AMDALE HOLDINGS LIMITED

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. AMDALE HOLDINGS LIMITED
Dénomination : AMDALE HOLDINGS LIMITED
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 452.146.593

Publication

26/06/2014
ÿþ Mod word 17.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

VC behc aan sol , Staal

*1912362

neergelegd/ontvangen op

1 7 JUNI 2014

er griffie van de Neifflandstalige

reete.tenk vcin andel DrttbSir

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0452.146.593

Benaming

(voluit) AMDALE HOLDINGS LIMITED

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : De Kleetlaan 4, bus 8, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden bij eenparige en schriftelijke besluitvorming overeenkomstig artikel 536, §1, derde lid van het Wetboek van vennootschappen, dd. 4 juni 2014

Elk van de aandeelhouders verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten van de bijzondere: algemene vergadering van aandeelhouders:

1. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Przemyslaw Soroka als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 3 juni 2014. De algemene vergadering bedankt de heer Przemyslaw Soroka voor de bewezen diensten.

2, De algemene vergadering benoemt met onmiddellijk ingang de heer Andreas Fleischer als bestuurder

van de Vennootschap. -

Hij zal zijn mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Zijn mandaat zal aflopen na de jaarlijkse algemene

vergadering van 2019.

3, De algemene vergadering verleent volmacht aan Sylvie DECONINCK, Laura CHARLIER en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonen register, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Sylvie Deconinck

Mandataris

Op de laatste biz, van Luik S vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetz+i van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

16/09/2014 : BL645030
09/01/2014 : BL645030
17/09/2013 : BL645030
04/09/2013 : BL645030
02/09/2013 : BL645030
02/08/2013 : BL645030
21/01/2015 : BL645030
13/06/2012 : BL645030
28/07/2011 : BL645030
15/07/2011 : BL645030
24/08/2010 : BL645030
18/08/2010 : BL645030
04/08/2009 : BL645030
22/06/2009 : BL645030
14/11/2008 : BL645030
14/11/2008 : BL645030
14/11/2008 : BL645030
14/08/2008 : BL645030
14/05/2008 : BL645030
23/07/2007 : BL645030
30/04/2007 : BL645030
22/11/2006 : BL645030
03/08/2006 : BL645030
22/11/2005 : BL645030
16/05/2005 : BL645030
23/07/2015 : BL645030
10/05/2004 : BL645030
15/01/2004 : BL645030
14/05/2003 : BL645030
12/05/2003 : BL645030
25/10/2002 : BL645030
22/05/2002 : BL645030
12/09/2001 : BL645030
12/07/2001 : BL645030
08/07/2016 : BL645030
16/10/2017 : BL645030

Coordonnées
AMDALE HOLDINGS LIMITED

Adresse
AVENUE LOUISE 331-333 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale