AMERICAN EXPRESS INTERNATIONAL INC.

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. AMERICAN EXPRESS INTERNATIONAL INC.
Dénomination : AMERICAN EXPRESS INTERNATIONAL INC.
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 876.820.909

Publication

01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.04.2013, DPT 24.06.2014 14214-0502-018
11/09/2013
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : société de droit américain

Siège : Vesey Street 200, 10285 New York, Etats-Unis d'Amérique

succursale en Belgique: Boulevard du Souverain 100, 1170 Bruxelles

(adresse complète)

°blet(s) de l'acte :démission d'un représentant légal de la succursale belge Extrait de la décision par écrit du conseil d'administration du 18 juillet 2013:

1. Le conseil d'administration décide de révoquer le mandat de Monsieur Jean-Luc Albert Gabriel Nocart en sa qualité de représentant légal de la succursale belge de la Société avec effet immédiat.

Son mandat n'était pas rémunéré.

Le conseil d'administration confirme qu'actuellement Monsieur Evert Johannes (Ed) Koense est le seul représentant légal de la succursale belge de la Société.

2, !Le conseil d'administration donne procuration à Koen Devos, Matthias Desimpelaere, ou tout autre avocat chez Eversheds Brussels cvba, et à Mieke Lecluyse, legal assistant chez Eversheds Brussels cvba, Pegasua Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités auprès du greffe du tribunal de commerce compétent en ce qui concerne les décisions susmentionnées, et, en particulier, pour faire publier un extrait du présent procès-verbal dans les Annexes du Moniteur belge et pour compléter, signer et déposer les Formulaires I et II.

Matthias Desimpelaere

Eversheds Brussels scrl

Mandataire

déposée en même temps: un copie originale de la décision du conseil d'administration du 18 juillet 2013, dûment légalisée et pourvue d'un apostille

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MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Greffe 2013

~ 2 SEP.

N° d'entreprise : 0876.820.909

Dénomination

(en entier): American Express international Inc.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur Ca dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/01/2013
ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

BRUXELLItp

Grej 1 DEC 2012

N° d'entreprise : 0876.820.909

Dénomination

(en entier) : American Express International Inc.

(en abrégé) :

Forme juridique : Société de droit américain

Siège : Vesey Street 200, 10285 New York, Etats-Unis d'Amérique

succursale en Belgique: Boulevard du Souverain 100, 1170 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :nomination d'un représentant légal de la succursale belge - administrateurs actuels de la société mère

Extrait de la décision du conseil d'administration du 10 octobre 2012 concernant la nomination d'un représentant légal de la succursale belge et les administrateurs actuels de la société mère:

I. Le conseil d'administration confirme sa décision du 10 février 2012, selon laquelle la personne suivante est, avec effet à partir du 10 février 2012, nommée représentant légal de la succursale belge de la Société:

- Monsieur E=vert Johannes (Ed) Koense, résidant à Lange Wetering 60, 1394 LP Nederhorst Den Berg, Pays-Bas

Pour autant que de besoin, le conseil d'administration confirme qu'il ratifie tous les actes éventuels qui, le cas échéant, ont été posés par Monsieur Ed Koense en qualité de représentant légal de la succursale belge de la Société depuis le 10 février 2012,

En sa qualité de représentant légal de la succursale belge, Monsieur Ed Koense disposera du plein pouvoir et de l'autorité comme le requiert la gestion de fa succursale, en ce compris les pouvoirs suivants

i.représenter la succursale belge de la Société dans le but de négocier des contrats avec une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s) en rapport avec toutes ou une partie des affaires de la succursale belge ; ii.signer la correspondance quotidienne ;

iii.représenter la succursale vis-à-vis de l'État, des autorités gouvernementales, provinciales et municipales, du Registre de Commerce, des autorités fiscales, du service des chèques postaux, des douanes, des services postaux, téléphoniques et télégraphiques, et de tous les services et autorités publiques ;

iv.signer des reçus pour toute lettre ou tout colis enregistré(e) envoyé(e) à la Société, agissant par le biais de sa succursale, par le biais de la poste, des douanes, par train, par avion, et par le biais de tous autres services et sociétés de transport ;

v.engager et renvoyer tous les employés de la succursale, déterminer leurs fonctions, leurs salaires et les conditions de leur engagement, promotion ou renvoi ;

