26/06/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N * d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 9 6 8 4 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « A M G »
* 1 3 0 9 6 8 1 8 *
1
O R M E L L E S
G r e f f e 1 7 J U I N 2 0 1 3
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 8 0 B r u x e l l e s , r u e D e K o n i n c k 3 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - C o m p l é t e r l ' o b j e t s o c i a l - D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V A N d e n W O U W E R , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 1 4 ,
P l a c e d u P e t i t S a b l o n , l e t r e i z e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t ;
a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e a i n s i q u ' i l s u i t , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e ! a s o c i é t é « A M G » ; d o n t l e s i è g e s o c i a l
e s t é t a b l i à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , r u e d e K o n i n c k , 3 1 , a y a n t u n c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0
E U R ) r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e q u i e s t ,
s o u s c r i t a i n s i q u e l e s c o m p a r a n t s d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s n o u s l ' o n t d é c l a r é .
I n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 7 9 6 8 4 7 7
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n V A N d e n W O U W E R , à B r u x e l l e s , l e 0 2 d é c e m b r e `
2 0 0 5 , p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 0 5 .
L e c o m p a r a n t s c i - a p r è s n o m m é s d é c l a r e n t n e p a s a v o i r m o d i f i é l e s s t a t u t s à c e j o u r .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 . 3 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M a m o u k a A k h o i a n , c i - a p r è s n o m m é .
1 . M o n s i e u r A K H O I A N M a m o u k a d o m i c i l i é à 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , B l o e m e n d a a l , 3 , n u m é r o a u r e g i s t r e ,
n a t i o n a l 7 6 0 2 0 2 - 5 6 3 - 1 7 , d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s .
A p r è s q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a i t a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e s d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s à l a '
s u s p e n s i o n d U d r o i t d e v o t e , l e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é q u e l e d r o i t d e v o t e i n h é r e n t à l a p o s s e s s i o n d e l e u r s
a c t i o n s n ' a v a i e n t à c e j o u r p a s f a i t l ' o b j e t d ' u n e s u s p e n s i o n q u e l c o n q u e .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e , t o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , o n t é t é a v e r t i d e l a t e n u e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e e s t l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t v a l a b l e m e n t
d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
O R D R E D U J O U R
L e p r é s i d e n t r a p p e l l e l ' o r d r e d u j o u r :
1 ) R e m p l a c e m e n t c o m p l é t e r l ' o b j e t s o c i a l .
2 ) D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t .
3 ) M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s e t c o o r d i n a t i o n .
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , é t a n t l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e s e l o n l e s d é c l a r a t i o n s d u p r é s i d e n t ,
l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t p r e n d r e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
R E M P L A C E M E N T D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à [ ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e c o m p l é t e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o o i é t é p a r u n n o u v e l :
o b j e t l i b e l l é c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t c o m m e o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à [ ' é t r a n g e r :
- L e t r a n s p o r t n a t i o n a l e t i n t e r n a t i o n a l d e m a r c h a n d i s e s e t d e b i e n s p a r a i r , m e r e t t e r r e .
- L ' e x p l o i t a t i o n d ' e s p a c e s d e p a r k i n g i n t é r i e u r e s e t e x t é r i e u r e s ; c o n t r ô l e d e p a r k i n g , p l a c e m e n t d e m a r q u a g e
a u s o l , p l a c e m e n t d e p a n n e a u x d e s i g n a l i s a t i o n ; c o n t r ô l e - p a i e m e n t e t p e r c e p t i o n d e s a m e n d e s .
- S e r v i c e d e d é p a n n a g e a u t o m o b i l e , t o u t t r a v a u x d e v o i r i e ;
- L a g e s t i o n e t l a l o g i s t i q u e e n g é n é r a l .
- T o u s t r a v a u x d ' i n f r a s t r u c t u r e r o u t i è r e .
C e t t e é n u m é r a t i o n e n c e q u i c o n c e r n e c e q u i p r é c è d e n ' e s t n i l i m i t a t i f n i e x h a u s t i f .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, R e e e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n â c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é e t l e r a p p o r t d e s W a d m i n i s t r a t e u r s o n t é t é p r o d u i t s , i
b i l a n a r r ê t é à l à d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 3 ; l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t d i s p e n s é s d e c o m m e n t e r l e d i t r a p p o r t e t l a d i t e
s i t u a t i o n c o m p t a b l e .
V d t e : L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
E s t i c i i n t e r v e n u M o n s i e u r D E M I R A L P D a r a n , n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é 5 9 0 - 8 2 2 9 3 9 6 - 3 9 , n u m é r o d e
r e g i s t r e n a t i o n a l 7 2 0 9 0 1 - 2 9 9 - 8 2 , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , r u e G é n é r a l R u q u o y , 3 5 , m a i s e n
c o u r s d e t r a n s f e r t v e r s 1 1 3 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e H a e c h t , 1 2 7 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D E M I R A L P p r é n o m m é i c i p r é s e n t ,
c e q u ' i l c o n f i r m e , e t a c c e p t e l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e M o n s i e u r M a m o u k a A K H O I A N p r é n o m m é ,
I l e s t d o n n é d é c h a r g e à M o n s i e u r D E M I R A L P p r é n o m m é p o u r s a g e s t i o n .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r A k h o i a n p r é n o m m é , s e r a r é m u n é r é a i n s i q u ' i l l e d é c l a r e .
V o t e : L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t c l ô t u r é , l a s é a n c e e s t t e r m i n é e à 1 2 . 1 5 h e u r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n .
L e n o t a i r e J e a n V A N d e n W O U W E R , à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/04/2015
ÿþM o o t t . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I ~
J
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 9 6 8 4 7 7 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t e r ) A M G
u
5 0 5 7 4 9 2 *
D é p o s é / R e ç u l e
0 9 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o h e d 9 C r u x e i l e s
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e a R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e ( a d r e s s e c o m p l è t e ) : r u e d e K o n i n g 3 1 à 1 0 8 0 - B r u x e l l e s
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
C e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s
T e x t e L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 8 m a r s 2 0 1 5 m a r q u e s o n a c c o r d a t " u n a n i m i t é s u r :
1 ) M o n s i e u r A K H O I A N M a m o u k q u i t t e d é f i n i t i v e m e n t s o n p o s t e d e g é r a n t a u 3 1 m a r s 2 0 1 5 , i l c é d e l a t o t a l i t é d e s e s 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s a M o n s i e u r B A L A N E m i l i a n C o n s t a n t i n
M o n s i e u r B A L A N E m i l i a n C o n s t a n t i n d e v i e n t g é r a n t a u p r e m i e r a v r i l 2 0 1 5
L e t r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s s e r a a c t é a u l i v r e d e s p a r t s p a r l e g é r a n t
M o n s i e u r B A L A N E m i l i a n C o n s t a n t i n
. , i l r r i . - . G 7 , C r h . I y . . , r t ? ~ t , 3 " r } I " r : F ' ~ ' f a . . ~ l ~ 1 l ` ~ i ' . r : " I r ' " l .
. , : n r 8 ' ; I . f i , 1 1 , i t l " " ) . 1 . , ' l - ' r l i l N o , I ` r q
A t , l i ` , r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e