AMINIS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. AMINIS
Dénomination : AMINIS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 829.939.522

Publication

24/04/2014
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



Il *14087189* 11111

APR 2014

Griffie

Ondernemingsnr 0829.939.522

Benaming (volait) : Aminis

!i

Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap

Zetel: Georges Lecointelaan 11

1180 Ukkel

Onderwerp akte : Omzetting vennootschap - kapitaalverhoging - ontslag en benoeming zaakvoerder - aanstelling vaste vertegenwoordiger - machtiging

iE bestuursorgaan - volmacht

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Michel IDE, notaris te Hamme, op 31 maart 2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Gewone Commanditaire Vennootschap "AIVIINIS", met zetel te 1180 Ukkel, Georges Lecointelaan 11, ondernemingsnummer 0829.939.522, RPR Brussel, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen

AFHANDELING AGENDA:

EERSTE BESLISSING: Lezing verslag van de zaakvoerder van de vennootschap de dato 21 maart 2014 inzake de geplande omzetting naar een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en goedkeuring van de staat van activa en passiva per 31 december 2013 - Verklaring voorlezing gekregen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap de dato 21 maart 2014, waarin het voorstel tot de hierna vermelde omzetting wordt toegelicht met aangehechte staat van activa en passiva per 31 december 2013. Verklaring hierover geen opmerkingen te hebben..

- Verklaring voorafgaandelijk dezer een afschrift van gezegd verslag van het bestuursorgaan ontvangen te hebben, met aangehechte staat van activa en passiva

TWEEDE BESLISSING : Lezing van het verslag van de beddifsrevisor

-Verklaring voorlezing gekregen te hebben van het verslag van "Nielandt, Franken & Co" Bedrijfsrevisoren BVBA, vertegenwoordigd door de heer Wouter Nielandt, bedrijfsrevisor, opgesteld op 21 maart 2014 bij de staat van actief en passief per 31 december 2013, in het kader van de omzetting van de vennootschap in een andere vennootschapsvorm (Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid), met navolgende besluitvorming:

"8. CONCLUSIE

Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BVBA, Vinkenbaan 44 te 1820 Perk, vertegenwoordigd door de heer Wouter Nielandt, bednifsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de vennootschapsvorm van een gewone commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van iVennootschappen, dat:

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passive per 31 december 2013, die het

I! bestuursorgaan van Aminis Comm.V heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut I! van de Bederevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat van EUR 126.669,93 is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van EUR 1.000.

Nielandt, Franken & Co Bedriffsrevisoren BVBA,

vertegenwoordigd door de heer Wouter Nielandt,

bedrierevise

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

(verkort) :

mod 11.1

Verklaring hierover geen opmerkingen te hebben. Verklaring voorafgaandelijk dezer een afschrift van gezègd verslag van het bestuursorgaan ontvangen te hebben, alsmede een afschrift van

voormeld revisoraal verslag met staat van activa en passive per 31 december 2013. ,

Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor en het bestuursorgaan zal ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel worden neergelegd, zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen,

PERDE BESLISSING : Kapitaalverhoqing

-Vervolgens beslissing om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met negentienduizend euro (¬ 19.000,00) tot twintigduizend euro (¬ 20.000,00) en dit door incorporatie van overgedragen resultaten voor een bedrag van negentienduizend euro (¬ 19.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

-Vaststelling en vraag aan de notaris er akte van te nemen dat voorzegde kapitaalverhoging door incorporatie van overgedragen resultaten daadwerkelijk werd gerealiseerd,

-De vennootschap beschikt derhalve voortaan over een geplaatst kapitaal van twintigduizend euro (¬ 20.000,00) vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde.

VIERDE BESLISSING : Omzetting naar een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Na kennisname en goedkeuring van de voormelde verslagen van de zaakvoerder en bedrijfsrevisor, beslissing om de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen en aldus om te zetten van een Gewone Commanditaire Vennootschap in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, Deze Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid is de voortzetting van de Gewone Commanditaire Vennootschap "AM1NIS", voormeld, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van voornoemde omgezette vennootschap. Het maatschappelijk doel van de vennootschap blijft eveneens ongewijzigd. De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 31 december 2013, waarvan de staat van activa en passive opgenomen werd in voormeld verslag van hogervermelde bedrijfsrevisor.

