15/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R e s e r v È 1 1 0 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . l q 1 ) 1 1 , 1 1 , 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u
b e l g e
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 1 4 2 . 0 5 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N O
c e 2 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e M o l i è r e , 3 2 7 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s e t n o m i n a t i o n
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 6 j u i n 2 0 1 4 )
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . J e a n - P a u l P i n o n e t d e l a S C R L C . C . C . s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s ( j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 ) .
M . E m e r i c d e C o s t e r , d o m i c i l i é à 1 3 9 0 A r c h e n n e s , R u e d e l a C r o i x 9 , n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 5 0 0 2 2 7 3 5 5 9 3 , e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s ( j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 ) . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p e u t ê t r e r é m u n é r é .
C . C . C . s c r l A n t o n i o R o m a n o
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é p a r W e r n e r L e h n e n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
12/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 05.08.2014 14400-0426-010
27/01/2014
ÿþM o d 1 1 . 1 ,
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 , 1 j I â l i , U 1 1 1 1 1 1 1
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 1 4 2 . 0 5 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A N O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M o l i è r e 3 2 7
1 1 8 0 U c c l e
1 - . 3 1 %
. ~
~ . d
1 8 J A N ~ ~ ~ ~ 4 . ,
G r e f f e
O b j e t d e l ' a c t e : S A : m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r P A L S T E R M A N , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u 2 4
d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é a u 1 e r b u r e a u d e W o l u w é l e 0 3 j a n v i e r 2 0 1 4 , v o l u m e 3 8 f o l i o 9 5 c a s e 0 7 r e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) ( s i g n é ) l e R e c e v e u r J E A N B A P T I S T E F . q u e l a s o c i é t é a n o y m e « A N O » a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L :
R A P P O R T E T E T A T c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e 5 S o c i é t é s
I l e s t d o n n é l e c t u r e a u x a c t i o n n a i r e s :
- d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l .
- d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3
C e s d o c u m e n t s r e s t e r o n t a n n e x é s à l ' a c t e .
E n s u i t e , i l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 c o m m e s u i t :
A r t i c l e 3 "
1 , L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a g e s t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s d e t o u t e s o r t e , e n B e l g i q u e o u à l ' É t r a n g e r .
2 . E l l e a a u s s i p o u r b u t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s a f f é r e n t s à l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , d o n t n o t a m m e n t h é b e r g e m e n t , l o c a t i o n d e l o g e m e n t m e u b l é a v e c s e r v i c e s a c c e s s o i r e s , a c c u e i l , n e t t o y a g e , b l a n c h i s s e r i e , p r é p a r a t i o n d e r e p a s , m i s e à d i s p o s i t i o n d ' i n s t a l l a t i o n s p o u r a c t i v i t é s s p o r t i v e s , p h y s i q u e s e t d e l o i s i r , m i s e à d i s p o s i t i o n d e t é l é p h o n e , I n t e r n e t , 7 V , e t c .
3 . E n v u e d e r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l , l a s o c i é t é p o u r r a , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , a c q u é r i r , a l i é n e r , a p p o r t e r , l o u e r , é c h a n g e r , e x p l o i t e r , m e t t r e e n v a l e u r e t g é r e r t o u s b i e n s o u t o u s d r o i t s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s .
4 . E l l e p o u r r a e n o u t r e f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t . E l l e p o u r r a é g a l e m e n t d a n s t o u t e s c e s o p é r a t i o n s i n t e r v e n i r e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l .
