03/04/2013
ÿþM O A W O R D 1 1 , 1
c . +
o l e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I i w i ~ M M u p M p i o ~ 1 1 M i m 1 1 N
1
R é e
M o r
b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M N C O N S U L T I N G
n S ~ L P 4 - - - 6 6 3 3 ` }
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d e s B o u l e a u x , 4 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s ( W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n - A s s e m b l é e g é n é r a l e
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d u 1 8 m a r s 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , r e ç u p a r M a î t r e N a t h a l i e d ' H E N N E Z E L , N o t a i r e à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , c e q u i s u i t
M o n s i e u r N A 1 F E R A b d e l m o n è m e , d e n a t i o n a l i t é t u n i s i e n n e , n é à E t t e r b e e k , l e s e i z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 2 . 0 2 . 1 6 - 3 1 7 - 6 6 , t i t u l a i r e d u t i t r e d e s é j o u r 6 0 9 5 7 5 1 6 2 9 , d o m i c i l i é à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , a v e n u e d e s B o u l e a u x , 4 1 1 , é p o u x d e M a d a m e P E T R E G a b r i e l a R a l u c a , a v e c l a q u e l l e i l e s t m a r i é s o u s l e r é g i m e l é g a l b e l g e , a d é c l a r é c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é c o m m e s u i t :
D é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é :
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e : " A M N C O N S U L T I N G " .
S i è g e s o c i a l : I l e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , a v e n u e d e s B o u l e a u x , n ° 4 .
O b j e t :
L a S o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t h o r s d e l a B e l g i q u e , d ' a i d e r à l a g e s t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d e s e n t r e p r i s e s e n m e t t a n t à l e u r s e r v i c e s e s c o n n a i s s a n c e s d a n s l e u r d o m a i n e d ' a c t i v i t é é c o n o m i q u e , s o n s a v o i r - f a i r e e n m a t i è r e d e r e s t r u c t u r a t i o n e t d ' o r g a n i s a t i o n d e s t â c h e s , e t s e s c o m p é t e n c e s d a n s l e s t e c h n o l o g i e s d e l ' i n f o r m a t i o n .
D a n s l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e t o b j e t , l a S o c i é t é e x e r c e a u p r o f i t d e s e s c l i e n t s , d i r e c t e m e n t o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s o c i é t é s f i l i a l e s o u a s s o c i é e s , l ' u n e o u l ' a u t r e d e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s p r i s e i s o l é m e n t o u p l u s i e u r s d e c e s a c t i v i t é s d e f a ç o n s é p a r é e o u i n t é g r é e :
1 . L e c o n s e i l e n m a n a g e m e n t
E n a s s o c i a t i o n é t r o i t e a v e c l e c l i e n t , l a S o c i é t é p a r t i c i p e á l a t r a n s f o r m a t i o n d e l ' e n t r e p r i s e e n l ' a i d a n t à l a r e d é f i n i t i o n o u à l a r é o r i e n t a t i o n d e s a s t r a t é g i e , e n m o d i f i a n t s a l i g n e d e p r o d u i t s e t s e r v i c e s , e n r e m o d e l a n t s e s s t r u c t u r e s , e n r é n o v a n t s e s p r o c e s s u s d e f o n c t i o n n e m e n t , e n r e m o t i v a n t s o n p e r s o n n e l , e t c . E l l e u t i l i s e à c e t t e f i n , e t a u t a n t q u e d e b e s o i n , t o u t e s l e s p o s s i b i l i t é s o f f e r t e s p a r l e s t e c h n o l o g i e s d e l ' i n f o r m a t i o n l e s p l u s r é c e n t e s .
