AMATRO

Dénomination : AMATRO

Forme juridique : Divers

N° entreprise : 413.352.434

Publication

10/07/2014

�� e MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

1111111111,1.11,1,111.R11111111111111

SPeee

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0413.352.434

D�nomination

(en entier) AMART

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Jules Bordet 11 � 1140 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :D�mission

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue le 19 juin 2014

L'assembl�e g�n�rale prend acte de la d�mission de la bvba I. De Wilde, repr�sent�e par son g�rant, Monsieur Ivan De Wilde, en tant qu'administrateur avec effet au 1er juillet 2014 et sur proposition du conseil d'administration, d�cide de ne pas pourvoir � son remplacement.

L'assembl�e g�n�rale prend note qu'aucune autre d�mission n'est intervenue. L'ordre du jour �tant �puis�, il est dress� proc�s-verbal, date et lieu que dessus. Pour ex-trait certifi� exact,

RRH Consult SPRL Bernard Palange

Repr�sent� par Reginald Rotsaert Directeur g�n�ral

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

08/09/2014 : BL378260
16/10/2014 : BL378260
18/11/2013 : BL378260
11/12/2014 : BL378260
18/12/2014 : BL378260
02/07/2013 : BL378260
25/01/2013 : BL378260
12/11/2012 : BL378260
05/06/2012 : BL378260
22/08/2011 : BL378260
27/06/2011 : BL378260
08/07/2010 : BL378260
26/02/2010 : BL378260
30/11/2009 : BL378260
25/09/2009 : BL378260
07/07/2009 : BL378260
13/02/2009 : BL378260
23/06/2008 : BL378260
27/12/2007 : BL378260
18/10/2007 : BL378260
26/05/2015 : BL378260
27/05/2015 : BL378260
02/01/2007 : BL378260
02/01/2007 : BL378260
02/01/2007 : BL378260
15/06/2015 : BL378260
02/01/2006 : BL378260
09/07/2015

��N� d'entreprise : 0413352434

D�nomination

(en entier) : AMATRO

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Jules Bordet 11 � 1140 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : Nominations statutaires

Extrait du proc�s verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire tenue le 16 avril 2015

Le mandat du Pr�sident du conseil d'administration, s.a. European Property & Building, repr�sent�e par Monsieur Philippe Blaton, vient � l'�ch�ance � l'assembl�e g�n�rale de ce jour,

li a �t� d�cid� � l'unanimit� de ne pas proc�der au renouvellement du mandat de Pr�sident du conseil d'administration

Pour extrait certifi� exact

RRH Consult SPPL PALANGE Bernard

Represent� par Reginald Rotsart Directeur g�n�ral

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

~

au greffe du tribunal de commerce

rancopi'lor;e Dree� !es

R�serve

au

Moniteu

belge

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe "

D�pocc I Re�u le

3 0 JUIN 2015

MOD WORD 11.1

*15098026'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

16/07/2015 : BL378260
16/07/2015 : BL378260
17/07/2015

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffieeenc �ontvangen

Voor- a~1I1~~2 1115

behouden aan het Belgisch teY

Staatsblad griffie van de Nederlandstalige

rechtbank vari koopl~t~~eel Brussel

r~

X15303 3

Ondernemingsnr : 0413.352434

Benaming

(voluit) : AMATRO

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1140 Brussel, Jules Bordetlaan, 11

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging van de maatschappelijke benaming. Overbrenging van de maatschappelijke zetel. Vaststelling en omwerking van de statuten in de

Nederlandse taal. Ontslag en benoeming van bestuurders.

- Het blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door David INDEKEU, notaris te Brussel, op 1 juli 2015, wat volgt:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering beslist de benaming van de vennootschap in "CEE Bouw Vlaanderen" te wijzigen.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel naar 2610 Antwerpen (Wilrijk), Laarstraat 16 - b12 Garden Square Blok D over te brengen.

DERDE BESLUIT.

De vergadering beslist de statuten in de Nederlandse taal vast te stellen en om te werken, als volgt:

TITEL L

VORM NAAM ZETEL DOEL DUUR.

Artikel 1 : Vorm Naam.

De maatschappij heeft de rechtsvorm van een naamloze ven-nootschap. Zij draagt de naam � CFE Bouw Vlaanderen �.

Artikel 2 ; Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Laarstraat 16 - b12 Garden Square Blok D.

Hij kan, bij besluit van de raad van bestuur en mits bekendma-king in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, elders in. Belgi� worden overgebracht. Hij kan, in dezelfde voorwaarden, naar het buitenland overgebracht worden ingeval van oorlog of politieke onrust en dit tot het sluiten van de vrede of het herstel van de orde. De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur, bijkantoren, agentschappen en verkoopkantoren oprichten, zowel in Belgi� als in het buitenland.

