ANT MANAGEMENT (BELGIUM)

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. ANT MANAGEMENT (BELGIUM)
Dénomination : ANT MANAGEMENT (BELGIUM)
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 474.176.877

Publication

23/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.05.2014, DPT 16.07.2014 14317-0038-014
26/09/2014
ÿþMal Yezd 114

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffievan de akte

*14176098*

Ondernemingsnr : 474176877 Benaming

(voluit): ANT MANAGEMENT (BELGIUM) (verkort)

1 7 SEP. 2014

ter griffie van dadgederiandstalige rechtban " velu koophandel Brussel

neergeieed/ontvangen op

Rechtsvorm: NV

Zetel: Louizalaan 209A, 1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte: Benoemingen/Ontslagen

Op 11 August 2014, stellen de Aandeelhouders de volgende besluiten vast :

het wordt in het beste belang van de Vennootschap geacht om tot eervol ontslag over te gaan van de heer Thierry Hermans, met Belgische nationaliteit, geboren te Gent (België) op 11 augustus 1970, als bestuurder van de Vennootschap, met terugwerkende kracht naar 1 april 2014, en om hem volledige kwijting en décharge te verlenen voor zijn beheer en administratie van de Vennootschap tot en met de datum van zijn aftreden;

het wordt in het beste belang van de Vennootschap geacht: om tot eervol ontslag over te gaan van de heer Andréas Gerardus Maria Nagelmaker, met Nederlandse nationaliteit, geboren te Loenen (Nederland) op 16 juni 1962 als bestuurder van de Vennootschap, met terugwerkende kracht naar 1 maart 2014, en om hem volledige kwijting en décharge te verlenen voor zijn beheer en administratie van de Vennootschap tot en met de datum van zijn aftreden;

het wordt in het beste belang van de Vennootschap geacht: om tot benoeming over te gaan van de heer Serge Krancenblum, met Franse nationaliteit, geboren te Metz (Frankrijk) op 8 oktober 1961, ais bestuurder van de Vennootschap, met terugwerkende kracht naar 1 maart 2014;

het wordt in het beste belang van de Vennootschap geacht: om tot benoeming over te gaan van de heer Jean-Marc Durbecq, met Belgische nationaliteit, geboren te Sohaerbeek op 25 januari 1966, ais bestuurder van de Vennootschap, met terugwerkende kracht naar 1 april 2014;

de vergadering geeft een volmacht aan SGG BELGIUM NV om de wettelijke documenten te publiceren.

Joannes van de Kimmenade

SGG BELGIUM

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

22/10/2014
ÿþN° d'entreprise : 474.176.877

Dénomination

(en entier): ANT MANAGEMENT BELGIUM

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Louise 209 A, 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Projet de fusion de la société SOC BELGIUM SA avec la société ANT MANAGEMENT BELGIUM SA

ENTRE:

Jean-Marc Durbecq

Christiaan Van Houtven

Joannes van de Kimmenade

formant ensemble la totalité du conseil d'administration de la société anonyme $GG BELGIUM, ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 209A, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles et titulaire du numéro d'entreprise 898.016.793

ET

Christiaan Van Houtven

Jean-Marc Durbecq

Joannes van de Kimmenade

formant ensemble la majorité du conseil d'administration de la société anonyme ANT MANAGEMENT BELGIUM, ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 209A, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles et titulaire du numéro d'entreprise 474.176.877

Il est exposé ce qui suit

Conformément aux articles 676, 719 et suivants du Code des Sociétés, les comparants sub A. et B. ont établi le projet de fusion de la société anonyme ANI MANAGAMEMENT BELGIUM, société absorbée, par apport à la société anonyme SOC BELGIUM, société absorbante détenant l'intégralité des actions de la société absorbée, de l'universalité de son patrimoine, projet dont les caractéristiques principales sont reprises ci-après.

Motivation de la fusion

Au vu de simplifier la structure du groupe en Belgique et de rendre le processus de décision plus efficace,

les conseils d'administration projettent la fusion des deux entités en vue de restructurer les activités, de simplifier les structures administratives et opérationnelles existantes et de centraliser les opérations.

Le conseil d'administration de la société anonyme ANT MANAGEMENT BELGIUM déclare que la société ne possède dans son patrimoine aucun bien immeuble généralement quelconque.

A. Forme, dénomination, objet social et siège social des sociétés appelées à fusionner :

MOD WORD 11,1

Copie à publier aux annexes clu.Moniteurbeige après dépôt de l'acte au greffe

>posé / Reçu le

IMMUN

a 13 OCT, 201/1

u greffe du tribunal de commerce ancophone deelles



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Volet B - Suite Société absorbée

La société anonyme ANT MANAGEMENT BELGtUM SA, ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Avenue ' Louise 209A et dont l'objet social est le suivant :

La société a pour objet la prestation de services administratifs et autres services pour le compte de sociétés, l'assistance pour la création de sociétés, la participation et la gestion de sociétés ainsi que l'accomplissement de toute opération liée avec le présent objet ou qui pourrait être propice à ce dernier.

Elle pourra réaliser toutes opérations commerciales, industrielles, financières, toutes transactions mobilières ou immobilières qui sont directement ou indirectement lié à son objet social ou qui sont de nature à en favoriser la réalisation ou le développement.

Elle pourra aussi prendre des participations dans toutes sociétés, associations ou entreprises, en Belgique ou à l'étranger, par voie d'apport, de souscription, de transfert, de participation, de fusion, d'intervention financière ou autrement.

Elle pourra enfin exercer des mandats d'administrateurs et de liquidateurs dans d'autres sociétés.

Société absorbante :

La société anonyme SGG BELGIUM, ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 209A et dont l'objet social est le suivant :

La société a pour objet, tant pour elle-même que pour le compte de tous tiers ou en participation avec ceux-ci, le conseil économique, le conseil en ingénierie patrimoniale ainsi que l'analyse et l'optimisation économique de la situation patrimoniale de familias ou groupes familiaux et toutes activités se rattachant à l'organisation entrepreneuriale pour compte de tiers.

La société a également pour objet la constitution, la domiciliation et la gestion de sociétés, ainsi que ta prestation de tout travail administratif généralement quelconque, ainsi que toutes activités et toutes opérations commerciales, industrielles, financières, immobilières, mobilières et autres, se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en favoriser la réalisation.

Elle pourra en outre faire toutes opérations civiles, mobilières, immobilières et financières ou industrielles se rapportant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en favoriser la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financières ou autrement dans toutes sociétés ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser le développement,

B. Date à partir de laquelle les opératio nS de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante ;

A l'occasion de cette fusion, les opérations de la société absorbée devront être considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante rétroactivement au 1er octobre 2014,

C, Droits assurés par ta société absorbante aux actionnaires de la société absorbée ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou mesures proposées à leur égard :

Néant

D. Avantages particuliers attribués aux membres des organes d'administration des sociétés appelées à fusionner

Néant,

Les actionnaires des deux sociétés parties à la fusion seront réunis en assemblées générales extraordinaires par devant Martre Gérard iNDEKEU, notaire à Bruxelles, dans les six semaines au plus tôt suivant la date de dépôt aux greffes des Tribunaux de Commerce compétents du présent projet de fusion et ce en vue de statuer sur la proposition de fusion conformément aux articles 722 et suivants du Code des Sociétés,

Réservé

au

Moniteur

belge





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge











.....

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/12/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

L

225 NOV. 2013

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 0474176877

Benaming

(voluit) : ANT Management (Belgium)

(verkort) :

Rechtsvoren : nv

Zetel : Brugmanlaan 147, 1190 Brussel

(volledig adres)

Ondiarwerp akte : Maatschappelijke zetel

Er blijkt uit het aandeelhouderbesluit van 21 november 2013 dat de aandeelhouders hebben besloten - buiten vergadering en conform de statuten van de vennootschap - om de maatschappelijk zetel van de vennootschap te verplaatsen naar het adres:

Louizalaan 209 A, 1050 Brussel, met kracht op 1 december 2013

Joannes Maria Raphaël van de Kimmenade

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.05.2013, DPT 11.06.2013 13167-0462-014
02/04/2013
ÿþ Fii 1' : Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge Mod 2.0

après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

MOI

21 MRT 2013

BRUiLS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0474.176.877

Dénomination

(en entier) : ANT MANAGEMENT (Belgium)

Forme juridique : société anonyme

Siège : avenue Brugmann, 147 à 1190 Bruxelles

Obiet de l'acte : Confirmation de la Nomination d'un représentant permanent.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 01/03/2013

Nomination de Monsieur Joannes Raphaël Maria van de Kimmenade (NYON42FP6) domicilié à 1016 KL

Amsterdam (Pays-Bas), Bloemgracht 133- II, en qualité de représentant permanent de la société "ANT

MANAGEMENT (Belgium)" pour l'exécution de la mission d'administrateur de cette dernière au sein de la

société anonyme " CIT Group (Belgium) " (RPM 0437.436.445) dont le siège social est établi à avenue

Brugmann, 147 à 1190 Bruxelles.

