06/10/2014
ÿþR 1 1
M 1
! J A M M U '
1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n P e r P E e e j d l n a t u s o g P r ' o
2 5 S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d . " : N e d e r l a n d s t a l i g e f Á p t , t t I ~ t . # e n d e l B r u s s e l
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 1 7 7 3 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A P E T R A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E D E D R O I T P U B L I C A F I N A L I T E S O C I A L E S i è g e : B O U L E V A R D D E L ' I M P E R A T R I C E 6 6 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 5 j u i n 2 0 1 4 a a c t é l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p r é s e n t é e l e 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 p a r M o n s i e u r B e r n a r d C l a e y s e t l a c o o p t a t i o n , d è s c e t t e d a t e , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e M o n s i e u r J e a n - L o u i s N I Z E T a u m a n d a t d e v e n u a i n s i v a c a n t .
L e s m a n d a t s d e s t r o i s a u t r e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , n o m m é s s u r p r o p o s i t i o n
- d e l a F é d é r a t i o n P é t r o l i è r e b e l g e : M o n s i e u r B e r n a r d C l a e y s ( d é m i s s i o n n a i r e ) d e p u i s l e 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3
- d e l ' U n i o n P é t r o l i è r e b e l g e ; M o n s i e u r T h i e r r y D e M e u l d e r
- d u M i n i s t r e d e s F i n a n c e s ; M o n s i e u r M a r c V a n d e n b o r r e
- e t d e M o n s i e u r J e a n - L o u i s N i z e t
v e n a n t à é c h é a n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a p p e l é à c e t t e f o n c t i o n , p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s p r e n a n t f i n l e 5 j u i n 2 0 1 8
M o n s i e u r J e a n - L o u i s N I Z E T , R u e d u P a q u i s 7 à 6 7 6 0 V i r t o n , s u r p r o p o s i t i o n d e l a F é d é r a t i o n P é t r o l i è r e b e l g e
M o n s i e u r T h i e r r y D E M E U L D E R , M o n t e b e l l o s t r a a t 1 9 à 2 0 1 8 A n t w e r p e n , s u r p r o p o s i t i o n d e l ' U n i o n P é t r o l i è r e b e l g e
M o n s i e u r M a r c V A N D E N B O R R E , R u e d e s T r o i s R o i s 1 4 2 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , s u r p r o p o s i t i o n d u M i n i s t r e d e s F i n a n c e s .
C e r t i f i é c o n f o r m e .
D E M O T A l a i n D E B E Y S L u c
M e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n M e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/09/2014
ÿþ M c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e . v a n i a l i e l l g t e e g W O n t v a n g e n o p . " .
0 8 S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
1 1 1 1 1 , 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1
b r S t
S i j l a g e n b i f l i e f i k l e i é T i S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 1 7 7 3 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A P E T R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P V A N P U B L I E K R E C H T M E T S O C I A A L O O G M E R K
Z e t e l K E I Z E R I N L A A N 6 6 - 1 0 0 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 j u n i 2 0 1 4 h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , i n g e d i e n d p e r 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , v a n d e h e e r B e r n a r d C l a e y s e n d e c o ö p t a t i e v a n a f d e z e d a t u m d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e h e e r J e a n - L o u i s N 1 Z E T i n h e t v r i j g e k o m e n m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v a n d e d r i e a n d e r e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e n o e m d o p v o o r d r a c h t
- v a n d e B e l g i s c h e P e t r o l e u m F e d e r a t i e d e h e e r B e r n a r d C l a e y s ( o n t s l a g n e m e n d b e s t u u r d e r ) s e d e r t
2 2 1 1 1 1 2 0 1 3
- v a n d e B e l g i s c h e P e t r o l e u m U n i e : d e h e e r T h i e r r y d e M e u k i e r
- d e M i n i s t e r v a n F i n a n c i ë n d e h e e r M a r c V a n d e n b o r r e
- e n d e h e e r J e a n - L o u i s N i z e t
k o m e n d e t e n e i n d e b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r e e n m a n d a a t v a n v i e r j a a r d a t e i n d e n e e m t o p 5 j u n i 2 0 1 8 :
D e h e e r J e a n - L o u i s N 1 Z E T , R u e d u P a q u i s 7 t e 6 7 6 0 V i r i o n , v o o r g e d r a g e n d o o r d e B e l g i s c h e P e t r o l e u m F e d e r a t i e
D e h e e r T h i e r r y D E M E U L D E R , M o n t e b e l l o s t r a a t 1 9 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , v o o r g e d r a g e n d o o r d e B e l g i s c h e P e t r o l e u m U n i e
D e h e e r M a r c V A N D E N B O R R E , R u e d e s T r o i s R o i s 1 4 2 t e 1 1 8 0 B r u s s e l , v o o r g e d r a g e n d o o r d e M i n i s t e r , v a n F i n a n c i ë n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
D E M O T A l a i n D E B E Y S L u c
L i d v a n d e D i r e c t i e c o m i t é L i d v a n d e D i r e c t i e c o m i t é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
[ V W .