5 . E l l e p o u r r a n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t . E l l e p o u r r a a c c e p t e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d e t e l l e s s o c i é t é s ,
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N A T U R E 2 . 1 . R a p p o r t s r e l a t i f s à l ' a p p o r t e n n a t u r e :
a . R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
b . R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
L e r a p p o r t d u R é v i s e u r c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d ' u n b â t i m e n t
a p p a r t e n a n t à l a s c r i C C C p o u r l a s a A N O e t e n l a c o n v e r s i o n e n c a p i t a l d e l a d e t t e à h a u t e u r d e ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0
v i s - à - v i s d e l a S C R L C C C .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
1 , L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n
m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s
a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n
n a t u r e ,
2 . L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
3 . L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' a t t r i b u t i o n d e 5 8 4 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à A a l s t ,
L e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3
S o c . C i v , S P R L V a n C a u t e r - S a e y s & C o
B u r e a u d e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
W . V A N C A U T E R : a s s o c i é - g é r a n t . »
2 . 2 . P r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t v i n g t - h u i t m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s q u a r a n t e c e n t s ( ¬ 2 2 8 . 6 9 4 , 4 0 ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 5 4 1 . 9 7 3 , 3 8 ) à s e p t c e n t s e p t a n t e m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - s e p t e u r o s s e p t a n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 7 7 0 . 6 6 7 , 7 8 ) p a r a p p o r t e n n a t u r e e t p a r c r é a t i o n d e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 5 8 4 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c h a c u n e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s a u p r i x d e t r o i s c e n t n o n a n t e e t u n e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( ¬ 3 9 1 , 6 0 ) c h a c u n e , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à h u i t c e n t c i n q u a n t e - h u i t e u r o s q u a r a n t e c e n t s ( ¬ 8 5 8 , 4 0 ) p a r a c t i o n , d e s o r t e q u e l e p r i x d e l a s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e n o u v e l l e a c t i o n e s t f i x é à m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 . 2 5 0 , 0 0 ) .
- A T T R I B U T I O N - R E M U N E R A T I O N D E l ' A P P O R T E N N A T U R E :
L e s c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 5 8 4 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , o n t é t é a t t r i b u é e s à l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O O P E R A T I V E P O U R C E N T R E S C U L T U R E L S » e n a b r é g é « C . C . C . » , p r é q u a l i f i é e .
C e s a c t i o n s o n t é t é a t t r i b u é e s e n r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e t e l s q u ' i l s s o n t d é c r i t s p l u s a m p l e m e n t d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d e l a s o c i é t é d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
- D E S C R I P T I O N D E L ' A P P O R T :
L e s a p p o r t s e n n a t u r e , t e l s q u ' i l s s o n t d é c r i t s d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , s o n t c o m p o s é s d ' u n e p a r t d ' u n p r e m i e r a p p o r t c o n s i s t a n t e n t r e n t e p o u r c e n t ( 3 0 % ) d u t r é f o n d s d e l ' i m m e u b l e s i s à W o l u w e - S a i n t P i e r r e , a v e n u e d e T e r v u r e n , 2 6 3 a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O O P E R A T I V E P O U R C E N T R E S C U L T U R E L S » e n a b r é g é « C . C . C . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 a v e n u e M o l i è r e 3 2 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 1 6 . 6 2 1 . 7 3 0 , e t d ' a u t r e p a r t , d ' u n d e u x i è m e a p p o r t c o n s i s t a n t e n l a c o n v e r s i o n d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u e p o s s è d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O O P E R A T I V E P O U R C E N T R E S C U L T U R E L S » e n a b r é g é « C . C . C . » , p r é q u a l i f i é e , c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é , t e l s q u e c e s a p p o r t s s o n t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t s c i - a p r è s ,
1 . P r e m i e r a p p o r t : A P P O R T D E L ' I M M E U B L E :
L a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O O P E R A T I V E P O U R C E N T R E S C U L T U R E L S » e n a b r é g é
« C . C . C . » , p r é q u a l i f i é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é s o u s l e s g a r a n t i e s o r d i n a i r e s d e d r o i t e t s o u s
l e s c o n d i t i o n s r e p r i s e s c i - a p r è s d e t r e n t e p o u r c e n t ( 3 0 % ) d u t r é f o n d s d e l ' i m m e u b l e s u i v a n t :
D E S C R I P T I O N D U B I E N :
C o m m u n e d e W O L U W E - S A i N T - P I E R R E
U n h ô t e l d e m a î t r e a v e c j a r d i n e t b â t i m e n t d e d é p e n d a n c e s , s i s a v e n u e d e T e r v u r e n , 2 6 3 ( s q u a r e L é o p o l d I I ) o ù
i l p r é s e n t e u n d é v e l o p p e m e n t d e f a ç a d e , s e l o n t i t r e , d e n e u f m è t r e s t r e n t e - c i n q c e n t i m è t r e s , c a d a s t r é s e l o n t i t r e
e t m a t r i c e c a d a s t r a l e r é c e n t e s e c t i o n A n u m é r o 2 0 1 N / 5 p o u r u n e c o n t e n a n c e d e s i x a r e s q u i n z e c e n t i a r e s
( 6 a 1 5 c a ) .
