23/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i B I
1 4 l e i 2 0 1 4
l e t e e i S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 8 1 3 . 8 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A m e r i c a n M a n a g e m e n t A s s o c i a t i o n E u r o p e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' A q u e d u c 1 1 8 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n d i r e c t e u r g é n é r a l - p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 o c t o b r e 2 0 1 3
A p r è s d é l i b e r a t i o n , e t s u r p r o p o s t i t i o n d û m e n t p r é s e n t é e e t a p p u y é e , i l a é t é u n a n i m e m e n t d e c i d é q u e :
( A ) L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e e t a u t o r i s e G l o b a l D y n a m i c S o l u t i o n s s p r i , d o n t f e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , G r o e n e n h o e k 1 5 6 , B e l g i q u e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R u d i P l e t t i n x , e n t a n t q u e « D i r e c t e u r G é n é r a l » d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t , e t j u s q u ' à c e q u ' i l s o i t r e m p l a c é , a y a n t s e u l e m e n t l e s p o u v o i r s i n d i q u é s c i - d e s s o u s e n c e q u i c o n c e r n e l e s o p é r a t i o n s , a c t i v i t é s , l a g e s t i o n e t r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é e n E u r o p e , a u M o y e n - O r i e n t e t e n A f r i q u e
a , E n g a g e r o u c o n g é d i e r t o u t p e r s o n n e l d e d i r e c t i o n , e m p l o y é o u o u v r i e r , d é t e r m i n e r l e u r s f o n c t i o n s , e t f i x e r l e u r r é m u n é r a t i o n o u s a l a i r e e t c o n d i t i o n s d e t r a v a i l , p r o m o t i o n e t r e n v o i , é t a n t e n t e n d u q u e l ' a p p r o b a t i o n p r é a l a b l e d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l , o u d e s o n d é l é g u é e s t r e q u i s e p o u r ( i ) l e s c o n t r a t s d e t r a v a i l i n d i v i d u e l s q u i p r é v o i e n t u n e r é m u n é r a t i o n s u p é r i e u r e à 7 5 . 0 0 0 E U R p a r a n e t l a r u p t u r e d e s c o n t r a t s d e t e l s i n d i v i d u s e t ( i i ) l ' e n g a g e m e n t d e t o u t e m p l o y é e n - d e h o r s d u c a d r e d u b u d g e t c o n v e n u e n i n t e r n e p a r l a S o c i é t é e t t e l q u e m o d i f i é d e t e m p s à a u t r e ,
b , O u v r i r , g é r e r e t / o u f e r m e r t o u t c o m p t e c o u r a n t o u s p é c i a l a u p r è s d e t o u t e b a n q u e e n E u r o p e , a u M o y e n - O r i e n t e t e n A f r i q u e d a n s l a m e s u r e o ù l e s o p é r a t i o n s e t a c t i v i t é s j o u r n a l i è r e s d e l a S o c i é t é l e r e q u i è r e n t , t e l q u e p r é a l a b l e m e n t a u t o r i s é p a r é c r i t p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é .
c . F a i r e t o u s l e s p a i e m e n t s o u r e t r a i t s d e f o n d s d a n s l a m e s u r e o ù l e s o p é r a t i o n s e t a c t i v i t é s j o u r n a l i è r e s d e l a S o c i é t é l e r e q u i è r e n t e t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s é c r i t e s s p é c i f i é e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é .
d . D é p o s e r s u r l e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a S o c i é t é a u t o r i s é s à ê t r e o u v e r t s c o n f o r m é m e n t à c e t t e D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s t o u t e s o m m e d ' a r g e n t o u s u r e t é q u i p o u r r a i t l u i ê t r e d u e d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e , s o c i é t é o u p e r s o n n e q u e l l e q u ' e l l e s o i t , e t e n a c c u s e r b o n n e e t v a l a b l e r é c e p t i o n e t e n d o n n e r d é c h a r g e .