R é
M o
I I
* 1 4 1 9 2 1 5 9 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n e e r g e i
a c i / u n t v a n g e n o p 1 O O K T . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k e r r e n p h c l e i d e e r u s s e /
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 1 7 7 _ 3 6 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A P E T R A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t p u b l i c à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l ' i m p é r a t r i c e 6 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e l a s o c i é t é t e n u e l e 1 2 S e p t e m b r e 2 0 1 4 q u e : " L e m a n d a t d u m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m é s u r p r o p o s i t i o n d u M i n s t r e d e l ' I n t e r i e u r e s t l i b r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e M o n s i e u r A l a i n L e f è v r e , a y a n t s o n d o m i c i l e à T e r m o l e n h o f l a a n 6 1 , 1 7 3 1 Z e l l i k , c o m m e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r u n m a n d a t d e q u a t r e a n n é e s à p a r t i r d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 . "
J i i r g H e i r m a n
A v o c a t
M a n d a t a i r e s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/10/2014
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
n e c . -
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a e b e k e s j e f f l a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e w e n g e r i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1
1 0 0 « 2 0 1 4
t e r g r i f f i e V a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r a c h t b G n i c v a r ) k o o p h a n d e / C r u s s e )
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 1 7 7 3 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P E T R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a n p u b l i e k r e c h t m e t s o c i a a l o o g m e r k
Z e t e l : K e i z e r i n l a a n 6 6 , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( V o i i e c l i g a d r e s )
O n t : l e t - r u e r " ) a k t e B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
" F l e t m a n d a a t v a n h e t l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t b e n o e m d w o r d t o p v o o r d r a c h t v a n d e M i n i s t e r v a n B i n n e n l a n d s e Z a k e n i s v a c a n t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r A l a i n L e f è v r e , w o n e n d e t e T e r m o l e n h o f l a a n 6 1 , 1 7 3 1 Z e l l i k ( B e l g i ë ) , a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r e e n m a n d a a t v a n v i e r j a a r m e t i n g a n g v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . "
J e i r g H e i r m a n
A d v o c a a t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
D L
i r o
e
e
i e z r g
4 c 1
: 0 4 L t e
, C I )
4 : 1 )
: D L 1 = . G d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/12/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R V ~ L ~ - ,
~ ~ j j r r ~ L I F - { ~ ' ~ , ~ ~
~ º%~ ~ j ~ .
~ ~ l ~
G r e f f e
)
R é ; U I i
M o i
b i
H I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 . 1 7 7 . 3 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A P E T R A S A d e d r o i t p u b l i c à f i n a l i t é s o c i a l e
( e n a b r é g é ) : A P E T R A S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e d e d r o i t p u b l i c à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l ' I m p é r a t r i c e , 6 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D E S M E M B R E S D U C O M I T E D E D I R E C T I O N L e 2 6 j u i n 2 0 1 2 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é c o m m e s u i t :
" L e m a n d a t d e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n d e A P E T R A d e M a d a m e L i s e t t e M e u l e m a n , G a n z e n n e s t 2 5 , 2 6 4 0 M o r t s e l , e t d e M o n s i e u r L u c D e b e y s , P r o s p e r d r e e f 1 4 , 3 0 0 1 L e u v e n , e s t r e n o u v e l é p o u r l a d u r é e d e s i x a n s à c o m p t e r d u 1 d e c e m b r e 2 0 1 2 . L e m a n d a t d e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n d e A P E T R A d e M o n s i e u r A l a i n D e M o t , a v e n u e F o r t J a c o 8 0 , 1 1 8 0 U c c l e , e s t r e n o u v e l é p o u r l a d u r é e d e s i x a n s à c o m p t e r d u 1 j u i n 2 0 1 3 . "
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
A l a i n D e M o t e t L u c D e b e y s , m e m b r e s d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 9 2 9 1 L U I E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 1 7 7 . 3 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P E T R A N V v a n P u b l i e k R e c h t m e t S o c i a a l O o g m e r k ( v e r k o r t ) : A P E T R A N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p v a n P u b l i e k R e c h t m e t S o c i a a l O o g m e r k
Z e t e l : K e i z e r i n l a a n 6 6 , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B E N O E M I N G V A N D E L E D E N V A N M E T D I R E C T I E C O M I T E D e R a a d v a n B e s t u u r v a n A P E T R A h e e f t o p 2 6 j u n i 2 0 1 2 v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
