o n s i e u r F r a n ç o i s L A T O M B E ,
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l ' A s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t a u x d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s .
L e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
- N o m i n a t i o n d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e ,
- P o u v o i r s ;
E n s u i t e , i l i n v i t e l ' A c t i o n n a i r e à p r e n d r e l a p a r o l e e t p o s e r l e s q u e s t i o n s q u ' i l s o u h a i t e . L ' A s s e m b l é e a b o r d e e n s u i t e s o n O r d r e d u j o u r e t a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : P R E M I È R E R É S O L U T I O N D E L ' O R D R E D U J O U R
P r o p o s i t i o n d e n o m m e r p o u r u n t e r m e d e 3 a n s ( à p a r t i r d e l ' a u d i t d e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 ) à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é F r a n ç o i s C h a l m a g n e , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s S P R L C i v i l e a y a n t s e s b u r e a u x à l a R u e M o o n e n s 2 8 B P 4 à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t e t r e p r é s e n t é e p a r M r F r a n ç o i s C h a l m a g n e . L e m o n t a n t d e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e e s t f i x é à 3 . 0 0 0 E U R p a r a n i n c l u a n t l e s f r a i s ' e t d é b o u r s l i é s à c e t t e m i s s i o n e t h o r s T V A . C e m o n t a n t s e r a p a r a i l l e u r s i n d e x é a n n u e l l e m e n t . L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e v i e n d r a à é c h é a n c e , e n a b s e n c e d ' u n e p r o l o n g a t i o n , l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 5 .
C e t t e p r o p o s i t i o n e s t m i s e a u x v o i x ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' A s s o c i é u n i q u e .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N D E L ' O R D R E D U J O U R
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u p o r t e u r d e c o p i e o u d ' e x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e e n v u e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O I ) W O R D 1 1 . 1
V o l e t B - S u i t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' A s s o c i é u n i q u e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e P r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 1 4 h e u r e s 3 0 m i n u t e s .
A m a t i s G r o u p S A
R e p r é s e n t é e p a r
M o n s i e u r F r a n ç o i s L A T O M B E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 E 1 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 27.08.2012 12496-0297-019
30/09/2011
ÿþ M a l 2 . 1
P 7 7 ) 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U M L F e ,
G r e f f e 2 o s e z e
I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 I I t O l i I I I I I I
* 1 1 1 4 7 3 8 8 *
R g
M i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 1 2 4 7 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M A R I S C O N S U L T I N G B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 6 6 à 1 1 7 0 B R U X E L L E S
O l i e t d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n - N o m i n a t i o n d e g é r a n t s
E n d a t e d u 4 a o û t 2 0 1 1 , l ' a s s o c i é u n i q u e d ' A M A R I S C O N S U L T I N G B E L G I U M a , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 2 6 8 § C . s o c . , p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
1 . r é v o c a t i o n d u m a n d a t d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e M o n s i e u r T h o m a s N O Ë L , s a n s e m p l o i , n é l e ' 1 3 / 0 2 / 1 9 7 5 à M o n t b é l i a r d ( F r a n c e ) , d o m i c i l i é a u L i e u - d i t A v u l l i e n s , 7 4 6 0 0 M o n t a g n y - l e s - L a n c h e ( F r a n c e ) à c o m p t e r d u 4 a o û t 2 0 1 1 .
2 . n o m i n a t i o n à d u r é e i n d é t e r m i n é e , à c o m p t e r d u 4 a o û t 2 0 1 1 , e n q u a l i t é d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s d e :
- M o n s i e u r O l i v i e r B R O U R H A N T , M a n a g i n g d i r e c t o r , n é l e 1 9 / 0 9 / 1 9 7 4 à M o n t p e l l i e r ( F r a n c e ) , d o m i c i l i é 2 4 0 C h e m i n d u C h a b l e à 7 4 1 4 0 S a i n t C e r g u e s ( F r a n c e )
- M o n s i e u r F r a n ç o i s L A T O M B E , D i r e c t e u r A d m i n i s t r a t i f & F i n a n c i e r , n é l e 2 5 o c t o b r e 1 9 7 9 à N e v e r s ( F r a n c e ) , 2 7 5 R o u t e d e S a c o n n e x d ' A r v e à C H - 1 2 2 8 P l a n - l e s - O u a t e s ( S u i s s e ) .
L e m a n d a t e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
M o n s i e u r F r a n ç o i s L A T O M B E M o n s i e u r O l i v i e r B R O U R H A N T
g é r a n t g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 08.08.2011, DPT 30.08.2011 11514-0197-017
10/03/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 07.03.2011 11034-0078-003
17/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 03.09.2010 10514-0074-014
11/07/2017 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 12.07.2016, DPT 04.07.2017 17282-0106-027