Artikel 3 : Doel.

De vennootschap heeft tot doel de algemene aannemerij van aile publiek- of privaatrechtelijke werken, afbraakwerken, grondwerken, funderingswerken - volgens aile mogelijke proc�d�s , kunstwerken, metselwerken, betonwerken in gewapend of ongewapend beton, alle bijkomstige bouwwerken in gewapend beton of andere bouwstoffen, droogleggingswerken, maritieme werken, alsook de aan-en verkoop van aile materieel, materialen en benodigdheden die uit hun aard of door hun bestemming rechtstreeks of rechtstreeks verband houden met het een of andere onderdeel van het maatschappelijk doel.

De vennootschap mag alle welkdanige ondernemingen uitvoe-ren die verband houden met de aankoop, de verkoop, de ruil, het beheer, de opwaardering, de huur of verhuring van onroerende goederen en onder, meer, het onderhoud, de herstelling, de decoratie, de verbouwing, de inrichting en de afbraak ervan.

Zij mag alle welkdanige ondernemingen uitvoeren die recht-streeks verband houden met het: maatschappelijk doel van de vennoot-schap.

Zij mag onder meer, zowel in Belgi� als in het buitenland, patenten, octrooien, fabrieksmerken of fabricage proc�d�s die verband houden met haar doel aanvragen, verwerven, voeren of toekennen, middels inbreng, opslorping, overdracht, inschrijving of op eender welke wijze een participatie verwerven in eender welk bestaande of op te richten vennootschap, industri�le of commerci�le onderneming die een deels of volledig gelijkaardig doel vertoont aan het doel van de vennootschap of die kan bijdragen tot het ontwikkelen van het doel van de vennootschap, dit alles zowel in Belgi� als in het buitenland.

Artikel 4 : Duur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

w Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge De duur van de vennootschap is onbepaald. Zij kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld,

TITEL fl.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL AANDELEN.

Artikel 5 Maatschappelijk kapitaal,

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ��n miljoen vijfhon-derdduizend euro (� 1.500.000,00),

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

Het is vertegenwoordigd door tienduizend (60.00D) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk recht geven op ��n /zestigduizendste van het maatschappelijk vermogen,

Artikel 6 : Kapitaalverhoging en -vermindering.

Het maatschappelijk kapitaal mag in ��n of meerdere malen worden verhoogd of verminderd, door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Bij elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal worden de nieuwe aandelen, waarop in geld moet worden ingeschreven, bij voorkeur aangeboden aan de eigenaars van de op de uitgiftedatum bestaande aandelen, naar rato van het aantal der aan ieder van hen toebehorende aandelen.

In afwijking van wat voorafgaat kan de algemene vergadering evenwel, in het belang van de vennootschap en volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld, beslissen dat alle of een deel van de nieuwe aandelen waarop in geld moet worden ingeschreven, niet bij voorkeur aan de aandeelhouders zullen worden aangeboden.

De uitoefening van het voorkeurrecht geschiedt overeenkomstig de wet,

Artikel 7 : Vraag tot volstorting.

Elke opvraging op niet volledig volgestorte aandelen zal gedaan worden op de door de raad van bestuur hiertoe bepaalde tijdstippen.

Een aandeelhouder die in gebreke blijft de stortingen te doen is, van rechtswege en zonder aanmaning, een intrest verschuldigd aan de vennootschap, berekend tegen de rentevoet die door de wet.van twee augustus tweeduizend en twee is vastgesteld voor de betalingsachterstand in handelstransacties, vermeerderd met ��n procent. Daarenboven zal de raad van bestuur, na een aanmaning tot betaling die gedurende acht dagen volgend op haar betekening, zonder gevolg gebleven is, de vervallenverklaring van de aandeelhouder kunnen uitspreken en de aandelen behorend aan de in gebreke gebleven aandeelhouder doen verkopen. De opbrengst van deze verkoop zal aan de vennootschap toebehoren ten belope van de som die haar verschuldigd is uit hoofde van de opgevraagde stortingen, de intrest en de veroorzaakte kosten. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Artikel 8 : Toegestaan kapitaal.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan, mits vervulling van de formaliteiten en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven in artikel 581 van het Wetboek van Vennootschappen, aan de raad van bestuur de bevoegdheid toekennen om het kapitaal van de vennootschap in ��n of meer malen ten belope van een bepaald bedrag te verhogen. Deze bevoegdheid kan slechts worden uitgeoefend gedurende vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van het besluit tot toekenning ervan. De machtiging is hernieuwbaar. De kapitaalverhoging waartoe krachtens deze machtiging besloten wordt, kan geschieden door middel van omzetting van reserves.