L e c o n s e i l e t l a f o r m a t i o n d a n s l e s d o m a i n e s d e l a f i n a n c e , d e l ' a s s u r a n c e e t d e l ' i n d u s t r i e ;
2 . L a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e s y s t è m e s d ' i n f o r m a t i o n
L a S o c i é t é c o n ç o i t e t r é a l i s e d e s s y s t è m e s d ' i n f o r m a t i o n :
D é v e l o p p e m e n t s u r m e s u r e d e l o g i c i e l s s p é c i f i q u e s , m i s e s e n Su v r e d ' a p p l i c a t i o n s i n f o r m a t i q u e s à b a s e d e p r o d u i t s l o g i c i e l s ( f o u r n i s p a r d e s t i e r s o u a p p a r t e n a n t à l a S o c i é t é ) , i n t é g r a t i o n d e s y s t è m e s i n c o r p o r a n t d e s m a t é r i e l s , d e s m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n , d e s l o g i c i e l s s p é c i f i q u e s , d e s p r o g i c i e l s e t é v e n t u e l l e m e n t d ' a u t r e s c o m p o s a n t s , e t c , L a S o c i é t é f o u r n i t é g a l e m e n t l e s p r e s t a t i o n s d e c o n s e i l , d e m a î t r i s e d ' o e u v r e , d e f o r m a t i o n e t d ' a s s i s t a n c e r e l a t i v e s à c e s r é a l i s a t i o n s ,
3 . L a g e s t i o n d e s s y s t è m e s d ' i n f o r m a t i o n
L a S o c i é t é g è r e p o u r l e c o m p t e d e s e s c l i e n t s t o u t o u p a r t i e d e s r e s s o u r c e s a s s o c i é e s à l e u r s y s t è m e d ' i n f o r m a t i o n , D a n s c e c a d r e , l a S o c i é t é p e u t ê t r e a m e n é e à f o u r n i r e l l e - m ê m e t o u t o u p a r t i e d e s r e s s o u r c e s m a t é r i e l l e s n é c e s s a i r e s : o r d i n a t e u r s , m o y e n s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s , e t c .
L a S o c i é t é p e u t é g a l e m e n t g é r e r p o u r l e c o m p t e d e s e s c l i e n t s l e s s e r v i c e s q u e l ' e x p l o i t a t i o n d e c e s s y s t è m e s d ' i n f o r m a t i o n l e u r p e r m e t d e f o u r n i r à l e u r s p r o p r e s c l i e n t s , E l l e p e u t a u s s i d e v e n i r l ' a s s o c i é d e s o n c l i e n t d a n s u n e s t r u c t u r e q u i e x e r c e t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i v i t é s .
D a n s l ' e x e r c i c e d e c e t o b j e t s o c i a l , l a S o c i é t é p e u t d é c i d e r :
2 M A R . 2 0 I à
2 2 M A R . 2 6 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t R e i g i s r h S t a a t s b l t 0 3 / 0 Z t / 2 O r 3 - A n n e x e s d ü 1 V f ó n i t u r b é l g ë
r !
t , ~ " L a c r é a t i o n d e f i l i a l e s s p é c i a l i s é e s o u l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s f i n a n c i è r e s d a n s l e c a p i t a l d ' a u t r e s s o c i é t é s e t l a g e s t i o n d e c e s p a r t i c i p a t i o n s : c e t t e g e s t i o n , q u i e s t r é m u n é r é e , i n c l u t n o t a m m e n t l ' a s s i s t a n c e d a n s l e s d o m a i n e s t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l , j u r i d i q u e e t f i n a n c i e r , l a d i f f u s i o n e t l ' e n t r e t i e n d ' u n e i m a g e c o m m u n e , l ' o r g a n i s a t i o n d e s s t r u c t u r e s f i n a n c i è r e s , l ' a i d e a u x n é g o c i a t i o n s d e s t i n é e s à f a c i l i t e r l ' o b t e n t i o n d e t o u s c o n t r a t s o u m a r c h é s , l a f o r m a t i o n , l e s e f f o r t s d e r e c h e r c h e e t d é v e l o p p e m e n t , e t c . ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " L e p l a c e m e n t e t l a g e s t i o n d e s f o n d s l u i a p p a r t e n a n t , a i n s i q u e l ' o c t r o i d ' a v a n c e s d e t r é s o r e r i e , d e c a u t i o n s , d ' a v a l s o u d e g a r a n t i e s q u ' i l s e r a j u g é u t i l e d ' a p p o r t e r à d e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s l a S o c i é t é d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n m a j o r i t a i r e o u n o n ,
" L ' o b t e n t i o n o u l ' a c q u i s i t i o n d e t o u s b r e v e t s , p r o c é d é s d e f a b r i q u e a i n s i q u e l e u r e x p l o i t a t i o n , c e s s i o n , a p p o r t o u c o n c e s s i o n .
" C o m m e r c i a l i s a t i o n d u m a t é r i e l I n f o r m a t i q u e .