Aile verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door voormelde Gewone Commanditaire Vennootschap "AMINIS" worden verondersteld verricht te zijn voor de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "AMINIS", Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening (voor zover wettelijk verplicht opgelegd), zullen ten leste of ten bate zijn van voorzegde Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "AMINIS". Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook aile activa en passive, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen.

pe Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "AMINIS", voornoemd, zal de boekhouding en de boeken die door de Gewone Commanditaire Vennootschap "AUNIS" gehouden werden, voortzetten Bij de omzetting naar de nieuwe vennootschapsvorm blijft het totaal aantal aandelen ongewijzigd, hetzij duizend (1.000) aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizendste (1/1000ste) van het maatschappelijk kapitaal.

VIJFDE BESLISSING : Aanneming nieuwe statuten

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, vaststelling van de statuten van de uit de omzetting ontstane Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "AMINIS" als volgt: STATUTEN:

-TITEL I - VORM VAN DE VENNOOTSCHAP:

-ARTIKEL EEN - RECHTSVORM - NAAM:

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

De vennootschap draagt de naam "AMINIS".

ARTIKEL TWEE - WERKELIJKE ZETEL:

De werkelijke zetel kan worden gevestigd of verplaatst zonder statutenwijziging in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad bij de oprichting of bij besluit van het bestuursorgaan van de vennootschap.

De vennootschap kan bij besluit van het bestuursorgaan kantoren en administratieve zetels oprichten in België en in het buitenland.

ARTIKEL DRIE DOEL:

De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon tot doel

- aile mogelijke advies- en of diensten functies op het vlak van bedriffsbeheer, bedrijfseconomie en bednifstechnische aangelegenheden, de administratie van ondernemingen en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt

consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voormelde gebieden,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vo or-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : BQ: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

mod 11.1

- het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten; het beheer van computerfaciliteiten alsook aile overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;

dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten, webportalen;

- uitgeverij van software;

- de groot- en kleinhandel, en handelsbemiddeling in een grote verscheidenheid van handelsgoederen;

- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op deze domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden ais tussenpersoon;

- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het Oak van management, marketing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;

- de organisatie van evenementen, conferenties, tentoonstellingen en (vak)beurzen;

- het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties, dit alles in de meest ruime zin van het woord en zowel in het algemeen als binnen om het even welk specifiek domein of vakgebied

- het ontwikkelen en geven van trainingsprogramma's.

- het verlenen van individuele coaching aan het bedrijfsleven in verband met de inhoud van de geleverde trainingsprogramma's.

- de vennootschap kan zelf of als tussenpersoon aile hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen geleverd warden krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

- daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

- de vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pend te geven inclusief de eigen handelszaak.

- de vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

- de vennootschap zal, teneinde haar vennootschappelijk vermogen te beheren en te rentabiliseren, mogen overgaan tot beleggen in en beheren van zowel roerende als onroerende goederen welke de vennootschap bezit of in de toekomst zal verwerven en dit uiteraard beperkt tot louter patrimoniaal beheer en zonder daarbij commerciële activiteiten te willen verrichten; zij mag hiertoe alle gebruikelijke juridische handelingen stellen.

De vennootschap kan in het algemeen aile commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

ARTIKEL. VIER - DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL Il - KAPITAAL EN AANDELEN:

ARTIKEL VIJF MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend euro (¬ 20.000,00) vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één duizendste (1/1.000ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Zij zullen ingeschreven worden in het register van aandelen, dat zal bijgehouden worden op de werkelijke zetel. Naar aanleiding van de inschrijving in het register van aandelen wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend

ARTIKEL ZES - KAPITAALVERHOGING EN -VERMINDERING:

Het kapitaal kan worden verhoogd of verminderd in één of meerdere malen, door een beslissing van een algemene vergadering die zal beraadslagen op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

ARTIKEL ZEVEN VOORKEURRECHT:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vol or-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

De aandelen, waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL ACHT STORTING:

Tot uitschrijving van storting wordt souverein door de zaakvoerder(s) besloten.

Stortingen worden op de totaliteit van de aandelen aangerekend waarop de vennoot heeft ingeschreven.