De raad van bestuur is bevoegd na elke kapitaalverhoging bin-nen de grenzen van het toegestane kapitaal de statuten in overeenstem-ming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand.

De raad van bestuur kan, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht toegekend aan de aandeelhouders beperken of ophef-fen naar aanleiding van een kapitaalverhoging in geld, zelfs ten gunste van ��n of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, mits naleving van de formaliteiten en onder de voorwaarden bij wet bepaald.

Artikel 9 : Aard van de aandelen.

De aandelen zijn en blijven op naam.

Op de vennootschapszetel wordt voor de effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan op elk moment en op zijn kosten een certificaat van de inschrijving op naam van zijn aandelen opvragen.

Het register van aandelen op naam kan ook elektronisch bijge-houden worden. In dit geval, kan de raad van bestuur een derde van haar keuze aanduiden om dit elektronisch register bij te houden.

Artikel 10 Overdracht van aandelen.

De aandelen van de vennootschap kunnen vrij overgedragen worden onder levenden en bij overlijden.

De rechten en verplichtingen verbonden aan een aandeel volgen het, in welke hand het ook overgaat.

De eigendom van een aandeel houdt de instemming van rechtswege mee met de maatschappelijke statuten en de besluiten van de algemene vergadering.

Geen enkele overdracht van niet-volgestorte aandelen mag ge-schieden tenzij krachtens een bijzonder besluit, voor iedere overdracht, van de raad van bestuur en ten gunste van een door hem aanvaarde cessionaris.

Artikel 11 : Eigendom van een aandeel.

Voor de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten erkent de vennootschap slechts een enkele eigenaar voor ieder aandeel,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat ��n persoon is aangewezen als enige eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Artikel 12 : Obligaties.

De vennootschap mag, bij besluit van de raad van bestuur, hypothecaire of andere obligaties uitgeven.

De raad van bestuur bepaalt het type en de rentevoet, de wijze en tijdstip van de aflossing en de terugbetaling der obligaties, de eventueel aan deze obligaties verbonden bijzondere waarborgen, alsook alle andere uitgiftevoorwaarden.

TITEL III.

BESTUUR CONTROLE,

Artikel 13 : Raad van bestuur,

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die voor een duur van maximum zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders worden benoemd en die door haar kunnen worden ontslagen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtsper-soon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de- betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De opdrachten van de uittredende bestuurders verstrijken on-middellijk na de gewone algemene vergadering,

De raad van bestuur mag onder zijn leden een voorzitter en eventueel een of meer ondervoorzitter(s) kiezen.

De algemene vergadering kan bezoldigingen toekennen aan de bestuurders die uit een vast bedrag bestaan, De raad van bestuur is tevens bevoegd om een vergoeding toe te kennen aan bestuurders die gelast worden met bijzondere taken of opdrachten. Deze bezoldigingen en vergoedingen zullen opgenomen worden in de algemene kosten van de vennootschap,

Artikel 14 : Vacature,

Ingeval van vacature van een plaats van bestuurder ingevolge overlijden, ontslag of anderszins, hebben de overige bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien tot de eerstvolgende bijeenkomst van algemene vergadering, waarop zal overgegaan worden tot de definitieve verkiezing.

De bestuurder benoemd ter vervanging van een ander waarvan de opdracht niet verlopen is, voltooit de termijn van deze laatste.

Artikel 15 : Oproeping.

De raad van bestuur komt bijeen op uitnodiging van de voorzit-ter of, indien de voorzitter verhinderd is, op uitnodiging van een door zijn collega's aangeduide bestuurder. Hij moet worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist en telkens als ten minste twee bestuurders erom verzoeken.

Behoudens bij hoogdringendheid, worden de leden van de raad van bestuur, ten laatste vierentwintig uren voor de vergadering, opgeroepen per brief, per fax, per e-mail of door middel van ieder ander communicatiemiddel waarvan een materieel spoor blijft, voor zover de bestemmeling duidelijk identificeerbaar is. In geval van hoogdringendheid, worden de aard en de redenen van de dringendheid in de oproepingsbrief of in de notulen vermeld.

Indien aile leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moet de oproeping niet gerechtvaardigd worden. Een bestuurder die op een vergadering aanwezig is verzaakt aan zijn recht om een klacht in te dienen met betrekking tot de ongeldigheid van oproeping,

De bijeenkomsten worden gehouden op de plaats, de datum en het uur aangeduid in de oproepingsbrief, Artikel 16 : Beraadslagingen.