( . . . )
2 . D e u x i è m e a p p o r t : A P P O R T D E C R E A N C E
L a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O O P E R A T I V E P O U R C E N T R E S C U L T U R E L S » e n a b r é g é « C . C . C . » , p r é q u a l i f i é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u ' e l l e p o s s è d e c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , 2 . 3 . C r é a t i o n c o m p t e p r i m e d ' é m i s s i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t s e p t c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 7 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t d e u x c e n t v i n g t - h u i t m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s q u a r a n t e c e n t s ( ¬ . 2 2 8 . 6 9 4 , 4 0 ) , l a d i f f é r e n c e s ' é l e v a n t d o n c à c i n q c e n t u n m i l l e t r o i s c e n t c i n q e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( ¬ 5 0 1 . 3 0 5 , 6 0 ) à u n c o m p t e p r i m e d ' é m i s s i o n .
C e c o m p t e p r i m e d ' é m i s s i o n d e m e u r e r a i n d i s p o n i b l e e t c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l e d e s a u t r e s a p p o r t s , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é s r e q u i s e s p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s e n m a t i è r e d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
2 . 4 . D e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t u n m i l l e t r o i s c e n t c i n q e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( ¬ 5 0 1 . 3 0 5 , 6 0 ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t c e n t s e p t a n t e m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - s e p t e u r o s s e p t a n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 7 7 0 . 6 6 7 , 7 8 ) à u n m i l l i o n d e u x c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 1 . 2 7 1 . 9 7 3 , 3 8 ) p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d u c o m p t e p r i m e d ' é m i s s i o n e t c e s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n ` ` k e u r j b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M M 1 1 . 1
3 . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬
5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n d e u x c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t
c e n t s ( ¬ 1 . 2 7 1 . 9 7 3 , 3 8 ) à u n m i l l i o n t r o i s c e n t v i n g t e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( ¬
1 . 3 2 1 . 9 7 3 , 3 8 ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
S u i t e à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , q u a r a n t e ( 4 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
s e r o n t c r é é e s , c h a c u n e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x
b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n : D r o i t d e p r é f é r e n c e - R e n o n c i a t i o n :
M o n s i e u r W e r n e r L E F I N E N , l e s q u a r a n t e ( 4 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t ,
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e s t r e m i s e .
4 . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S :
1 1 e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n c i -
d e s s u s .