De vennoot die, na een bij aangetekende brief betekende opzegging van een maand nalaat de uitgeschreven storting te verrichten, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd (2 %) vanaf de ejsbaarheid van de storting. Indien een tweede aanmaning van de zaakvoerder(s) bij aangetekend schrijven gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, zal het de zaakvoerder(s) vrijstaan de aandelen van de in gebreke zijnde vennoot te laten overnemen door een andere vennoot of door een derde persoon, na eventuele aanvaarding van deze laatste overeenkomstig de statuten.

Deze overname geschiedt tegen betaling aan de in gebreke zijnde vennoot van vijfenzeventig ten honderd (75 %) van de waarde van de aandelen, zoals hieronder vastgesteld, en verminderd met het nog te storten bedrag dat aan de vennootschap overgeschreven moet worden.

Indien de in gebreke zijnde vennoot weigert de overdracht van zijn aandelen te ondertekenen in het register van aandelen, zal (zullen) de zaakvoerder(s) hem bij aangetekend schrijven aanmanen om deze formaliteit te vervullen binnen de acht (8) dagen, Blijft deze aanmaning zonder gevolg, dan zal (zullen) de zaakvoerder(s), na afloop van de gestelde termijn, mogen ondertekenen in de plaats van de in gebreke gebleven vennoot.

ARTIKEL NEGEN - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN:

Wanneer effecten (aandelen en anderen) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

De vruchtgebruiker en de blote eigenaar zullen eveneens door één onder hen moeten worden vertegenwoordigd. Bij afwezigheid van akkoord, zef de vennootschap slechts de vruchtgebruiker erkennen voor alle mededelingen aan de vennoten, alsmede voor de uitoefening van het stemrecht. ARTIKEL TIEN - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN:

Overdracht van aandelen onder levenden:

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten, nà aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een vennoot, de echtgenoot of afstammelingen van een vennoot.

De regelen inzake overdracht onder levenden zijn eveneens van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

°verge= van aandelen inoevoloe overlijden:

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten, nà aftrek van de rechten waarvan de overgang is voorgesteld.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgaan naar een vennoot, de echtgenoot of afstammelingen van een vennoot.

De overdrachten en overgangen zullen pas tegenstelbaar zijn tegenover de vennootschap vanaf hun inschrijving in het register van aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register van aandelen, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

ARTIKEL ELF WEIGERING TOT TOESTEMMING:

De weigering toe te stemmen in een overdracht onder levenden kan geen aanleiding geven tot verhaal. De weigerende vennoten kunnen gedurende een termijn van zes (6) maanden vanaf de weigering een koper vinden, bij gebreke waarvan zij gehouden zijn ofwel zelf te kopen ofwel hun toestemming te verlenen tot de overdracht.

De aankoopwaarde is de waarde van de aandelen vastgesteld door de jaarrekening en geldt forfaitair tot aan de goedkeuring van de volgende jaarrekening door de algemene vergadering. De waarde wordt bepaald op gezegde jaarrekening door het netto-aktief zoals omschreven in het Wetboek van Vennootschappen. Tot aan de goedkeuring van de eerste jaarrekening van de vennootschap geldt als waarde van de aandelen hun nominale waarde.

Dit bedrag zal betaalbaar zijn ten laatste binnen het jaar volgende op de vraag tot toestemming. ARTIKEL TWAALF:

De vennoten, hun erfgenamen of de schuldeisers van een vennoot, kunnen onder geen enkel voorwendsel de verzegeling van de boeken, goederen en koopwaren of waarden van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Vo' or-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

vennootschap uitlokken, tegen deze laatste verzet aantekenen, of-zi-Ch op enigerwijze inla ten met haar bestuur; zij mogen niet eisen een inventaris op te stellen van de goederen van de

vennootschap, noch de verdeling ervan vragen en zullen zich moeten neerleggen, wat de

uitoefening van hun rechten betreft, bij de inventarissen en jaarrekeningen en bij de beraadslagingen van de algemene vergadering.

TITEL III - ZAAKVOERDER(S) - CONTROLE:

Behoudens hetgeen hierna bepaald is in geval de vennootschap slechts één (1) vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels:

ARTIKEL DERTIEN - ZAAKVOERDER(S) - BEVOEGDHEDEN - VASTE

VERTEGENWOORDIGER:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al den niet vennoten, benoemd bij de oprichting of door de algemene vergadering die de duur van hun mandaat, alsmede hun eventuele bezoldiging zal bepalen.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder (bestuurder) of !id van een directiecomité wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten (aandeelhouders), zaakvoerders (bestuurders) of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die gelast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder (bestuurder) of lid van een directiecomité, in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder (zaakvoerder) of lid van een directiecomité wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te

benoemen toe aan het bestuursorgaan van de besturende vennootschap.