N De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en be-sluiten indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Iedere verhinderde of afwezige bestuurder mag, per brief, per fax, per e-mail of door middel van ieder ander communicatiemiddel waarvan een materieel spoor blijft, voor zover de bestemmeling duidelijk identificeerbaar is, aan ��n van zijn collega's in de raad opdracht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. Voor de optelling van de stemmen wordt de opdrachtgever in voorkomend geval beschouwd ais zijnde aanwezig,

B/ In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzake-lijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. De besluiten zullen in voorkomend geval gedateerd worden op de dag van ondertekening door de laatste bestuurder. Deze procedure kan niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening of het beroep op het toegestaan kapitaal.

C/ Iedere beslissing van de raad wordt bij eenvoudige meerder-heid der stemmen genomen.

D/ Behoudens in uitzonderlijke gevallen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, moet een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een besluit of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, zulks mededelen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

aan de andere bestuurders vooraleer de raad van bestuur een besluit neemt; de raad van bestuur en de vennootschap passen de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen toe.

El Elke bestuurder kan deelnemen aan de beraadslagingen van een vergadering van de raad van bestuur en zijn stem uitdrukken door eender welk (tele)communicatie middel, zoals videoconferentie of conference call. De bestuurder die deze telecommunicatietechnieken heeft gebruikt, wordt geacht aanwezig te zijn geweest tijdens de volledige duur van de beraadslaging en van de stemming. Wanneer beroep gedaan wordt op deze mogelijkheid, wordt zulks, samen met de identiteit van de bestuurders die hierop beroep doen, in de notulen vermeld,

Artikel 17 : Notulen.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen, die worden ondertekend door de meerderheid van de leden die bij de beraadslaging en bij de stemmingen aanwezig waren, waarbij de gevolmachtigden bovendien tekenen namens de verhinderde of afwezige bestuurders die zij vertegenwoordigen. De notulen worden opgenomen in een speciaal register. De volmachten alsook de per brief, per fax, per e-mail of door middel van ieder ander communicatiemiddel waarvan een materieel spoor blijft, uitgebrachte adviezen en stemmingen worden aan de notulen gevoegd.

Artikel 18 : Bevoegdheden van de raad van bestuur.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennoot-schap, met uitzondering van die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Artikel 19 ; Directiecomit� en dagelijks bestuur.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennoot-schappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden,

De raad van bestuur is belast met het toezicht van het directie-comit�.

De voorwaarden van aanstelling van de leden van het directie-comit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur.

Behoudens in de uitzonderlijke gevallen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, stelt een lid van het directiecomit� dat een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijk aard heeft dat strijdig is met een besluit of verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, de andere leden hiervan in kennis vooraleer het comit� beraadslaagt. Het directiecomit� en de vennootschap passen de bepalingen toe van het artikel 524ter van het Wetboek van Vennootschappen.

De leden van het directiecomit� kunnen ter aile tijden door de raad van bestuur worden ontslaan.

De raad van bestuur kan bovendien het dagelijks_ bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, aan een of meer personen delegeren die hij kiest binnen of buiten de raad.

Hij benoemt en ontslaat de afgevaardigden tot dit bestuur, be-paalt hun vergoedingen en stelt hun bevoegdheden vast.

De raad van bestuur, het directiecomit� evenals de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dit bestuur, eveneens speciale en bepaalde bevoegdheden verlenen aan ��n of meer personen van hun keuze,

Artikel 20 : Commissarissen,

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, Vanuit het oogpunt van de wet en de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen.

Indien de vennootschap ��n of meer commissarissen benoemt of moet benoemen, worden zij gekozen door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

De bezoldiging van de commissarissen worden door de algeme-ne vergadering der aandeelhouders vastgesteld. Deze bezoldiging bestaat uit een vast bedrag dat bij de aanvang van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van de partijen,

De functies van de uittredende commissarissen houdt onmiddellijk op na de gewone algemene vergadering, Artikel 21 : Vertegenwoordiging van de vennootschap.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd, in en buiten rechte:

-ofwel door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;

-ofwel, binnen de perken van de bevoegdheden van het directiecomit�, door twee leden van het directiecomit� die gezamenlijk optreden;

-ofwel, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder en een bestuurder die gezamenlijk optreden.

Deze ondergetekenden moeten geen blijk geven ten aanzien van derden van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur.

Bovendien is de vennootschap geldig verbonden door de bijzonder gevolmachtigden binnen de grenzen van hun mandaat.

TITEL IV.

ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 22 : Samenstelling en machten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegen-woordigt de algemeenheid van de aandeelhouders. Zij beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aanbelangt te verrichten of te bekrachtigen. De door de vergadering genomen besluiten zijn bindend ten aanzien van allen, zelfs jegens de afwezigen en de tegenstemmers.

Zij bestaat uit aile eigenaars van aandelen met stemrecht die allen stemgerechtigd zijn, hetzij rechtstreeks, hetzij door een gevolmachtigde, mits naleving van de statutaire bepalingen.

