26/03/2013
ÿþp r '
l '
l - ~ _ 1
M O 2 . 1
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 5 M R T 2 0 1 3
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I
" 1 3 0 4 7 9 4 +
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e i :
O n d e r w e r p a k t e :
0 . 4 1 6 . 0 5 6 . 3 5 8
A m i i n E u r o p e N . V .
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
1 1 8 3 A T A m s t e l v e e n ( N e d e r l a n d ) , P r o f e s s o r J . H . B a v i n c k l a a n , 1 , b i j k a n t o o r i n B e l g i ë , g e v e s t i g d t e 1 2 1 0 S i n t - J o o s t - t e n - N o o d e , K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n 9 .
Z E T E L V E R P L A A T S I N G
I n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e d i r e c t i e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 1 j u n i 2 0 1 2 , w e r d d e v e r h u i s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l i n A m s t e l v e e n g o e d g e k e u r d . D e n i e u w e l o c a t i e w o r d t d e V a n H e u v e n G o e d h a r t l a a n 9 3 9 i n 1 1 8 1 L D A m s t e l v e e n
( g e t e k e n d ) H V I R G E L K i m , C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r
r i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s d ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/03/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o o W O R D 1 1 . 1
1 a M R T 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I u h I 1
1 1 1 1 1 1
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 , 4 1 6 , 0 5 6 . 3 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A m l i n E u r o p e N . V .
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t d e s P a y s - B a s
S i è g e : 1 1 8 3 A T A m s t e l v e e n ( P a y s - B a s ) , P r o f e s s o r J . H . B a v i n c k l a a n , 1 , s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e é t a b l i e à 1 2 1 0 S a i n t J o s s e - t e n - N o o d e , b o u l e v a r d A l b e r t I I , 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
D ' a p r è s l e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l a d i r e c t i o n t e n u e l e 2 1 j u i n 2 0 1 2 , l e t r a n s f e r t d u s i è g e ' s o c i a l à A m s t e l v e e n a é t é a p p r o u v é . L a n o u v e l l e a d r e s s e d e v i e n t V a n H e u v e n G o e d h a r t l a a n 9 3 9 à 1 1 8 0 L D A m s t e l v e e n
( s i g n é ) H V I R G E L K i m , C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/02/2013
ÿþ M o d 2 . 1
_ - ~ t ; ' _ _ ~ º%í ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 . 4 4 6 . 0 5 6 . 3 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M L I N C O R P O R A T E I N S U R A N C E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : 1 1 8 3 A T A m s t e l v e e n ( N e d e r l a n d ) , P r o f e s s o r J . H . B a v i n c k l a a n , 1 , b i j k a n t o o r i n B e l g i ë , g e v e s t i g d t e 1 2 1 0 S i n t - J o o s t - t e n - N o o d e , K o n i n g A l b e r t I I - l a a n 9 .
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E B E N A M I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r t i n e B i j k e r k , n o t a r i s t e A m s t e r d a m , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t h e t d a t :
B . B e s l u i t t o t s t a t u t e n w i j z i g i n g
D e e l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e s l o t e n o m e e n
w i j z i g i n g i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e b r e n g e n ,
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t t e r u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n d e v o l g e n d e w i j z i g i n g i n d e s t a t u t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p a a n t e b r e n g e n :
A r t i k e l 1 l i d 1 k o m t t e l u i d e n a l s v o l g t :
1 . D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m :
A m l i n E u r o p e N . V .