vi.désigner et mettre fin aux fonctions de l'ensemble des agents et distributeurs de la succursale ; vii.représenter la succursale vis-à-vis des organisations patronales et des syndicats ;

viii.signer et accepter toutes offres, tous contrats et toutes commandes concernant l'achat ou la vente de tout matériel, équipement ou tous autres biens d'équipement, services et fournitures ;

ix.prendre ou octroyer des baux, dont des baux à long terme, sur des biens immobiliers, de l'équipement ou toutes autres immobilisations et signer des contrats de bail au titre desdits biens ;

x,réclamer, collecter et recevoir des sommes d'argent, des documents ou biens de tout type et signer des reçus aux titres de ceux-ci ;

xi.affilier la Scciété, agissant par le biais de sa succursale, à toutes les organisations professionnelles ou commerciales ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

~

RéweRvé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

xii.représenter la Société, agissant par le biais de sa succursale, lors de procédures en justice ou de-procédures d'arbitrage, soit en tant que plaignant soit en tant que défendeur ; négocier des accords de règlement ; prendre toutes les mesures nécessaires au titre des procédures susmentionnées ; obtenir tout jugement et les faire exécuter ;

xiii.ouvrir tout type de compte auprès de tout type de banque, institution financière ou de crédit, qu'elle soit belge ou étrangère ou type de compte chèque postal, au nom de la succursale, et utiliser ces comptes, à condition que la valeur des opérations autres qu'un dépôt ne dépasse pas 5.000.000 USD ; toute opération excédant ce montant devra tout d'abord être approuvée par le conseil d'administration de la Société;

xiv.signer, négocier, encaisser pour le compte de la Société, agissant par le biais de sa succursale, toute traite, tout chèque, toute lettre de change, tout billet à ordre et tout autre document similaire, à condition que la valeur des opérations autres qu'un dépôt ne dépasse pas 5.000.000 USD ; au-delà de cette somme, l'obtention de l'accord du conseil d'administration sera obligatoire ;

xv.demander et accepter tout emprunt, qu'il soit à court, moyen ou long terme, au nom de la Société, agissant par le biais de sa succursale, à condition que le montant ne dépasse pas 5.000.000 USD ; au-delà de cette somme, l'obtention de l'accord du conseil d'administration sera obligatoire ;

xvi.adopter toutes les mesures nécessaires pour appliquer les résolutions et les recommandations du conseil d'administration ;

xvii.dresser tous les documents et signer tous les papiers permettant d'exercer les pouvoirs listés ci-dessus,

Monsieur Ed Koense occupera cette fonction de représentant de la succursale belge de la Société jusqu'à ce que sa nomination soit retirée ou qu'il ne soit plus employé par American Express International Inc. Son mandat ne sera pas rémunéré.

II. Le conseil d'administration prend acte de la décision de l'actionnaire unique de la société mère datée du 9 août 2012, selon laquelle les personnes suivantes sont nommées administrateurs ("Directors") de la société mère, jusqu'à leur remplacement;

- David L Comish

- Christophe Y. Le Caillec

- Carol V, Schwartz

III. Le conseil d'administration donne procuration à Koen Devos, Matthias Desimpelaere, ou tout autre avocat chez Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités auprès du greffe du tribunal de commerce compétent en ce qui concerne les décisions susmentionnées, et, en particulier, pour faire publier un extrait du présent procès-verbal dans les Annexes du Moniteur belge et pour compléter, signer et déposer les Formulaires I et Il.

Matthias Desimpelaere

Eversheds Brussels cvba

Mandataire

déposée en même temps: un copie originale de la décision du conseil d'administration du 10 octobre 2012, dûment légalisée et pourvue d'un apostille

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 30.08.2012 12511-0023-019
05/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 29.08.2011 11481-0403-023
23/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 16.07.2010 10309-0095-023
08/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 31.12.2007, DPT 29.07.2008 08502-0068-015
12/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 31.12.2006, DPT 31.08.2007 07670-0197-018
02/10/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 31.12.2005, DPT 29.09.2006 06815-0197-017
08/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 20.05.2015, DPT 31.08.2015 15574-0122-017

Coordonnées
AMERICAN EXPRESS INTERNATIONAL INC.

Adresse
BOULEVARD DU SOUVERAIN 100 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

Code postal : 1170
Localité : WATERMAEL-BOITSFORT
Commune : WATERMAEL-BOITSFORT
Région : Région de Bruxelles-Capitale