Behalve in de gevallen waarin hen stemrecht is toegekend, wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en quorum die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met de preferente aandelen zonder stemrecht noch met de geschorste aandelen.

Artikel 23 : Plaats en datum van de algemene vergadering.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de oproepingsbrief is vermeld.

De gewone algemene vergadering komt bijeen op de derde donderdag van de maand april, om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De raad van bestuur of de commissaris kunnen te allen tijde een buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort. Zij zijn verplicht een buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen op verzoek van de commissaris of wanneer een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen. De buitengewone of bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats en op het tijdstip die in de oproepingsbrief zijn vermeld.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle beslui-ten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten bedoeld in artikel 537 van het Wetboek van Vennootschappen, zijn gerechtigd kennis te nemen van die besluiten,

Artikel 24 : Oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering bevatten de dagorde van de vergadering en geschieden in de vorm en binnen de termijnen vereist door het Wetboek van Vennootschappen.

Oproepingen worden per aangetekende brief verzonden, tenzij de geadresseerden uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen, met inbegrip van fax en e-mail voor zover de geadresseerde duidelijk identificeerbaar is. Deze instemming kan worden uitgedrukt naar aanleiding van elke gewone algemene vergadering en zal desgevallend gelden voor de periode die loopt tot aan de volgende gewone algemene vergadering.

Artikel 25 ; Voorwaarden tot toelating en tot vertegenwoordi-ging op de algemene vergadering.

Om de algemene vergadering te mogen bijwonen moeten de eigenaars van een aandeel tenminste drie werkdagen v��r de datum die voor de vergadering is vastgesteld, ingeschreven zijn in het register van de aandelen,

ledere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde van zijn keuze aan wie hij schriftelijk of via een ander communicatiemiddel, met inbegrip van fax en e-mail voor zover de aandeelhouder duidelijk identificeerbaar is, mandaat heeft verleend.

De mede-eigenaars, vruchtgebruikers, schuldeisers en pandge-vers moeten zich elk door ��n en dezelfde persoon doen vertegenwoordi-gen.

Het orgaan dat de vergadering oproept mag de vorm van de volmachten vastleggen en eisen dat deze worden ingediend op de plaats en binnen de termijn die het bepaalt.

Vooraleer toegang te hebben tot de vergadering, dient de aan-wezigheidslijst, met vermelding van de identiteit van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij aanhouden, door ieder van hen of door hun gevolmachtigde ondertekend te worden,.

Artikel 26 : Bureau.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij afwezigheid, door een daartoe door zijn collega's aangewezen bestuurder, of bij afwezigheid van een bestuurder, door een aandeelhouder of diens gevolmachtigde.

De voorzitter wijst eventueel een secretaris aan. Indien het aantal aanwezige aandeelhouders het toelaat, mag de vergadering ��n of meerdere stemopnemers onder haar leden kiezen.

Artikel 27 : Verdaging.

De raad van bestuur heeft het recht, staande de vergadering, de gewone of buitengewone algemene vergadering, te verdagen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent.

De aldus nageleefde vormvereisten en de volmachten met be-trekking tot de eerste vergadering blijven geldig voor de tweede vergade-ring.

De tweede vergadering beraadslaagt en stemt over dezelfde agenda. Haar besluiten zijn definitief.

Artikel 28 : Stemmen op afstand

Indien de raad van bestuur het heeft voorgesteld in de oproe-pingsbrief, mag elke aandeelhouder op afstand stemmen aan de hand van het formulier dat door de vennootschap ter beschikking gesteld wordt van de aandeelhouders.

Het formulier zal de volgende vermeldingen bevatten:

-De naam, voornamen of maatschappelijke naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;

-Zijn handtekening;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

-Het aantal stemmen die de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen en de vorm van de aandelen;

-Het bewijs dat de aandeelhouder de formaliteiten vereist voor het bijwonen van de algemene vergadering heeft nageleefd;

-De agenda van de vergadering inclusief de voorstellen tot besluit;

-Voor elk punt op de dagorde, de richting van de stemming of de vermel-ding van de onthouding;

-De termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor de stemmen op afstand dient te ontvangen.

Er zal geen rekening gehouden worden met de formulieren die niet minstens drie werkdagen voor de

algemene vergadering werden overgemaakt aan de vennootschap.

De raad van bestuur mag een stemming op afstand organiseren onder elektronische vorm via ��n of

meerdere websites. De raad van bestuur bepaalt de modalitieten van de elektronische stemming.

Artikel 29 : Stemrecht.

ieder aandeel waarvoor voldaan werd aan de stortingsplichten, geeft recht op ��n stem.

Artikel 30 : Beraadslaging.

