AMETHYS

Dénomination : AMETHYS

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 885.978.895

Publication

03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.03.2014, NGL 26.06.2014 14231-0174-009
04/12/2013

�� Med 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111e1111111

Ondernemingsnr : 0885978895

Benaming

(voluit) : AMETHYS Rechtsvorm : NV

~i'1%~'`if~Cl~i

saeet'SaNiK vF rl

~ 5~r ";i i3i't.1a~~)

{~~sira' ~

Griffie,~~~~

Z~1' yb

Zetel: 8300 Knokke,LH eis t Graaf Janshove 30 Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2013 - Annexes du Moniteur belge Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering, gehouden op de zetel op 11/01/2013:

De vergadering heeft beslist om het mandaat van bestuurder Descheemaeker Sofie te verlengen voor 6 jaar en haar tevens opnieuw te benoemen te gedelegeerd bestuurder.

Sotie Descheemaeker

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.03.2013, NGL 22.07.2013 13333-0381-009
03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.03.2012, NGL 27.09.2012 12589-0099-009
17/01/2012

��luotl Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

1

i

u

lI

MONrPE

DIRE

iECH

10 -01- 2012 BRU

op:

sriaa,Sb:~,n T~

ELEGD ter Gl4jFFlE der BANK iiVAbl KOOPHANDEL TE

9 DECGE eIZ~i~rugg�?

v:G: `" beorlffrer,

R BELGE

T1Ol" 1 Jt=E

BELGISr j

.~~ BES

ui

ui

*12014796*

(::t . 'r 1,1 . 0885978895

r ~~',1~;

AMETHYS

;;a;f'~~" ~ f:~: NV

te 8300 Knokke-Heist, Graaf Janshove 30

nc o..

)

. OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM - AAN PASSING VAN DE STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Geertrui VAN der PAAL te GAVERE, op 26/12/2011. Inhoudende buitengewone algemene vergadering van de NV AMETHYS.

A. dat de vergadering geldig was samengesteld, met volgend agenda :

1. Omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam of gedematerialiseerd, met vernietiging van aandelen, en creatie van een aandelenregister.

2. Aanpassing van de artikels 9, 21, 23 en 44 van de statuten, om ze in overeenstemming te brengen met de beslissing die voorafgaat.

3. Volmacht voor neerlegging van de geco�rdineerde tekst der statuten.

B. dat de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen getroffen heeft : EERSTE BESLISSING.

De vergadering beslist de bestaande aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam of gedematerialiseerd, met vernietiging van toonderaandelen en creatie van een aandelenregister.

Huidige verschijning van de aandeelhouders geldt als eerste inschrijving op naam in het aandelenregister. Alle aandelen zijn bijgevolg op naam zijn of gedematerialiseerd.

Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

TWEEDE BESLISSING.

De vergadering beslist het volledige artikel 9 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst, om het in overeenstemming te brengen met de beslissing die voorafgaat:

"De aandelen zijn naar keuze van de aandeelhouders op naam of gedematerialiseerd en dit binnen de beperkingen van de wet. De niet-volgestorte aandelen zijn op naam.

Iedere aandeelhouder kan op elk ogenblik, en binnen de beperkingen van de wet op zijn kosten, de omzetting vragen van zijn aandelen in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Bij verzoek tot omzetting van de aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen zal de raad van bestuur of zijn aangestelde de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder.

Bij gebrek aan vermelding van een gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

Bij verzoek tot omzetting van gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam, zal de raad van bestuur of zijn aangestelde in het register van aandelen op naam de inschrijving op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt, vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder, en vervolgens bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen.

De eigendom van aandelen op naam blijkt uitsluitend door de inschrijving in het register van aandelen op naam, dat op de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

Van die insohrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam.

Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

blz. van I_uk!'etmelc:an Recto ' Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van via persooi a(en)

bevaagd de eechtspersoon eer aa,izieri van oerden te vertegenwoordigen

Verssi Naam en handtekening.

L

De eigendom van gedematerialiseerde aandelen blijkt door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. De overdracht van gedematerialiseerde aandelen zal slechts effect ressorteren na de boeking van de overschrijving van rekening op rekening."

De vergadering beslist de eerste paragraaf van artikel 21 te schrappen, om het in overeenstemming te brengen met de beslissing die voorafgaat.

De vergadering beslist de eerste paragraaf van artikel 23 te vervangen door volgende tekst, om het in overeenstemming te brengen met de beslissing die voorafgaat:

"Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld."

De vergadering beslist het artikel 44 van de statuten te schrappen, gezien het overbodig is geworden. DERDE BESLISSING.

Er wordt volmacht gegeven aan ondergetekende notaris om de geco�rdineerde tekst der statuten neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Door Notaris Geertrui VAN der PAAL, GAVERE.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Expeditie van de akte tot wijziging van de statuten

- geco�rdineerde tekst der statuten.

