20/05/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
03/03/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 3 0 2 1 7 8 *
D é p o s é
2 7 - 0 2 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 . 7 1 7 . 7 1 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A n n a b e l l e 9 9 9
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 I x e l l e s , C h a u s s é e d e W a v r e 1 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n
I l r é s u l t e d u n a c t e r e ç u p a r l a N o t a i r e N a t h a l i e d H e n n e z e l , à W a t e r m a e l - B o i t s o r t , l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n
c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , c e q u i s u i t :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e «
A n n a b e l l e 9 9 9 » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 I x e l l e s , c h a u s s é e d e W a v r e , 1 3 , i n s c r i t e à l a b a n q u e
c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , s o u s l e n u m é r o 0 8 2 8 . 7 1 7 . 7 1 8 e t a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , s o u s l e
n u m é r o B E 8 2 8 . 7 1 7 . 7 1 8 .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D i d i e r G y s e l i n c k , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 6
n o v e m b r e 2 0 1 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 1 0 1 7 6 4 7 2 e t d o n t
l e s s t a t u t s n o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 3 h e u r e s .
S o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d e m o i s e l l e A d é l i e v a n d e r S t r a t e n W a i l l e t , c i - a p r è s n o m m é e .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
E s t p r é s e n t o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é :
A . L a s s o c i é s u i v a n t :
M o n s i e u r M I K H A E L I A r i q , n é à T b i l i s s i ( U R S S ) , l e 2 a o û t 1 9 5 0 , c o h a b i t a n t l é g a l d e M a d a m e K O L C H E V A
I n n a , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 0 . 0 8 . 0 2 - 4 3 3 . 3 1 , d e m e u r a n t à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a
C o l o m b i e , 5 , b o î t e 5 .
P r o p r i é t a i r e d e s 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s .
B . L o r g a n e d e g e s t i o n s o i t l e g é r a n t s u i v a n t :
M o n s i e u r M I K H A E L I A r i q , p r é n o m m é .
R e p r é s e n t é a u x f i n s d e s p r é s e n t e s p a r M a d e m o i s e l l e A d é l i e v a n d e r S t r a t e n W a i l l e t , d o m i c i l i é e à 1 0 4 0
E t t e r b e e k , a v e n u e N o u v e l l e , 1 6 7 / 2 3 , c o n f o r m é m e n t à l a p r o c u r a t i o n q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T
I . M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d a c t e r q u e l a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
:
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l e x e r c i c e s o c i a l .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
3 ° M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
I I . T o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t a p p r o u v e n t l e m o d e d e c o n v o c a t i o n a d o p t é e n v u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
I I I . L a s s e m b l é e r é u n i s s a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l o r d r e d u j o u r .
I V . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
V . P o u r ê t r e a d m i s e l e s p r o p o s i t i o n s d a d o p t i o n d e s n o u v e a u x s t a t u t s d o i v e n t r é u n i r l e s q u a t r e / c i n q u i è m e s
d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l a s s e m b l é e
L e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l a s s e m b l é e , c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n s
L a s s e m b l é e a b o r d e l o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
M o d i f i c a t i o n d e l e x e r c i c e s o c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e f i x e r d u p r e m i e r j u i l l e t a u t r e n t e
j u i n d e l a n n é e s u i v a n t e . L a s s e m b l é e d é c i d e p a r c o n s é q u e n t d e p r o l o n g e r l e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l j u s q u a u 3 0
j u i n 2 0 1 4 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L a s s e m b l é e d é c i d e p a r c o n s é q u e n t d e f i x e r l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u d e r n i e r l u n d i d u
m o i s d e d é c e m b r e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
- a r t i c l e 1 6 : i l c o n v i e n t d e l i b e l l e r l e d i t a r t i c l e c o m m e s u i t :
« I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r l u n d i d u m o i s d e d é c e m b r e , à 1 8
h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L a s s e m b l é e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l e x i g e o u à l a d e m a n d e
d a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . »
- a r t i c l e 2 2 : i l c o n v i e n t d e l i b e l l e r l e d i t a r t i c l e c o m m e s u i t :
« L a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t f i n i t l e t r e n t e j u i n d e l a n n é e s u i v a n t e . »
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e e t c o n f o r m e , l a N o t a i r e N a t h a l i e d H e n n e z e l , à W a t e r m a e l - B o i u t s f o r t .
D é p ô t : u n e e x p é d i t i o n d e l a c t e e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
29/03/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
[ 1 I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 , 1
B R U X E L L E S
, 7 ê 1 c _ _ ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 7 1 7 7 1 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N N A B E L L E 9 9 9
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a v r e , 1 3 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d e g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e :
- A c c e p t e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e M o n s i e u r M I K H A E L I M i c h a e l , d o m i c i l i é à 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g , 2 3 9 , b u s 1 2 ,
- N o m m e r e s p o n s a b l e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e l e g é r a n t r e s t a n t e n f o n c t i o n , M o n s i e u r M I K H A E L I A r i q , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l a c o l o m b i e , 5 / B 0 0 5 ,
C e s d é c i s i o n s s o r t e n t l e u r s e f f e t s à d a t e r d u 0 1 1 0 3 / 2 0 1 3 ,
F a i t à B r u x e l l e s , l e 0 1 1 0 3 / 2 0 1 3 .
M I K H A E L I A r i q ,
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r I a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 19.11.2012 12644-0340-013
29/03/2011
ÿþM ° C 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 . 7 1 7 . 7 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A n n a b e l l e 9 9 9
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 0 5 0 I X E L L E S C H A U S S E E D E W A V R E 1 3
O b j e t d e l ' a c t e : E X T R A I T R E C T I F I C A T I F
I l r e s s o r t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « A n n a b e l l e 9 9 9 » , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 I x e l l e s , C h a u s s é e d e W a v r e , 1 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 8 . 7 1 7 . 7 1 8 , r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é D i d i e r G y s e l i n c k , à B r u x e l l e s , l e 2 0 a o û t 2 0 1 0 , p u b l i é a u a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 - 0 8 2 7 / 0 3 0 4 5 3 2 , q u ' u n e e r r e u r s ' e s t g l i s s é e a u d i t e x t r a i t .
I l y a l i e u d e l i r e q u e l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e v i n g t a o û t d e u x m i l l e d i x s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K .
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
A n n e x e s : n é a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( 1 1 1 . f f V o l e t : B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I O 1 1 1 1 1 M I 1 1 1 l l 1 0 1 0 1 1 0 1 1 I 1 1
" u o n v a *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E 8 G r j f e 7 M A R 2 0 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/05/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)