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten op de agenda; zij kan andere punten

opnemen in de agenda voor zover alle aandeelhouders aanwezig zijn en unaniem beslissen om over deze

nieuwe punten te beraadslagen, of wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap

zulks vereisen.

Behoudens in de gevallen waarin het Wetboek van Vennoot-schappen een quorum en bijzondere

meerderheid voorschrijft, mag de algemene vergadering besluiten nemen, ongeacht het aantal aandelen

waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen. De besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen

genomen.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist geschiedt het stemmen bij handopsteken of per

naamafroeping.

Wanneer, in geval van benoeming, geen enkele kandidaat de eenvoudige meerderheid behaalt, wordt tot

herstemming overgegaan tussen de kandidaten die het grootst aantal stemmen behaalden. Bij staking van

stemmen bij die herstemming wordt de oudste kandidaat gekozen.

Artikel 31 : Notulen.

De notulen van de algemene vergaderingen worden onderte-kend door de leden van het bureau en door de

aandeelhouders die het vragen. De afschriften of uittreksels van de notulen van de algemene vergadering die in

of buiten rechte dienen voorgelegd te worden, worden ondertekend hetzij door twee bestuurders, hetzij door

een gedelegeerd bestuurder.

TITEL V.

JAARREKENING WINSTVERDELING RESERVE.

Artikel 32 : Maatschappelijk boekjaar.

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op die

datum maken de bestuurders een inventaris en de jaarrekening op in overeenstemming met de wet.

Binnen de wettelijke termijnen wordt overgegaan tot de controle- en mededelingsmaatregelen die inzake

deze documenten worden opgelegd door het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 33 : Jaarrekening.

De gewone algemene vergadering spreekt zich uit over de goedkeuring van de balans overeenkomstig de

bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en van titel vier van deze statuten.

De jaarrekening moet binnen de dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd door

toedoen van de bestuurders bij de "NATIONALE BANK VAN BELGI�" neergelegd worden.

Artikel 34 : Verdeling van de winsten,

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst,

Van die winst wordt vooraf een afneming gedaan van ten minste vijf procent om de wettelijke reserve te

vormen. Die afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve het tiende deel van het maatschappelijk

kapitaal bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de vergadering, die, op voorstel van de raad van bestuur, de

bestemming ervan bepaalt.

Artikel 35 : Dividenden.

De uitbetaling van de dividenden geschiedt op het tijdstip en de plaats die de raad van bestuur bepaalt.

Deze laatste mag in toepassing van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen beslissen over te gaan

tot de uitkering van interim dividenden.

TITEL VI.

ONTBINDING VEREFFENING.

Artikel 36 : Ontbinding en vereffening.

De ontbinding en de vereffening van de vennootschap worden besloten overeenkomstig de wettelijke

voorschriften.

Artikel 37 : Verdeling van het vereffeningsoverschot.

Na aanzuivering van alle schulden en lasten en na betaling van de vereffening- of consignatiekosten die

hiertoe werden gedaan, wordt het netto actief, in geld of in aandelen, onder alle aandelen verdeeld,

Indien niet alle aandelen volgestort zijn in eenzelfde verhouding, moeten de vereffenaars, vooraleer over te

gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte

voet van gelijkheid te stellen, ofwel door opvragingen van bijkomende gelden ten laste van de onvoldoende

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

volgestorte aandelen, ofwel door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in aandelen, ten bate van de in een

hogere verhouding volgestorte aandelen.

TIT1rL VII.

ALGEMENE BESCHIKKINGEN.

Artikel 38 : Woonstkeuze.

Voor de uitvoering van deze statuten kiest elke in het buitenland verblijvende aandeelhouder, bestuurder,

commissaris en vereffenaar woonplaats ten zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen,

aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan, zonder andere verplichting voor

de vennootschap dan deze documenten ter beschikking van de bestemmeling te houden.

Artikel 39 : Rechterlijke macht.

Geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obli-gatiehouders, bestuurders, commissarissen

en vereffenaars, die verband houden met de activiteiten van de vennootschap en met de uitvoering van deze

statuten, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de hoofdzetel, behoudens indien de

vennootschap hiervan uitdrukkelijk afziet.

Artikel 40 : Gemeenrecht.

De aandeelhouders zullen de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen stipt naleven. De

clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen zullen als

ongeschreven worden beschouwd,

VIERDE BELSUIT.

De vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurders van de vennootschap van de heren Walter

LEYSSENS, Bernard PALANGE en Steven LUYCKX, de SPRL RRH Consult, vertegenwoordigd door de heer

R�ginald Rotsart en de SA Fr�d�ric Claes, vertegenwoordigd door de heer Fr�d�ric Claes.

