16/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 04.06.2014 14159-0392-020
22/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
! t t l I g e 1 1
O R u e l g e ~ . e , ~ ~
4 0 - 0 7 - 2 0 1 4 ~ ~ ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 8 6 8 . 7 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M B I A N C E T H E R M I Q U E
( e n a b r é g é ) : A - T H E R M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e W a n s i j n 2 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s l N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u t e r j u i l l e t 2 0 1 4
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e s d é m i s s i o n s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r F a b r i c i o S E R V A I S , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
- L a s o c i é t é I S I A M A N A G E M E N T S P R L , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r F a b r i s i o S E R V A I S ,
e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
e t c e à p a r t i r d e c e j o u r a v e c e f f e t i m m é d i a t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e n o m m e e n r e m p l a c e m e n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- L a s o c i é t é I S I A M a n a g e m e n t S P R L ( B E 0 8 8 5 . 8 4 0 . 9 1 9 ) s i s e à 1 1 5 0 B r u x e l l e s V a l d e s S e i g n e u r s 9 / 9 r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M r F a b r i c i o S E R V A I S d o m i c i l i é à 1 9 7 0 W e z e m b e e k O p p e m , r u e H e n d r i c k N e e f s , 5 0 ,
- M o n s i e u r N i c o l a s V A N D E N B O S S C H E d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r u e d e B o e t e n d a e l 1 3 2 , - M o n s i e u r D a m i e n B L A N C H A R D d o m i c i l i é à 1 6 3 0 L i n k e b e e k , r u e d e l a B r a s s e r i e 1 7 1 / 2 - L a s o c i é t é N I C O D A M 4 4 S P R L ( B E 0 5 5 3 . 8 3 9 . 3 1 6 ) s i s e à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r u e d e W a n s i j n 2 r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r N i c o l a s V A N D E N B O S S C H E
Q u i a c c e p t e n t c e m a n d a t , à t i t r e g r a t u i t .
C e s m a n d a t s p r e n n e n t e f f e t c e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4 e t s e r o n t e x e r c é s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r é u n i c e j o u r , n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r -
d é l é g u é l a s o c i é t é N I C O D A M 4 4 S P R L r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r N i c o l a s
V A N D E N B O S S C H E .
C e m a n d a t s e r a e x e r c é j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8
N I C O D A M 4 4 S P R L
R e p r é s e n t é e p a r
N i c o l a s V A N D E N B O S S C H E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.05.2013, DPT 02.07.2013 13266-0503-022
20/02/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
9 P e t 1 1 3 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 u 1 e ~ W 1 ° 1 1 j 1 $ 1 , 1 1 m
O 0 F E V . 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
t i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 8 6 8 . 7 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; A M B I A N C E T H E R M I Q U E
( e n a b r é g é ) : A - T H E R M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e W a n s i j n 7 6 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s / N o m i n a t i o n s e t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C a r i n e D E M O L e n q u a l i t é d ' a m i n i s t r a t e u r e t n o m m e e n r e m p l a c e m e n t :
M o n s i e u r F a b r i c i o S E R V A I S d o m i c i l i é à 1 9 7 0 W e z e m b e e k O p p e m , r u e H e n d r i k N e e f s , 5 0 q u i a c c e p t e c e m a n d a t à p a r t i r d e c e j o u r . C e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r é u n i c e j o u r , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é c e 3 1 j a n v i e r à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e W a n s i j n 2
1 1 8 0 B r u x e l l e s
1 S I A M A N A G E M E N T S P R L
R e p r é s e n t é e p a r
F a b r i c i o S E R V A I S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/01/2013
ÿþ1 1 1 1 1 1 I I I N I V I V I R A I
* 1 3 0 0 6 9 7 7 *
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e 3 1 D E C . 2 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 8 6 8 . 7 1 5 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M B I A N C E T H E R M I Q U E e n a b r é g é A - T H E R M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 1 8 0 B R U X E L L E S , r u e d e W a n z i j n , 7 6
O b l a t d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S - M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S V E C L E C O D E D E S S O C I E T E S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a r c W A U T H I E R , N o t a i r e à ' l a r é s i d e n c e d e L i è g e , e n d a t e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u p r e m i e r b u r e a u d e L i è g e , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e e n l ' E t u d e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « A M B I A N C E T H E R M I Q U E » e n a b r é g é « A - T H E R M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B R U X E L L E S , r u e d e W a n z i j n , 7 6 .
O R D R E D U J O U R
A , - L a p r é s e n t e A s s e m b l é e a p o u r O r d r e d u J o u r
1 / C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s e t m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s e t d e s s t a t u t s y r e l a t i f s - P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n d e s a c t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e t d e l a d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r ;
2 1 M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , e n y a p p o r t a n t l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
- A r t i c l e 1 . : i n s e r t i o n d ' u n n o u v e l a l i n é a l i b e l l é c o m m e s u i t :
« E l l e d o i t e n o u t r e ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l e t d e s m o t s r e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s o u e n a b r é g é " R P M " s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l e t d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e » .
- A r t i c l e 1 3 . : i n s e r t i o n d e n o u v e a u x a l i n é a s l i b e l l é s c o m m e s u i t :
« L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p è r m a n e n t d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s S p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x . » .
