API-AR INTERNATIONAL

Dénomination : API-AR INTERNATIONAL

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 466.092.720

Publication

03/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.09.2012, DPT 28.09.2012 12591-0244-017
10/05/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Greffe

N� d'entreprise : 0466092720

D�nomination

(en entier) : API-AR INTERNATIONAL

(en abr�g�);

Forme juridique ; soci�t� anonyme

Si�ge : Boulevard Paepsem 16A � 1070 Anderlecht

(adresse compl�te)

Obi =Us) de l'acte :CONSTATATION DE LA REALISAT1ON DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL-ADAPTATION DES STATUTS

Il r�sulte du proc�s-verbal dress� par Fran�ois Kumps, notaire � La Hulpe, le 19 avril 2012 que l'administrateur d�l�gu� de la soci�t� anonyme �API-AR INTERNATIONAL�, �tant Monsieur Nicolas HUBIN, domicili� � 1180 Uccle, avenue Brunard 15, la dite soci�t� ayant son si�ge � 1070 Anderlecht, boulevard Paepsem 16A, agissant en sa dite qualit� et en vertu des pouvoirs lui conf�r�s par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire dont le proc�s-verbal a �t� dress� par le notaire Fran�ois Kumps, pr�cit�, le 29 mars 2012, en cours de publication � l'Annexe au Moniteur belge, expose et requiert le notaire soussign� d'acier que :

A. Monsieur Nicolas HUBIN, comparant aux pr�sentes, a constat� que l'augmentation de capital de quatre cent cinq mille euros (405.000,00 Eur), repr�sent�e par quatre cent cinq mille (405.000) actions nouvelles, est enti�rement souscrite et r�alis�e et qu'ainsi le capital est port� de sept millions quatre-vingt quatre mille neuf cents quatre-vingt neuf euros vingt-huit cents (7.084.989,28� ) � sept millions quatre cent quatre-vingt neuf mille neuf cents quatre-vingt neuf euros vingt-huit cents (7,489,989,28� ) par la cr�ation de quatre cent cinq mille (405.000) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du m�me type et jouis-isant des m�mes droits et avantages que les actions existantes et participant aux b�n�fices � partir de leur cr�ation.

Elles ont �t� souscrites en esp�ces, sous le pair comptable au prix de un euro (1,00� ) chacune, en enti�rement lib�r�es par des versements effectu�s au compte num�ro 001-6451978-02, tel qu'il ressort de l'attestation bancaire qui demeurera annex�e au dit proc�s-verbal.

En cons�quence, la somme de quatre cent cinq mille euros (405.000,00 Eur) se trouve � la disposition de la soci�t�.

A l'appui de cette d�claration, Monsieur Nicolas HUBIN a remis au notaire soussign� les attestations bancaires qui demeureront ci-annex�es,

6. Adaptation des statuts

En cons�quence, la modification de l'article 5 des statuts est devenue d�finitive.

Le dit article est donc modifi� comme suit

Pour remplacer les deux premiers paragraphes par ce qui suit

� Le capital social est fix� � la somme de sept millions quatre cent quatre-vingt neuf mille neuf cents quatre-vingt neuf euros vingt-huit cents (7,489.989,28� ).

Il est divis� en 3.666.687 actions sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune 113.666.687�me de l'avoir social, enti�rement lib�r�es. �

et compl�ter l'historique du capital comme suit

� L'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 29 mars 2012 a notamment d�cid� :

- la fusion par absorption de la soci�t� anonyme � WINDOSE INTERNATIONAL �, fusion de laquelle il a r�sult� une augmentation de capital � concurrence de 2.485.914,28� pour le porter de 4.599.075,00� � 7.084.989,28� par la cr�ation de 1.144.430 actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, enti�rement lib�r�es, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes et participant aux b�n�fices � partir de leur cr�ation. Ces actions nouvelles ont �t� attribu�es � raison de 1, action nouvelle pour 10 actions de la soci�t� absorb�e � WINDOSE INTERNATIONAL �,

d'augmenter le capital � concurrence de 405.000 euros pour le porter de 7.084.989,28� � 7.489.989,28� par la cr�ation de 405.000 actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, r�mun�rant un apport en esp�ces, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes et participant aux b�n�fices � partir de leur cr�ation. Ces actions nouvelles ont �t� souscrites, en dessous du pair comptable des actions anciennes, au prix de 1,00 � ohacune, et enti�rement lib�r�es � la souscription. �

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

' Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

une exp�dition de l'acte ;

-la coordination des statuts.

Sign� F. KUMPS, notaire � La Hulpe.

04/05/2012

��MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Boulevard Paepsem 16A � 1070 Anderlecht

(adresse compl�te)

Cilles) de l'acte :D�MISSION-NOMINATION FUSION PAR ABSORPTION : PROCES-VERBAL DE LA SOCIETE ABSORBANTE PARTS BENEFICIAIRES OBJET SOCIAL AUGMENTATION DE CAPITAL ADAPTATION DES STATUTS POUVOIRS

Il r�sulte du proc�s-verbal dress� par Fran�ois Kumps, notaire � La Hulpe, le 29 mars 2012 que l'assembl�e

g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme �API-AR INTERNATIONAL�, ayant son si�ge �

1070 Anderlecht, boulevard Paepsem 16A, a notamment pris les r�solutions suivantes :

1� D�missions - nominations

1.1. Renouvellement - nomination

- L'assembl�e a d�cid� de renouveler les mandats de Monsieur Th�odore CHERBULIEZ, domicili� aux

Etats-Unis, Main Street 13, PO Box 155, South Freeport ME04078, et de la soci�t� anonyme LE BATELEUR,

dont le si�ge social est �tabli � 1180 Uccle, avenue Beau-S�jour 57, RPM 444.479.239, dont le repr�sentant

permanent est Monsieur Luc HUMBEL, leur mandat �tant venu � �ch�ance ant�rieurement � la pr�sente

assembl�e. Pour autant que de besoin, l'assembl�e a ratifi� tous les actes pos�s par Monsieur CHERBULIEZ

et la SA LE BATELEUR depuis l'arriv�e du terme de leur mandat jusqu'au 29 mars 2012.