e . R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s l a m e s u r e o ù l e s o p é r a t i o n s e t a c t i v i t é s j o u r n a l i è r e s d e l a S o c i é t é l e r e q u i è r e n t d e v a n t l e s a d m i n i s t r a t i o n s b e l g e s , e t / o u d e v a n t l e s a d m i n i s t r a t i o n s d e s p a y s e u r o p é e n s e t / o u l e M o y e n - O r i e n t e t / o u l ' A f r i q u e , e n c e c o m p r i s l e s a u t o r i t é s f e r r o v i a i r e s , p o s t a l e s , t é l é p h o n i q u e s , t é l é g r a p h i q u e s , f i s c a l e s , d o u a n i è r e s e t a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s n a t i o n a l e s , é t a t i q u e s , p r o v i n c i a l e s e t m u n i c i p a l e s .
f . R e t i r e r , t r a n s f é r e r o u a n n u l e r t o u s l e s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e i n c e n d i e , b r i s d e v e r r e , e a u , g a z , é l e c t r i c i t é o u a u t r e s n é c e s s a i r e s , e t e n p a y e r l e s p r i m e s .
g . P r é p a r e r t o u s l e s i n v e n t a i r e s d e s a c t i f s d e l a S o c i é t é e n E u r o p e , a u M o y e n - O r i e n t e t e n A f r i q u e .
h . D a n s l ' é v e n t u a l i t é d e d i f f i c u l t é s s u r v e n a n t d i r e c t e m e n t s u i t e a u x o p é r a t i o n s e t a c t i v i t é s j o u r n a l i è r e s d e l a S o c i é t é , q u e l q u e e n s o i t l ' o r i g i n e , e n g a g e r t o u t e s l e s p o u r s u i t e s e t a c t i o n s , e t p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s d e v a n t t o u t e s l e s j u r i d i c t i o n s ; o b t e n i r t o u s l e s j u g e m e n t s e t a r r ê t s , l e s f a i r e e x é c u t e r p a r t o u s l e s m o y e n s e t t o u t e s l e s p r o c é d u r e s l é g a l e s ; p a r t i c i p e r à t o u s l e s c o n c o u r s d e c r é a n c i e r s e t t o u t e s l e s p r o c é d u r e s d e f a i l l i t e .
i . S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e r e l a t i v e a u x a c t i v i t é s e t o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é e n E u r o p e , a u M o y e n - O r i e n t e t e n A f r i q u e , s e u l e m e n t d a n s l a m e s u r e c ù e t p o u r a u t a n t q u ' e l l e s e r a p p o r t e a u x p o u v o i r s i n d i q u é s d a n s l a p r é s e n t e .
j . N é g o c i e r , s i g n e r e t e x é c u t e r t o u s l e s c o n t r a t s e t a c c o r d s d a n s l a m e s u r e o ù l e s o p é r a t i o n s e t a c t i v i t é s n o r m a l e s e t j o u r n a l i è r e s d e l a S o c i é t é e n E u r o p e , a u M o y e n - O r i e n t e t e n A f r i q u e l e r e q u i è r e n t , c o n f o r m é m e n t a u x f i n a l i t é s s o c i é t a l e s d e l a S o c i é t é e t a u x p o l i t i q u e s é t a b l i e s p a r l a S o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i f r ; r r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
k . D é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p o u v o i r s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l a m a n i è r e e t s e l o n l e s c o n d i t i o n s q u ' e l l e j u g e r a b o n n e s .
( B ) L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e e t a u t o r i s e M a d a m e I n g e M a t h i j s , a v e c e f f e t i m m é d i a t , e t j u s q u ' à c e q u ' e l l e s o i t r e m p l a c é e , a y a n t s e u l e m e n t l e s p o u v o i r s i n d i q u é s c i - d e s s o u s e n c e q u i c o n c e r n e l e s o p é r a t i o n s , a c t i v i t é s , l a g e s t i o n e t r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é e n E u r o p e , a u M o y e n - O r i e n t e t e n A f r i q u e ;
a . N é g o c i e r , s i g n e r e t e x é c u t e r t o u s l e s c o n t r a t s e t a c c o r d s p o u r u n e v a l e u r d e m a x i m u m 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R d a n s l a m e s u r e o ù l e s o p é r a t i o n s e t a c t i v i t é s n o r m a l e s e t j o u r n a l i è r e s d e l a S o c i é t é e n E u r o p e , a u M o y e n - O r i e n t e t e n A f r i q u e l e r e q u i è r e n t , c o n f o r m é m e n t a u x f i n a l i t é s s o c i é t a l e s d e l a S o c i é t é e t a u x p o l i t i q u e s é t a b l i e s p a r l a S o c i é t é .