" H e t m a n d a a t a l s l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é v a n A P E T R A v a n M e v r o u w L i s e t t e M e u l e m a n , G a n z e n n e s t 2 5 , 2 6 4 0 M o r t s e l , e n v a n d e H e e r L u c D e b e y s , P r s o p e r d r e e f 1 4 , 3 0 0 1 L e u v e n , w o r d t h e r n i e u w d v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r i n g a a n d o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t a l s l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é v a n A P E T R A v a n d e H e e r A l a i n D e M o t , F o r t J a c o - l a a n 8 0 , 1 1 8 0 U k k e l , w o r d t h e r n i e u w d v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r v a n a f 1 j u n i 2 0 1 3 . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
A l a i n D e M o t e n L u c D e b e y s , l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v r
b e h r
a a l
B e I
S t a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/10/2012
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
~ i ~ - 1 _ ~ ~ ~ º%C
I n d e b i j l a g e n b i j . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c b a h t
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B e ! ! S t a a "
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I 1 a i 1 a s s o «
O K T L U 1 L ,
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 1 7 7 . 3 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P E T R A N V v a n P u b l i e k R e c h t m e t S o c i a a l O o g m e r k
( v e r k o r t ) : A P E T R A N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p v a n P u b l i e k R e c h t m e t S o c i a a l O o g m e r k
Z e t e l : K e i z e r i n l a a n 6 6 , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G V A N D E V O O R Z I T T E R E N D E L E D E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A P E T R A h e e f t o p 2 9 m e i 2 0 1 2 v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
" O p v o o r d r a c h t v a n d e S t a a t s s e c r e t a r i s v o o r E n e r g i e , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g B a r o n M i c h e l V a n d e n A b e e l e e n d e h e e r F r a n k D e G r e v e r e s p e c t i e v e l i j k a l s v o o r z i t t e r e n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r t e r e k e n e n v a n a f 5 d e c e m b e r 2 0 1 2
O p v o o r d r a c h t v a n d e B e l g i s c h e A s s o c i a t i e v a n T a n k p a r k e ï g e n a a r s , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e H e e r L u c S o l y , a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r t e r e k e n e n v a n a f 2 9 m e i 2 0 1 3 . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
A l a i n D e M o t e n L u c D e b e y s , l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/10/2012
ÿþ~
R é s ( a ~ M o n ' b e l
k F : i _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r .
I c t l o w r
G r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
I N 1 1 1 1 1 9 » 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 4 . 1 7 7 . 3 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A P E T R A S A d e d r o i t p u b l i c à f i n a l i t é s o c i a l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) : A P E T R A S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e d e d r o i t p u b l i c à f i n a l i t é s o c i a l e
s i è g e : B o u l e v a r d d e l ' I m p é r a t r i c e , 6 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D U P R E S I D E N T E T D E S M E M B R E S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e 2 9 m a i 2 0 1 2 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a d é c i d é c o m m e s u i t :
" S u r p r o p o s i t i o n d u S e c r é t a i r e d ' E t a t à I ' E n e r g i e , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e
l e B a r o n M i c h e l V a n d e n A b e e l e e t M o n s i e u r F r a n k D e G r e v e r e s p e c t i v e m e n t c o m m e P r é s i d e n t
e t c o m m e m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r u n e p é r i o d e d e 4 a n s à c o m p t e r d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
S u r p r o p o s i t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n b e l g e d e s p r o p r i é t a i r e s d e d é p ô t s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e
M o n s i e u r L u c S o l y e n q u a l i t é d e m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é g a l e m e n t p o u r u n e p é r i o d e
d e 4 a n s à c o m p t e r d u 2 9 m a i 2 0 1 1 "
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
A l a i n D e M o t e t L u c D e b e y s , m e m b r e s d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 11.07.2012 12285-0586-034
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 11.07.2012 12286-0001-034
29/07/2011
ÿþ M x ! 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
I 1 I I I J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I ! T 8 J U I L . 2 0 1 1