C e t t e é n o n c i a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e , m a i s s i m p l e m e n t e x e m p l a t i v e ,
L ' o b j e t d e l a S o c i é t é i n c l u t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' u n d e s o b j e t s p r é c i t é s o u à t o u s o b j e t s s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s o u s u s c e p t i b l e s d e f a c i l i t e r l ' a c c o m p l i s s e m e n t o u l e d é v e l o p p e m e n t d e s d i t s o b j e t s .
E l l e p e u t d o n n e r c a u t i o n , t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s , q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e l l e p o u r r a c o n t r a c t e r t o u s c r é d i t s o u t o u s e m p r u n t s h y p o t h é c a i r e s , d o n n e r s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e .
D u r é e ; L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à p a r t i r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e p r e n a n t c o u r s c e j o u r .
C a p i t a l s o c i a l ; L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e c a p i t a l s o c i a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - s i x v i r g u l e s o i x a n t e - s i x p o u r c e n t ( 6 6 , 6 6 % ) .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c o m m e s u i t :
p a r M o n s i e u r N A I F E R A b d e l m o n è m e , c e n t p a r t s s o c i a l e s : 1 0 0 p a r t s
S o i t a u t o t a l : d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ,
D é s i g n a t i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s a s s o c i é s o u n o n q u i o n t s e u l s l a d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s
s o c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l e o u l e s g é r a n t s e t f i x e l e u r n o m b r e , l e u r r é m u n é r a t i o n a i n s i q u e l a d u r é e d e
l e u r m a n d a t .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d e g é r a n t , l ' a s s e m b l é e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x
s t a t u t s , p o u r v o i t à s o n r e m p l a c e m e n t . E l l e f i x e l a d u r é e d e s e s f o n c t i o n s e t s e s p o u v o i r s .
A u c a s o ù p l u s i e u r s g é r a n t s s e r a i e n t n o m m é s , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s
n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e ! a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à
t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e .
L e s a c q u i t s d e f a c t u r e s , l e s q u i t t a n c e s e t d é c h a r g e s à d o n n e r à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s c h e m i n s d e f e r , d e s
p o s t e s o u a u t r e s s e r o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e s f o n d é s d e p o u v o i r à c e d é l é g u é s p a r t e o u l e s g é r a n t s .
P o u v o i r s d u ( d e s ) g é r a n t ( s )
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 e t 2 5 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c h a q u e ( l e ) g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s
n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
C h a q u e ( l e ) g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n
d é f e n d a n t .
1 1 p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
L e ( o u l e s ) g é r a n t ( s ) e s t t e n u d e c o n s a c r e r t o u t s o n t e m p s e t t o u s s e s s o i n s à l a s o c i é t é .
I l l u i e s t i n t e r d i t d e s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d a n s d e s a f f a i r e s s u s c e p t i b l e s d e c o n c u r r e n c e r
l a s o c i é t é .
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
R é u n i o n d e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s : L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a l i e u l e d e u x i è m e
m a r d i d u m o i s d e n o v e m b r e d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t à t o u t a u t r e e n d r o i t
i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' A s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
D r o i t d e v o t e : D a n s l e s A s s e m b l é e s , c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t f i n i t l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
A l ' i n s t a n t , l a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n A s s e m b l é e G é n é r a l e e t o n t p r i s , à
l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s ;
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , c o m m e n c e r a l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e j u i n d e u x
m i l l e q u a t o r z e .
2 . P r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e
L a P r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n l ' a n d e u x m i l l e q u i n z e .
3 . N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r
D ' e s t i m a t i o n f a i t e d e b o n n e f o i , i l r é s u l t e q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s l é g a u x d é f i n i s s a n t l a p e t i t e e t m o y e n n e e n t r e p r i s e . L a l o i d i s p e n s a n t d a n s c e c a s l a s o c i é t é d ' a v o i r u n c o m m i s s a i r e , i l e s t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
V o l e t B - S u i t e
4 . N o m i n a t i o n d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e :
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n :
E l l e a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s :
M o n s i e u r N A I F E R A b d e l m o n è m e , s u s n o m m é , q u i a c c e p t e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t p e u t e n g a g e r
v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
5 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
E n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 2 3 e t 5 2 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s
e n s o n n o m t a n t q u ' e l l e é t a i t e n f o r m a t i o n e t c e , à p a r t i r d e c e j o u r ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e n o t a i r e N a t h a l i e d ' H E N N E Z E L à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t .
D é p ô t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
R é s e r v é
, a u
M ó n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e