Certifié conforme.

Joannes Raphaël Maria van de Kimmenade

mandataire,

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/01/2013
ÿþ

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



O 4 JqN. ZO1 Si

Griffie

1111

"13009630*

V~ beha aai Bel, Staa

Benaming : ANT Management (Belgium)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Brugmannlaan 12e, 1060 Brussel, België

Ondernemingsnr : 0474176877

Voorwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders ! volmachthebber + verplaatsing zetel van de vennootschap

Op 14 december 2012 is bij aandeelhoudersbesluit (in buitengewone vergadering) besloten:

1, om de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar: Brugmannlaan 147, 1190 Brussel (België), met terugwerkende kracht naar 1 december 2012;

2. om tot eervol ontslag over te gaan van de heer Marco Antoine Doris Alphonsine Dubois, ais bestuurder en vaste vertegenwoordiger van de Vennootschap, met terugwerkende kracht naar 1 december 2012, en om hem volledige kwijting en decharge te verlenen voor zijn beheer en administratie van de Vennootschap tot en met de datum van zijn aftreden;

3, om tot eervol ontslag over te gaan van mevrouw Colette Marie Simone Plasman, als algemeen volmachthebber van de Vennootschap, met terugwerkende kracht naar 1 december 2012, en om haar volledige kwijting en décharge te verlenen voor haar beheer en administratie van de Vennootschap tot en met de datum van haar aftreden;

4, om tot benoeming over te gaan van de heer Thierry Maurice René Hermans, met Belgische nationaliteit, geboren te Gent (België) op 11 augustus 1970, verblijvende te Brugmannlaan 145, 1190 Brussel (België), gehuwd, ais bestuurder van de Vennootschap, gezamenlijk handelend als bestuurder namens de Vennootschap, met de mogelijkheid zich te laten vervangen en om de Vennootschap te kunnen vertegenwoordigen, met terugwerkende kracht naar 1 december 2412;

5. om tot benoeming over te gaan van de heer Christiaan Robert Alois Van Houtven, met Belgische nationaliteit, geboren te Lier (België) op 9 juni 1969, verblijvende te Molenveld 4, 2590 Berlaar (België), gehuwd, als bestuurder van de Vennootschap, gezamenlijk handelend als bestuurder namens de Vennootschap, met de mogelijkheid zich te laten vervangen en om de Vennootschap te kunnen vertegenwoordigen, met terugwerkende kracht naar 1 december 2012;

6. om tot benoeming over te gaan van de heer Joannes Raphaël Maria van de Kimmenade, met Nederlandse nationaliteit, geboren te Nijmegen (Nederland) op 15 oktober 1980, verblijvende te Bloemgracht 133 - II, 1016 KL Amsterdam (Nederland), ongehuwd en niet geregistreerd ais partner, als bestuurder en vaste vertegenwoordiger van de Vennootschap, gezamenlijk handelend als bestuurder namens de Vennootschap, met de mogelijkheid zich te laten vervangen en om de Vennootschap te kunnen vertegenwoordigen, met terugwerkende kracht naar 1 december 2012; en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

7. de vergadering geeft een volmacht aan ANT Management (Belgium) NV om de wettelijke documenten te publiceren.

Voor ANT Management (Belgium) N.V.

JOannes Raphaël Maria van de Kimmenade

gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden cean heb Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 08.08.2012 12394-0465-009
16/02/2015
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

au gre

I Reçu le

0 t; FFV. 2015

i7e du tribunal dueetfimerce

11011111101111 Dépo

N° d'entreprise : 0474.176.877 Dénomination

(en entier) : ANT MANAGEMENT (BELGIUM)

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Louise numéro 209 boîte A à Bruxelles (1050 Bruxelles) (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :FUSION PAR ABSORPTION PAR LA SOCIETE ANONYME « SGG BELGIUM »DISSOLUTION SANS LIQUIDATION-POUVOIRS

