08/01/2013
ÿþ M O U W O R O 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 6 5 6 . 9 8 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
8 R U X I L L E $
G r e f f e 2 6 D E L 2 0 1
I A I
> 1 3 0 0 9 3 3 5 *
~
A N T H O N Y - I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 1 6 0 A u d e r g h e m , a v e n u e I s i d o r e G é r a r d , 2 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D i m i n u t i o n d e C a p i t a l e t m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t e p h a n B O R R E M A N S , n o t a i r e à S c h a e r b e e k , e n d a t e d u v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ' e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e " A N T H O N Y - I M M O " , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R S R E S O L U T I O N - R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R R E M B O U R S E M E N T A U X A C T I O N N A I R E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - s i x e u r o s ( 1 5 4 . 3 9 6 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t q u i n z e m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - s i x e u r o s ( 2 1 5 . 8 9 6 ¬ ) à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 ¬ ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e d e s i x e u r o s e t s e p t a n t e - c i n q .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l , a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d u d i t C o d e .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
D E U X I E M S R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e :
1 ) m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a i n s i q u ' i l s u i t : « L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r v i n g t - d e u x m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / v i n g t - d e u x m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t i è m e ( 1 / 2 2 . 8 6 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l e t n u m é r o t é d e u n ( 1 ) à v i n g t d e u x m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e ( 2 2 . 8 6 0 ) . »
2 ) a j o u t e r à l ' a r t i c l e 6 l e p a r a g r a p h e s u i v a n t : « l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - s i x e u r o s ( 1 5 4 . 3 9 6 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t q u i n z e m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - s i x e u r o s ( 2 1 5 . 8 9 6 ¬ ) à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 ¬ ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - - S U P P R E S S I O N D E L A P O S S I B I L I T E D E C O N V E R S I O N D E S T I T R E S E N
T I T R E A U X P O R T E U R S
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a p o s s i b i l i t é d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s e n t i t r e a u x p o r t e u r s e t
d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s
l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i .
L e u r t i t u l a i r e p e u t à t o u t m o m e n t , e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e n o m i n a t i f s o u
d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a p r o p r i é t é d ' u n e p a r t s o c i a l e e m p o r t e d e p l e i n d r o i t a d h é s i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e » .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r q u ' e l l e a i t
d é s o r m a i s l i e u l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à o n z e h e u r e s d e c h a q u e a n n é e .
E n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t ;
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e p r e m i e r l u n d i d u
m o i s d e j u i n à o n z e h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , r a s s e m b l é e s e r é u n i r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r e f f e c t u e r l e r e m b o u r s e m e n t à l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i l é g a l .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
M A Î T R E S T E P H A N B O R R E M A N S , N O T A I R E A S C H A E R B E E K
- E x p é d i t i o n - s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é ~ u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e