30/09/2014
ÿþ M o d W a r d l l . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O 1 1 1 1 j 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 I i
n e e r g e l e g d / o n t v a n g o o p
1 9 S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a a r i k e N e d e r i a n d s t a l i g e r e c h i n k v a n k o o p h a f l d 4 B r u s s e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 5 0 . c e . s e
B e n a m i n g
( v o t u , i ) , A N Y M M O
( v e r l a n :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l H e y d e n b e r g l a a n 2 0 t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r i n e W a l r a v e n s , t e D i l b e e k S c h e p d a a l o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g A N Y M M O , , m e t z e t e l t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , H e y d e n b e r g l a a n 2 0 , d o o r M e v r o u w M A T T H Y S A n n e Y v o n n e , g e b o r e n t e E t t e r b e e k o p 1 8 s e p t e m b e r 1 9 6 9 , w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d m e t d e H e e r V A N D E N D E R H e r m a n ' M a r i a A s t r i d H o n o r é , w o n e n d e t e D i l b e e k S i n t - U l r i k s - K a p e l l e , B o s l a a n 2 7 .
I N S C H R I J V I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
O p d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n w e r d i n g e l d i n g e s c h r e v e n a a n d e p r i j s v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( 1 8 6 , 0 0 e u r o ) p e r a a n d e e l d o o r M e v r o u w A n n e M a t t h y s , v o o r n o e m d , w e l k e i n s c h r i j f t o p d e t o t a l i t e i t v a n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , e n h i e r t o e e e n s t o r t i n g v e r r i c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ) H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t v o o r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ) z o d a t a a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n i n z a k e v o l s t o r t i n g w e r d v o l d a a n . D e s o m v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ) s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 , N A A M R E C H T S V O R M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e - p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " A N Y M M O " .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B V B A " .
A r t i k e l 2 . Z E T E L .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , H e y d e n b e r g l a a n 2 0 ;
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n h e t V l a a m s o f B r u s s e l s G e w e s t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s - i s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r . D e z a a k v o e r d e r z o r g t v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t . b e s l u i t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n k a n t o r e n , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p - i p e n , o p s l a g p l a a t s e n i n r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , e v e n e e n s b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 3 . D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t z i j i n s a m e n w e r k i n g m e t a n d e r e p a r t i j e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , i n c o m m i s s i e , o f i n d e e l n e m i n g m e t a n d e r e : - s t o c k a g e v a n g o e d e r e n
- p r o d u c t i e v a n i j s
- b a n k e t b a k k e r i j
b a k k e r i j e n c h o c o l a d e p r o d u c t e n
- g e v e n v a n d e m o ' s e n w o r k s h o p s r o n d a i l e p r o d u c t e n w a a r v a n s p r a k e h i e r v o o r .
A i l e o p s o m m i n g e n z i j n i n d e r u i m s t e z i n t e i n t e r p r e t e r e n , z o n d e r d a t d e z e o p e n i g e r l e i w i j z e b e p e r k e n d z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , a l l e o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n n o d i g o f n u t t i g v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a i l e p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e w a a r b o r g e n g e v e n t e n v o o r d e l e v a n i e d e r p e r s o o n o f v e n n o o t s c h a p , g e b o n d e n o f n i e t .
Z i j k a n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f ' a f s p r a a k d e e l n e m e n i n a i l e a n d e r e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f : o n d e r n e m i n g e n , o n g e a c h t o f z i j o p g e r i c h t z i j n o f n o g m o e t e n o p g e r i c h t w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e
B e l g i s c h e e n / o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
"
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e ' t 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p a i l e m o g e l i j k e w i j z e n i n t e r e s s e n e m e n i n a i l e z a k e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f
o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e o n d e r n e m i n g t e
b e v o r d e r e n .
i n g e v a l d e u i t v o e r i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o n d e r w o r p e n z o u z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n w a t
b e t r e f t v a n t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r h a n d e l i n g e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e t r e f f e n d e
p r e s t a t i e s , u i t s t e l l e n t o t o p h e t o g e n b l i k v a n v o l d o e n i n g v a n d e n o d i g e v o o r w a a r d e n .
A r t i k e l 4 . D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j i s n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , d e o n b e - k w a a m v e r k l a r i n g , h e t f a i l l i s s e m e n t o f h e t o n v e r m o g e n v a n
d e v e n n o o t .
A r t i k e l 5 . K A P I T A A L
H e t g e h e l e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0
e u r o ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l e e n
f r a c t i e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n d v a n é é r t / h o n d e r s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . D e a a n d e l e n z i j n
g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 0 0 .
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h e t k a p i t a a l v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ) .
A r t i k e l 8 , B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R .
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r d e e n i g e v e n n o o t d i e z a a k v o e r d e r
i s .
A r t i k e l 9 . B E V O E G D H E D E N V A N D E Z A A K V O E R D E R ,
D e z a a k v o e r d e r e n i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , h e e f t d e
m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n
b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n e n n o c h d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n o c h d o o r d e
s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n , z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e
z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r m a g w e l b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d a a n z u l k e
p e r s o n e n d i e h i j z a l a a n d u i d e n m e t g e s c h r e v e n m a n d a a t .
A r t i k e l 1 2 . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g o f d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e
t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i .
Z i j w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 4 ,
H e t b o e k j a a r z a l a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 1 5 .
H e t t e b e s t e m m e n r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r , w o r d t n a a f t r e k v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , v e r d e e l d a i s
v o l g t :
1 ) t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t d a t d i e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ;
2 ) o v e r h e t s a l d o w o r d t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , d i t a l l e s m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e v o o r u i t k e r i n g v a t b a r e b e d r a g e n ;
D e z a a k v o e r d e r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 6 .
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a d e o n t b i n d i n g , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k t i j d s t i p d a n o o k , v o o r t b e s t a a n a l s r e c h t s p e r - s o o n v o o r h a a r o n t b i n d i n g t o t d e s l u i t i n g e r v a n .
B i j o n t b i n d i n g w o r d e n e r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n g e n o e m d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v e r e i s t . N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n z a l h e t s a l d o i n g e l i j k e m a t e o n d e r d e v e n n o - ' t e n w o r d e n v e r d e e l d i n e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
I . B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
2 . E E R S T E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 6
3 . O V E R N A M E V E R B I N T E N I S S E N .
A l l e v e r b i n t e n i s s e n , d i e d o o r d e o p r i c h t e r s w e r d e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p w e r d e n o v e r g e n o m e n . D e z e o v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n z a l m a a r g e v o l g h e b b e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e d i e n e n e v e n e e n s t e w o r d e n b e k r a c h t i g d v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t .
( V o o r t b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 4 . B É E Ç J O E M I N G :
W e r d b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r : . M e v r o u w A n n e M a t t h y s , v o o r n o e m d . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d ,
5 , B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d K e y A d v i c e t e 1 5 6 0 H o e i l a a r t , J . B . C a r l i e r l a a n 7 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i g r i d E n g e l b e e n s , o m m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a i l e m o g e l i j k e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e d i e n s t e n v a n h e t r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n , d e K r u ] s p u n t b a n k v a n d e : O n d e r n e m i n g e n , d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e A d m i n i s t r a t i e e n e v e n t u e l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s " t e n e i n d e d a a r d e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n ,
V O O R E E N S L U I D E N D A F S C H R I F T
G e t e k e n d n o t a r i s C a r i n e W A L R A V E N S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d t e r G r i f f i e d e v o l l e d i g e u i t g i f t e b a n k a t t e s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r r n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n E e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e