10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.05.2014, NGL 08.07.2014 14274-0363-037
18/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g c l i o n t v a n e n o p
0 S i t i L l 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k g e b a n d e l B r u s s e l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 8 3 9 . 5 9 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A M I R A L C L E A N B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P u c c i n i s t r a a t 6 6 , 1 0 7 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e r , d d 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B e m d E l s n e r , w o n e n d e t e D - 4 0 4 8 9 D ü s s e l d o r f , S o n n e n a c k e r 3 2 , a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n , a l s o o k d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e H e e r P a t r i c k L o n c k e , w o n e n d e t e 2 1 8 0 E k e r e n , D o n k w e g 8 v a n a f h e d e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b o v e n d i e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g v a n d e H e e r P a t r i c k L o n c k e a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r t e a a n v a a r d e n a l s o o k d e b e n o e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B W S M a n a g e m e n t & C o n s u l t a n c y B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r P a t r i c k L o n c k e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 8 0 E k e r e n , D o n k w e g 8 , a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n a f d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i i k e z e t e l :
j D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r h e t o n t s l a g v a n D h r . B e r n d E l s n e r w o n e n d e t e D - 4 0 4 8 9 D ü s s e l d o r f ,
S o n n e n a c k e r 3 2 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n . D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r o m d e h e e r P a t r i c k L o n c k e , w o n e n d e t e 2 1 8 0 E k e r e n , D o n k w e g 8 , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r h e t o n t s l a g v a n D h r . P a t r i c k L o n c k e w o n e n d e t e 2 1 8 0 E k e r e n , D o n k w e g 8 , a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r t e a a n v a a r d e n . D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r o m d e v e n n o o t s c h a p B W S M a n a g e m e n t & C o n s u l t a n c y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 8 0 E k e r e n , D o n k w e g 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r P a t r i c k L o n c k e , t e b e n o e m e n a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n a f d e z e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D h r . P a t r i c k L o n c k e ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
j
1
1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.05.2013, NGL 13.06.2013 13169-0452-035
25/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l
5 t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
1 1
* 1 2 1 5 9 3 9 6 *
1
1 1
8 R O S S E ,
1 4 S E P Z O / Z
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 8 3 9 5 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A m i r a l C l e a n B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R u e P u c c i n i 6 6 , 1 0 7 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d . d , 2 9 m e i 2 0 1 2 :
A a n g e z i e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a l t b i j d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , w o r d t d e v o l g e n d e h e r b e n o e m i n g v o o r g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 7 a p r i l 2 0 1 2 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , g o e d g e k e u r d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 :
R o e c k e n s & C ° B V o . v . v . B V B A , M i k s e b a a n 2 6 0 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . G u y , R o e c k e n s a l s c o m m i s s a r i s .
D h r . C o n o r R o c h e ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/09/2012
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
~ 1 . = _ j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V E I I I I I I i i U I I H J J 1 J 1 J i l i l
* 1 2 1 5 9 3 9 7 * M o n t e
t e i p L U 1 6
G r i f f i e - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 8 3 9 5 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A m i r a l C l e a n B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R u e P u c c i n i 6 6 , 1 0 7 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g a l g e m e e n d i r e c t e u r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d . d . 1 0 j a n u a r i 2 0 1 2 :
B e s l i s s i n g :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t o n t s l a a n a i s a l g e m e e n d i r e c t e u r D h r , B e r n a r d D o n c k , w o n e n d e t e G o u v e r n e m e n t s w e g 1 1 8 , 1 9 5 0 B r u s s e l ( K r a a i n e m ) m e t i n g a n g v a n a f 0 1 1 0 1 / 2 0 1 2 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e n o e m d , v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 , t o t a l g e m e e n d i r e c t e u r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r : D h r . L u d o v i c G i l l i a s , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , D u f f e l s e s t e e n w e g 1 3 6 .
