ANTWERPS KANTOREN VASTGOED

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. ANTWERPS KANTOREN VASTGOED
Dénomination : ANTWERPS KANTOREN VASTGOED
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 463.883.989

Publication

08/05/2014
ÿþOing

Mcd Werd 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Fr

~~5 APR 2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0463.883.989

Benaming

(voluit) : ANTWERPS KANTOREN VASTGOED

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C/314, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en aanstelling van bestuurders

UIT DE NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 23/12/2013 BLIJKT DAT DE VOLGENDE BESLISSIGEN WERDEN GENOMEN BIJ UNANIMITEIT:

1.Ontslag met volledige kwijting van de bestuurder FORTIM NV, haar vaste vertegenwoordiger Falcon Capital Sam en de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger de Heer Johannes Frederik Lasman per 31/12/2014

Het ontslag ven de NV FORTIM, RPR BRUSSEL 0417.166.811, Havenlaan 86C/314, 1000 BRUSSEL, als bestuurder wordt aanvaard, met ingang van 3111212014, 24u00, met volledige kwijting voor het gevoerde beleid.

Tegelijkertijd gaat de Algemene Vergadering over tot het ontslag van de naamloze vennootschap naar Mon egaskisch recht Falcon Capital als haar vaste vertegenwoordiger en de Heer Johannes Frederik Lisman (N.N. 52.08312-349-51) als de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger.

2:Ontslag met volledige kwijting van de bestuurder ALL YIELD NV, haar vaste vertegenwoordiger Falcon Capital Sam en de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger de Heer Johannes Frederik Lisman per 31/12/2014

Het ontslag van de NV ALL YIELD, BTW BE 0809.691.365, RPR BRUSSEL, Havenlaan 8601314, 1000 BRUSSEL, als bestuurder wordt aanvaard, met ingang van 31/12/2014, 24u00, met volledige kwijting voor het gevoerde beleid,

Tegelijkertijd gaat de Algemene Vergadering over tot het ontslag van de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital als haar vaste vertegenwoordiger en de Heer Johannes Frederik Lisman (N.N. 52.08312-349-51) als de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger.

3.Benoeming van de nieuwe bestuurders Luk WOUTERS, FORTIM NV en PARK AVENUE NV. per

01/01/2014

De Algemene Vergadering benoemt met ingang op 01/01/2014, ODu00, ais bestuurders, dit voor een periode

van 6 jaar:

a)de Heer Luk WOUTERS, (NN 38.03.19-377-17), wonende te Esdonklaan 2, 2610 ANTWERPEN

b)NV FORTIM, RPR BRUSSEL 0417,166.811, Havenlaan 86C/314, 1000 BRUSSEL

c)de NV PARK AVENUE, RPR BRUSSEL 0437.791.385, met zetel te 1000 BRUSSEL, Havenlaan 86C/314

4.Kennisname van de vaste vertegenwoordiger van de NV FORTIM

De Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van de NV FORTIM om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3, KBO-nummer 0535.581.639, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap;

De Algemene Vergadering neemt tevens kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van Falcon Capital om op haar beurt de heer Jan David Lisman (N.N. 84.11.16-491-94), wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap;

5.Kennisname van de vaste vertegenwoordiger van de NV PARK AVENUE per 01/01/2014

De Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van de NV PARK AVENUE om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3, KBO-nummer

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

0535.581.639, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het bestuursmandaât in de Vennootschap;

De Algemene Vergadering neemt tevens kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van Falcon Capital om op haar beurt de heer Gary Lisman (N.N. 87.11.07-391-42), wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap;

6.Bekrachtiging en herbevestiging, met kwijting, van de door de bestuurders gestelde rechtshandelingen

De algemene vergadering bekrachtigt, voor zoveel als nodig, bij deze alle rechtshandelingen die de vorige bestuurders, in welke samenstelling ook, genomen hebben, herneemt deze rechtshandelingen en herbevestigt deze integraal,

De algemene vergadering verleent derhalve eveneens uitdrukkelijk kwijting aan alle voorgaande bestuurders en hun respectievelijke vaste vertegenwoordiger voor de tot op heden gestelde rechtshandelingen.

7. Volmachten

De vennoten stellen, met recht van substitutie, de Heren Tom Eeckhout en Koenraad Flamant, alsmede de medewerkers van BIZ Ondememingsloket, met kantoor te 1000 Brussel, Koningstraat 284, aan als bijzondere lasthebber om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en Il, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Voor eenvormig uittreksel

Tom Eeckhout

Lasthebber

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto': Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

16/08/2013
ÿþMer 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

. " "

IIW~~NINI~VVM~'~~IIV~NVM

BRUSSEL

0 6 AUG

Griffie

Ondernemingsnr : 0463.883.989

Benaming

(voluit) : Antwerps Kantoren Vastgoed NV

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C/314, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Ontslag en aanstelling van bestuurders 1 Benoeming van de vaste vertegenwoordigers

Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 06/08/2012 blijkt dat de volgende beslissingen bij unanimiteit werden genomen:

1.Ontslag van de huidige bestuurders en vaste vertegenwoordigers

Het ontslag, met kwijting voor het gevoerde beleid, van de NV RB MANAGEMENT, BTW BE 0435.528.020,! Havenlaan 86C/314, 1000 BRUSSEL als bestuurder wordt aanvaard, met ingang van 6 augustus 2012,. evenals het ontslag van de vaste vertegenwoordiger, Tom Peperstraete, met kwijting voor het gevoerde beleid.

