05/08/2014
ÿþM o b W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- ~ -
V o o r - b e h o u d e n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 5 J U L I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d u d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a l e k o U p a n d e 1 a r u s s c l
O n d e r n e m i n g s n r : 4 7 6 . 5 6 0 . 3 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N I T A B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A T O M I U M L A A N 5 4 1 0 2 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 1 2 m e i 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h e r b e n o e m i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r , ;
M r . F r a n s V a n d e r K e l e n , H e u v e l , 3 4 - 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m - B e l g i e , G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r .
M r . H o f m a n n P e t e r , S u d e i f e l d s t r a l l e , 1 8 - 8 3 0 8 0 O b e r a u d o r f - D u i t s l a n d , G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r .
D e m a n d a t e n v a n M r . F r a n s V a n d e r K e l e n e n M r . H o f m a n n P e t e r l o p e n t e n e i n d e o p 3 1 1 0 5 1 2 0 1 6 .
D e m a n d a t e n w o r d e n n i e t v e r b o n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h e r b e n o e m i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r ,
E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n , D e K l e e t l a a n , 2 t e 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M r . H a n W e v e r s , c o m m i s s a r i s . H e t m a n d a a t v a n M r . H a n W e v e r s l o o p t t e n e i n d e o p 3 1 M e i 2 0 1 7 ,
F r a n s V a n d e r K e l e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.05.2013, NGL 05.08.2013 13397-0438-030
10/08/2012
ÿþ ~ t . 1 1 } µ , ; M o d w o M 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b a
B R U S S E L
0 ï A O U T 2 0 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 7 6 . 5 6 0 . 3 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N I T A B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A T O M I U M L A A N 5 4 - 1 0 2 0 B R U S S E L ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G
I U * i a i s s s a s * d
U i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 m e i 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e b e n o e m i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r
M r . H o f m a n n P e t e r , S u d e i f e l d s t r a s s e , 1 8 8 3 0 8 0 O b e r a u d o r f - - D u i t s l a n d , G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r . M r . F r a n s V a n d e r K e l e n , H e u v e l , 3 4 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m » B e l g i ë , G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r .
D e m a n d a t e n v a n M r . H o f m a n n P e t e r e n M r . F r a n s V a n d e r K e l e n l o p e n t e n e i n d e o p 3 1 / 0 5 / 2 0 1 4 . D e m a n d a t e n w o r d e n n i e t v e r t o o n d .
v o o r g e l ¬ j k v o n n i n g u i t t r e k s e l
F r a n s V a n D e r K e l e n
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.05.2012, NGL 24.07.2012 12338-0281-029
13/12/2011
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
i l l 1 1
1 1 1 1
* 1 1 1 8 6 6 4 2 *
B R U S S E L
u á : 1 0 1 1 1 ,
O n d e r n e m i n g s n r : 4 7 6 . 5 6 0 . 3 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N I T A B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A T O M I U M L A A N 5 4 - 1 0 2 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e m e r t a i d e : O N T S L A G - B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l v a n p r o c e s v e r b a a l v a n r a a d v a n b e s t u u r v a n 5 / 1 0 / 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r M a r c V a n H o e c k e e n d e b e s l i s s i n g d a t . d e h e e r H a n W e v e r s h e m z a l o p v o l g e n a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f r e v i s o r e n B C V B A .
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f r e v i s o r e n B C V B A , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A n i t a B e l g i u m z a l v a n a f h e d e n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r H a n W e v e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 29.11.2011 11623-0065-029
02/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.05.2010, NGL 26.08.2010 10469-0264-032
17/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 11.08.2009 09567-0293-032
03/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.05.2008, NGL 29.09.2008 08749-0161-030
25/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.05.2007, NGL 12.07.2007 07388-0212-032
30/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 15.05.2006, NGL 27.06.2006 06315-0118-027
08/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 17.05.2005, NGL 30.06.2005 05377-0096-024
21/10/2004 : BL656204
29/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 17.05.2004, NGL 26.07.2004 04489-0242-024
22/10/2003 : BL656204
12/09/2003 : BL656204
13/09/2002 : BL656204
26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.05.2016, NGL 19.07.2016 16335-0204-027