A R T I C L E 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n t r o i s c e n t v i n g t e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( ¬
1 , 3 2 1 . 9 7 3 , 3 B ) r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e h u i t ( 2 . 0 0 8 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
5 . C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s l e s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é m u n é r a t i o n , l a
p u b l i c a t i o n , l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
3 a u
M o t e u r
' b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e N o t a i r e
O l i v i e r P A L S T E R M A N
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n a i n s i q u e l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 16.07.2013 13311-0261-011
31/01/2013
ÿþr M o d 1 1 . 1
V o l e t B ] C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
1 8 j 2 0 1 3
1 0 1 0 9 E l 1 1 1 1
" N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 1 4 2 . 0 5 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A N O
( e n a b r é g é ) :
, i F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M o l i è r e 3 2 7
1 1 8 0 U c c l e
R é s e t a u M o n i n b e l g
O b j e t d e l ' a c t e : S A : m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s :
" I l r é s u l t e d ' u n a c t e p a s s é d e v a n t M a î t r e O l i v i e r P A L S T E R M A N , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u ;
v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é r ô l e s r e n v o i s a u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e ;
W o l u w é , l e j a n v i e r 2 0 1 3 , V o l u m e f o l i o c a s e R e ç u
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é ) J E A N B A P T S T E F q u e l a s o c i é t é a n o n y m e « A N O » a p r i s , à l ' u n a n i m i t é ,
i i r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
" 1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
l i e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s s u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e ;
g é n é r a l e d u 1 5 j a n v i e r 2 0 0 9 d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( U c c l e ) , A v e n u e M o l i è r e 3 2 7 , p u b l i é ; ;
a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 4 f é v r i e r 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 0 9 0 1 8 2 0 8 , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 2 :
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( U c c l e ) , A v e n u e M o l i è r e 3 2 7
( )
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N : C O N V E R S I O N D U C A P I T A L S O C I A L S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U l e N O M I N A L E
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s , s a v o i r e n s o i x a n t e e t u n m i l l e ; ; n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) r e p r é s e n t é s p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s d ' u n e v a l e u r ; ! i i n o m i n a l e d e s o i x a n t e e t u n e u r o s n o n a n t e - s e p t c e n t s ( ¬ 6 1 , 9 7 ) , e t d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s d i t e s ; ; a c t i o n s .
3 . T R O I S 1 E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L 3 . 1 . R a p p o r t s r e l a t i f s à l ' a p p o r t e n n a t u r e :
a . R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : e x p o s a n t n o t a m m e n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e p o u r l a s o c i é t é t a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e p r é v u q u e l ' a u g m e n t a t i o n y : i r e l a t i v e e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
b . R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e d e l a = ,
s o c i é t é à s a v o i r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V a n C a u t e r S a e y s & ; ! i C o » a y a n t s e s b u r e a u x à 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V A N C A U T E R W i l l e m , : i . ` s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t , F a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e e t c e c o n f o r m é m e n t à [ ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e r a p p o r t d u R é v i s e u r c o n c l u t d a n s l e s t e r n i e s s u i v a n t s :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d ' u n b â t i m e n t ' ; a p p a r t e n a n t à l a s o r t C C C p o u r l a s a A N O .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
1 . L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o n n e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s : e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s : b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e ; ; , i l ' a p p o r t e n n a t u r e .
_ _ 2 . . L a . d e s c r p t i o n . d a l ' a p p o r t s n _ n a t u r e . r é _ p o n d . à . d e s . c o n d i t i o n s . n o r m a l e s . d e p r é c i s i o n _ e t . d a c l a r t é _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
3 . L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e '
l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r
c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' a t t r i b u t i o n d e 3 8 4 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à A a l s t ,
L e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 2
S o c . C i v . S P R L V a n C a u t e r - S a e y s & C o
B u r e a u d e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
W . V A N C A U T E R a s s o c i é - g é r a n t . »
C e r a p p o r t s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u g r e f f e d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s ( . . . ) .
3 . 2 . P r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - t r o i s m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - s i x e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 2 3 . 7 9 6 , 4 8 ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) à q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - n e u f e u r o s q u a t r e - v i n g t - s i x c e n t s ( ¬ 8 5 . 7 6 9 , 8 6 ) p a r a p p o r t e n n a t u r e e t p a r c r é a t i o n d e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 3 8 4 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s a u p r i x d e s o i x a n t e e t u n e u r o s q u a t r e - v i n g t - d i x - s e p t c e n t s ( ¬ 6 1 , 9 7 ) c h a c u n e , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s t r o i s c e n t s ( ¬ 1 , 1 8 8 , 0 3 ) p a r a c t i o n , d e s o r t e q u e l e p r i x d e l a s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e n o u v e l l e a c t i o n e s t f i x é à m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 . 2 5 0 , 0 0 ) ,
- A T T R I B U T I O N - R E M U N E R A T I O N D E l ' A P P O R T E N N A T U R E :
L e s t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 3 8 4 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , o n t é t é a t t r i b u é e s à l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O O P E R A T I V E P O U R C E N T R E S C U L T U R E L S » e n a b r é g é « C . C . C . » , [ d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e M o l i è r e , 3 2 7 ,
i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 1 6 . 6 2 1 . 7 3 0 ] .