1)!Z .,'an Luik B ve.yrr:!den " Rect� : �`daarnt en hoedanigheid van de inctrurn nF+~rencle rotare hetzij van de !Derao(o)n(ei:) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te ver�egenviciord;gen

'.recu Haam en handtehening

30/08/2011

�� Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd cie rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2011- Annexes du Moniteur belge

" 11132068

NEERGiri E= D;er Gk1�Fi� d�

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL T�.

BRUGGE (Afdeling Brugge) op:

bafe,S. Agi

Ondernem�ngsnr : 0885978895

Benaming

(voluit) : AMETHYS

Rechtsvorm : NV

Zetel : 8301 Knokke-Heist, Philippartpad 6

Onderwerp akte : Verplaatsing zetel

Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering, gehouden op de zetel op 15 juli 2011 om 9 uur:

" De vergadering beslist de zetel van de vennootschap met ingang van 15 juli 2011 te verplaatsen naar 8300; Knokke, Graaf Janshove 30. De beslissing wordt met ��nparigheid van stemmen genomen.

Sotie Descheemaeker

Gedelegeerd bestuurder

25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.03.2011, NGL 18.07.2011 11312-0326-009
18/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.03.2010, NGL 12.08.2010 10411-0311-008
31/03/2015

�� Mod 2.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffe van de akte

Voor- betloucff aan he Belg9sc Staatel'

I 1111111igiuuiuui

*150 7139*

Ondernemingsar : 0885978895 Benaming

(voluit) : AMETHYS Grlffle Rechtbank K oO

phandel

19 MRT 2015

Gent Afdelilgit%gge

rjffier

i

uni

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : NV

Zetel : Graaf .lanshove 30 - 8300 KNOKKE-HEIST

Onderwerp akte : BENOEMING - ONTSLAG - WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 15/09/2014 blijkt het volgende

Het ontslag van de bestuurders Descheemaeker Sofie en Descheemaeker Koenraad. De benoeming van de volgende bestuurders met onmiddellijke ingang :

- De heer Peter Lechat, Oostrozebekestraat 169 te 8760 Meulebeke

- BVBA Picasso Management, Oostrozebekestraat 169 te 8760 Meulebeke, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Lechat,

De Raad van Bestuur beslist vervolgens te benoemen tot gedelegeerd bestuurder het mandaat van Picasso Management BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Lechat,

De Raad van Bestuur beslist eveneens de maatschappelijk zetel van de vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar Oostrozebekestraat 169 te 8760 Meulebeke,

Picasso Management BVBA

Vast vertegenwoordigd door Peter Lechat

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.03.2009, NGL 26.08.2009 09666-0082-010
06/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.03.2008, NGL 31.07.2008 08526-0198-010
12/06/2015

��mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

;s Ondernemingsnr: 0885978895 Benaming (voluit) : AMETHYS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel: Oostrozebekestraat 167 8760 Meulebeke

NEERGELEGD 01 JU Ic l

Rec_bthanrf

.i(.ri3'RIJK .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Onderwerp akte :VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - LEZING VERSLAGEN DOELSUITBREIDING ACTUALISERING, AANPASSING EN COORDINATIE DER STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan MOURISSE, Notaris te:1 Roesbrugge-Haringe/Poperinge de dato ZESENTWINTIG MEI TWEEDUIZEND VIJFTIEN, 'ter registratie: aangeboden' dat werd gehouden de Buitengewone Algemene Vergadering der Naamloze Vennootschap,; "AMETHYS", met ondernemingsnummer 0885.978.895, ingeschreven onder het ondernemingsnummer,: 0885.978.895, RPR Gent (afdeling Kortrijk)

Opgericht ingevolge akte verleden voor het ambt van Meester Jean Van den Wouwer, Notaris te Brussel, op negentien december tweeduizend zes, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen;, januari daarna, onder nummer 2007.01,09/005398.

Waarvan de statuten werden gewijzigd Krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering:; der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Geertrui Van der Paal, Notaris te Gavere, de;, i1 dato zesentwintig december tweeduizend elf, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van; zeventien januari daarna, onder het nummer 2012.01.17/0014796.

Waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd, zo wordt verklaard

Waarvan de maatschappelijke zetel diverse malen werd verplaatst, doch voor het laatst krachtens eens; besluit van de Raad van Bestuur de dato vijftien september tweeduizend veertien, gepubliceerd in de Bijlage tot, het Belgisch Staatsblad van ��nendertig maart tweeduizend vijftien, onder het nummer 2015.03.31/0047139.

In gezegde vergadering werd met ��nparigheid van stemmen volgende besluiten genomen, alhier letterlijk,' geciteerd :

EERSTE BESLUIT : ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit om de zetel te verplaatsen naar 8500 Kortrijk, Gentsesteenweg 68.