( C ) L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e e t a u t o r i s e B é n é d i c t e S t e y n s , h a b i t a n t C h e m i n d u G r o s T i e n n e 9 7 , 1 3 8 0 O h a i n , B e l g i q u e , a v e c e f f e t i m m é d i a t , e t j u s q u ' à c e q u ' e l l e s o i t r e m p l a c é e , a y a n t s e u l e m e n t l e s p o u v o i r s i n d i q u é s c i - d e s s o u s e n c e q u i c o n c e r n e l e s o p é r a t i o n s , a c t i v i t é s , l a g e s t i o n e t r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é e n E u r o p e , a u M o y e n - O r i e n t e t e n A f r i q u e
a . S i g n e r l e s o f f r e s d ' e m p l o i e t l e s l e t t r e s d e r u p t u r e d e s c o n t r a t s d e t r a v a i l , c o n f o r m é m e n t a u x p o l i t i q u e s é t a b l i e s p a r l a S o c i é t é .
2 , P o u v o i r s b a n c a i r e s
L a r é u n i o n a d i s c u t é d u s e c o n d p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , e t s u r p r o p o s i t i o n d û m e n t p r é s e n t é e e t a p p u y é e , i l a é t é u n a n i m e m e n t D E C I D E Q U E l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s s u i v a n t s s o n t o c t r o y é s , c o n f o r m é m e n t a u x t e r m e s e t l i m i t a t i o n s t e l s q u e p r é c i s é c i - d e s s o u s ;
A . P o u v o i r s c o n j o i n t s - - 2 s i g n a t u r e s r e q u i s e s G r o u p e 1 I l l i m i t é
R e p r é s e n t a n t l é g a l d ' A M A E U R O P E : E d w a r d T . R e i l l y
R e p r é s e n t a n t l é g a l d ' A M A E U R O P E : V i v i a n n a G u z m a n
R e p r é s e n t a n t l é g a l d ' A M A E U R O P E : M a n o s A v r a m i d i s
B . P o u v o i r s c o n j o i n t s 2 s i g n a t u r e s r e q u i s e s - - G r o u p e 2 L i m i t é à 5 0 . 0 0 0 E U R
R e p r é s e n t a n t : G l o b a l D y n a m i c S o l u t i o n s s p r l , r e p r é s e n t é e p a r R u d i P l e t t i n x
R e p r é s e n t a n t : I n g e M a t h i j s
R e p r é s e n t a n t : H e r m a n C o q u e l
R e p r é s e n t a n t : L a r b i E l - H a d d a d
C . P o u v o i r s c o n j o i n t s 2 s i g n a t u r e s r e q u i s e s G r o u p e 3 I l l i m i t é
U n e p e r s o n n e d u G r o u p e 1 a v e c u n e p e r s o n n e d u G r o u p e 2
D . P o u v o i r s u n i q u e s 1 s i g n a t u r e r e q u i s e - - I l l i m i t é *
R e p r é s e n t a n t : I n g e M a t h i j s
* S e u l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s t r a n s f e r t s b a n c a i r e s e n f a v e u r d e s a u t o r i t é s T V A e t l e s t r a n s f e r t s
i n t e r n e s e n t r e l e s d i f f é r e n t s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a S o c i é t é .