Het ontslag, met kwijting voor het gevoerde beleid, van de NV FORTIM, RPR 0417.166.811, Havenlaan 86C1314, 1000 BRUSSEL als bestuurder, wordt aanvaard, met ingang van 6 augustus 2012, evenals het ontslag van de vaste vertegenwoordiger, Luk':Wouters, met kwijting voor het gevoerde beleid.

2.Benoeming van de nieuwe bestuurders NV EXPERT ESTATE DEVELOPMENT en FORTIM NV

De volgende bestuurders worden aangesteld als bestuurder, met onbezoldigd mandaat, vanaf 6 augustus

2012, dit voor een duur van 6 jaar: * e

a.De NV EXPERT ESTATE DEVELOPMENT1 BTW BE 0809.691.365, Havenlaan 86C/314, 1000

BRUSSEL, en, r"

b.De NV FORTIM, RPR 0417,166.811, Havenlaan 86C/314, 1000 BRUSSEL

3.Kennisname van de aanstelling door EXPERT ESTATE DEVELOPMENT NV en FORTIM NV van hun" vaste vertegenwoor-diger

De Algemene Vergadering neemt kennis van aanstelling door de NV EXPERT ESTATE DEVELOPMENT van haar vaste vertegen-woordiger in de Vennootschap, met name de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3.

De Algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL op haar beurt beslist heeft om de heer Johannes Lisman, wonende in het Prinsbisdom. Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap.

De Algemene Vergadering neemt kennis van aanstelling door de NV FORTIM van haar vaste, vertegenwoordiger in de Vennoot-schap, met name de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3.

De Algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de naamloze vennootschap naar Monegaskisch, recht FALCON CAPITAL op haar beurt beslist heeft om de heer Johannes Lisman, wonende in het Prinsbisdom ' Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het, mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap.

4. Volmachten

De vennoten stellen, met recht van substitutie, de Heren Tom Eeckhout en Koenraad Flamant, alsmede de medewerkers van BIZ Ondernemingsloket, met kantoor te 1000 Brussel, Koningstraat 284, aan als bijzondere; lasthebber om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en 1l, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Flamant Koenraad

Lasthebber

Op de laatste brz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

23/01/2013
ÿþmod 11.1

beh

a2

Be Sta

111111111,1,11M1,1,11*1

4*

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11

I JAN Igg

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsar : 0463.883.989

Benaming (voluit) : Antwerps Kantoren Vastgoed

(verkort) : A.K.V.

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 86 C

1000 Brussel

Onderwerp akte :Statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 21 december 2012, gehouden voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1.Toevoeging van het busnummer bij de vermelding van de zetel van de vennootschap in artikel 2 der statuten, te weten `bus 314'.

2. Statutaire vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap thans vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (¬ 74.368,06) bedraagt.

3. Kapitaalverhoging met ZESHONDERDDUIZEND EURO (E 600.000,00) door inbreng in geld, om het kapitaal te brengen van driehonderd achtenzestig euro zes cent (¬ 74.368,06) op zeshonderd vierenzeventigduizend, driehonderd achtenzestig euro zes cent (¬ 674.368,06), zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar mits verhoging van de fractiewaarde van de aandelen; deze inschrijving werd volledig volgestort op een bijzondere rekening bij BNP Paribas Fortis Bank, en door de notaris werd bevestigd bij toepassing van artikel 588, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen dat de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en volstorting van het kapitaal, werden nageleefd.

4. Wijziging van het boekjaar om het voortaan te (aten lopen van één januari tot en met eenendertig december, en verlenging van het huidig boekjaar dat is aangevat op 31 december 2011, tot 31 december 2012.

5. Volledige herschrijving van de coördinatie der statuten:

-rekening houdend met de besluiten aangaande vorige agendapunten en bovendien;

-om deze in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen.