D h r . L u d o v i c G i l l i a s w o r d t g e m a c h t i g d o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n - a l l e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- a l l e b a n k r e k e n i n g e n o p e n e n , a l l e s t o r t i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , d e p o n e r i n g e n o f t e r u g t r e k k i n g e n v a n
s o m m e n , w a a r d e n e n / o f p a k k e t t e n v e r r i c h t e n ;
- a l l e b a n k - e n f i n a n c i ë l e d o c u m e n t e n w a a r n e m e n e n o n d e r t e k e n e n ;
- a l l e s o m m e n b e t a l e n e n o n t v a n g e n ;
- a i l e k o o p w a r e n k o p e n e n v e r k o p e n ;
- a l l e k o o p - , v e r k o o p - e n d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n e n u i t v o e r e n ;
- a l l e r e k e n i n g e n e n f a c t u r e n o p s t e l l e n ;
- a l l e o r d e r b r i e f j e s , b a n k o v e r s c h r i j v i n g e n , b a n k c h e q u e s e n w i s s e l b r i e v e n o n d e r s c h r i j v e n ,
a a n v a a r d e n , e n d o s s e r e n , v e r h a n d e l e n e n b e t a l e n ;
- v a n a l h e t v o o r g a a n d e k w i j t i n g g e v e n e n o n t v a n g e n , a l d a n n i e t m e t v a s t s t e l l i n g v a n b e t a l i n g ;
- b i j g e b r e k a a n b e t a l i n g e n o f i n g e v a l v a n b e t w i s t i n g e n v a n k l a n t e n , l e v e r a n c i e r s e n / o f a n d e r e n d a g v a a r d e n e n v o o r h e t g e r e c h t v e r s c h i j n e n , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , z i c h v e r z o e n e n , d a d i n g i n c o m p r o m i s a a n g a a n ;
- a l l e v o n n i s s e n e n a r r e s t e n b e k o m e n e n d o e n u i t v o e r e n ;
- a a n g i f t e d o e n i n g e v a l v a n f a i l l i s s e m e n t e n a l l e n o d i g e g e r e c h t e l i j k e s t a p p e n o n d e r n e m e n e n t u s s e n k o m s t
i n l i q u i d a t i e s e n v e r d e l i n g e n ;
- a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n m e t d e A d m i n i s t r a t i e d e r P o s t e r i j e n , D o u a n e e n A c c i j n z e n e n m e t h e t B e s t u u r d e r
P o s t c h e q u e s ;
- a l l e b e d i e n d e n e n a r b e i d e r s a a n w e r v e n e n o n t s l a a n e n h u n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l l e n e n b e t a l e n ;
- a l l e a a n g i f t e n v a n d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n d o e n , d e z e b e t a l e n , a l l e b e z w a a r s c h r i f t e n i n d i e n e n e n o n d e r t e k e n e n , a l l e t e r u g b e t a a l d e s o m m e n i n n e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e o p e n b a r e b e s t u r e n e n a l l e n o d i g e a k t e n w a a r n e m e n e n o n d e r t e k e n e n .
D h r . C o n o r R o c h e ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 08.06.2012 12159-0405-035
25/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e a B
X 1 1 1 1 3 2 5 3 '
1 0 1 4 3 G r i m e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 8 3 9 . 5 9 5
B e n a m i n g A M I R A L C L E A N B E L G I U M
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r r n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R u e P u c c i n i 6 6 , 1 0 7 0 B r u s s e l 7 , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 0 m e i 2 0 1 1 :
A a n g e z i e n d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s v e r v a l l e n b i j d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
w o r d e n d e v o l g e n d e h e r b e n o e m i n g e n , v o o r g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 8 f e b r u a r i
2 0 1 1 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d
b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 :
- A l s b e s t u u r d e r s :
- D h r . B e r n d E l s n e r , S o n n e n a c k e r 3 2 , 4 0 4 8 9 D ü s s e l d o r f , D u i t s l a n d ;
- D h r . C o n o r R o c h e , M ë h r i n g e r L a n d s t r a s s e 5 8 , 7 0 5 6 3 S t u t t g a r t , D u i t s l a n d ;
B E L F O R B e l g i u m N V , M o l e n b e r g l e i 5 , 2 6 2 7 S c h e l l e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . C o n o r R o c h e , v o o r n o e m d .
- A l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s :
- D h r . B e r n d E l s n e r , v o o r n o e m d ;
- D h r . C o n o r R o c h e , v o o r n o e m d .
- A l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
D h r . B e r n d E l s n e r , v o o r n o e m d .
D h r . B e r n d E l s n e r ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
20/06/2011 : BL560915
14/06/2010 : BL560915
24/07/2009 : BL560915
09/07/2009 : BL560915
29/06/2009 : BL560915
27/02/2009 : BL560915
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22/08/2007 : BL560915
15/06/2015
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e V a n t - g g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 1 C 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 ! ! ! 1 1
0 4 M i l l 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r C i l h f h r I r t l < v a n l i m é l a n d e f B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 7 8 3 9 5 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M I R A L C L E A N B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P u c c i n i s t r a a t 6 6 , 1 0 7 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e v e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 5 / 0 5 / 2 0 1 5 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i i k e z e t e l :
A a n g e z i e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a l t b i j d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t d e v o l g e n d e b e n o e m i n g v o o r g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d . d , 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 5 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , g o e d g e k e u r d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 : N i j s R o e c k e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n b v o . v . v , b v b a , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 1 6 , 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . G u y R o e c k e n s , a l s c o m m i s s a r i s m e t e e n j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v a n 5 . 5 0 0 ¬ e x c l u s i e f b t w .
D h r . P a t r i c k L o n c k e ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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