De Algemene Vergadering besluit tot aanpassing van artikel 2 der statuten in die zin.

TWEEDE BESLUiTK UITBREIDING DOEL

Lezing verslagen

De vergadering neemt kennis van

�het vereiste verslag van de Raad van Bestuur de dato dertien mei tweeduizend vijftien inhoudende een,! omstandige verantwoording van de geplande doelsuitbreiding

� de staat van actief en passief die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt, zijnde van'; eenendertig maart tweeduizend vijftien

" De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en stuit zich aan bij de hierin vervatte`>

verantwoording~

De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging in de tekst ;; van het huidig artikel 3 van de statuten als volgt

"C. Specifieke activiteiten

De aankoop, de verkoop, import, export, de distributie in klein- en groothandel van allerhande artikelen, de; verhuring, het ontwerpen, de fabricatie, het vervaardigen, de commissiehandel en vertegenwoordiging van om, het even welke verhandelbare goederen, waaronder verlichtingsmateriaal voor binnen en buiten, elektrische huishoudtoestellen, artikelen voor tuininrichting, ijzerwaren, opbergsystemen, ladders, elektrisch handmachines,;, stenen en tegels in de breedste zin, artikelen voor vrije tijd en sport, textielwaren in de ruimste zin, benodigdheden voor de horeca zowel binnen als buitenmeubilair, zaal en keukenbenodigdheden, speelgoed;; en kerstartikelen, artikelen voor huisdieren in de breedste zin, huishoudartikelen, geschenkartikelen en reiskoffers, voedingswaren, dit in de meeste ruime zin"

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om artikel drie aan te passen door voormelde tekst �

in te voegen in de eerste alinea, onmiddellijk volgend op punt B.

DERDE BESLUIT ACTUALISERING _- AANPASSING EN COORDINATIE DER STATUTEN

De Algemene Vergadering besluit de statuten te actualiseren door ondermeer de bestaande tekst van artikel

41 integraal te schrappen ten einde deze te vervangen door tekst hierna beschreven.

Tevens dienen de hiervoor beschreven besluiten te worden verwerkt in de statuten

Aldus besluit de Algemene Vergadering dat de statuten vanaf heden zullen luiden als volgt (alhier geciteerd

bij wijze van uittreksel

STATUTEN

HOOFDSTUK I. NAAM ZETEL DOEL DUUR

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap. Zij draagt de benaming

"AMETHYS":

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, Gentsesteenweg 68.

Deze mag bij beslissing van het bestuursorgaan worden overgebracht naar elke andere plaats in hetzelfde

taalgebied,

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels,

filialen, agentschappen en depots in Belgi� of het buitenland oprichten.

Artikel 3. DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland:

A. Het kopen en verkopen, huren en verhuren, op korte en lange termijn, leasen, bouwen en verbouwen van alle eigendommen en goederen, zonder enige uitzondering, zowel roerende als onroerende, alsmede,

B. het stapelen, bewaren, en verhandelen van alle roerende goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

C. Specifieke activiteiten

De aankoop, de verkoop, import, export, de distributie in klein- en groothandel van allerhande artikelen, de verhuring, het ontwerpen, de fabricatie, het vervaardigen, de commissiehandel en vertegenwoordiging van om ' het even welke verhandelbare goederen, waaronder verlichtingsmateriaal voor binnen en buiten, elektrische huishoudtoestellen, artikelen voor tuininrichting, ijzerwaren, opbergsystemen, ladders, elektrisch handmachines, stenen en tegels in de breedste zin, artikelen voor vrije tijd en sport, textielwaren in de ruimste zin, benodigdheden voor de horeca zowel binnen als buitenmeubilair, zaal en keukenbenodigdheden, speelgoed en kerstartikelen, artikelen voor huisdieren in de breedste zin, huishoudartikelen, geschenkartikelen en reiskoffers, voedingswaren, dit in de meeste ruime zin

De maatschappij mag tot verwezenlijking van haar maatschappelijk doel alle handelingen stellen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derde personen of in samenwerking met deze laatste.

Zij mag in het kader van haar activiteit alle roerende, onroerende, financi�le, industri�le en hypothecaire verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijke doel verband houden en die van aard zijn de verwezenlijking vergemakkelijken of uit te breiden.

Zij mag zich borgstellen voor andere natuurlijke en rechtspersonen.

' De vennootschap mag overgaan tot het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak; het stimuleren, plannen en co�rdineren van de ontwikkeling van andere rechtspersonen of ondernemingen

' Het waarnemen van bestuursopdrachten en mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies

Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze

deelnemen aan alle andere ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of bijhorend

doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele en gedeeltelijke verwezenlijking van haar

maatschappelijk doel.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of

onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van

derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen

handelszaak,

De vennootschap kan �n het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende

handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van

aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken,

Artikel 4, DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de dag van het verkrijgen van de

rechtspersoonlijkheid.