* 1 1 1 1 7 0 3 8 * G e e s e ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 1 7 7 . 3 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P E T R A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a n p u b l i e k r e c h t m e t s o c i a a l o o g m e r k
Z e t e l : K e i z e r i n l a a n 6 6 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g n o t u l e n j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
N e e r l e g g i n g v a n :
- 1 e x e m p l a a r v a n d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 ( N e d e r l a n d s t a l i g e e n F r a n s t a l i g e v e r s i e )
L u c D e b e y s e n A l a i n D e M o t
L e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é
17/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 23.05.2011, DPT 14.06.2011 11162-0406-035
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 23.05.2011, NGL 14.06.2011 11162-0430-035
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 30.07.2010 10383-0028-036
10/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.06.2010, DPT 30.07.2010 10382-0507-036
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 24.06.2009 09287-0094-034
29/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 24.06.2009 09287-0083-034
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.06.2008, NGL 30.06.2008 08302-0286-030
01/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 10.06.2008, DPT 30.06.2008 08302-0352-030
25/08/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l , ~ M o d W o r d 1 1 . 1
"
~ J t , ~ . i . ~
~ *
I ~
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o p
1 4 A U G , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a 4 a i i f f i e h e r , d e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 1 7 7 . 3 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P E T R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a n p u b l i e k r e c h t m e t s o c i a a l o o g m e r k
Z e t e l : K e i z e r i n l a a n 6 6 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g [ e d e n v a n h e t C o l l e g e v a n C o m m i s s a r i s s e n , o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 3 0 m e i 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
7 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m :
- h e t m a n d a a t v a n l i d v a n h e t C o l l e g e v a n C o m m i s s a r i s s e n v a n D e l o i t t e b e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F a b i o D e C l e r c q t e h e m i e u w e n v o o r d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , d i t i s t o t ; n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ;
- h e t m a n d a a t v a n l i d v a n h e t C o l l e g e v a n C o m m i s s a r i s s e n v a n h e t R e k e n h o f , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e b u c q u o y t e h e m i e u w e n v o o r d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , d i t i s t o t n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ;
8 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e m t i n , o v e r e e n k o m s t i g h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n ' , v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e v o o r w a a r d e o p g e n o m e n i n d e k r e d i e t o v e r e e n k o m s t e n m e t F o r t i s B a n k N V e n I N G ' , B e l g i e N V d a t d e k r e d i e t e n o p z e g b a a r k u n n e n w o r d e n g e s t e l d i n d i e n d e B e l g i s c h e S t a a t n i e t l a n g e r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r z o u z i j n v a n A P E T R A , e v e n a l s m e t d e c l a u s u l e , o p t e n e m e n i n d e v o o r w a a r d e n v a n d e m o g e l i j k e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s d i e w o r d t v o o r b e r e i d t e g e n h e t n a j a a r 2 0 1 3 e n w e l k e d e z e t w e e k r e d i e t e n z o u v e r v a n g e n , d a t d e o b l i g a t i e s o n m i d d e l l i j k o p e i s b a a r z u l l e n w o r d e n i n d i e n d e F e d e r a l e S t a a t n i e t l a n g e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e c o n t r o l e o v e r A P E T R A u i t o e f e n t .
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 8 m e i 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e : 7 . B e n o e m i n g v a n e e n l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r J o r i s S c h o o f s , d i e d o o r d e R a a d v a n b e s t u u r w e r d g e c o o p t e e r d i n z i j n v e r g a d e r i n g v a n 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 4 a l s l i d v a n d e R a a d b i j h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T h i e r r y D e M e u l d e r , k o m t t e n e i n d e o p h e t e i n d e v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t b e t r e f t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r s t e l v a n d e B e l g i s c h e P e t r o l e u m U n i e .
M e v r o u w d e M i n i s t e r v a n E n e r g i e , L e e f m i l i e u e n D u u r z a m e O n t w i k k e l i n g o n t v i n g d e v o o r d r a c h t v a n d e h e e r J o r i s S c h o o f s , v o o r g e d r a g e n d o o r d e B e l g i s c h e P e t r o l e u m U n i e .