6. Machtiging van

- de raad van bestuur om voorgaande besluiten uit te voeren;

- de heer Tom Eeckhout, wonende te 1750 Lennik, Rosweg 75 C, om de vennootschap te vertegenwoordigen;; bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de B.T.W. administraties.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Jan Boeykens

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte

Op de laatste blz. van Luik vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

17/10/2012
ÿþ Mod 2.1

Luik B ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

BRUSSEL

08 0CT. 2012

Griffie

III

*12191163*

Ondernemingsnr : 0463.883.989

Benaming

(voluit) : Antwerps Kantoren Vastgoed NV

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C/314, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Ontslag en aanstelling van bestuurders 1 Benoeming van de vaste vertegenwoordigers

Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 06/08/2012 blijkt dat de volgende beslissingen bij unanimiteit werden genomen:

1,Ontsfag bestuurders

Het ontslag van de NV RB MANAGEMENT, BTW BE 0435.528.020, Havenlaan 86C1314, 1000

BRUSSELaIs bestuurder wordt aanvaard, met ingang van 6 augustus 2012

2.Benoeming en herbevestiging bestuurders

De volgende bestuurders worden aangesteld als bestuurder, met onbezoldigd mandaat, vanaf 6 augustus

2012, dit voor een duur van 6 jaar:

a. De NV EXPERT ESTATE DEVELOPMENT, BTW BE 0809.691.365, Havenlaan 86C/314, 1000 BRUSSEL

b. NV FORTIM, RPR 0417.166.811, Havenlaan, 1000 BRUSSEL

3. Volmachten

De vennoten stellen, met recht van substitutie, de Heren Tom Eeckhout en Koenraad Flamant aan om alle formaliteiten aangaande de genomen beslissingen te nemen, zoals daar zijn de ondertekening van de formulieren I en Il met het oog op de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de neerlegging ter griffie. Deze kunnen gezamenlijk of afzonderlijk optreden.

Tot slot stellen de bestuurders als bijzondere gevolmachtigde aan, met recht van substitutie, de medewerkers van BIZ Ondernemingsloket, met kantoor te 1000 Brussel, Koningstraat 284, aan wie de macht verleend wordt om indien nodig alle verrichtingen te stellen met betrekking tot de inschrijving in de registers van de Kruispuntbank der Ondernemingen. Deze kunnen gezamenlijk of afzonderlijk optreden.

Uit de notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur van 06/08/2012 wordt kennisgenomen van de aanstelling van vaste vertegenwoordigers voor de vennootschap-bestuurders:

Resolutie 1: Kennisname van aanstelling van de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder NV

EXPERT ESTATE DEVELOPMENT

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat haar bestuurder, de NV EXPERT ESTATE DEVELOPMENT bij notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 06108/2012 beslist heeft om de nazmloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3, aan te steilen als vaste vertegenwoordiger van NV EXPERT ESTATE DEVELOPMENT voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap,

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat haar vaste vertegenwoordiger de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL beslist heeft om de heer Johannes Lisman, wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

' F Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Resolutie 2: Kennisname van aanstelling van de vaste vertegenwoordiger

van de bestuurder NV FORTIM

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat haar bestuurder, de NV FORTIM bij notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 06/08/2012 beslist heeft om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van NV FORTIM voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap, dit in opvolging van de Heer Luk Wouters.

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat haar vaste vertegenwoordiger de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL beslist heeft om de heer Johannes Lisman, wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap.

Volmachten

De bestuurders stellen, met recht van substitutie, de Heren Tom Eeckhout en Koenraad Flamant, alsmede de medewerkers van B1Z Ondememingsloket, met kantoor te 1000 Brussel, Koningstraat 284, aan als bijzondere lasthebber om over te gaan tot (I) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en !t, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2012 - Annexes du Moniteur belge Flamant Koenraad

Lasthebber



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/09/2012 : ME. - JAARREKENING 30.12.2011, GGK 22.05.2012, NGL 11.09.2012 12561-0177-011
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 24.05.2011, NGL 30.08.2011 11489-0220-011
01/09/2010 : ME. - JAARREKENING 30.12.2009, GGK 29.06.2010, NGL 30.08.2010 10462-0479-012
19/08/2009 : ME. - JAARREKENING 30.12.2008, GGK 23.06.2009, NGL 18.08.2009 09581-0297-011
25/08/2008 : ME. - JAARREKENING 30.12.2007, GGK 17.06.2008, NGL 22.08.2008 08589-0089-011
28/06/2007 : ME. - JAARREKENING 30.12.2006, GGK 29.05.2007, NGL 27.06.2007 07283-0150-012
18/08/2006 : ME. - JAARREKENING 30.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 17.08.2006 06634-0094-013
28/07/2005 : ME. - JAARREKENING 30.12.2004, GGK 14.06.2005, NGL 27.07.2005 05554-3711-013
04/04/2005 : BL634545
17/06/2004 : BL634545
22/09/2003 : BL634545
09/07/2003 : BL634545
15/01/2003 : BL634545
24/08/2002 : BL634545
06/07/2001 : BL634545
27/10/2000 : BL634545
15/06/1999 : AN330195

Coordonnées
ANTWERPS KANTOREN VASTGOED

Adresse
HAVENLAAN 86C BUS 314 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale