29/07/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r i e e r i e l e o c , , - , n g c n o p
I l l t I I I I l I 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I
* 1 4 1 4 5 3 2 9 *
I K I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n c i e N e d e r i a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n G a t e D h a n c l e i B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 1 9 8 . 3 0 7
e e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M E R I K A L E I I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A F S C H A F F I N G C A T E G O R I E Ë N A A N D E L E N W I J Z I G I N G V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D - S C H R A P P I N G V O O R K O O P R E C H T V E R P L A A T S I N G D A T U M J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G i n b r e n g i n s p e c i ë n S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r D i c k V a n L a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 G e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 , o p 1 j u l l 2 0 1 4 , z e v e n b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , r e g i s t e r 6 , b o e k 2 1 6 , b l e d 8 7 , v a k 0 6 . O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : 5 0 , 0 0 E U R . V o o r d e w n . a d v i s e u r , d e f i n a n c i e e l d e s k u n d i g e ( g e t ) B . V a n N o t e n .
w a a r u i t b l i j k t d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n A e n B t e s c h r a p p e n .
H e t k a p i t a a l z a l v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r a c h t d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g ( 8 . 1 2 0 ) a a n d e l e n
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 8 . 1 2 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O v e r e e n k o m s t i g w o r d e n d e v e r w i j z i n g e n n a a r d e c a t e g o r i e ë n A e n B i n a r t i k e l 7 v a n h u i d i g e s t a t u t e n
( b e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s s a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r ) a a n g e p a s t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e
t e k s t d a t z a l w o r d e n o p g e n o m e n i n e e n n i e u w a r t i k e l 9 v a n d e n i e u w e s t a t u t e n .
T W E E D E B E S L U I T
O v e r e e n k o m s t i g v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g z a l d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e i n d i v i d u e e l o p t r e e d t , o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
P E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t v o o r k o o p r e c h t v a n a a n d e l e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 6 . 2 . e n 6 . 3 v a n h u i d i g e
s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p
d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 3 . 0 0 u u r .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p E E N M I L J O E N H O N D E R D E N T W A A L F D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 , 1 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l d w e r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 4 / 6 d e .
U i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e B N P P A R 1 B A S F O R T I S m e t z e t e l t e B r u s s e l b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n
a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d a t u m v a n 2 4 j u n i 2 0 1 4 w e r d g e s t o r t o p d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g
n u m m e r v a n _ o r i d e r t e v i g e v e n n o o t s c h a p ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n B Q : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r ,
b e h o u d e n a a n h e t B d i g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e s o m w e r d t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g m e t h u n a a n d e l e n b e z i t .
O v e r d e r e k e n i n g z a l a l l e e n b e s c h i k t w o r d e n d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e :
v e r b i n d e n e n n a d a t d e o p t r e d e n d e n o t a r i s a a n b o v e n g e n o e m d e b a n k , b e r i c h t h e e f t g e g e v e n d a t d e :
k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t s t a n d i s g e k o m e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e p a s t a a n d e b i j d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e o v e r b o d i g e d a n w e l a c h t e r h a a l d e b e p a l i n g e n , h e m u m m e r i n g e n h e r s c h i k k i n g d e r s t a t u t e n e n v e r v o l g e n s , h e r b e p a l i n g s t a t u t e n w a a r b i j v o o r e e r s t i e d e r a r t i k e l a f z o n d e r l i j k e n v e r v o l g e n s d e i n t e g r a l e t e k s t d e r a l d u s a a n g e p a s t e s t a t u t e n w o r d e n g o e d g e k e u r d .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n : 1 ) m e v r o u w D i a n e D e t t e n n i n , w o n e n d e t e 1 9 8 1 H o f s t a d e , H e y m a n s s t r a a t 3 e n 2 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A U T E S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 7 0 A l k e n , S n o e k s t r a a t 3 8 / 2 i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 . 6 8 8 . 8 0 2 , R P R T o n g e r e n , e v e n a l s h a a r b e d i e n d e n , e l k m e t m o g e l i j k h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n i n c l u s i e f o n d e r n e m i n g s l o k e t o m d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n i n s c h r i j v i n g e n , l a t e r e W i j z i g i n g e n , e n s c h r a p p i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t e v e n s o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e D i r e c t e e n I n d i r e c t e B e l a s t i n g e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t . ) D i c k V a n L a e r e , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e 2 6 j u n i 2 0 1 4 ,
