11/05/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a ! 2 . 0
2 J A V R . 2 i l B R U X E L L E S
G r e f f e
I I I I I I J I H I . I n g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é :
M o b ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : i 3 3 S
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N N B E C K E R C O N S U L T I N G . F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : A v e n u e A l b e r t 6 8 à 1 1 9 0 F o r e s t O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G a é t a n B L E E C K X , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s B r u x e l l e s , l e v i n g t - h u i t a v r i l d e u x m i l o n z e , i l r é s u l t e q u e :
I . 1 . M a d a m e A n n , E l i s a b e t h B E C K E R , n é e à G ö t e b o r g , ( S u è d e ) l e 1 4 o c t o b r e 1 9 7 0 ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 7 0 . 1 0 . 1 4 - 4 9 8 . 4 0 ) c é l i b a t a i r e , d e n a t i o n a l i t é s u é d o i s e , d o m i c i l i é e à 1 1 9 0 F o r e s t , a v e n u e A l b e r t , 6 8 .
2 . M o n s i e u r R o l f B E C K E R ( m e l k e r ) n é à O r g r y t e ( S u è d e ) l e h u i t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t t r e n t e - s i x , é p o u x d e M a d a m e A n i t a C a r l s s o n , d o m i c i l i é à 4 1 1 2 8 G ö t e b o r g ( S u è d e ) L i l l o B e r g s g a t a n , 3 .
I c i r e p r é s e n t é e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n , s o u s s e i n g p r i v é e n d a t e d u 2 6 a v r i l 2 0 1 1 q u i r e s t e r a c i - a n n e x é . o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " A N N B E C K E R C O N S U L T I N G " H . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à F o r e s t , a v e n u e A l b e r t , 6 8
I l l . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t a u c o n s e i l , a u l o b b y i n g , c o a c h i n g , à l ' a s s i s t a n c e e t a u x c o n s e i l s e n r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t e n c o m m u n i c a t i o n a u n i v e a u e u r o p é e n a u x e n t r e p r i s e s d e t o u t e s t a i l l e s e t a u x p a r t i c u l i e r s d a n s t o u s l e s d o m a i n e s ;
- l ' e n s e i g n e m e n t e t l e s f o r m a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s , l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s , d e c o n g r è s e t d e s a l o n s .
- l ' é t a b l i s s e m e n t d ' é t u d e s d e m a r c h é e t d ' o p i n i o n s d a n s t o u s l e s d o m a i n e s
- l ' é d i t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l a p r o d u c t i o n e t l a d i f f u s i o n d e t o u s t e x t e s , i m a g e s s u r t o u s s u p p o r t s e n t o u t e s
l a n g u e s e t t o u s p a y s r e l a t i f s a u x a c t i v i t é s p r é c i t é e s ;
- l a c o o r d i n a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n , l a p r o m o t i o n d e p r o d u i t s , c o n f é r e n c e s , d e v o y a g e s , d ' i n c e n t i v e s e t
d ' è v è n e m e n t s n a t i o n a u x e t i n t e r n a t i o n a u x , d a n s t o u s l e s d o m a i n e s e t p l u s s p é c i a l e m e n t d a n s l e s a c t i v i t é s
p r é c i t é e s , c e c i c o m p r e n a n t e n t r e a u t r e s l a r e c h e r c h e d e c l i e n t s b e l g e s e t i n t e r n a t i o n a u x , l a p r o s p e c t i o n ,
l ' é l a b o r a t i o n d e p r o g r a m m e s , l a m i s e a u p o i n t d e m a t é r i e l d i d a c t i q u e s , l a l o g i s t i q u e e t l e s u i v i ;
- t o u s t r a v a u x e t a c t i v i t é s d e t r a d u c t i o n e t d ' i n t e r p r é t a r i a t a u n i v e a u e u r o p é e n e t d a n s t o u s l e s d o m a i n e s
- l ' é t a b l i s s e m e n t , l a r é d a c t i o n , l ' é d i t i o n d e g u i d e s t o u r i s t i q u e s
- l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n , l a r é n o v a t i o n p o u r s o n c o m p t e d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s .
- t o u s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n e n v u e d e l a t r a n s f o r m a t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a d é c o r a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e t o u s
b i e n s i m m o b i l i e r s i n t é r i e u r e t e x t é r i e u r
- l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c o m m e r c e d e d é t a i l d a n s l e d o m a i n e d e l ' h o r t i c u l t u r e ( p l a n t e s e t m a t é r i a u x
d e j a r d i n e t d ' h o r t i c u l t u r e ) e n c e c o m p r i s l e c o m m e r c e a m b u l a n t
- l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l d e p l a n t e s , f l e u r s e t t o u s m a t é r i a u x e t a c c e s s o i r e s a y a n t
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t u n r a p p o r t a v e c l ' a c t i v i t é p r é c i t é e
L a s o c i é t é p o u r r a i n v e s t i r p o u r s o n p r c p r e c o m p t e d a n s t o u t e f o r m e d e p l a c e m e n t ( b o u r s e , i m m o b i l i e r . . ) e t r é a l i s e r t o u s l e s a c t e s l i é s à l a g e s t i o n d e c e s i n v e s t i s s e m e n t s ;
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s u n e a u t r e s o c i é t é E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s ' y r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à f u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
I V . L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
V . L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s n u m é r o t é e s d e u n à c e n t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
L e s c e n t p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n e s p è c e s , à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s c o m m e s u i t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
1 . M a d a m e A n n B E C K E R d é c l a r e s o u s c r i r e n o n a n t e n e u f 9 9
p a r t s s o c i a l e s 1
2 . M o n s i e u r R o l f B E C K E R d é c l a r e s o u s c r i r e u n e p a r t s o c i a l e
S o i t a u t o t a l c e n t p a r t s s o c i a l e s 1 0 0
V I I . 1 . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t ( s ) a s s o c i é s o u n o n , n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e .
2 . S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n - d e c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e .
V I I I . L e ( s ) g é r a n t ( s ) e s t ( s o n t ) i n v e s t i ( s ) d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l .
I I ( s ) a ( o n t ) d a n s s a c o m p é t e n c e , t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I X . A R T I C L E 1 7 - S I G N A T U R E S
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l e g é r a n t ( o u p a r u n g é r a n t ) q u i n ' a p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e .
X . L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u ( v e n ) t d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u ' i l ( s ) d é t e r m i n e ( n t ) p o u r l a d u r é e q u ' i l ( s ) f i x e ( n t ) .
X I . I I e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e , l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à d i x
h e u r e s .
X I ( . L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
X I I I . L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s
n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , a u s s i
l o n g t e m p s q u e c e f o n d s n ' a u r a p a s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t m i s c h a q u e a n n é e à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e s o u v e r a i n e m e n t à l a
s i m p l e m a j o r i t é d e s o n a f f e c t a t i o n .
X I V . A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à
r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
X V . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 . p r e m i e r e x e r c i c e e t a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m p r e n d r a l a p é r i o d e a l l a n t d e c e v i n g t - h u i t a v r i l d e u x m i l o n z e a u t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e u x m i l o n z e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n d e u x m i l d o u z e
2 . e f f e t s u s p e n s i f d u c o d e d e s s o c i é t é s r e p r i s e s p a r l a s o c i é t é d e s e n g a g e m e n t s p r i s p o u r l a s o c i é t é e n _ _
g e s t a t i o n p e n d a n t - l a - p é r i o d e d e - 2 - a n s - p r é c é d a n t - l e - d é p ô t a u - g r e f f é d é l ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e c o n s t i t u t i f .
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é s a v o i r q u e l a s o c i é t é n e s e r a r e v ê t u e d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e q u ' à p a r t i r d u
d é p ô t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é p a r c o n s é q u e n t e n t é r i n e r o u r é s e r v e r , s e l o n l e c a s , l e d r o i t d e s p e r s o n n e s c i
a p r è s a p p e l é e s à f a i r e p a r t i e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d ' a v o i r p o s é o u p r i s a i n s i q u e d e p o s e r o u d e p r e n d r e , a u
n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n g e s t a t i o n , t o u s a c t e s o u e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a
r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l p e n d a n t l a p é r i o d e d e d e u x a n n é e s p r é c é d a n t l e d é p ô t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t
a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
T o u s l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s p o s é s o u p r i s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n g e s t a t i o n o u q u i v i e n d r a i e n t à
l ' ê t r e j u s q u ' a u j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d o n t q u e s t i o n à l ' a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s s e r o n t , d é s l e d i t d é p ô t ,
p r é s u m é s a v o i r é t é p o s é s o u p r i s , d é s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é e l l e - m ê m e .
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
E t i m m é d i a t e m e n t , l e s c o m p a r a n t s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
C e t t e p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à u n
e t a a p p e l é à c e s f o n c t i o n s :
M a d a m e A n n B E C K E R , d o m i c i l é e à 1 1 9 0 F o r e s t , a v e n u e A l b e r t 6 8 q u i a a c c e p t é e t c e p e n d a n t t o u t e l a
d u r é e d e l a s o c i é t é .
M a d a m e A n n B E C K E R a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d e g é r a n t e a d é c l a r é r e p r e n d r e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é
e n f o r m a t i o n t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r e l l e d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 1
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e N o t a i r e G a é t a n B l e e c k x .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
R e 3 l e r v é
M a l h e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/08/2015
ÿþM o p w o s o 1 1 . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e , ,
R é s e r v é I I I I 1 J J I I I I !
a u 5 9 2 1 0
M o n i t e u r
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D é p o s é I R e ç u l e
2 9 J U L I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b G ~ a ~ d e c o m m e r c e
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 5 . 8 9 1 , 9 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N N B E C K E R C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E A L B E R T , 6 8 , 1 1 9 0 F O R E S T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s i d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S L E G E S O C I A L
R a p p o r t d u C o n s e i l d e G é r a n c e d u 8 j u i l l e t 2 0 1 5 :
" L a s o u s s i g n é e , A n n B e c k e r , g é r a n t e u n i q u e d e l a s p r i A n n B e c k e r C o n s u l t i n g a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 9 0 F o r e s t , A v e n u e A l b e r t 6 8 , i n f o r m e d e s a d é c i s i o n d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l à
R u e E m i l e B o u i l l i o t 1 9 , 1 0 5 0 I x e l l e s
C e t r a n s f e r t s e r a e f f e c t i f à d a t e r d e c e j o u r .
L e c o n s e i l d e g é r a n c e d o n n e m a n d a t à M o n s i e u r M a x i m e R e n a r d , e x p e r t - c o m p t a b l e , a y a n t s e s b u r e a u x A v e n u e d e T e r v u r e n 1 6 8 b t e 1 6 à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e c e p r o c è s - v e r b a l a u M o n i t e u r b e l g e e t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s . "
M a x i m e R e n a r d
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e