M . R e i l l y d o n n e p r o c u r a t i o n , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , I n g e S t i e r s o u t o u t a v o c a t o u p a r a l é g a l d ' A l l e n & O v e r y L L P , q u i f a i t é l e o t i o n d e d o m i c i l e à 1 1 5 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 6 8 A , c h a c u n d ' e u x a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r r é d i g e r , e x é c u t e r e t s i g n e r t o u t d o c u m e n t , f o r m u l a i r e , c e r t i f i c a t e t t o u t e f o r m a l i t é e t d o n n e r t o u t e s l e s i n s t r u c t i o n s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s e n v u e d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s s u s m e n t i o n n é e s .
S u s a n a G o n z a l e z M e l o n
M a n d a t a i r e
03/06/2014
ÿþR é s a M o n b e l
i u u o i ~ ~ ~ u ~ w ~ i ~ ~ ~ ~ + ~ 1 A 1 1 0 9 9
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 2 0 5 2 0 1 , É t r e f f e
M O D W O R D 1 7 . 5
V o l e t B - S u i t e
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 8 1 3 . 8 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M E R I C A N M A N A G E M E N T A S S O C I A T I O N E U R O P E
( e n a b r é g é ) : A M A E U R O P E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e l ' A q u e d u c , 1 1 8 I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i : t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E R E D U C T I O N D E ; C A P I T A L M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 2 1 m a r s " 2 0 1 4 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e ;
" E n r e g i s t r é 3 r ô l e s 2 r e n v o i s a u 3 0 b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s l e 2 6 . 3 . 2 0 1 4 V o l 8 2 f o l 6 9 c a s e 1 2 r e ç u : 5 0 e u r P o u r l ' i n s p e c t e u r M A R C H A I D . e s i g n é C . D U M O N T . "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A M E R I C A N . , M A N A G E M E N T A S S O C I A T I O N E U R O P E " , e n a b r é g é " A M A E U R O P E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( B - , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e l ' A q u e d u c 1 1 8 , a d é c i d é :
d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e h u i t m i l l i o n s h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - e t - u n m i l l e s i x c e n t d i x - ; ; h u i t e u r o s ( 8 . 8 8 1 . 6 1 8 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s : . ( 5 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) à n e u f m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e c e n t d i x - h u i t e u r o s ( 9 . 4 4 3 . 1 1 8 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t o r z e m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - e t - u n ( 1 4 , 4 4 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s ' d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s , a c t i o n s e x i s t a n t e s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n . . c o u r s .
l a
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , é t a n t l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " K P M G ' ,
e ,
R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e , é t a b l i e à H a r e n ( 1 1 3 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u d u B o u r g e t 4 0 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H e r w i g C a r m a n s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , é t a b l i l e 1 9 m a r s 2 0 1 4 , p o r t a n t n o t a m m e n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s :
" L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e l a s o c i é t é A m e r i c a n M a n a g e m e n t A s s o c i a t i o n E u r o p e S A c o n s i s t e e n l ' a p p o r t p a r l e s o c i é t é A m e r i c a n M a n a g e m e n t A s s o c i a t i o n H o l d i n g s L L C d e , l a c r é a n c e d é t e n u e p a r A m e r i c a n M a n a g e m e n t A s s o c i a t i o n H o l d i n g s L L C s u r l a s o c i é t é A m e r i c a n M a n a g e m e n t s : A s s o c i a t i o n E u r o p e S A » , p o u r u n m o n t a n t d e E U R 8 . 8 8 1 . 6 1 8 .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s ; ' d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e ' ; l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e ; ; e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l ' u t i l i s a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e p o u r l a d é t e r m i n a t i o n d e l a v a l e u r d ' a p p o r t e s t j u s t i f i é e e n r : é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s p á i l e c a r a c t è r e l i b é r a t o i r e d e l ' a p p o r t d e c r é a n c e e n c a p i t a l e t ê o - T n a u i t à d e s ; v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a i ; p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 4 . 4 4 1 a c t i o n s d e l a s o c i é t é A m e r i c a n M a n a g e m e n t = E u r o p e S A , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s a c t i o n s :
" o n t l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e A m e r i c a n M a n a g e m e n t ! ; A s s o c i a t i o n E u r o p e S A ;
" p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e A m e r i c a n M a n a g e m e n t A s s o c i a t i o n E u r o p e S A p r o r a t a t e m p o r i s ' ; p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s ;
V o l e t B - S u i t e
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e W p a s ~ à n o u s p r o n o n c e r s u r i e c a r a c t é r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i m e s s o p i n i o n » .