B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r J o r i s S c h o o f s , w o n e n d e t e F o n d a t i e d r e e f 1 8 , 2 9 7 0 S c h i l d e a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r e e n m a n d a a t v a n v i e r j a a r d a t e i n d e n e e m t o p 2 8 m e i 2 0 1 9 .
E l i a s V a n M a r c k e
A d v o c a a t
B i j z o n d e r l a s t h e b b e r
25/08/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 7
( e n a b r é g é ) :
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 "
* 1 5 1 2 1 9 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 1 7 7 , 3 6 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A P E T R A
n é e r g e l e p d / a r l t t r a n g e n o p
1 4 A t 1 0 , 2 0 4 5
t e ' - g r i f f i é v É l f l t r d N t e r e a l a n d s t a l i g e
r ë C h t b 2 n k _ v a t { t ü t m I û s S e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t p u b l i c à f i n a l i t é s o c i a l e
c S i è g e : B o u l e v a r d d e l ' I m p é r a t r i c e 6 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e s m e m b r e s d u C o l l è g e d e s C o m m i s s a i r e s , d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
I I r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' e n t r e p r i s e d u 3 0 m a i 2 0 1 5 q u e :
7 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , e n a c c o r d a v e c l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e
- r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e m e m b r e d u C o l l è g e d e s C o m m i s s a i r e s d e D e l e i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F a b i o D e C l e r c q , p o u r u n t e r m e l é g a l d e t r o i s a n s , j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 ;
- r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e m e m b r e d u C o l l è g e d e s C o m m i s s a i r e s d e l a C o u r d e s c o m p t e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J a n D e b u c q u o y , p o u r u n m a n d a t l é g a l d e 3 a n s , j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
8 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e l a c o n d i t i o n r e p r i s e d a n s f e s c o n v e n t i o n s d e c r é d i t s i g n é e s a v e c F o r f i s B a n q u e S A e t I N G B e l g i q u e S A , e t q u i p r é v o i t q u e l e s c r é d i t s d e v i e n d r a i e n t r é v o c a b l e s a u c a s o ù l ' E t a t f é d é r a l n e s e r a i t p l u s l e s e u l a c t i o n n a i r e d ' A P E T R A , a i n s i q u e , l a c l a u s e , à i n s é r e r d a n s l e s c o n d i t i o n s d e l ' e v e n t u e l l e é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s q u i e s t e n p r é p a r a t i o n p o u r ; l ' a u t o m n e 2 0 1 3 e t q u i r e m p l a c e r a i t c e s d e u x c r é d i t s , à s a v o i r q u e l e s o b l i g a t i o n s d e v i e n d r a i e n t e x i g i b l e s i m m é d i a t e m e n t a u c a s o ù l ' E t a t f é d é r a l n ' e x e r c e r a i t p l u s - d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e - l e c o n t r ô l e d ' A P E T R A .
I i r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é a r a l e d e l ' e n t r e p r i s e s d u 2 8 m a i 2 0 1 5 q u e :
7 . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n m a n d a t d e q u a t r e a n n e e s .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r J o r i s S c h o o f s , q u i a é t é c o o p t é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l o r s d e s a r é u n i o n d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 4 c o m m e m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l o r s d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T h i e r r y d e M e u l d e r , v i e n t à é c h é a n c e a p r è s c e t t e A s s e m b l é e G é n é r a l e . I l s ' a g i t d e I ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é s u r p r o p o s i t i o n d e l ' U n i o n P é t r o l i è r e .
M m e l a M i n i s t r e d e l ' E n e r g i e , d e l ' E n v i r o n n e m e n t e t d u D é v e l o p p e m e n t d u r a b l e a r e ç u l a p r o p o s i t i o n d e M o n s i e u r J o r i S S c h o o f s , p r o p o s é p a r l ' U n i o n P é t r o l i e è e B e l g e .
R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e M o n s i e u r J o r i s S c h o o f s d o n t l e d o m i c i l e s e s i t u e à F o n d a t i e d r e e f 1 8 , 2 9 7 0 S c h i l d e c o m m e m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r u n m a n d a t d e q u a t r e a n n é e s q u i p r e n d r a f i n l e 2 8 m a i 2 0 1 9 .
E l i a s V a n M a r c k e
A v o c a t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.05.2016, DPT 29.08.2016 16502-0445-035
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.05.2016, NGL 29.08.2016 16502-0447-035