ARTIKEL VEERTIEN BESTUURSBEVOEGDHEID -

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID:

Bestuursbevoeadheid:

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van flet doel van de vennootschap, behoudens a) die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is, b) statutair opgelegde beperkingen, of c) beperkingen opgelegd bij de benoeming ais zaakvoerder.

Ingeval er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij steeds gezamenlijk het bestuur voeren.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden, Verteoenwoordioinosbevoeadheid:

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien meerdere zaakvoerders warden aangesteld, dienen zij gezamenlijk de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

ARTIKEL VIJFTIEN - CONTROLE:

De controle op de vennootschap zal worden toevertrouwd aan één of meer commissarissen, benoemd en afzetbaar door de algemene vergadering, zodra de vennootschap, voor wat betreft het laatst afgesloten maatschappelijk boekjaar, niet meer voldoet aan de ultzonderingsvootwaarden vermeld in het Wetboek van Vennootschappen.

Zo er geen commissaris wordt benoemd zal iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid hebben die normaliter toekomt aan een commissaris. Hij zal zich mogen laten bijstaan door een extern accountant, mits hiervan zelf de kosten te betalen, tenzij de accountant met instemming van de vennootschap werd aangesteld.

TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING:

Behoudens hetgeen hierna bepaald is in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering:

ARTIKEL ZESTIEN - BIJEENROEPING:

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede woensdag von de maand september om 20 uur, op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België aangeduid in de oproepingsberichten.

Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is zal de algemene vergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering mag worden bijeengeroepen door de zaakvoerder(s), door de eventuele commissaris(sen), en moet samenkomen op vraag van vennoten die minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, zoals hierna uiteengezet, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod11.1

besluit, getekend en goedgekeurd db-6i ----- - vennoten, ten laatste te op de bepaalde dag voor het houden van de vergadering.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris tenminste vijftien (15) dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen.

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder(s) en eventuele commissaris(sen), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan hiervoor sprake, aan de vennoten en aan de eventuele commissaris(sen), een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

ARTIKEL ZEVENTIEN - VERTEGENWOORDIGING:

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Iedere vennoot zal zich mogen laten vertegenwoordigen door een ander vennoot. Evenwel, de minderjarigen, de uit hun rechten ontzette personen, en de onbekwamen, zullen vertegenwoordigd zijn door hun wettelijke vertegenwoordigers.

De medeëigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, de schuldeisers en de pandnemers, moeten zich telkens door een en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen, overeenkomstig artikel negen van de statuten en onder voorbehoud van de aldaar desgevallend vermelde sancties. ARTIKEL ACHTTIEN - WERKING:

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door een zaakvoerder, of, bijzijn afwezigheid door een lid van de algemene vergadering door haar aangeduid.

De voorzitter duidt de secretaris aan.

De vergadering kiest twee stemopnemers op voorstel van de voorzitter van de vergadering, tenzij het aantal van de vergadering dit niet toelaat.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris (sen) geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling voor gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De zaakvoerder(s) heeft (hebben) het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie (3) weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. De processen-verbaal zullen worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering, door de secretaris, de aanwezige zaakvoerder(s) en door de vennoten die het wensen. De uitgiften en uittreksels van de processen-verbaal van de vergadering zullen worden ondertekend door een zaakvoerder.

ARTIKEL NEGENTIEN - STEMMING:

Een vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet op de dagorde staan varmeld.

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen zullen de beslissingen genomen worden, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen, bij een gewone meerderheid van stemmen.

SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING:

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van verlies van maatschappelijk kapitaal en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschnjven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Vo' or-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De houders van obligaties hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van

de gpnoinen beslissingen.

TITEL V - BOEKJAAR - WINSTVERDELING:

ARTIKEL TWINTIG - BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april van ieder jaar, om te eindigen op 31 maart

van elk daaropvolgend jaar.

