ÿþ i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 6 0 6 . 8 3 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M I R B A R
D é p o s é / R e ç u l e
2 8 - 0 8 - 2 8 1 4
a u g r e f f e d u t ? I g f l f e r l e l d e c o m m e r c e +
- - f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s -
1 J 1 1 1 1 3 1 0 1 1 * I I I I
R é s e r a u o n i t i b e l g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u C a s t e l 9 5 - 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( a d r e s s e c o m p l é t a )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : S i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 j u i n 2 0 1 4 .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a d o p t e p a r v o t e d i s t i n c t e t à l ' u n a n i m i t é l a d é c i s i o n s u i v a n t e : L e s i è g e s o c i a l s e r a t r a n s f é r é a v e n u e H e y d e n b e r g 3 7 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s .
J a r n o u l i e D i d i e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
.
L
. . . . , . . ,
l ' J e i t i o n n e r s u r l a d e r m e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 3 F n e e a
I I I H I U I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 2 0 5 1 0 2 4 *
Ï i i ' d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 6 3 6 0 6 8 3 6
D é n o m i n a t i o n A M I R B A R
p ~ j
( e n + ~ r l i 8 i ~ i : M I R B A R
( . e n a b r é g é ) :
j u r d i q u s : S A
S i è g e : A V E N U E O U C A S T E L 9 5 - 9 9 1 2 0 0 B R U X E L L E S
( & e - F . . s d 3 i A l i ? I t e l
O t j e t s ) d e r a b b i : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 3 1 1 2 / 2 0 1 1
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l ' A s s e m b l é e a l e p o i n t s u i v a n t à l ' o r d r e d u j o u r : C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l ' A s s e m b l é e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e p o i n t f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e :
- d é c i d e d e c o n v e r t i r l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s s u r b a s e d e
l ' a r t i c l e 4 6 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
- d é c i d e q u e c e t t e c o n v e r s i o n a e f f e t i m m é d i a t ,
- d é c i d e d ' é t a b l i r u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s ,
- d é c i d e d e d é t r u i r e l e s a c t i o n s a u p o r t e u r ,
- d é c i d e d e s o u m e t t r e l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l à l a f o r m a l i t é d e l ' e n r e g i s t r e m e n t .
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h 4 5 ' .
L e P r é s i d e n t L e S c r u t a t e u r L e S e c r é t a i r e
D . J A M O U L L E L . J A M O U L L E B . J A M O U L L E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. : r f l . ^ c i ~ r r ! i é r , p a o e ~ c , . , . ; t " A u " N o m e t n i ~ a í i t r ` . r l u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t . . . . .
~ Y
r d e r n i è r e o G C w U Í ' 4 - . . . . _ . r e c t o o u d e I e p e r s o n n e { } 3 t t ~ P C r 3 r ? r 4 0 ~ 1 n ' ' ' b
a y a n t p 9 u v o i r û ` e r e p r e s e n t e r l a p e r d e n t N c n o r < ' . i E
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e T -
é p o s é I R e ç u l e - : -
2 3 M R , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i h u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e i . . : C e t r i g . . e 4 1 e s
M O D W O R b 1 1 . 1
B i j l a g e n - b i j " b e t - B e l g i s e h S t a a t s b l a d - 0 6 f 0 5 1 2 0 1 5
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 6 0 6 . 8 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " A M I R B A R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e H e y d e n b e r g 7 - 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 m a r s 2 0 1 5 .
L a s o c i é t é a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , j u s q u ' à ' l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 :
D i d i e r J a m o u l l e : A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B e r n a r d J a m o u l l e : A d m i n i s t r a t e u r
L u c J a m o u l l e A d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e J . J o r d e n s s p r l ! S e r g e S o l a u a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x d i f f é r e n t e s f o r m a l i t é s l i é e s à c e s d é c i s i o n s , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ,
S e r g e S o l a u
M a n d a t a i r e
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s