C e s a c t i o n s o n t é t é a t t r i b u é e s e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t e n n a t u r e t e l q u ' i l e s t d é c r i t p l u s a m p l e m e n t d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d e l a s o c i é t é .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
- D E S C R I P T I O N D E L ' A P P O R T :
L ' a p p o r t e n n a t u r e , t e l q u ' i l e s t d é c r i t d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e e s t c o m p o s é c o m m e d é c r i t c i - a p r è s .
A P P O R T D E L ' I M M E U B L E :
L a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O O P E R A T I V E P O U R C E N T R E S C U L T U R E L S » e n a b r é g é « C . C . C . » , p r é q u a l i f i é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é s o u s l e s g a r a n t i e s o r d i n a i r e s d e d r o i t e t s o u s l e s c o n d i t i o n s r e p r i s e s c i - a p r è s d e t r e n t e p o u r c e n t ( 3 0 % ) d u t r é f o n d d e l ' i m m e u b l e s u i v a n t :
D E S C R I P T I O N D U B I E N :
C o m m u n e d e W O L U W E - S A I N T - P I E R R E
U n h ô t e l d e m a î t r e a v e c j a r d i n e t b â t i m e n t d e d é p e n d a n c e s , s i s a v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 6 3 ( s q u a r e L é o p o l d I l ) o u i l p r é s e n t e u n d é v e l o p p e m e n t d e f a ç a d e , s e l o n t i t r e , d e n e u f m è t r e s t r e n t e - c i n q c e n t i m è t r e s , c a d a s t r é s e l o n t i t r e e t m a t r i c e c a d a s t r a l e r é c e n t e s e c t i o n A n u m é r o 2 0 1 N / 5 p o u r u n e c o n t e n a n c e d e s i x a r e s q u i n z e c e n t i a r e s ( G a l 5 c a ) .
( . . )
T A X E S U R L A V A L E U R A J O U T É E
L e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a d o n n é l e c t u r e a u x p a r t i e s q u i l e r e c o n n a i s s e n t d e s a r t i c l e s 6 2 p a r a g r a p h e 2 e t 7 3
d u C o d e d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e ,
I n t e r p e l l é p a r n o u s , N o t a i r e , l ' a p p o r t e u r a d é c l a r é n e p a s ê t r e a s s u j e t t i à l a T a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e ,
- C O N S T A T A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t
p o r t é à q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - n e u f e u r o s q u a t r e - v i n g t - s i x c e n t s ( ¬ 8 5 . 7 6 9 , 8 6 )
r e p r é s e n t é p a r m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 1 . 3 8 4 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
3 . 3 . C r é a t i o n c o m p t e p r i m e d ' é m i s s i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t s m i l l e e u r o s ( ¬ 4 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t v i n g t - t r o i s m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - s e i z e e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 2 3 . 7 9 6 , 4 8 ) , l a d i f f é r e n c e s ' é l e v a n t d o n c à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t t r o i s e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( ¬ 4 5 6 . 2 0 3 , 5 2 ) , à u n c o m p t e p r i m e d ' é m i s s i o n .