Op het einde van ieder boekjaar worden de maatschappelijke boeken afgesloten en stelt (stellen) de

zaakvoerder(s) een inventaris op zoals voorgeschreven door het boekhoudkundig plan.

Na te zijn in overeenstemming gebracht met de gegevens van de inventaris, worden de rekeningen

samengebracht in een beschrijvende staat genoemd "de jaarrekening".

De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

ARTIKELEENENTWINTIG - WINSTVERDELING:

Het batig saldo, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies

en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de netto-winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen

totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) bij gewone meerderheid welke

bestemming aan het saldo van de netto-winst moet gegeven worden.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het

netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen

beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,

vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en

verder dient gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen, betreffende

de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

TITEL VI- ONTBINDING - VEREFFENING:

ARTIKEL TWEEENTWINTIG:

In geval van ontbinding van de vennootschap wanneer ook en om welke reden dan ook, zal de

algemene vergadering hiervoor één of meer vereffenaars benoemen.

Vervolgens zal zij de bevoegdheden en de vergoedingen van deze vereffenaar(s) vaststellen,

alsmede de vereffeningswijze van de vennootschap.

De vereffenaar(s) treedt (treden) in functie, vanaf het ogenblik dat zijn (hun) benoeming door de

bevoegde Rechtbank van Koophandel is gehomologeerd.

Na betaling van de schulden en de lasten van de vennootschap, zal het maatschappelijk vermogen

in gelijke delen verdeeld worden, tussen aile aandelen.

TITEL VII - ALGEMENE BEPALINGEN:

ARTIKEL DRIEENTWINTIG:

Iedere vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar of vertegenwoordiger van de vennootschap,

die niet in België woonachtig is, wordt geacht voor de uilvoering van deze akte keuze van

woonplaats gedaan te hebben in de werkelijke zetel, alwaar geldig aile mededelingen, assignaties,

oproepingen of betekeningen kunnen worden opgestuurd.

ARTIKEL VIERENTWINTIG:

Voor al wat niet voorzien is in de statuten wordt verwezen naar de voorschriften van het Wetboek

van Vennootschappen.

TITEL VII/ - BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN

VENNOOT TELT:

ARTIKEL VIJFENTWINTIG - ALGEMENE BEPALING:

Aile bepalingen van de statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt

in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

ARME ZESENTWINTIG - OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER DE LEVENDEN:

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot

alleen beslist.

ARTIKE ZEVENENTWINTIG - OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT ZONDER OVERGANG

VAN AANDELEN:

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele erfgerechtigde overgaan, vervalt

de nalatenschap aan de Staat en wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden.

In dat geval wijst de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel, op verzoek van iedere

belanghebbende, een vereffenaar aan.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG - OVERGANG VAN AANDELEN WEGENS OVERLIJDEN:

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG - KAPITAALVERHOGING - VOORKEURRECHT:

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel zeven van de statuten niet van

toepassing.

ARTIKEL DERTIG - ZAAKVOERDER - BENOEMING:

Op de laatste blz. van Luik El vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

\F

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege aile rechten en verplidiffigen van een zaakvoerder.

Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

ARTIKEL EENENDERTIG - ONTSLAG:

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot, tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

ARTIKEL TWEEENDERTIG - TEGENSTRIJDIG BELANG:

Is de enige vennoot ook de enige zaakvoerder dan kan hij de verrichting doen, doch h(i moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd.

ARTIKEL DRIEENDERTIG - CONTROLE:

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde persoon zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals hoger bepaald in de statuten. Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

ARTIKEL VIERENDERTIG - ALGEMENE VERGADERING:

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet. Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot,

ARTIKEL VIJFENDERTIG - KWIJTING:

Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is kan hem kwijting verleend worden.

ZESDE BESLISSING : Ontslag van zaakvoerder - benoeming van zaakvoerders - aanstelling vaste vertegenwoordiner:

A) De vennootschap omgezet zijnde, beslissing om het ontslag van de heer DE WIT Jan, geboren te Dendermonde op 2 augustus 1967, met rijksregisternummer 67,08.02-273.63, ongehuwd, wonende te Kabatnicova 9,Brno 60200 Tsjechische Republiek, als enige zaakvoerder van de omgezette Gewone Commanditaire Vennootschap "AMINIS", voormeld, te aanvaarden en hem eveneens kwijting te verlenen over zijn mandaat, met ingang vanaf 31 maart 2014.