I n h o u d e n d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n «
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 22.08.2013 13475-0377-011
06/01/2015
ÿþA t o t l W o r d 1 7 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
o p
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
S e l g i s c t
S t a a t s b l e
2 3 E S C . 2 0 1 f
L ~ I ^ p r i : f f i e v a t l d o N e d e r l a n d s t a l i g e
t . f < . - - u u v i I 6 % t ; t ~ r í ~ i ~ G : k ~ ~ : l t ~ t ! ! * ~ - ë
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 1 9 8 . 3 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A m e r i k a l e i I n v e s t
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
A k t e u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 0 , m e i 2 0 1 4 :
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r . l o s t i N V l o o p t t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . H e t m a n d a a t v a n
b e s t u u r d e r I n t e r R e a l E s t a t e T r u s t y C o m m . V A k o m t t e n e i n d e n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r o m h a a r m a n d a a t t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m I n t e r R e a l E s t a t e T r u s t y C o m m . V A t e h e r -
b e n o e m e n t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
I n t e r R e a l E s t a t e T r u s t y C o m m . V A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i c D e V o c h t
O p d e l a a t s t e b l z v a n k y A 3 v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 31.08.2012 12557-0416-011
10/11/2011
ÿþ M O d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a R U E S E %
2 8 W a l k
1
V o o r - " 1 1 1 6 9 9 3 i *
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 1 9 8 . 3 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M E R I K A L E I I N V E S T "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n , 8 6 c , b u s 1 0 3
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G -
S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - M A C H T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 1 o k t o b e r 2 0 1 1 d o o r M e e s t e r C a r o l e G U I L L E M Y N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A M E R I K A L E I I N V E S T ' , a f g e k o r t " A M - I N " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n , 8 6 c , b u s 1 0 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
I . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t b e l o o p v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t n a a r a c h t h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n , d o o r d e u i t g i f t e v a n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 7 . 5 0 0 ) a a n d e l e n v a n h e t t y p e " B " , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i n g e l d i n g e s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t , v a n h e t z e l f d e t y p e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z e l f d e t y p e e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h u n u i t g i f t e .
I I . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n t o t b e l o o p v a n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e r u g t e b r e n g e n o p h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ , 1 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r a f s c h r i j v i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n d i e b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , m e t t u s s e n t i j d s e b a l a n s a f g e s l o t e n o p 1 3 o k t o b e r 2 0 1 1 , t e n b e l o p e v a n g e z e g d b e d r a g , m a a r : z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n .
I I I . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a r t i k e l 5 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n a c h t d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g ( 8 . 1 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n d r i e h o n d e r d e n t i e n ( 3 1 0 ) v a n h e t t y p e " A " z i j n e n z e v e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t i e n ( 7 . 8 1 0 ) v a n h e t t y p e " B " , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / a c h t d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 / 8 . 1 2 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
I V . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e n o d i g e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n o v e r d e p u n t e n d i e v o o r a f g a a n e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d e n o d i g e b e v o e g d h e d e n o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e m y n - G e a s s o c i e e r d N o t a r i s . S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v o l m a c h t , b a n k a t t e s t ,
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.05.2011, NGL 10.08.2011 11395-0373-011
02/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.05.2010, NGL 27.08.2010 10469-0060-011
28/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.05.2009, NGL 27.08.2009 09635-0372-011
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.07.2015, NGL 08.07.2015 15289-0559-024
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.08.2016, NGL 30.08.2016 16534-0160-023