C e c o m p t e p r i m e d ' é m i s s i o n d e m e u r e r a i n d i s p o n i b l e e t c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l e d e s a u t r e s a p p o r t s , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é s r e q u i s e s p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s e n m a t i è r e d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
3 . 4 . D e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t t r o i s e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( ¬ 4 5 6 . 2 0 3 , 5 2 ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - n e u f e u r o s q u a t r e - v i n g t - s i x c e n t s ( ¬ 8 5 . 7 6 9 , 8 6 ) à c i n q c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - t r e i z e e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 5 4 1 . 9 7 3 , 3 8 ) p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d u c o m p t e p r i m e d ' é m i s s i o n e t c e s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - t r e i z e e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 5 4 1 . 9 7 3 , 3 8 ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 1 . 3 8 4 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
4 . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a
d é c i s i o n c i - d e s s u s e t d e s u p p r i m e r l e s p o i n t s 2 , 3 e t 4 d u d i t a r t i c l e d e v e n u s i n u t i l e s .
( . . . )
5 . C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 7 , 9 e t 2 4 d e s s t a t u t s p o u r l ' a d a p t e r à l a s i t u a t i o n r é e l l e , l e s a c t i o n s n ' a y a n t j a m a i s é t é a u p o r t e u r , e t d e l ' a d a p t e r a u x n o u v e l l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s r é g l e m e n t a n t l a d é t e n t i o n d ' a c t i o n s e t t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s ( . . . ) :
6 . S I X I E M E R E S O L U T I O N
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 1 1 , d e v e n u i n u t i l e .
V O T E :
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
7 . S E P T I E M E R E S O L U T I O N
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a j o u t e r l a n o u v e l l e d i s p o s i t i o n d u C o d e d e s s o c i é t é s r é g l e m e n t a n t l ' e x e r c i c e d ' u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r u n e p e r s o n n e m o r a l e e t d e c o m p l é t e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s p a r l e s t r o i s a l i n é a s s u i v a n t s
« L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ( p e r s o n n e p h y s i q u e ) , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L o r s q u e l a s o c i é t é e s t n o m m é e g é r a n t / a d m i n i s t r a t e u r d a n s u n e a u t r e s o c i é t é , l a c o m p é t e n c e d e n o m m e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t r e v i e n t a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t / a d m i n s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . » .
8 . H U I T I E M E R E S O L U T I O N .
f l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 6 e n v u e d ' y a j o u t e r l e p a r a g r a p h e s u i v a n t :
« L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s l e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s c r i t s o u r e l i é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s d é l é g a t i o n s y s o n t a n n e x é e s . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . »
9 . N E U V I E M E R E S O L U T I O N .
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 0 p r e m i e r a l i n é a d e s s t a t u t s e n m o d i f i a n t s l e m o t
« g é r a n t e » p a r « g é r a n t s »
1 0 . D I X I E M E R E S O L U T I O N
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 1 d e s s t a t u t s e n v u e d e s u p p r i m e r l a d e r n i è r e
p h r a s e d u 2 i è m e p a r a g r a p h e , e r r o n é e .
1 1 . O N Z I E M E R E S O L U T I O N
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s u p p r i m e r l e s a r t i c l e s 3 4 e t 3 6 , d e v e n u o b s o l è t e s .
1 2 - 1 3 . D O U Z I E M E E T T R E I Z I E M E R E S O L U T I O N :
l i e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t e t a u C o d e d e s S o c i é t é s c o m m e s u i t :
- e n s u p p r i m a n t l e s n u m é r o s d e s a r t i c l e s d e l a l o i d a n s l e s s t a t u t s e t e n r e m p l a ç a n t l e s t e r m e s « l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r « C o d e d e s S o c i é t é s » .
- e n m o d i f i a n t l e s a r t i c l e s 2 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 2 , 1 3 , 2 0 , 2 4 , 2 6 e t 2 9 p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t .
l . ~ R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 4 . Q U A T O R Z I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s l e s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é m u n é r a t i o n , l a
p u b l i c a t i o n , l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
O l i v i e r P A L S T E R M A N
N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/10/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
; . ~ i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
8 O K T 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 1 4 2 0 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e M o l i è r e , 3 2 7 1 1 8 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 0 f j u i n 2 0 1 2 )
M o n s i e u r W e r n e r L e i - m e n a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t i m m é d i a t e m e n t a p r è s f a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P a r l a s u i t e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r A n t o n i o R o m a n o , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u c e l l e s , A v e n u e d e l a F l o r i d e 1 1 2 , n u m é r o n a t i o n a l 4 2 0 7 1 7 2 0 5 2 2 , c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , q u i , a c c e p t e . -
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p e u t ê t r e r é m u n é r é .