B) Vervolgens beslissing om als niet-statutaire zaakvoerder van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "AMINIS" aan te stellen, voor een onbeperkte duur, en dit te rekenen vanaf 31 maart 2014: de heer Jan De Wit, voornoemd, Die verklaarde deze functie te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling. Het mandaat van deze niet-statutaire zaakvoerder zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering,

C) Het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "AMINIS" heeft vervolgens nog de volgende beslissing genomen: ingeval deze vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvcerder of lid van een directiecomité, wordt de heer Jan De Wit, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger van zelfde vennootschap aangesteld, gelast met de uitvoering van dit mandaat, in naam en voor rekening van deze vennootschap.

ZEVENDE BESLISSING : Volmacht coördinatie statuten

Verlening aan ondergetekende notaris, van alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ACHTSTE BESLISSING: Machtiging - volmacht:

a) De vergadering kende de bevoegdheden toe aan het bestuursorgaan van de vennootschap en machtigde haar derhalve tot uitvoering van de hierboven genomen beslissingen.

b) De vergadering verleende bij deze bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Decker & Co", met zetel te 9200 Dendermonde, Vosmeer 1, RPR Dendermonde, BTW BE 0479.812,775, en dit voor zoveel als nodig om namens en voor rekening

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

..,

. ..

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen beslissingen, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Voor ontledend uittreksel Michel Ide, notaris te Hamme

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte akte wijziging statuten.

- Coördinatie statuten«

- Bijzonder verslag bestuursorgaan

- Verslag bedrijfsrevisor

mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/02/2012
ÿþ ~~..x ,.~~ Arad word 11,1

ku º%~`ü= In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1:~1~~ ~.

Ondernemingsnr : 0829,939.522 Benaming

(voluit) : AMINIS (verkort)

ti

Voorbehouder aan nat Belgisch $ta(ehlac J IRJ1J 11111 hiJ 111111111111111 J1J 11111 liii Iii

*13033755*

r

%ár;eedirted i`~~ i<'rïí`l~J t~u,~ ~ llber~ »if va goopfialldaf Aniveree,,

Griffie 2 a JAN. 201?

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm ; VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA

Zetel : GRETRYSTRAAT 2 C TE 2018 ANTWERPEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : OMVORMING VENNOOTSCHAP " ONTSLAG ZAAKVOERDER - BENOEMING ZAAIVOERDER - WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEI.

Er blijkt uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd, 30-06-2011 dal:

1. De vergadering beslist heeft de rechtsvorm van de vennoolschep te wijzigen In een Gewone Commanditaire Vennootschap , met ingang van 30-08-2011.

2. De beherend vennoot van de vennootschap is de heer De Wit Jan.

Da stille vennoot van de vennootschap is mevrouw Berele Madame.

3. 0e huidige zaakvoerder, met name de heer De Wit Jan ontslag neemt In zijn mandaat van de Vennootschap Onder Firma.

4. Tol zoekvoerder wordt benoernd, met ingang van heden, de heer De Wit Jan.

5. De vergadering heeft beslist naai aanleiding van het hierboven genomen besluit de staluien aan te passen.

De nieuwe statuten luiden als volgt:

ARTIKEL 1

De vennootschap draag) de noem: "Aminls De rechtsvorm le een Gewone Commanditaire Vennootschap. ,

ARTIKEL 2

De Werkelijke zetgit kan worden gevestigd of verplaatst zonder statutenwijziging In België: binnen het' Nederlands laatgebied of hel tweetalig gebied Brussei-hoofdated bij de oprichting of bij besluit van het bestuursorgaan van de vennootschap.

De vennootschap kan bij besluit van het beatuursorgeen kantoren en administratieve zetels oprichten in België en in het buitenland.

ARTIKEL 3

De vennootschap heeft zowel in België sis in hel buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden,;

ais vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon tol doel : "

- allee mogelijke advies- en of dierrslenfunoiies op het vlak van bedrijfsbeheer, bedrijfseconomie en

bedrijfstechnische aangelegenheden, de administratie van ondernemingen en alles wal daarmee rechtstreeks

of onrechistreeks verband houdt.

- consultancy, opleiding, technische expertise en bijeland op voormelde gebleden;

- Hel ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-acliviteilen en aanverwante acliviteilen; het beheren van computerfaollitetten alsook alle overige diensten op het gebied

van informatietechnologie en computer.

- Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informelle; gegevensverwerking, webhoeting en

aanverwante activiteiten, webportelen.

- Uitgeverij van software.

Op de taalsla blz. van Luik B vermelden : Restra : Waarn en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hefzij van de perso(o)eteri) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

s

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

- De groot- en kleinhandel, en handelsbemiddeling in een grote verscheidenheid van handelsgoederen.

- het geven van advies en verstrekken van diensten niet betrekking tot de organisatie en het beheer van

bedrijven die op deze domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als tussenpersoon.

-het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen, voornamelijk

doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing en het besturen van vennootschappen, dit alles in

de meest ruime betekenis.

- de organisatie van evenementen, conferenties, tentoonstellingen en (vak)beurzen.

- Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van

alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en

publicaties, dit alles in de ruimste zin van het woord en zowel in het algemeen als binnen om

het even welk specifiek domein of vakgebied.

Het ontwikkelen en geven van trainingsprogramma's.

- Het verlenen van individuele coaching aan het bedrijfsleven in verband met de inhoud van

de geleverde trainingsprogramma's.

- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

-De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven inclusief de eigen handelszaak.

- De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

- De vennootschap zal, teneinde haar vennootschappelijk vermogen te beheren en te rentabiliseren, mogen overgaan tot beleggen in en beheren van zowel roerende als onroerende goederen welke de vennootschap bezit of in de toekomst zal verwerven en dit uiteraard beperkt tot louter patrimoniaal beheer en zonder daarbij commerciële activiteiten te willen verrichten; zij mag hiertoe alle gebruikelijke juridische handelingen stellen.

De vennootschap kan in het algemeen aile commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

ARTIKEL 4

De vennootschap begint op heden en is opgericht voor onbepaalde duur; zij kan slechts om wettige redenen

of bij unanieme beslissing van de vennoten ontbonden worden.

ARTIKEL 5

Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt en wordt gevormd door de totale waarde van alle door de vennoten onderschreven aandelen. Het minimum kapitaal is vastgelegd op 1.000,00 (duizend) Euro. Het wordt vertegenwoordigd door 1.000 (duizend) aandelen die elk 1/1.000ste (één/duizendste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 6

De beherende vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap.

De stille vennoten staan in voor de schulden en verliezen van de vennootschap tot beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens volmacht.

De aandelen zijn ondeelbaar en op naam. De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor de uitoefening jegens haar van de rechten eraan verbonden. Zijn er meerdere eigenaars van een aandeel of behoort de naakte eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toe aan meerdere personen, dan worden de eraan verbonden lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

ARTIKEL 7

Een aandeel in de vennootschap van een beherend vennoot mag, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden, of overgaan wegens overlijden dan met goedvinden van alle beherende vennoten. Een aandeel in de vennootschap van een stille vennoot moet eerst aangeboden worden aan de beherende vennoten, die gedurende een termijn van één maand van een voorkooprecht genieten.

Oefenen zij dit niet uit, dan kan het aandeel vrij overgedragen worden, of overgaan naar een stille vennoot, aan zijn echtgenoot of erfgenamen in de rechte lijn. In andere gevallen is het eenparig goedvinden vereist van de beherende vennoten en van de gewone meerderheid van de stille vennoten. Bij weigering, zijn de weigerende vennoten zelf verplicht het aandeel in te kopen. De overgang of overdracht gebeurt bij toepassing van het artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

De verkoopprijs van het aandeel is gelijk aan de boekhoudkundige waarde ervan op basis van de laatste beschikbare jaarrekening.

ARTIKEL 8

De vennoten of hun rechtverkrijgenden kunnen in geen geval de verzegeling vorderen van de voorwerpen die tot het vermogen van de vennootschap behoren, noch een inventaris doen opmaken, noch om het even welke maatregel vorderen die de normale werking van de vennootschap kan verhinderen.

ARTIKEL 9

Is vennoot van de vennootschap: ieder die zich akkoord verklaard heeft met de statuten, minstens één aandeel heeft onderschreven en als zodanig is aanvaard. Aanvraag tot opname als vennoot of onderschrijving van een aandeel betekenen tevens volledig akkoord met de statuten.