. 1 . . ,
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
S a m e n n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e ,
( a ) e e n k o p i e v a n d e z e b e s l i s s i n g ;
( g e t e k e n d ) H V I R G E L K i m , C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b e l
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B E
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I l ' S Y
. . - e R u s s , , ;
0 7 F E B 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/02/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e '
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t d e s P a y s - B a s
1 1 8 3 A T A m s t e l v e e n ( P a y s - B a s ) , P r o f e s s o r J . H . B a v i n c k l a a n , 1 , s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e é t a b l i e à 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , b o u l e v a r d A l b e r t I I , 9
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 4 1 6 . 0 5 6 . 3 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M L I N C O R P O R A T E I N S U R A N C E
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n
D ' a p r è s u n a c t e r e ç u p a r M a ï t r e M a r t i n e B i j k e r k , n o t a i r e à A m s t e r d a m , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 , i l a p p a r a î t q u e :
S . d é c i s i o n d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r é c i t é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r u n e m ó d i f i c a t i o n d e s
s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
E n e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s , ! a c o m p a r a n t e d é c l a r e a p p o r t e r l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e s a u x s t a t u t s
d e l a s o c i é t é :
L ' a r t i c l e 1 , a l i n é a 1 , e s t r é d i g é d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
1 , L a s o c i é t é p o r t e l a d é n o m i n a t i o n d e :
A m i i n E u r o p e N . V .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o n t d é p o s é s e n s e m b l e :
( a ) u n e c o p i e d e c e t t e d é c i s i o n .
( s i g n é ) H V I R G E L K i m , C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r
I
"
R é :
M o r b c
I U i l i
* 1 3 0 2 9 4 8 1 *
0 7 F E B 2 0 1 3
7 1 r - " ( J ) A 2 L L E
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D t u l
V U e
l I I 1 1 u i ~ o u ~ ~ ~ ~ u i u u ~ u u
* 1 3 0 0 8 *
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 , 4 1 6 . 0 5 6 . 3 5 8
( e n e n t i e r ) : A M L I N C O R P O R A T E I N S U R A N C E
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t d e s P a y s - B a s
S i è g e : 1 1 8 3 A T A m s t e l v e e n ( P a y s - B a s ) , P r o f e s s o r J . H . B a v i n c k l a a n , 1 , s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e é t a b l i e à 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , b o u l e v a r d A l b e r t I I , 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n s
L ' É t a b l i s s e m e n t , A m l i n O v e r s e a s H o l d i n g s L i m i t e d N e t h e r l a n d s B r a n c h , e n t a n t q u ' a s s o c i é d e A m l i n C o r p o r a t e I n s u r a n c e N , V . ( c i - a p r è s l a « S o c i é t é » ) c o n f i r m e p a r l e s p r é s e n t e s q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 . 2 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s o n t é t é n o m m é e s à l a q u a l i t é d e m e m b r e d e l ' e q u i p e d u m a n a g e m e n t ( d i r e c t i o n ) d e l a S o c i é t é à l a d a t e i n d i q u é e :
1 . R e i j e r G r o e n v e l d , C h i e f F i n a n c e O f f i c e r , a é t é n o m m é l e 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 1 ;
2 . A n d r e a s L u b e r i c h s , E x e c u t i v e P r e s i d e n t N o n - M a r i n e , a é t é n o m m é l e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 2 ; e t
3 . B e r t N e l e n , E x e c u t i v e P r e s i d e n t M a r i n e , a é t é n o m m é l e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 2 ; e t 4 , H e r m a n P i e t e r K r e u l e n , C h i e f O p e r a t i o n s O f f i c e r , a é t é n o m m é l e 4 n o v e m b r e 2 0 1 0 ; e t
5 . N i c o l a s J o h n H a r v e y , C h i e f R i s k O f f i c e r , a é t é n o m m é I e 3 1 j u i l l e t 2 0 1 0 ; e t
6 . L a u r a R a t h , C h i e f H u m a n R e s o u r c e s O f f i c e r , a é t é n o m m é l e 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 1
( s i g n é ) H V I R G E L K i m , C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r
f
09/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
M a l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
a i u d i d u i u i i u
