02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 30.06.2014 14236-0119-024
22/08/2013
ÿþA
M o d w o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 5 0 2 . 1 5 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P & M B e l g i u m ( v e r k o r t ) ;
B R U S S E L
2 A i L , a i t
G r i f f i e ` . 4 e
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a u l L a u t e r s s t r a a t 1 , b i t e 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
D e j a a r v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e H e e r K ö h l e r P a u l , K w a r t e l s t r a a t 3 , 6 6 8 3 N L C M V e l p , N e d e r l a n d , m e t i n g a n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 3 w i e n s m a n d a a t n o r m a a l e i n d i g t i n 2 0 1 8 e n b e s l i s t d e H e e r K ö h l e r P a u l , K w a r t e l s t r a a t 3 , 6 6 8 3 N L C M V e l p , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r e n M e v r o u w D e W a e l F r a n ç o i s e , H e r t e n l a a n 1 4 , 1 9 5 0 K r a a i n e m , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e , d i e z a l e i n d i g e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
B e r n a r d D a r i m o n t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d o l a a l s i e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2012
ÿþI
M o d W o r d 1 1 , i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l u i ~ i a i l o u a 3 i ~ a o * i u u u i s i i s i
1 7 J i l l . 2 0 1 2
b e l ? s s e 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 6 0 2 . 1 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P & M B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a u l L a u t e r s s t r a a t 1 , b u s 1 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r e n t w e e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , h e r b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s r e v i s o r
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 j u n i 2 0 1 2 .
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t t o t b e s t u u r d e r M e v r o u w D e W a e l F r a n ç o i s e , H e r t e n l a a n 1 4 , 1 9 5 0 K r a a i n e m , w i e r m a n d a a t h e d e n e i n d i g t , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s d e h e r e n D a r i m o n t B e r n a r d , J a n v a n B o e n d a l e l a a n 2 B , 3 0 8 0 T e r v u r e n , e n K ö h l e r P a u l , K w a r t e l s t r a a t 3 , 6 6 8 3 N L C M V e l p , N e d e r l a n d , w i e r m a n d a t e n h e d e n e i n d i g e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e H e e r J e a n F o s s i o n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
B e r n a r d D a r i m o n t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 28.06.2012 12229-0049-022
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 29.06.2011 11239-0555-025
18/03/2011
ÿþ M a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d I 1 1
I I I
" i i o a z a e a *
f ~ y y , , G r i t ~ i e 8 ~ ~ ~ / 4 1 1 ~
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 0 . 5 0 2 . 1 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t : A P & M B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l P a u l L a u t e r s s t r a a t 1 - 1 0 0 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : v e r m i n d e r i n g k a p i t a a l
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e , V e n n o o t s c h a p " A P & M B E L G I U M " g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , P a u l L a u t e r s s t r a a t 1 , o p g e m a a k t d o o r G e a s s o c i e e r d N o t a r i s C e d r i c H o n o r e z t e T i e n e n o p v i e r m a a r t 2 0 1 1 , i s g e b l e k e n d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . E e r s t e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t e e n e e r s t e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g m e t 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ o m h e t t e . b r e n g e n v a n 1 8 3 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ n a a r 1 7 8 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ z o n d e r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a a r d o o r : o v e r b o e k i n g n a a r d e B e s c h i k b a r e R e s e r v e s .
2 . T w e e d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t e e n t w e e d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g m e t 1 7 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ o m h e t t e l b r e n g e n v a n 1 7 8 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ n a a r 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r ; e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h d o o r v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e d e r b e s t a a n d e a a n d e l e n .
3 . V e r m i n d e r i n g v a n d e W e t t e l i j k e R e s e r v e s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e W e t t e l i j k e R e s e r v e s m e t 1 . 3 3 7 . 9 5 3 , 5 2 ¬
o m d e z e t e b r e n g e n v a n 1 . 3 6 7 . 9 5 3 , 5 2 ¬ n a a r 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ d o o r o v e r b o e k i n g n a a r d e B e s c h i k b a r e R e s e r v e s .
4 . A a n p a s s i n g S t a t u t e n
C o n f o r m d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , s t e l t d e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n v a s t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k K A P I T A A L b e d r a a g t D R I E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r d e e l d i n H O N D E R D D U I Z E N D ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , : v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n / h o n d e r d d u i z e n d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n "
5 . M a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a i l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p d e `
u i t v o e r i n g v a n b o v e n g e m e l d e b e s l i s s i n g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
M a r c H o n o r e z G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e T i e n e n .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e s t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e r . a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.06.2010, NGL 30.06.2010 10262-0584-025
14/08/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 07.08.2009 09564-0063-025
10/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 01.07.2009 09376-0347-019
01/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.06.2008, NGL 23.07.2008 08488-0275-025
28/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.06.2007, NGL 22.06.2007 07278-0379-019
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 16.07.2015 15311-0294-022
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.06.2016, NGL 22.06.2016 16204-0065-023