ARTIKEL 10

Over de aanvaarding van een nieuwe vennoot wordt beraadslaagd door de vergadering der vennoten, die

moet beslissen bij gewone meerderheid der aanwezige leden.

ARTIKEL 11

De vennootschap wordt bestuurd door een zaakvoerder die geen stille vennoot mag zijn.

De volgende persoon wordt als zaakvoerder - beherende vennoot benoemd: de heer De Wit Jan voornoemd.

De zaakvoerder(s) die in naam en voor rekening van de vennootschap de activiteiten en handelingen binnen het kader van het statutair doel hebben verricht(en), kunnen hiervoor bezoldigd worden.

De zaakvoerder(s) kunnen slechts om gewichtige redenen worden ontslagen door een beslissing van de aandeelhouders mits een gewone meerderheid van de beherende vennoten en een drie/vierde meerderheid van de stille vennoten. De zaakvoerder(s) kunnen vrijwillig ontslag nemen door opzegging aan alle vennoten. Voor de uitwerking van dit ontslag is geen statutenwijziging vereist.

Iedere ambtsbeëindiging en infunctietreding als zaakvoerder wordt openbaar gemaakt overeenkomstig artikel vierenzeventig van het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 12

Indien er in de vennootschap meerdere zaakvoerders benoemd zijn, dan zijn zij gezamenlijk bevoegd om de

vennootschap bij alle handelingen te vertegenwoordigen.

ARTIKEL 13

De vennootschap is ertoe gehouden een boekhouding te voeren in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake de boekhouding en de jaarrekening van ondernemingen en het wetboek van vennootschappen.

De rekeningen van de vennootschap worden ieder jaar op het einde van het maatschappelijk jaar afgesloten. De zaakvoerder(s) maken de inventaris, de balans en de resultatenrekening op.

De resultaten van de vennootschap wordt goedgekeurd door de vereniging der vennoten ten laatste zes maanden na de afsluiting van het boekjaar.

ARTIKEL 14

Over de toewijzing van de winsten van de vennootschap zal de vergadering der vennoten vrij kunnen

beslissen.

ARTIKEL 15

De vergadering der vennoten wordt jaarlijks gehouden op de tweede woensdag van de maand september

om 20.00 uur, en indien deze dag een feestdag is, op de eerstvolgende werkdag. De eerste jaarvergadering

wordt gehouden in het jaar 2012.

Zij zal verslag houden over de maatschappelijke aangelegenheden, kennis nemen van de rekeningen, deze

goed- of afkeuren en stemmen over de te geven kwijting aan de zaakvoerder(s).

Bij wijziging van de statuten is een éénparig besluit van de beherende vennoten.

ARTIKEL 16

Het maatschappelijk jaar begint op één april en één en dertig maart van het jaar daaropvolgend.

ARTIKEL 17

Aile bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, alsmede van de bepalingen van het wetboek van vennootschappen waarvan bij deze statuten niet op geldige wijze is afgeweken zijn van toepassing. Ingeval van nietigheid van één of meer clausules van deze akte blijven alle overige bepalingen ervan de partijen tot wet strekken.

d

" Voor-beikuden eraan het Belgisch Staatsblad



6. De vergadering heeft volmacht verleend aan het bestuursorgaan tot opmaak van de gecoördineerde statuten.



Er blijkt uit het verslag van de zaakvoerder dd. 15-11-2011 dat de maatschappelijke zetel te "2018 Antwerpen, Grétrystraat 2 C" wordt overgebracht naar "1180 Ukkel, Georges Lecointelaan 11" en dit met ingang van 15-11-2011.

Aan de BV-CVBA De Decker & Co, met maatschappelijke zetel te Dendermonde, Vosmeer 1, wordt volmacht verleend om het nodige te doen voor de wijziging van de gegevens opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

GETEKEND

DE WIT JAN,

zaakvoerder

.._ ___. _

den : Recto ._..

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Op de laatste blz. van Luik B verne

W

14/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 09.09.2015, NGL 06.10.2015 15642-0458-009

Coordonnées
AMINIS

Adresse
GEORGES LECOINTELAAN 11 1180 UKKEL

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale