24/05/2011
ÿþM o t l 3 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : Q " 5 f , e 1 , 1 ' , C e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N Y T I M E G A S T R O N O M Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 9 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' E s c r i m e , n u m é r o 2 1
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e 5 m a i 2 0 1 1 p a r M a i t r e V a l é r y C o l a r d , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , e n r e g i s t r é h u i t r ô l e s , d e u x r e n v o i s , a u 3 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e 6 m a i 2 0 1 1 , v o l 7 8 f o l 4 9 c a s e 1 1 , r e ç u v i n g t c i n q . e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é ) G e r o n n e z - L e c o m t e , q u e :
1 . M o n s i e u r L A N X N E R S e r g e , n é à I x e l l e s , l e t r o i s s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n u m é r o n a t i o n a l 7 3 . 0 9 . 0 3 - 0 9 3 . 5 5 , é p o u x d e M a d a m e G i s è l e K U M M E R , d o m i c i l i é à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e l ' E s c r i m e , n u m é r o 2 1 . M a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n P a u l L y c o p s , s o u s s i g n é , l e o n z e a o û t d e u x m i l c i n q , r é g i m e n o n m o d i f i é .
2 . M a d a m e K U M M E R G i s è l e C é c i l e N a t h a l i e , n é e à U c c l e l e d o u z e j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 0 8 6 0 1 7 0 4 1 9 2 7 , n u m é r o n a t i o n a l 7 4 0 7 1 2 - 2 8 8 - 8 2 , é p o u s e d e M o n s i e u r S e r g e L A N X N E R , d o m i c i l i é e à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e l ' E s c r i m e , n u m é r o 2 1 . M a r i é e s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n P a u l L y c o p s , à B r u x e l l e s , e n d a t e d u d i x a o û t d e u x m i l l e c i n q , r é g i m e n o n m o d i f i é .
3 . M o n s i e u r L A N X N E R E r i c , n é à I x e l l e s , l e v i n g t - t r o i s n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n u m é r o n a t i o n a l 6 8 . 1 1 . 2 3 - 0 0 5 . 3 4 , d o m i c i l i é à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e P a u l D e s c h a n e l , n u m é r o 6 3 . M a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e D e m o l , a y a n t r é s i d é à B r u x e l l e s , r é g i m e n o n m o d i f i é .
O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s s e p t a n t e e t u n e ( 3 7 1 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n i t r o i s c e n t s s e p t a n t e e t u n i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , c o m m e s u i t : - p a r M o n s i e u r S e r g e L A N X N E R : t r o i s c e n t s s o i x a n t e e t u n e ( 3 6 1 ) p a r t s s o c i a l e s ; - p a r M a d a m e G i s è l e K U M M E R : c i n q ( 5 ) p a r t s s o c i a l e s ; - p a r M o n s i e u r E r i c L A N X N E R : c i n q ( 5 ) p a r t s s o c i a l e s . L e s f o n d a t e u r s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e t o u t e s e t c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d u m i n i m u m l é g a l , d e s o r t e q u e l a s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) s e t r o u v e d é s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
I l s a r r ê t e n t c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " A N Y T I M E G A S T R O N O M Y " .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' E s c r i m e , 2 1 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , l e c o m m e r c e , l a v e n t e e t l a r e v e n t e , l a m i s e e n l i g n e s u r i n t e r n e t , f e n é g o c e , l e c o m m e r c e d e g r o s , d e m i - g r o s e t a u d é t a i l d e t o u s p r o d u i t s , a l i m e n t a i r e s o u n o n , a i n s i q u e l e u r f a b r i c a t i o n . L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u s l e s s e r v i c e s d ' i n t e r m é d i a i r e s r a t t a c h é s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t t e a c t i v i t é . L a s o c i é t é a é g a l e m e n t c o m m e o b j e t f a m a n u t e n t i o n , l a d i s t r i b u t i o n e t l a l o g i s t i q u e d e t o u t e s s o r t e s d e b i e n , l a c r é a t i o n d e c o n c e p t s , l a c r é a t i o n d e n o u v e a u x p r o d u i t s , n o t a m m e n t d a n s l e d o m a i n e d e l a p e t i t e e t d e l a g r a n d e d i s t r i b u t i o n , d a n s l ' a l i m e n t a i r e o u l e n o n a l i m e n t a i r e . E l l e p e u t a u s s i e f f e c t u e r d e l ' e x p o r t a t i o n e t d e l ' i m p o r t a t i o n d e t o u t e s s o r t e s d e p r o d u i t s . E n f i n , l a s o c i é t é a p o u r o b j e t d ' a c c o m p l i r , s o i t s e u l e , s o i t a v e c d ' a u t r e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , t a n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s t e l l e s q u e n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , f a g e s t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a l o c a t i o n , l e l e a s i n g , l ' a d m i n i s t r a t i o n i m m o b i l i è r e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t i n t é r i e u r e t e x t é r i e u r e t l a m a î t r i s e d ' o u v r a g e . S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t . E l l e p e u t d a n s l e s l i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t . E l l e p e u t a u x m ê m e s f i n s f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , d e c r é d i t o u d e p r ê t s , e m p r u n t e r n o t a m m e n t s u r g a g e o u a v e c c o n s t i t u t i o n
. i 2 é t a u 7 ~ ~ n B R U X E L L E S
G r e f f e
" Z Z O 1 1 1 . 1 g 5 3 "
1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
d ' h y p o t h è q u e , c a u t i o n n e r o u g a r a n t i r t o u t p r ê t o u c r é d i t , a v e c o u s a n s p r i v i l è g e e t a u t r e s g a r a n t i e s r é e l l e s . L a s o c i é t é a l e d r o i t d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l . E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n o u d o n n e r t o u t e s g a r a n t i e s r é e l l e s o u p e r s o n n e l l e s , e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s a c t i v i t é s c i - d e s s u s . L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t s c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s s e p t a n t e e t u n e ( 3 7 1 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n i t r o i s c e n t s s e p t a n t e e t u n i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t c o n f é r é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s o u a u x a s s o c i é s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s a p p l i c a b l e s a u x s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e , l e q u a t r i è m e l u n d i d u m o i s d e m a i à d i x - h u i t h e u r e s . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e t r e i z e . P a r e x c e p t i o n , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m p r e n d r a l e t e m p s é c o u l é d e p u i s l a d a t e d e l a c o n s t i t u t i o n j u s q u ' a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E : L e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e o n t , e n o u t r e , p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : a . L e n o m b r e d e g é r a n t e s t f i x é à u n . b . E s t a p p e l é à l a f o n c t i o n d e g è r e n t n o n s t a t u t a i r e : M o n s i e u r S e r g e L A N X N E R , p r é n o m m é , q u i d é c l a r e a c c e p t e r e t , a p r è s a v o i r é t é i n t e r r o g é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f i r m e e x p r e s s é m e n t q u ' i l n ' e s t p a s f r a p p é d ' u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e . c . L e m a n d a t d e g é r a n t e s t f i x é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . d . L e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s . e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , a u v u d u p l a n f i n a n c i e r , d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e . f . D o n n e n t t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e t à l a s o c i é t é A . D . M . B . a f i n d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s o u d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
C O N S E I L D E G E R A N C E : L e g é r a n t n o u v e l l e m e n t é l u a p r i s , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t , l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e : C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l s d é s i g n e n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e t o u t e s s o c i é t é s d o n t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A N Y T I M E G A S T R O N O M Y » s e r a i t g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n : M o n s i e u r S e r g e L A N X N E R , p r é n o m m é . L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A N Y T I M E G A S T R O N O M Y » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e V a l é r y C O L A R D , n o t a i r e à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e