C e r a p p o r t a é t é p r é p a r é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é A m e r i c a n M a n a g e m e n t A s s o c i a t i o n E u r o p e S A p a r a p p o r t e n n a t u r e e t n u p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s . "
d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e h u i t m i l l i o n s h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - e t - u n m i l l e s i x c e n t d i x - h u i t e u r o s ( 8 . 8 8 1 . 6 1 8 , 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e n e u f m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e c e n t d i x - h u i t e u r o s ( 9 . 4 4 3 . 1 1 8 , 0 0 E U R ) à c i n q c e n t s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 5 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , e n a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d ' u n e p a r t i e d e l a p e r t e r e p o r t é e f i g u r a n t a u x c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 m a r s 2 0 1 3 , t e l s q u ' a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e t e n u e l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s
e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 5 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r q u i n z e m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e ( 1 5 . 3 5 4 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . l i d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 5 . 3 5 4 . " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
V i n c e n t V R O N I N K S , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
- 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ;
- R a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 30.09.2013, DPT 14.10.2013 13630-0520-038
31/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 28.09.2012, DPT 23.10.2012 12617-0142-038
09/07/2012
ÿþ4 º%
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O I ) W O R D 1 1 . 1
J U N 2 0 1 2
G r e f f e
e * u i a i a i s l s a v a i i s ! 1 u i
R é s
M o r
b e
u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 8 1 3 . 8 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A m e r i c a n M a n a g e m e n t A s s o c i a t i o n E u r o p e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' A q u e d u c 1 1 8 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 j u i n 2 0 1 2
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r é v o q u e a v e c e f f e t l e 1 8 j u i n 2 0 1 2 i e m a n d a t d e T e r A l f e n e C o n s u l t i n g N V ( s o c i é t é a n o n y m e c o n s t i t u é e e t e x i s t a n t c o n f o r m é m e n t a u x l o i s d e l a B e l g i q u e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a u S p a r r e n l a a n 2 0 , 1 7 9 0 A f f l i g e m , B e l g i q u e ) , m a n d a t d e m a n a g i n g d i r e c t o r / d i r e c t e u r g é n é r a l , q u i a v a i t é t é c o n f é r é p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 1 8 m a r s 2 0 0 9 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
T o u s l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s a n t é r i e u r e m e n t o c t r o y é s à T e r A l f e n e C o n s u l t i n g N V s o n t r é v o q u é s a v e c e f f e t l e 1 8 j u i n 2 0 1 2 . L e s a u t r e s p o u v o i r s b a n c a i r e s , n o t a m m e n t c e u x o c t r o y é s à d ' a u t r e s p e r s o n n e s p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d u 1 8 m a r s 2 0 0 9 , r e s t e n t e n v i g u e u r .
T R O I S 1 E M E R E S O L U T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e M s . V i v i a n n a G u z m a n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é e t l u i a t t r i b u e e x c l u s i v e m e n t l e s p o u v o i r s m e n t i o n n é s c i - d e s s o u s p o u r l e s o p é r a t i o n s , l e s a c t i v i t é s , l a g e s t i o n e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é e n E u r o p e , a u M o y e n - O r i e n t e t e n A f r i q u e :
( a ) E n g a g e r o u l i c e n c i e r t o u t p e r s o n n e l d e d i r e c t i o n , t o u s e m p l o y é s o u t o u s o u v r i e r s , d é t e r m i n e r l e u r s f o n c t i o n s e t f i x e r l e u r r é m u n é r a t i o n o u s a l a i r e e t l e s t e r m e s d e l e u r e n g a g e m e n t , p r o m o t i o n o u l i c e n c i e m e n t , é t a n t e n t e n d u q u e l ' a c c o r d p r é a l a b l e d u P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e l a p e r s o n n e q u e c e d e r n i e r a u r a d é s i g n é e e s t r e q u i s e p o u r ( i ) t o u t c o n t r a t d ' e m p l o i p r é v o y a n t u n e r é m u n é r a t i o n s u p é r i e u r e à E U R 7 5 . 0 0 0 p a r a n a i n s i q u e l a r é s i l i a t i o n d e t e l s c o n t r a t s d ' e m p l o i e t p o u r ( i i ) l ' e n g a g e m e n t d e t o u t e m p l o y é e n d e h o r s d u b u d g e t c o n v e n u e n i n t e r n e a u s e i n d e l a S o c i é t é , t e l q u ' a d a p t é d e t e m p s à a u t r e .