C . C . C . S C R L
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é p a r W e r n e r L E H N E N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 07.06.2012 12159-0155-011
05/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 01.08.2011 11373-0036-012
31/03/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
~ º%+ ~ " ~ - ~ ~ B
* 1 5 0 9 7 5 6
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r e p o s é / R e ç u l e
1 9 - 0 3 - 2 t 1 0
a u . g r e f f e d a i e t x a a l d e . c o m m e r c e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` i r a r o o p h o n e - d e - B r u x e l l e s
t A A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 1 4 2 . 0 5 5
I '
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A N O
A ;
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M o l i è r e 3 2 7
1 1 8 0 t i c c l e
l i
O b j e t d e l ' a c t e : S A : m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l
! I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r P A L S T E R M A N , à B r u x e l l e s , l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 4 q u e
s o c i é t é a n o n y m e « A N O » a p r i s à I ' u a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E
1 ' 1 . 1 . R a p p o r t s r e l a t i f s à l ' a p p o r t e n n a t u r e :
a . R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
? ? b . R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
L e r a p p o r t d u R é v i s e u r c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
L ' a p p o r t e n n a t u r e l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d ' u n b â t i m e n t a p p a r t e n a n t ,
à l a s c r i C C C p o u r l a s a A N O -
; ; A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
1 . L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s ; a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n ; ; ; n a t u r e .
2 . L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
3 . L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e i l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r . c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' a t t r i b u t i o n d e 3 2 0 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e ; v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o i r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e , l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à A a l s t ,
L e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 4
S u i t l a s i g n a t u r e
S o c . C i v . S P R L V a n C a u f e r - S a e y s & C o B u r e a u d e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s W . V A N C A U T E R : a s s o c i é - g é r a n t 1 . 2 . P r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t d i x m i l l e s i x c e n t ; s e p t a n t e - d e u x e u r o s ( ¬ 2 1 0 . 6 7 2 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n t r o i s c e n t v i n g t e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - ; t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 1 . 3 2 1 . 9 7 3 , 3 8 ) à u n m i l l i o n c i n q c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 1 , 5 3 2 . 6 4 5 , 3 8 ) p a r a p p o r t e n n a t u r e e t p a r c r é a t i o n d e t r o i s c e n t v i n g t ( 3 2 0 ) n o u v e l l e s ; a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c h a c u n e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s ; e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s a u p r i x d e s i x c e n t c i n q u a n t e - h u i t e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( ¬ 6 5 8 , 3 5 ) ; c h a c u n e , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à c i n q c e n t n o n a n t e - e t - u n e u r o s s o i x a n t e - c i n q c e n t s ( ¬ ; 5 9 1 , 6 5 ) p a r a c t i o n , d e s o r t e q u e l e p r i x d e l a s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e n o u v e l l e a c t i o n e s t f i x é à m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 . 2 5 0 , 0 0 ) .
A T T R I B U T I O N " R E M U N E R A T I O N D E l ' A P P O R T E N N A T U R E :
L e s t r o i s c e n t v i n g t ( 3 2 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , o n t é t é a t t r i b u é e s à l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à ; : r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O O P E R A T I V E P O U R C E N T R E S C U L T U R E L S » e n a b r é g é « C . C . C . » , p r é q u a l i f i é e . C e s a c t i o n s o t é t é a t t r i b u é e s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a " " o r t e n n a t u r e t e l . u ' i l e s t d é c r i t g l u s a m l e m e n t d a n s l e :
; a - r a p p o r t - d u r é v i s e u r - d e . I a . s o c i é t é - d o n t q u e s t i o n . c i - a v a n t . . _ - . - - - - - - - 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e A p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l a ;
M o d 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
- D E S C R I P T I O N D E L ' A P P O R T :
L ' a p p o r t e n n a t u r e , t e l q u ' i l e s t d é c r i t d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d e v i n g t - c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) d u t r é f o n d s d e l ' i m m e u b l e s i s à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e T e r v u r e n , 2 6 3 a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O O P E R A T I V E P O U R C E N T R E S C U L T U R E L S » e n a b r é g é « C . C , C . » , p r é q u a l i f i é e , t e l q u e c e t a p p o r t e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t c i - a p r è s .