* 1 3 0 5 0 0 9 *
B R U S S E L 2 7 l i e . 2 1
G r i f f i e
i i u i
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 . 4 1 6 . 0 5 6 . 3 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M L I N C O R P O R A T E I N S U R A N C E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : 1 1 8 3 A T A m s t e l v e e n ( N e d e r l a n d ) , P r o f e s s o r J . H . B a v i n c k l a a n , 1 , b i j k a n t o o r i n B e l g i ë , g e v e s t i g d t e 1 2 1 0 S i n t - J o o s t - t e n - N o o d e , K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n 9 . ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g e n
D e V e s t i g i n g , A m l i n O v e r s e a s H o l d i n g s L i m i t e d N e t h e r l a n d s B r a n c h , a l s a a n d e e l h o u d e r v a n A m l i n C o r p o r a t e I n s u r a n c e N . V . ( d e ' V e n n o o t s c h a p ' ) b e v e s t i g t h i e r b i j d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 8 . 2 v a n d e S t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e v o l g e n d e p e r s o n e n p e r d e a a n g e g e v e n d a t u m b e n o e m d z i j n a l s l i d v a n h e t m a n a g e m e n t t e a m ( d i r e c t i e ) :
1 . R e i j e r G r o e n v e l d , C h i e f F i n a n c e O f f i c e r , w e r d b e n o e m d o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ;
2 . A n d r e a s L u b e r i c h s , E x e c u t i v e P r e s i d e n t N o n - M a r i n e , w e r d b e n o e m d o p 1 j u l i 2 0 1 2 ; e n
3 . B e r t N e l e n , E x e c u t i v e P r e s i d e n t M a r i n e , w e r d b e n o e m d o p 1 j u l i 2 0 1 2 . e n
4 . H e r m a n P i e t e r K r e u l e n , C h i e f O p e r a t i o n s O f f i c e r , w e r d b e n o e m d o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 0
5 . N i c o l a s J o h n H a r v e y , C h i e f R i s k O f f i c e r , w e r d b e n o e m d o p 3 1 j u l i 2 0 1 0
6 . L a u r a R a t h , C h i e f H u m a n R e s o u r c e s , w e r d b e n o e m d o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
( g e t e k e n d ) H V I R G E L K i m , C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e l e z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/01/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
( D f
, í ~ z ~ l t . ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 0 5 6 . 3 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; A m l i n E u r o p e
( v e r k o r t )
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 5 M n . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e i S r i # L g r i a n d G " t a l ï g e
c c o i ~ t u u ~ ~ ~ k o o p h a n d e l B r u s s e l
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V a n H e u v e n G o e d h a r t i a a n 9 3 9 , 1 1 8 1 L D A m s t e l v e e n , N e d e r l a n d m e t b i j k a n t o o r i n B e l g i ë g e v e s t i g d i n d e K o n i n g A l b e r t I 1 - l a a n 9 i n 1 2 1 0 S i n t - J o o s t - t e n - N a o d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g d i r e c t i e l e d e n A m l i n E u r o p e N V
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r M a r t i n e B i j k e r k , n o t a r i s i n A m s t e r d a m o p 8 O c t o b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n A m l i n E u r o p e h e t o n t s l a g h e e f t a a n v a a r d v a n v o l g e n d e d i r e c t i e l e d e n ( m a n a g e m e n t t e a m ) v a n A m l i n E u r o p e :
- N i c h o l a s H a r v e y , C h i e f R i s k O f f i c e r , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3
- B e r t N e e l e n , E x e c u t i v e P r e s i d e n t M a r i n e , o p 1 m e i 2 0 1 3
V o l g e n d e p e r s o n e n w e r d e n b e n o e m d a l s l i d v a n d e d i r e c t i e ( m a n a g e m e n t t e a m ) :
- M a r t i n H e w e t t a l s E x e c u t i v e P r e s i d e n t M a r i n e v a n a f 1 m e i 2 0 1 3
- M a r c e l l a v a n d e P a s a l s C h i e f R i s k O f f i c e r v a n a f 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4
K i m H v i r g e l ,
C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r A m l i n E u r o p e N V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/09/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 5 5 5 8 8 *
0 7 G , , ; P
O n d e r n e m i n g s n r : 0 . 4 1 6 . 0 5 6 . 3 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M L I N C O R P O R A T E I N S U R A N C E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : 1 1 8 3 A T A m s t e l v e e n ( N e d e r l a n d ) , P r o f e s s o r J . H . B a v i n c k l a a n , 1 , m e t b i j k a n t o o r i n B e l g i ë , g e v e s t i g d i n d e K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n t e 1 2 1 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : V O L M A C H T
A m l i n C o r p o r a t e I n s u r a n c e N . V . , n a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , k a n t o o r h o u d e n d e t e ( 1 1 8 3 A D A m s t e l v e e n ; P r o f , J . H , B a v i n c k l a a n 1 e n i n g e s c h r e v e n b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l A m s t e r d a m o n d e r n u m m e r 3 3 0 5 5 0 0 9 ( " V e n n o o t s c h a p " ) ,
V e r k l a a r t h i e r b i j o p g r o n d v a n e e n v o l m a c h t v a n h e t b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n o v e r e e n k o m s t i g h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 1 0 l i d 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n n a v e r k r e g e n g o e d k e u r i n g v a n d e R a a d v a n C o m m i s s a r i s s e n V a n d e V e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e h e t b e p a a l d e i n a r t 1 1 l i d 1 s u b h v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 1 j u n i 2 0 1 2 a a n :
d e h e e r V . L . A r e n d s ( " G e v o l m a c h t i g d e " )
E a s t e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e z e v o l m a c h t e n h a a r s t a t u t e n d e V e n n o o t s c h a p
e n h a a r B e l g i s c h b i j h u i s a a n d e r d e n t e v e r b i n d e n e n d e r d e n a a n d e V e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t
- h e t t o e k e n n e n v a n u i t k e r i n g e n e n h e t t r e f f e n v a n s c h i k k i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t s c h a d e n t o t e e n b e d r a g
v a n 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ( z e g g e : t i e n m i l j o e n ) E U R ;
- h e t a f g e v e n v a n g a r a n t i e s a a n s c h a d e l i j d e n d e p a r t i j e n e n a n d e r e b e t r o k k e n d e r d e n t o t e e n b e d r a g v a n
1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ( z e g g e : t i e n m i l j o e n ) E U R ;
- h e t e n t a m e r e n v a n g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s i n h e t k a d e r v a n d e s c h a d e b e h a n d e l i n g ;
- h e t v e r s c h i j n e n v o o r d e r e c h t e r a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e f b e d r i j f ; e n
- h e t s l u i t e n , w i j z i g e n e n b e ë i n d i g e n v a n s c h a d e b e h a n d e l i n g s o v e r e e n k o m s t e n e n
u i t b e s t e d i n g s o v e r e e n k o m s t e n
e n a l l e m e t h e t b o v e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d e n d e s t u k k e n , o v e r e e n k o m s t e n , f o r m u l i e r e n e n b e s l u i t e n t e o n d e r t e k e n e n n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p , e n v o o r t s a l d a t g e n e t e v e r r i c h t e n w a t d e G e v o l m a c h t i g d e t e r z a k e n o d i g m o c h t o o r d e l e n .
D e z e V o l m a c h t i s v e r l e e n d m e t h e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e .
A l l e i n h e t v e r l e d e n a a n d e h e e r V , L A r e n d s v e r l e e n d e v o l m a c h t e n w o r d e n h i e r b i j d o o r d e V e n n o o t s c h a p
i n g e t r o k k e n e n k o m e n h i e r m e e t e V e r v a l l e n .
( g e t e k e n d ) H V I R G E L K i m , C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r
O p d e l e a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.05.2012, NGL 14.08.2012 12414-0198-080
28/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 4 5 8 9 8 *
V c b z h c a a n B e l ç S t a a t
c e e s
I
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k ¬ 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 . 4 1 6 . 0 5 6 . 3 5 8
e n a r v t i n g i
( v o l u i t ) : A M L i N C O R P O R A T E I N S U R A N C E N V
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : 1 1 8 3 A T A m s t e l v e e n ( N e d e r l a n d ) , P r o f e s s o r J . H . B a v i n c k l a a n , 1 m e t b i j k a n t o o r i n B e l g i ë , g e v e s t i g d t e 1 2 1 0 B r u s s e l , K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n 9
O n d e r w e r p s k i e : o n t s l a g - b e n o e m i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 5 j u n i 2 0 1 1 , b l i j k t : d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
- D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C O E N E P a t r i c k , w o n e n d e t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , : W a v e r s e b a a n , 2 7 5 A , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v o o r z i t t e r v a n d e d i r e c t i e ( C E O ) e n a l g e m e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n A m l i n C o r p o r a t e I n s u r a n c e N V v a n a f 0 1 j u n i 2 0 1 1 .