Ze beslist als nieuwe bestuurders te benoemen:

- de heer Piet DEJONGHE, gedomicilieerd te 3090 Overijse, Groe-neweg 184 A;

- de heer Fabien DE JONGE, gedomicilieerd te 1560 Hoeilaart, Tentrappenstraat, 33

- de heer Patrick VERSWIJVEL, gedomicilieerd te 8300 Knokke, Piers de Raveschootlaan 7,

Hun mandaat verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2021. Hun mandaat is

onbezoldigd.

- Het blijkt uit een onderhandse proces-verbaal van de raad van bestuur dd 1 juli 2015, wat volgt: 1.BE=NOEMING VAN DE GEDELEGEERD BESTUURDER

De raad var. bestuur beslist om de heer Yves Weyts te benoemen als Gedelegeerd Bestuurder van de vennootschap, met onmiddellijke ingang.

2.MAATSCHAPPELIJKE HANDTEKENING

In het kader van de nieuwe structuur van cie vennootschap, beslist de raad van bestuur om de huidige delegatie van maatschappelijke handtekening en de tabel van functies of titels en benaming van de gemachtigden aan te passen.

De delegatie van maatschappelijke handtekening en de tabel zullen vervangen worden door de volgende delegatie van maatschappelijke handtekening en de volgende nieuwe tabel, die in werking treden op datum van 1 juli 2015.

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling in onderhavige tekst en met uitzondering van de Gedelegeerd Bestuurder, zijn de mandatarissen niet gemachtigd om verder te delegeren tenzij middels een bijzondere volmacht voor een welomschreven handeling, beperkt in tijd en qua onderwerp. Elke volmacht en elke bijzondere volmacht dienen schriftelijk verleend te worden.

Deze bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk doen, aan de organieke vertegenwoordiging van de vennootschap zoals geregeld in artikel 21 van de statuten.

l.Opening en beheer van bankrekeningen en gelijkgestelde verrichtingen

De Gedelegeerd Bestuurder gezamenlijk handelend met de Financieel en Administratief Directeur zijn gemachtigd om

-namens de vennootschap een rekening te openen of te sluiten, en namens de vennootschap volmachten te verlenen bij een financi�le instelling teneinde bankverrichtingen uit te voeren,

-borgtochten en waarborgen af te leveren, over kredietlijnen voor bankgaranties te onderhandelen, beleggingen, wissel- en financi�le verrichtingen uit te voeren,

Borgstellingen ten gunste van de vennootschap kunnen slechts verleend worden door een Gedelegeerd Bestuurder van de Groep CFE samen handelend met de Financieel en Administratief Directeur van de Groep CFE.

Voornoemde gevolmachtigden mogen deze bevoegdheid niet verder delegeren, behoudens krachtens een specifieke machtiging door de raad van bestuur.

![.Aankoop, oprichting, overdracht, herstructurering of vereffening van een vennootschap

Elke akte van oprichting, verwerving van een meerderheids- of minderheidsparticipatie, overdracht, herstructurering (fusie, splitsing, gelijkgestelde verrichting, inbreng of overdracht van een algemeenheid of van een bedrijfstak) of vereffening van een vennootschap (met uitzondering van akten aangaande de oprichting of vereffening van een tijdelijke handelsvennootschap), verleden namens de vennootschap, moet ondertekend

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

worden door twee Bestuurders gezamenlijk handelend of door een hiertoe specifiek door de raad van bestuur aangewezen gevolmachtigde.

Voornoemde gevolmachtigden mogen deze bevoegdheid niet verder delegeren, behoudens krachtens een specifieke machtiging door de raad van bestuur.

II1.Handelingen van dagelijks bestuur

De handelingen van dagelijks bestuur die niet behoren tot hogergenoemde handelingen (I en Il) worden gekwalificeerd als handelingen van dagelijks bestuur in de zin als hierna omschreven.

Worden beschouwd ais handelingen van dagelijks bestuur met financi�le verbintenis: offertes gericht aan een klant voor werkzaamheden en diensten, bestellingen gericht aan een leverancier, contracten met een klant of een leverancier, vastgoedtransacties, alsook iedere wijziging aangebracht aan deze verbintenissen, Deze verbintenissen mogen enkel genomen of ondertekend worden door gevolmachtigden met een niveau minstens gelijk aan dat van de personen die bevoegd zijn om krachtens de hiernavolgende bepalingen te ondertekenen:

111.1 De handelingen van dagelijks bestuur met een financi�le verbintenis worden rechtsgeldig ondertekend: -zonder beperking van het bedrag of met betrekking tot de oprichting of de vereffening van een tijdelijke handelsvennootschap

gezamenlijk door de Gedelegeerd Bestuurder gezamenlijk met een Bestuurder;

-tot een bedrag van vijfentwintig miljoen euro per akte:

gezamenlijk door de Gedelegeerd Bestuurder en een Directeur;

-tot een bedrag van vijfhonderdduizend euro per akte:

gezamenlijk door een Directeur en een Aangeduide Verantwoordelijke vermeld in de Bijlage.