A P P O R T D E L ' I M M E U B L E :
L a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O O P E R A T I V E P O U R C E N T R E S C U L T U R E L S » e n a b r é g é « C . C . C . » , p r é q u a l i f i é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é s o u s l e s g a r a n t i e s o r d i n a i r e s d e d r o i t e t s o u s l e s c o n d i t i o n s r e p r i s e s c i - a p r è s d e v i n g t - c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) d u t r é f o n d s d e l ' i m m e u b l e s u i v a n t :
D E S C R I P T O N D U B I E N :
C o m m u n e d e W O L U W E - S A I N T - P I E R R E
U n h ô t e l d e m a î t r e a v e c j a r d i n e t b â t i m e n t d e d é p e n d a n c e s , s i s a v e n u e d e T e r v u r e n , 2 6 3 ( s q u a r e L é o p o l d I l ) o ù i l p r é s e n t e u n d é v e l o p p e m e n t d e f a ç a d e , s e l o n t i t r e , d e n e u f m è t r e s t r e n t e - c i n q c e n t i m è t r e s , c a d a s t r é s e l o n t i t r e e t m a t r i c e c a d a s t r a l e r é c e n t e s e c t i o n A n u m é r o 2 0 1 N / 5 p o u r u n e c o n t e n a n c e d e s i x a r e s q u i n z e c e n t i a r e s ( 6 a 1 5 c a ) .
1 . 3 . C r é a t i o n c o m p t e p r i m e d ' é m i s s i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t d e u x c e n t d i x m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s ( ¬ 2 1 0 . 6 7 2 , 0 0 ) , l a d i f f é r e n c e s ' é l e v a n t d o n c à c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - h u i t e u r o s ( ¬ 1 8 9 . 3 2 8 , 0 0 ) à u n c o m p t e p r i m e d ' é m i s s i o n .
C e c o m p t e p r i m e d ' é m i s s i o n d e m e u r e r a i n d i s p o n i b l e e t c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l e d e s a u t r e s a p p o r t s , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é s r e q u i s e s p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s e n m a t i è r e d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
1 . 4 . D e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - h u i t e u r o s ( ¬ 1 8 9 . 3 2 8 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n c i n q c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 1 . 5 3 2 . 6 4 5 , 3 8 ) à u n m i l l i o n s e p t c e n t v i n g t e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 1 . 7 2 1 . 9 7 3 , 3 8 ) p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d u c o m p t e p r i m e d ' é m i s s i o n e t c e s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n c i -
d e s s u s .
A R T I C L E 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n s e p t c e n t v i n g t e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( ¬
1 . 7 2 1 . 9 7 3 , 3 8 ) r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - h u i t ( 2 . 3 2 8 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e .
3 . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
I I e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s l e s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é m u n é r a t i o n , l a
p u b l i c a t i o n , l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e N o t a i r e
O l i v i e r P A L S T E R M A N
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ;
- U n e e x p é d i t i o n
- L e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
- R a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
- R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b u l b e
27/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 17.07.2009 09443-0322-012
29/10/2008 : NIA015961
09/09/2008 : NIA015961
03/06/2008 : NIA015961
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22/07/2005 : NIA015961
29/10/2004 : NIA015961
10/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.06.2015, DPT 03.08.2015 15398-0445-011
23/09/2003 : NIA015961
03/09/2002 : NIA015961
29/06/2000 : NIA015961