( b ) O u v r i r , g é r e r e t / o u c l ô t u r e r t o u t c o m p t e c o u r a n t o u s p é c i a l a u p r è s d e t o u t e b a n q u e d ' E u r o p e , d u M o y e n - O r i e n t e t d ' A f r i q u e , d a n s l a m e s u r e r e q u i s e p a r l e s o p é r a t i o n s o u l e s a c t i v i t é s j o u r n a l i è r e s d e l a S o c i é t é e t a p r è s a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e é c r i t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é .
( c ) P r o c é d e r à t o u s p a i e m e n t s o u r e t r a i t s d e f o n d s d a n s l a m e s u r e r e q u i s e p a r l e s o p é r a t i o n s e t l e s a c t i v i t é s j o u r n a l i è r e s d e l a S o c i é t é e t c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s é c r i t e s s p é c i f i é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é .
( d ) D é p o s e r s u r l e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a S o c i é t é p o u v a n t ê t r e o u v e r t s c o n f o r m é m e n t à l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n , t o u t e s s o m m e s d ' a r g e n t o u v a l e u r s p o u v a n t ê t r e d u e s à l a S o c i é t é p a r t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e , s o c i é t é o u p e r s o n n e q u e l l e q u ' e l l e s o i t , e t e n d o n n e r q u i t t a n c e e n b o n n e e t d u e f o r m e .
( e ) R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s l a m e s u r e r e q u i s e p a r l e s o p é r a t i o n s e t l e s a c t i v i t é s j o u r n a l i è r e s d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s b e l g e s , e t / o u a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s d e p a y s e u r o p é e n s e t / o u d u M o y e n - O r i e n t e t / o u d ' A f r i q u e , e n c e c o m p r i s l e s c h e m i n s d e f e r , l e s b u r e a u x d e p o s t e , d e t é l é p h o n e o u d e ' t é l é g r a p h e , l e s c o n t r i b u t i o n s , l e s a u t o r i t é s d o u a n i è r e s e t a u t r e s a u t o r i t é s f i s c a l e s , l ' É t a t , l e s a d m i n i s t r a t i o n s ' p r o v i n c i a l e s e t m u n i c i p a l e s .
( f ) S o u s c r i r e à , t r a n s f é r e r o u r é s i l i e r t o u t e s p o l i c e s d ' a s s u r a n c e s n é c e s s a i r e s e n m a t i è r e d ' i n c e n d i e , d e b r i s d e v i t r e , d ' a c c i d e n t , d e d é g â t s d e s e a u x , d u g a z , é l e c t r i q u e s e t a u t r e s , d ' e n p a y e r l e s p r i m e s .
( g ) P r é p a r e r t o u s i n v e n t a i r e s d e s b i e n s d e l a S o c i é t é e n E u r o p e , a u M o y e n - O r i e n t e t e n A f r i q u e .