- D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r H V I R G E L K i m , w o n e n d e t e 2 2 4 4 G A W a s s e n a a r , B e u k e n h o r s t l a a n 1 ( N e d e r l a n d ) t o t v o o r z i t t e r v a n d e d i r e c t i e ( C E O ) v a n A m l i n C o r p o r a t e I n s u r a n c e N V v a n a f 0 1 j u n i 2 0 1 1 e n d i t a i s ' o p v o l g e r v a n P a t r i c k C O E N E .
( g e t e k e n d ) H V I R G E L K i m , C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r , A m l i n C o r p o r a t e I n s u r a n c e
28/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M p t l 2 . 1
I I I I 1 J 1 1 , 1 . 1 1 1 , ! ! 1 1 1 1 j 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1
a R g m e ~ ~ _ ~ 6 5 ~ w 2 0 1 '
G r e n a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N b d ' e n t r e p r i s e : 0 . 4 1 6 . 0 5 6 . 3 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M L I N C O R P O R A T E I N S U R A N C E N V
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t d e s P a y s - B a s
S i è g e : 1 1 8 3 A T A m s t e l v e e n ( P a y s - B a s ) , P r o f e s s o r J . H . B a v i n c k l a a n , 1 , s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e é t a b l i e à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d R o i A l b e r t I l - 9
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 5 j u i n 2 0 1 1 , q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C O E N E P a t r i c k , d o m i c i l i é à 3 0 0 1 H e v e r l e e , W a v e r s e b a a n , 2 7 5 A , e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d e l a d i r e c t i o n ( C E O ) d e A m l i n C o r p o r a t e I n s u r a n c e N V d e p u i s l e 0 1 j u i n 2 0 1 1 .
- L ' a s s e m b l é e n o m m e M o n s i e u r H V I R G E L K i m , d o m i c i l i é à 2 2 4 4 G A W a s s e n a a r ( N L ) , B e u k e n h o r s t l a a n 1 ( P a y s - B a s ) e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d e l a d i r e c t i o n ( C E O ) d e A m l i n C o r p o r a t e I n s u r a n c e N V c o m m e s u c c e s s e u r d e C O E N E P a t r i c k , a v e c e f f e t a u 0 1 j u i n 2 0 1 1 .
( s i g n é ) H V I R G E L K i m , C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r
B i j l a g e n b i j h e t B e T g i s c f i S t a a t s h l d - 2 8 7 O 9 / 2 O I I - A n n e x e s d u W i o n i t e i i i l i ë l g é
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.05.2011, NGL 29.06.2011 11236-0371-069
20/05/2011
ÿþM o
b
M o d 2 . 1
* 1 1 0 7 6 1 0 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 4 1 6 . 0 5 6 . 3 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M L I N C O R P O R A T E I N S U R A N C E N V
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t d e s P a y s - B a s
S i è g e : 1 1 8 3 A T A m s t e l v e e n ( P a y s - B a s ) , P r o f e s s o r J . H . B a v i n c k l a a n , 1 , s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e é t a b l i e à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d R o i A l b e r t - I I , 9
O b j e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n
M o n s i e u r R u d y B e n m e r i d j a a é t é d é s i g n é c o m m e C o u n t r y M a n a g e r d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e A m l i n C o r p o r a t e I n s u r a n c e N V ( A C I ) e t a g i t c o m m e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e A C I B e l g i q u e d e p u i s l e 1 e r a o û t 2 0 1 0 . I I a f e p o u v o i r d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s d e l a d i r e c t i o n d e l a s o c i é t é e t d e s ' o c c u p e r d e l a g e s t i o n c o u r a n t e d e A C I B e l g i q u e . S a n o m i n a t i o n a é t é c o n f i r m é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s l e 9 f é v r i e r 2 0 1 1 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 . 2 d e s s t a t u t s d e A m l i n C o r p o r a t e I n s u r a n c e N V .