HOOFDSTUK il. KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES.

Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL,

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfenzestigduizend euro (65.000,00� ).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd aandelen, zonder nominale waarde, die ieder:

��n/tweeduizend vijfhonderdste (1/2.500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 9. AARD VAN DE AANDELEN.

De aandelen zijn naar keuze van de aandeelhouders op naam of gedematerialiseerd en dit binnen de

beperkingen van de wet, De niet-volgestorte aandelen zijn op naam.

Iedere aandeelhouder kan op elk ogenblik, en binnen de beperkingen van de wet op zijn kosten, de

omzetting vragen van zijn aandelen in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen, Dit verzoek

4 Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. Van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Bij verzoek tot omzetting van de aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen zal de raad van bestuur of zijn aangestelde de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder.

Bij gebrek aan vermelding van een gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

Bij verzoek tot omzetting van gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam, zal de raad van bestuur of zijn aangestelde in het register van aandelen op naam de inschrijving op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt, vervangen dcor een inschrijving op naam van de aandeelhouder, en vervolgens bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen.

De eigendom van aandelen op naam blijkt uitsluitend door de inschrijving in het register van aandelen op

= naam, dat op de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen,

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam.

Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

De eigendom van gedematerialiseerde aandelen blijkt door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. De overdracht van , gedematerialiseerde aandelen zal slechts effect ressorteren na de boeking van de overschrijving van rekening op rekening.

HOOFDSTUK KIL BESTUUR EN KONTROLE.

Artikel t4. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een ; algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de venncotschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de ,vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende ! stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen,

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen, Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

� t. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verlichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet,

� 2. Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comit�s , oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

�3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, ! directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren. De raad, evenals de gevolmachtigden ! voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

, � 4. Directiecomit�

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn

bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

Een lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt. Enkel de raad van bestuur zal bevoegd zijn om deze beslissing of verrichting goed te keuren. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, ; door een bestuurder die afzonderlijk mag optreden of door de gedelegeerd-bestuurder.

Een gedelegeerd-bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Binnen het kader van de bevoegdheden van het directiecomit�, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van twee leden van het directiecomit�.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 19. CONTROLE.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2� van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere ; aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of Indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. ln deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

Artikel 20. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering za! gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand maart om zeven uur

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van ; besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde

dag voor het houden van de jaarvergadering.Een bijzondere of buitengewone algemene

aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad Van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 32. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over

- een fusie of splitsing van de vennootschap;

- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal ;

- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde ;

- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving ;

- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;

- de ontbinding van de vennootschap;

- enige wijziging van de statuten,

dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de

vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de

vergadering vertegenwoordigd zijn.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

k ~ ~ mod 11.1

Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit ailes zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, s het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschap, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap �n geval van verlies van drie kwart van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 33. - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene g vergadering behoren. Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen i van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

HOOFDSTUK V. BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDENDEN - WINSTVERDELING.

Artikel 35. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��n en dertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening

bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig

de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi�.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door

een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek

van vennootschappen De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang

de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1� van het Wetboek van

vennootschappen,

Artikel 36. WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

' van de nettowinst,

Artikel 37. UITKERING

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op ,

de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet ge�nde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

Artikel 38. INTERIMDIVIDENDEN

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 39, VERBODEN UITKERING

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft

' ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering

te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon

" HOOFDSTUK VI, ONTBINDiNG EN VEREFFENING.

Artikel 40. VERLIEZEN

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden " vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld. "

b) Wanneer het netto actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan ��n/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

ln voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 41. ONTBINDING EN VEREFFENING

Tenzij de ontbinding en vereffening in ��n akte overeenkomstig de voorwaarden vervat in artikel 184 �5 van het Wetboek van vennootschappen gebeurt, wordt bij ontbinding ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaar zal pas in functie treden na bevestiging door de rechtbank van r koophandel van de benoeming door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vereffenaars beschikken over alle bevoegdheden genoemd In de artikelen 186 en 187 van het Wetboek � van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

' " 4

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

VOORBEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE

(getekend) Notaris Stephan Mourisse

Worden tevens neergelegd

�gelijkvormig afschrift van akte dd.26.05.2015

�Bijzonder verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 287 Wetboek Vennootschappen

� Staat actief-passief met als refertedatum 31.03.2015

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.03.2015, NGL 24.06.2015 15210-0387-010
21/03/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
AMETHYS

Adresse
FRANS VAN KALKENLAAN 9 1070 BRUSSEL

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées AMETHYS

Coordonnées
AMETHYS