( h ) E n c a s d e p r o b l è m e s , d e q u e l q u e o r d r e q u e c e s o i t , r é s u l t a n t d i r e c t e m e n t d ' o p é r a t i o n s e t d ' a c t i v i t é s j o u r n a l i è r e s d e l a S o c i é t é , e n g a g e r t o u t e s p o u r s u i t e s e t a c t i o n s e t e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s ' n é c e s s a i r e s d e v a n t t o u t e s j u r i d i c t i o n s ; o b t e n i r t o u s j u g e m e n t s e t o r d o n n a n c e s , l e s f a i r e e x é c u t e r p a r t o u t e s , v o i e s e t p r o c é d u r e s l é g a l e s ; p a r t i c i p e r à t o u s r è g l e m e n t s d e d e t t e s e t p r o c é d u r e s d e f a i l l i t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j 7 i è l - S è l g i s e l i S t a a t s b l a d - - 0 7 Ü 7 7 2 i l i 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
( i ) S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e c o n c e r n a n t l ' a c t i v i t é e t l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é e n E u r o p e , a u M o y e n - O r i e n t e t e n A f r i q u e , u n i q u e m e n t d a n s l a m e s u r e n é c e s s a i r e e t p o u r a u t a n t q u e c e t t e c o r r e s p o n d a n c e s e r a p p o r t e a u x p o u v o i r s m e n t i o n n é s d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n .
( j ) N é g o c i e r , s i g n e r e t e x é c u t e r t o u s c o n t r a t s e t c o n v e n t i o n s , d a n s l a m e s u r e r e q u i s e p a r l e s o p é r a t i o n s e t l e s a c t i v i t é s n o r m a l e s e t j o u r n a l i è r e s d e l a S o c i é t é e n E u r o p e , a u M o y e n - O r i e n t e t e n A f r i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é e t a u x p o l i t i q u e s é t a b l i e s p a r l a S o c i é t é .
( k ) D é l é g u e r t o u s o u p a r t i e d e s e s p o u v o i r s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l a m a n i è r e e t p o u r u n t e r m e q u ' e l l e j u g e r a a d é q u a t s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à i n g e S t i e r s , o u à t o u t a v o c a t o u p a r a l e g a l d e A l l e n & O v e r y L L P , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à 1 1 5 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , a v e n u e d e T e r v u e r e n 2 6 8 A , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r é d i g e r , e x é c u t e r e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s , f o r m u l a i r e s , a c t e s e t f o r m a l i t é s e t a f i n d e d o n n e r t o u t e s t e s i n s t r u c t i o n s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s a f i n d e r e s p e c t e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
I n g e S t i e r s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
e a u M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i J - h - e t - B e l g i s í h r S t a a t s b l a d - - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 2 A n n ë x é s d ü 1 V l ó i i i t ë ü r b é l g ë
23/03/2012
ÿþ. a
M O O W O R O 7 5 . 1
W e i e i j e . 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 M R T
~ O ~ r
5 R U e t e 5
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i a o e i s o 3 "
1 1
N D d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 8 1 3 . 8 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A m e r i c a n M a n a g e m e n t A s s o c i a t i o n E u r o p e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' A q u e d u c 1 1 8 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 2 :
1 . L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r é é l i r e M , E d w a r d T h o m a s R e i l l y , M l l e , V i v i a n n a G u z m a n e t M . M a n a s A v r a m i d i s e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à - p a r t i r - d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t p o u r u n t e r m e d e t r o i s ( 3 ) a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 4 e t d é l i b é r a n t e t s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
T o u t a c t e q u e M . E d w a r d T h o m a s R e i i l y , M l l e . V i v i a n n a G u z m a n e t M . M a n o s O u v r a m i d i s a u r a i e n t a c c o m p l i e n l e u r q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é d e p u i s l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e s t e x p l i c i t e m e n t a p p r o u v é e t r a t i f i é .
2 . L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r é é l i r e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C S C R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 3 0 H a e r e n , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , r e p r é s e n t é e p a r M . H e r w i g C a y m a n s , e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , p o u r u n t e r m e d e t r o i s ( 3 ) a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 4 e t d é l i b é r a n t e t s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
F r a n c i s v a n d e n B o s c h
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e T e r A l f e n e C o n s u l t i n g N V
M a n a g i n g D i r e c t e u r / D i r e c t e u r G é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 16.12.2011, DPT 19.01.2012 12012-0026-039
07/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 30.09.2010, DPT 02.02.2011 11024-0214-032
22/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 30.09.2009, DPT 15.09.2010 10543-0558-028