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « ANT MANAGEMENT (BELGIUM) », ayant son siège social à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise 209/A, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0474.176.877, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le neuf décembre deux mil quatorze, enregistré au premier bureau de l'Enregistrement de BRUXELLES 3, le vingt-trois décembre suivant, volume 10 folio 54 case 18, aux droits de cinquante euros (50 EUR), perçus par !e Conseiller a.i. Wim ARNAUT, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes

Première résolution: Fusion par absorption par la société anonyme « SGG BELGIUM »

L'assemblée décide de fusionner la présente société par voie de son absorption dans le sens de l'article 676, 1° du Code des sociétés par la société anonyme « SGG BELGIUM », ayant son siège social à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise 2091A, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0898.016.793, qui possède toutes les actions de la présente société, et à laquelle la présente société transfère, par suite de sa dissolution sans liquidation, l'intégralité de son patrimoine actif et passif, rien excepté, ni réservé, sur base de sa situation comptable arrêtée au 30 septembre 2014.

Toutes les opérations réalisées par la société absorbée depuis le ler octobre 2014 à zéro heure seront considérées, du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la société absorbante,

La description du patrimoine transféré et les conditions de ce transfert seront reprises dans le procès-verbal de l'assemblée générale de la société absorbante.

Deuxième résolution : Dissolution de la société L'assemblée décide en conséquence de la fusion

a) la dissolution sans liquidation de la présente société absorbée ;

b) que l'approbation par l'assemblée générale des actionnaires de la société absorbante des comptes annuels relatifs à l'exercice en cours vaudra décharge pour les administrateurs de la société absorbée pour l'exercice de leur mandat pour la période écoulée entre la date visée à l'article 719 §2 2° du Code des sociétés et le date de la fusion ;

c) que les livres et documents de la société absorbée seront conservés au siège de la société absorbante pendant les délais prescrits par la loi.

Troisième résolution : Pouvoirs

L'assemblée confère à Monsieur Jean-Marc DURBECQ, domicilié à 1330 Rixensart, Rue du Monastère 26, tous pouvoirs pour, à l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante, constater la réalisation de la fusion précitée et décrire ie patrimoine transféré.

L'assemblée confère, avec faculté de se substituer, au conseil d'administration, tous pouvoirs pour réaliser les formalités administratives conséquentes à la fusion et pour procéder à la radiation de l'immatriculation de la présente société à la Banque Carrefour des Entreprises et auprès de toutes administrations.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Maa WORD 11.1

KieW Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Moniteur belge ,)

Volet B - Suite

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

?,

4

Gérard 1NDEKEU, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 25.08.2011 11442-0595-009
04/02/2011
ÿþIn de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

2 5 JAN. 2011

BRUSSEL

Griffie

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Benaming : ANT Management (Belgium)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Brugmanniaan 12a, 1060 Brussel, België

Ondernemingsnr : 0474176877

Voorwerp akte : Benoeming permanent vertegenwoordiger

Op 5 januari 2011 besluit de raad van bestuur om:

om de heer Marco Antoine Doris Alphonsine Dubois, geboren te Lanaken (België) op zestien december; negentienhonderd vierenzestig, ongehuwd en niet geregistreerd als geregistreerd partner, houder van een; geldige Belgische identiteitskaart met nummer: 690-2586063-69, die reeds lid is van de raad van bestuur van. ANT, een bijzondere volmacht te geven als permanent vertegenwoordiger van ANT, alleen of gezamenlijk; handelend als bestuurder namens ANT, met de mogelijkheid zich te laten vervangen, en om de Vennootschap: te kunnen vertegenwoordigen.

Voor ANT Management (Belgium) N.V.

Joannes Raphaël Maria van de Kimmenade

gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2011- Annexes du Moniteur belge

03/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 27.07.2010 10354-0278-009
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 22.07.2009 09467-0154-009
22/12/2008 : BL648477
21/05/2008 : BL648477
26/07/2007 : BL648477
12/07/2007 : BL648477
05/02/2007 : BL648477
27/07/2006 : BL648477
01/07/2005 : BL648477
20/07/2004 : BL648477
23/03/2004 : BL648477
12/08/2003 : BL648477
24/04/2003 : BL648477
28/03/2003 : BL648477
27/09/2002 : BL648477
08/05/2002 : BL648477

Coordonnées
ANT MANAGEMENT (BELGIUM)

Adresse
AVENUE LOUISE 209A 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale