02/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 6 5 6 . 1 3 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M I R I M
R é s e r v é
a u , r t e M o n i t e u r
b e l g e 1 /
' 1 4 1 7 0 7 3 *
i
D é p o s é / R e ç u l e
~
G r e f f e
t r i i u x a d e - c o m m e r c e - - 1
f r e u c o p h O n e d e B r u x e l l e s
( e n a b r é g é ) :
' F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e " 1 1 8 0 U C C L E A V E N U E B L U C H E R 1 7 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E D E L A S O C I E T E - C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N - D E C H A R G E - C O N S E R V A T I O N D E S L I V R E S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O L I V I E R B R O U W E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 1 1
* " s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S . A .
« A M I R I M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e B l u c h e r 1 7 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
L E C T U R E E T E X A M E N D E S R A P P O R T S
C L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e r a p p o r t j u s t i f i e l a
t d i s s o l u t i o n p r o p o s é e ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é à u n e d a t e d n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
" 4 1 C L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e M o n s i e u r J e a n - M a r i e D U M O R T I E R , r e p r é s e n t a n t l a
4 s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D U M O R T I E R & C o » , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ,
r + + d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , P a r k A t r i u m , r u e d e s C o l o n i e s , 1 1 , s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e .
e Q L e r a p p o r t d e M o n s i e u r J e a n - M a r i e D U M O R T I E R , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
d « X C O N C L U S I O N
3 D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e l i q u i d a t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é
` > ; a n o n y m e A M I R I M a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l e , l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e E U R 9 8 . 8 7 8 , 4 4 e t u n a c t i f n e t p o s i t i f d e E U R 9 1 . 5 0 4 , 7 1 .
4 I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e c e t é t a t r , , , t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r l e l i q u i d a t e u r .
S o u l i g n o n s e n c o r e l e f a i t q u e l e s f r a i s i n h é r e n t s à l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ( n o t a i r e , c o m p t a b l e e t r é v i s e u r
7 d ' e n t r e p r i s e s ) o n t f a i t l ' o b j e t d e p a i e m e n t s I n t e r v e n u s e n t r e l a d a t e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 e t l a
i , d a t e d u p r é s e n t r a p p o r t
E n f i n , l a d e t t e f i s c a l e e s t i m é e e t r e l a t i v e à l a p é r i o d e a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e s ' é t a n t c l ô t u r é e
â i l
l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , s o i t E U R 1 . 2 3 5 , 1 9 , a f a i t l ' o b j e t d ' u n e c o n s i g n a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e
t l ' a r t i c l e 1 8 4 n o u v e a u d u c o d e d e s s o c i é t é s .
- 5 F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 7 a o û t 2 0 1 4 .
S C . C R . L . D U M O R T I E R & C o
R e p r é s e n t é e p a r J e a n - M a r i e D U M O R T I E R
: j p R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
.
( s u i t l a s f ' a t u r e . » p i U D E C L A R A T I O N D U C O N S E I L D ' A D N I I N I S T R A T I O N
L e s a d m i n i s t r a t e u r s é v e n t u e l l e m e n t p a r l e b i a i s d e I e u r r e p r é s e n t a n t - d é c l a r e n t q u ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' a e u l i e u e n t r e l a d a t e d ' é t a b l i s s e m e n t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e à s a v o i r l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 e t c e j o u r à l ' e x c e p t i o n d e c e q u i e s t m e n t i o n n é d a n s l e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t c o n f i r m e n t p a r c o n s é q u e n t q u e t o u t e s l e s d e t t e s o n t é t é p a y é e s o u c o n s i g n é e s .
, L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c l a r e n t e n o u t r e q u ' i l s o n t é t é i n f o r m é s d u f a i t q u e , à d é f a u t d e n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r s , i l s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e l i q u i d a t e u r s à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 8 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
b E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S A B R E G E S 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s b i l a n s e t c o m p t e s d e r é s u l t a t s c l ô t u r é s a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
L e r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e a p r è s i m p ô t s s e s o l d e p a r u n b é n é f i c e d e c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t h u i t m i r o s c i n q u a n t e -
t r o i s c e n t s ( E 1 3 3 . 5 0 8 , 5 3 ) .
