31/08/2015
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( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s A r t s , 3 9 / 1 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 m a i 2 0 1 5 , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s f u r e n t p r i s e s :
- A l ' u n a n i m i t é , d e s v o i x p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s e t e n l ' a b s e n c e d e l a p e r s o n n e c o n c e r n é e , l ' A s s e m b l é e n o m m e M a d a m e l e D o c t e u r A n n e - M a r i e E V R A R D , R u e T o m b e u x 4 9 à 4 3 5 7 H a n e f f e e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r a v e c l e s p o u v o i r s t e l s q u e p r é v u s à l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s s i x a n s , à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 2 1 ( a n n é e s c o m p t a b l e s 2 0 1 5 , 2 0 1 6 , 2 0 1 7 , 2 0 1 8 , 2 0 1 9 , 2 0 2 0 ) .
A l ' u n a n i m i t é , d e s v o i x p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s e t e n l ' a b s e n c e d e l a p e r s o n n e c o n c e r n é e , l ' A s s e m b l é e ' n o m m e M o n s i e u r P i e r r e G A M B I E R , C l o s d u S a b o t i e r 2 à 1 4 9 0 C o u r t S t E t i e n n e e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r a v e c , , l e s p o u v o i r s t e l s q u e p r é v u s à l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s s i x a n s , à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 2 1 ( a n n é e s c o m p t a b l e s 2 0 1 5 , 2 0 1 6 , 2 0 1 7 , 2 0 1 8 , 2 0 1 9 , 2 0 2 0 ) .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s , . l ' A s s e m b l é e n o m m e M o n s i e u r F e l i x F A N K d u B u r e a u B D O , L e o n a r d o d a V i n c i i a a n 9 , 1 9 3 2 Z a v e n t e m , B e l g i q u e e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r a g r é é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . S o n m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à ' l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 8 : e t q u i a u r a à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x - s e p t .
H e r m a n F A L S T E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e ¬ ' a c t e , a u a r a f f e
e p c e / R e ç u i e
a u . g r e f f e d u t r " , - , ~
f r e r a c o . . º%~ . ~ , ~ ~ r ~ ~ ~ ~ e ~ f e ~ l d e c o m m e r c e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 9 2 1 . 7 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M M A S E R V I C E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e