( s i g n é ) P a t r i c k C o e n e , C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r
V o l e t B
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r .
"
G r e f f 1 0 M A ! z o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e i B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/05/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r 0 . 4 1 6 . 0 5 6 . 3 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M L I N C O R P O R A T E I N S U R A N C E N V
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : 1 1 8 3 A T A m s t e l v e e n ( N e d e r l a n d ) , P r o f e s s o r J . H . B a v i n c k l a a n , 1 , v o o r h e t b i j k a n t o o r i n B e l g i ë , g e v e s t i g d t e 1 2 1 0 B r u s s e l , K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n , 9
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g
D e h e e r R u d y B e n m e r i d j a w e r d a a n g e s t e l d a i s C o u n t r y M a n a g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j h u i s v a n A m l i n C o r p o r a t e I n s u r a n c e N V ( A C I ) e n t r e e d t s i n d s 1 a u g u s t u s 2 0 1 0 o p a l s o f f i c i ë e l v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A C I B e l g i e . H i j h e e f t d e v o l m a c h t o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e d i r e c t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n e n i n t e s t a a n v o o r h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a n A C I B e l g i ë . Z i j n b e n o e m i n g w e r d o p 9 f e b r u a r i 2 0 1 1 b e k r a c h t i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t . 8 . 2 v a n d e S t a t u t e n v a n A m l i n C o r p o r a t e I n s u r a n c e N V .
( g e t e k e n d ) P a t r i c k C o e n e , C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M a i 2 . 1
` 1 1 0 7 6 1 1 0 *
b e a B i S t ~
1 0 M A I 2 0 1 1 , , e z e
G r i f f i e
A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e
S t a a t s l i l á d - 2 0 7 0 5 1 2 0 I I
17/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 08.12.2010 10629-0243-079
22/09/2009 : BL648597
11/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 28.08.2009 09746-0355-062
27/08/2008 : BL648597
21/01/2008 : BL648597
21/01/2008 : BL648597
29/05/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
m u e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u 1 5 . V 5 8 1 0 < 1 1 N I
n e e r g e f e c . i ç ~ º%' u r i o i a r t , , , , . , ,
1 g r ; i . 1 2 0 ' 5
t e r t ; r i r f i ~ . ~ . . l d e ü
~ r i ~ í r ' s é
r ~ , r p ~ n ~ r ~ s w - q n l ~ c . r ' s s ï , í t ~ . l E r u l . . v J
f
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
0 4 1 6 . 0 5 6 . 3 5 8
A m l i n E u r o p e A m l i n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : V a n H e u v e n G o e d h a r t l a a n / 9 3 3 9 1 1 1 8 1 L D A m s t e l v e e n , N e d e r l a n d
( v o l l e d i g a d r e s ) % 0 ~ v n 9 ~ h c G 7 2 . e c t r c r n 9 , n 4 1 2 S U Y j } - ~ D t ~ S ' P , P / l n - N o -
O n d e r w e r p a k t e : a d r e s w i j z i g i n g B e l g i s c h b i j h u i s A m l i n E u r o p e N V
O v e r e e n k o m s t i g a r t . 1 3 l i d 7 v a n d e S t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t h e t b e s t u u r b e s l i s t , m e t g o e d k e u r i n g v a n d e R a a d v a n C o m m i s s a r i s s e n , o m d e h o o f d v e s t i g i n g v a n h e t B e l g i s c h b i j h u i s t e v e r h u i z e n v a n d e K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n 9 i n 1 2 1 0 S í n t - J o o s t - t e n - N o o d e n a a r d e K o n i n g A l b e r t I l - l a a n 3 7 i n 1 0 3 0 S c h a a r b e e k e n d i t v a n a f 3 0 m a a r t 2 0 1 5 . .
B r u s s e l , 2 8 a p r i l 2 0 1 5
K i m H v i r g e l ,
C E O
A m l i n E u r o p e N V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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03/11/2006 : BL648597
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01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.05.2015, NGL 26.08.2015 15482-0247-113
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