18/12/2013
ÿþ M O D W O R D 1 7 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r
1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 , * 1 i u n
= ó D E C 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 1 8 9 . 0 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M O N I T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u D i r i g e a b l e 9 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s i d e l ' a c t e :
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s à l ' u n a n i m i t é l e 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 :
" A l ' u n a n i m i t é , l e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e d é c i s i o n
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r é v o q u e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r F r a n k . C A M P I O N I .
D e u x i è m e d é c i s i o n
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , M a d e m o i s e l l e S a n d r a F r é d é r i q u e L E R A L L I E R , d e m e u r a n t à 7 2 r u e d u 1 4 j u i l l e t 1 7 7 4 0 S a i n t e - M a r i e - d e - R é ( F r a n c e ) , e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t . S o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 9 q u i d é l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 ,
T r o i s i è m e d é c i s i o n
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r p o u v o i r s à M a r i e B r a s s e u r , K u r t G r i l l e t , K a t h e l i j n e ° B e c k e r s , E s t h e r G o l d s c h m i d t , A d r i e n G a l o t , o u t o u t a u t r e a v o c a t d e A L T I U S S C R L , a y a n t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e A v e n u e d u p o r t 8 6 C b o i t e 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s . C h a q u e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t e t c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e . a u p r è s d u g r e f f e c o m p é t e n t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l a r e g i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
A d r i e n G a l o t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/10/2013
ÿþM O D W O R D 1 . 1
~ / 7 7 7 . \ . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ' -
0 * 1 3 1 6 9 0 5 5 *
' 1 4 ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 , 1 8 9 . 0 5 8
; D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M O N I T
B R U X E U E S ~
~ 1 . 8 0 C T . 2 0 1 3
G r e f f e
S r f á á t S b l á d - 2 i / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; a v e n u e d u D i r i g e a b l e 9 - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P V d e l ' A G d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M m e S o l a n g e C H A U D E R L O T - L E R A L L I E R
d o m i c i l i é e 1 3 r u e d e s G e n ê t s - A r s e n R é ( C h a r e n t e s M a r i t i m e s ) e t M r F r a n c k C 4 M P I O L I ,
d o m i c i l i é r u e d e l a F o r ê t 2 9 - 7 7 6 3 0 S a i n t M a r t i n e n B i e r e , a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e p é r i o d e
d e 6 a n s à d a t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e S a n d r a S E G U I N
L ' a s s e m b l é e c h a r g e l a s o c i é t é T A X C O N S U L T S A , r e p r é s e n t é e p a r M a r i e - L i s e S W I N N E
d ' e f f e c t u e r l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u M o n i t e u r B e l g e .
M a r i e - L i s e S W I N N E
p o u r T A X C o n s u l t S A
' " M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r 1 a d e r n i è r e p a g e d u V o l e i B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/10/2013
ÿþM O I S W O R D 1 1 . 1
7 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R i I N
M
* 1 3 1 6 9 0 5 6 *
B R U X E L L E S
1 8 9 g . 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 1 8 9 . 0 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M O N I T
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d u D i r i g e a b l e 9 - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A v i s d e d é c è s
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s s ' e s t t e n u e l e 2 7 a o û t 2 0 1 3 .
I l e n r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l e d é c è s d e M r P a t r i c k L E R A L L I E R e t d o n n e m a n d a t à l a s o c i é t é
T A X C O N S U L T S A r e p r é s e n t é e p a r M a r i e - L i s e S W I N N E a u x f i n s d e l a p u b l i c a t i o n d u d é c è s
d ' e f f e c t u e r l a p u b l i c a t i o n .
M a r i e - L i s e S W I N N E
p o u r T a x C o n s u l t S A
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/01/2015
ÿþ V ; , , , i : : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d K I F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I b é p o 5 é I R e c u i e
1 6 J A N , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a f e e e o m m e r c .
f r a n c o p h o n ~ d e E i r l e . e i i e S
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 1 4 9 8 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 , 1 8 9 . 0 5 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A M O N I T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u D i r i g e a b l e 9 - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
P a r v o t e u n a n i m e , l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e S o l a n g e C H A U D E R L O T - L E R A L L I E R d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e P r é s i d e n t d e l a s o c i é t é , l u i d o n n e q u i t u s d e s a g e s t i o n j u s q u ' à c e j o u r , e t d é c i d e d e n o m m e r e n s e s l i e u e t p l a c e , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , à c o m p t e r d e c e j o u r M o n s i e u r B r u n o R O N D E T , d e m e u r a n t 1 0 9 C h e m i n d u B o u r g n e u f 7 8 8 3 0 B u l l i o n ( F r a n c e ) .
P a r v o t r e u n a n i m e , l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e S a n d r a L E R A L L I E R d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , l u i d o n n e q u i t u s d e s a g e s t i o n j u s q u ' à c e j o u r , e t d é c i d e d e n o m m e r e n s e s l i e u e t p l a c e , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , à c o m p t e r d e c e j o u r M o n s i e u r J e a n - L u c P E Y S S O U d e m e u r a n t 5 1 R u e F e r n a n d C o u r b e t t e 9 3 1 0 0 M o n t r e u i l ( F r a n c e ) .
B r u n o R O N D E T
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
- a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n é l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o ; ' N o m e t s i g n a t u r e .
28/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 23.08.2012 12444-0549-015
02/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 27.07.2011 11348-0398-016
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 30.08.2010 10494-0374-015
23/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 13.10.2009, DPT 16.10.2009 09817-0394-016
03/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.09.2008, DPT 30.09.2008 08761-0291-016
29/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 20.08.2007, DPT 27.08.2007 07611-0077-016
27/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 28.08.2006, DPT 22.09.2006 06793-0384-014
27/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 28.08.2006, DPT 22.09.2006 06793-0205-013
27/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 28.08.2006, DPT 22.09.2006 06793-0192-013
27/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2002, APP 28.08.2006, DPT 22.09.2006 06793-0179-013
08/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 28.08.2015 15577-0037-016
11/12/1993 : BL574716
27/08/1993 : BL574716
06/11/1992 : TU65307
11/08/1990 : TU65307
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 29.08.2016 16522-0427-015