3 1 P o u v o i r s e t d i v e r s ,
B . - I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e r é u n i s s a n t l ' e n t i è r e t é d e s a c t i o n s d e c a p i t a l e x i s t a n t e s ; l e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t p r é s e n t s o u a y a n t d i s p e n s é d e c o n v o c a t i o n , i i n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o i d e s a v i s d e c o n v o c a t i o n s .
C . T o u t e s l e s a c t i o n s d e c a p i t a l e x i s - ' t a n t e s é t a n t r e p r é s e n t é e s , i l e s t s a t i s f a i t a u x c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e s e x i g é e s p a r l ' a r t i c l e 5 5 8 d u C o d e d e s S o c i é t é . L ' a s s e m b l é e e s t d o n c a p t e à d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
D , L e s r é s o l u t i o n s d o i v e n t p o u r ê t r e a r r ê t é e s v a l a b l e m e n t r e c u e i l l i r t r o i s / q u a r t d e s v o i x p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t q u a t r e l c i n q u i è m e d e s v o i x p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
E . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é : P r e m i è r e r é s o l u t i o n - C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e e t c o n s t a t e q u e l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s e x i s t e n t d é j à s o u s l a f o r m e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . L e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e s t p r é s e n t é a u N o t a i r e W A U T H I E R , s o u s s i g n é , q u i c o n f i r m e c e q u i p r é c è d e . I l n ' y a d o n c p a s l i e u d e p r o c é d e r à l a c o n v e r s i o n d e t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e , d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 8 e t 2 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f s à l a n a t u r e d e s a c t i o n s , c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 V o l e t B - S u i t e
é R é s e r v é A r t i c l e 8 . : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c e p a r l e t e x t e s u i v a n t
a u « L e s a c t i o n s , m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
> M o n i t e u r I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
b e l g e L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s p e u v e n t e n d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , m o y e n n a n t a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( o u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ) . » .
- A r t i c l e 2 5 . ; c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t p a r é c r i t , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d é p o s e n t , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e , a r t i c l e p a r a r t i c l e , t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u x s t a t u t s , p r é v u e s a u p o i n t 2 / d e l ' o r d r e d u j o u r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s e t d i v e r s
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r a s s u r e r l ' e n t i è r e e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M A R C W A U T H I E R
N o t a i r e ,
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 9 2 ;
- C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/11/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* l e t B 4
` " .
° e a " 1 ] 1 9 1 0 7 8 *
B R U X E L L E S
1 \ ! O 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 8 6 8 . 7 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M B I A N C E T H E R M I Q U E
( e n a b r é g é ) : A - T H E R M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; R u e d e W a n z i j n 7 6 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s / N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e s d é m i s s i o n s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r S t é p h a n e F R t S A N C O d o m i c i l i é à 6 2 1 0 L e s B o n s V i l l e r s , r u e H e n r i L o r i a u x 3 9 e n s e q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
- M a d a m e S a n d r i n e V O I J E R M A N S d o m i c i l i é e à 6 2 1 0 L e s B o n s V i l l e r s , r u e H e n r i L o r i a u x 3 9 e n
s e q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
e t c e à p a r t i r d e c e j o u r a v e c e f f e t i m m é d i a t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s :
- [ _ a s o c i é t é I S I A M A N A G E M E N T S P R L ( B E 0 8 8 5 . 8 4 0 . 9 1 9 ) s i s e à 1 1 5 0 B r u x e l l e s ,
V a l d e s S e i g n e u r s 9 / 9 r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M r F a b r i c i o S E R V A I S d o m i c i l i é à 1 9 7 0 W e z e n b e e k
O p p e m , r u e H e n d r i k N e e f s 5 0 ,
- M a d a m e C a r i n e D E M O L d o m i c i l i é e à 1 9 7 0 W e z e m b e e k O p p e m i u e H e n d r i k N e e f s 5 0
q u i a c c e p t e c e m a n d a t , à t i t r e g r a t u i t , e t c e à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s m a n d a t s p r e n n e n t e f f e t c e 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 e t s e r o n t e x e r c é s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r é u n i c e j o u r , n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l a s o c i é t é I S I A M A N A G E M E N T S P R L r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r F a b r i c i o S E R V A I S . . C e m a n d a t s e r a e x e r c é j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
I S I A M A N A G E M E N T S P R L
R e p r é s e n t é e p a r
F a b r i c i o S E R V A I S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/04/2012 : BL552127
09/12/2011 : BL552127
09/09/2011 : BL552127
26/07/2011 : BL552127
27/12/2010 : BL552127
20/07/2009 : BL552127
17/06/2009 : BL552127
17/06/2009 : BL552127
07/07/2008 : BL552127
02/08/2007 : BL552127
08/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.05.2015, DPT 01.06.2015 15143-0030-026
15/06/2005 : BL552127
21/06/2004 : BL552127
12/11/2003 : BL552127
07/08/2002 : BL552127
09/11/2001 : BL552127
11/08/2001 : BL552127
22/11/2000 : BL552127
30/12/1992 : BL552127