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e q u e l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e s o i t a f f e c t é à l a r u b r i q u e r é s u l t a t à r e p o r t e r ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D E S R A P P O R T S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s r a p p o r t s n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n p a r t i c u l i è r e d e l a p a r t d e s a c t i o n n a i r e s e t
d é c i d e d ' a d h é r e r a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
T R 1 I S I E M E R E S O L U T I O N : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S D E L I Q U I D A T I O N - L E S P I E C E S A
L ' A P P U I . D E C I S I O N D E N E P A S N O M M E R D E L I Q U I D A T E U R
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' u n é t a t c o m p t a b l e r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d e 3 0 j u i n
2 0 1 4 a é t é é t a b l i d u q u e l i l r e s s o r t q u e t o u t l e p a s s i f à l ' é g a r d d e s t i e r s a é t é a p u r é à l ' e x c e p t i o n d e p r o v i s i o n s p o u r
r i s q u e s e t c h a r g e s d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s ( ¬ 4 . 8 4 0 , 0 0 ) q u i c o r r e s p o n d e n t a u x c h a r g e s
d é c o u l a n t d e l a m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é e t q u i o n t é t é a c q u i t t é s d e p u i s e t d ' u n e d e t t e f i s c a l e d ' u n m o n t a n t d e
m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - c i n q e u r o s d i x - n e u f c e n t s ( E 1 . 2 3 5 , 1 9 ) q u i a f a i t l ' o b j e t d ' u n e c o n s i g n a t i o n , c o m m e e n t é m o i g n e
l ' a t t e s t a t i o n j o i n t e a u r a p p o r t d u r é v i s e u r .
r e L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é n ' a p l u s d ' a c t i f n i d e c r é a n c e s , à l ' e x c e p t i o n d e v a l e u r s d i s p o n i b l e s p o u r u n m o n t a n t
' d e n o n a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - h u i t e u r o s q u a r a n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 9 8 . 8 7 8 , 4 4 ) .
ª% L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n c o n s é q u e n c e q u e l ' a c t i f d i s p o n i b l e l ' e s t s o u s f o r m e d e n u m é r a i r e e t q u ' i l n ' y a p a r c o n s é q u e n t 4 4
e ; p l u s r i e n à l i q u i d e r .
* " E D è s l o r s , a u v u d e l a s i t u a t i o n d e s c o m p t e s d é f i n i t i f s d e l a s o c i é t é e t a t t e n d u l a s i m p l i c i t é d e c e u x - c i , l ' a s s e m b l é e
a p p r o u v e l e s c o m p t e s d e l i q u i d a t i o n e t d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r .
L e n o t a i r e a t t e s t e q u e l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 a l i n é a 1 " d u C o d e d e s s o c i é t é s s o n t r e m p l i e s e t q u ' i l p e u t ê t r e
e ; p r o c é d é à l a d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n e n u n a c t e .
m . ª% ` L ' a c t i f n e t s u b s i s t a n t e s t r é p a r t i e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d e s a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t d a n s l a s o c i é t é . C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N
e ; L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a r é p a r t i t i o n d e s a v o i r s d e l a s o c i é t é e t l e r è g l e m e n t d e s c o m p t e s , t a n t v i s - à - v i s d e s t i e r s q u ' e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s , s o n t e n t i è r e m e n t f i x é s e t p r o n o n c e e n c o n s é q u e n c e , l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
d " . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é a n o n y m e « A M I R I M » a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r ,
i ,
" L e s a c t i o n n a i r e s s ' e n g a g e n t à r e p r e n d r e t o u s l e s a c t i f s e t p a s s i f s f u t u r s q u i d e v r a i e n t a p p a r a î t r e , a i n s i q u e t o u s l e s d r o i t s
e t e n g a g e m e n t s i n c o n n u s d e l a s o c i é t é q u i n e s e r a i e n t p a s é t e i n t s p a r l a p r é s e n t e l i q u i d a t i o n . C S I X I E M E R E S O L U T I O N : D E C H A R G E A U X A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s e t t r a n s a c t i o n s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ó g é n é r a l e .
. P a r v o t e s p é c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t e s q u ' i l s o n t a c c o m p l i s d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : D E P O T E T C O N S E R V A T I O N D E S L I V R E S E T D O C U M E N T S S O C I A U X L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q i e a n s a u s i è g e d e l a s o c i é t é E X C E L L I U M S O L U T I O N , a v e n u e d e F l o r é a l , 1 5 6 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , o ù l a g a r d e e n s e r a a s s u r é e .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S S P E C I A U X
" E r t U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t c o n f é r é à M o n s i e u r X a v i e r v a n A E R S S E N , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é E X C E L L I U M
" Z S O L U T I O N , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e F l o r é a l , 1 5 6 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t a f i n d e r a d i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . L e c a s
" , é c h é a n t , l ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t a u p r é n o m m é , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t à l ' e f f e t d e d é p o s e r t o u t e s r e q u ê t e s a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
I d U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t d o n n é à M o n s i e u r X a v i e r v a n A E R S S E N , p r é n o m m é , p o u r c l ô t u r e r t o u t c o m p t e , e n c a i s s e r t o u t e s s o m m e s , r é p a r t i r l e s a c t i f s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d e l e u r s d r o i t s d a n s l a s o c i é t é , a s s u r e r l a d é c l a r a t i o n e t l e v e r s e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r a i n s i q u e t o u t e s o b l i g a t i o n s f i s c a l e s e t e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a
p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O L I V I E R B R O U W E R S
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e