111.2De h�ndefingen van dagelijks bestuur met betrekking tot Human Resources (aanWerving of ontslag van personeel, toekenning van loonsverhoging of van vergoedingen in natura, bezoldigingen,..) worden rechtsgeldig ondertekend door de Gedelegeerd Bestuurder samen handelend met een Bestuurder voor de bedienden en samen handelend met een Directeur voor de arbeiders.

111.30e overige handelingen van dagelijks bestuur worden rechtsgeldig ondertekend hetzij gezamenlijk door twee mandaathouders vermeld in paragrafen 111.1 of 1112, hetzij gezamenlijk door twee medewerkers die hiertoe een machtiging ontvingen van twee mandaathouders vermeld in paragrafen 111.1 of 111.2 gezamenlijk handelend.

Tabel van functies of titels en benaming van de gemachtigden:

I)De Gedelegeerd Bestuurders van de Groep CFE:

-Renaud BENTEGEAT, 75003 Paris, boulevard Beaumarchais 47 (Frankrijk)

-Piet DEJONGHE, 3090 Overijse, Groeneweg 184 A

II)De Financieel en Administratief Directeur van de Groep CFE:

Fabien DE JONGE, 1560 Hoeilaart, Tentrappenstraat, 33

III)De Gedelegeerd Bestuurder:

Yves WEYTS, 2600 Antwerpen-Berchem, Lodewijk De Koninckstraat 8

IV)De Bestuurders:

-Piet DEJONGHE, 3090 Overijse, Groeneweg 184 A

-Renaud BENTEGEAT, 75003 Paris, boulevard Beaumarchais 47 (Frankrijk)

-Fabien DE JONGE, 1560 Hoeilaart, Tentrappenstraat, 33

-Patrick VERSWIJVEL, 8300 Knokke, Piers de Raveschootlaan, 7

V)De Financieel en Administratief Directeur:

Nadine SIMONS, 2950 Kapelfen, Bauwinlaan 46

VI)De Directeurs:

-Luc STUYCK, 9031 Drongen, Jozef Boddartstraat 16

-Walter LEYSSENS, 2930 Brasschaat, Bredabaan 548

VII)De Aangeduide Verantwoordelijken:

-Siska DESMET, 8540 Deerlijk, Breestraat 51

-Bart HERROELEN, 2940 Stabroek, Kerkstraat 132

-Marlies KESTELOOT, 2910 Essen, Rinkvenstraat 1 bus Al

-Jefs` MERTENS, 2390 Malle, Aardekensweg 24

-Tom PORRE, 9620 Zottegem, Marebeekstraat 88

-Nisha STEVENS, 2600 Berchem, Lysenstraat 17

-Kurt VAN DEN PLAS, 2960 Sint-Job-in-'t-Goor, Olmenlaan 5

-Marge VAN MEEL, 2920 Kalrnthout, De Roerdomp 33

-bvba ARES, 8310 Assebroek, Beukendreef 11,

vast vertegenwoordigd door Frederic BERTREM

-bvba I. DE WILDE, 2390 Malle, Moerbeeklaan 6,

vast vertegenwoordigd door Ivan DE WILDE

Tegelijk hiermee neergelgd een uitgifte van het proces-verbaal dd 9 juli 2015, volmachten, gecoordineerde tekst van de statuten, notulen van de raad van bestuur.

David INDEKEU, notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

$taatsblad

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/12/2004 : BL378260
13/05/2004 : BL378260
13/05/2004 : BL378260
20/01/2003 : BL378260
05/12/2002 : BL378260
05/12/2002 : BL378260
30/11/2000 : BL378260
30/11/2000 : BL378260
01/01/1997 : BL378260
30/08/1996 : BL378260
30/08/1996 : BL378260
10/08/1996 : BL378260
10/08/1996 : BL378260
01/01/1996 : BL378260
16/10/1993 : BL378260
01/01/1993 : BL378260
26/05/1992 : BL378260
01/01/1992 : BL378260
25/06/1991 : BL378260
25/06/1991 : BL378260
06/07/1989 : BL378260
01/01/1989 : BL378260
01/01/1988 : BL378260
08/05/1987 : BL378260
08/05/1987 : BL378260
28/04/1987 : BL378260
01/01/1986 : BL378260

Coordonnées
AMATRO

Adresse
Zetel : 1140 Brussel, Jules Bordetlaan, 11

Code postal : 1140
Localité : EVERE
Commune : EVERE
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Divers

Publication

Coordonnées AMATRO

Coordonnées
AMATRO