- L'assembl�e a d�cid� de renouveler le mandat de Monsieur Erard de BECKER, afin qu'il prenne fin en

m�me temps que le mandat des autres administrateurs, comme dit ci-apr�s,

- L'assembl�e a d�cid� de nommer aux fonctions d'administrateur:

. Madame Fabienne VELGE, domicili�e � 1325 Bonlez, � La Ferme Rouge �, ruelle Seron 1,

. Monsieur Pierrick HALFLANTS, domicili� � 1180 Uccle, avenue de Boetendael 86.

1.2. Ech�ance des mandats d'administrateurs

Les mandats des administrateurs pr�cit�s prendront fin en m�me temps que celui de Monsieur Nicolas

HUBIN, savoir apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle de 2016.

1.3. R�mun�ration

Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale,

1.4 Gestion journali�re

Monsieur Nicolas HUBIN, pr�cit�, est nomm� aux fonctions d'administrateur d�l�gu� � la gestion

journali�re, et ce pour la m�me dur�e que son mandat d'administrateur.

2� Fusion

D�claration pr�alable du pr�sident

Au pr�alable, le pr�sident a d�clar� que la soci�t� absorb�e a d�cid�, aux termes du proc�s-verbal de

l'assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue le 29 mars 2012, ant�rieurement � la pr�sente assembl�e, devant le

Notaire soussign�, sa dissolution sans liquidation et sa fusion par absorption par la pr�sente soci�t� suivant un

projet de fusion identique � celui relat� ci-avant.

2.1. Rapports et d�clarations pr�alables

2.1.1. Projet de fusion

Le conseil d'administration de la soci�t� anonyme �API-AR INTERNATIONAL�, soci�t� absorbante, et le

conseil d'administration de la soci�t� �WINDOSE INTERNATIONAL�, soci�t� absorb�e, ont �tabli un projet de

fusion, conform�ment � l'article 693 du Code des soci�t�s. Ce projet de fusion a �t� d�pos� au greffe du

Tribunal de commerce de Bruxelles, le 8 ao�t 2011, tant par la soci�t� absorbante que par la soci�t� absorb�e.

2,1.2. Rapport du conseil d'administration

Le conseil d'administration a �galement �tabli, le 7 juin 2011, un rapport �crit et circonstanci� sur la fusion

projet�e ci-avant, conform�ment � l'article 694 du Code des soci�t�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

UR BELGE

BRuxeueet

20-

BELGISCH

04- 2012

STivefiAin, ZilieLeffe

1

\\I1 0844991

MONITE

N� d'entreprise : 0466092720

D�nomination

(en entier) : API-AR INTERNATIONAL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

2.1.3, Rapport �tabli par le coll�ge des R�viseurs.

La SCRL VANDELANOTTE REVISEURS D'ENTREPRISES, ayant son si�ge � 8500 Courtrai, President

Kennedypark 1A, repr�sent�e par Nikolas Vandelanotte, a �tabli le 25 janvier 2012 un rapport sur le projet de

fusion, conform�ment � l'article 695 du Code des soci�t�s.

Le rapport conclut dans les termes suivants ;

� 7. CONCLUSION

Nos contr�les ont �t� effectu�s conform�ment aux normes de l'institut des R�viseurs d'Entreprises.

Nous estimons pouvoir formuler les conclusions suivantes sur le projet de fusion, comme �tabli le 8 ao�t

2011 par les Conseils d'Administration d�s soci�t�s participantes � la fusion par absorption de la SA Windose

International par la SA Apl-ar International:

1. Le rapport d'�change propos� est bas� essentiellement sur une m�thode de valorisation arbitraire, partant du rapport de la valeur nominale des actions mutuelles, lors des derni�res augmentations de capital.

2. La m�thode d'�valuation utilis�e et l'importance totale donn�e � cette m�thode donne une valeur de 1 EUR par action de la SA Api-ar International et une valeur de 0,10 EUR par action de la SA Windose International. Vu la situation sp�cifique des deux soci�t�s impliqu�es dans cette fusion, consid�rant le contexte, nous estimons que cette m�thode est acceptable. Toutefois, nous ne pouvons nous prononcer sur le fait que cette valorisation r�sulte en une valeur correcte �tant donn� l'absence d'un rapport d'�valuation.

3. le rapport d'�change propos� de 10 actions de SA Windose International pour 1 action de la SA Api-ar

International est pertinent et raisonnable.

Courtrai, le 25 janvier 2012

SCRL Vandelanotte R�viseurs d'Entreprises

Repr�sent�e par Nikolas Vandelanotte

R�viseur d'Entreprise �

A l'unanimit�, l'assembl�e a dispens� le pr�sident de donner lecture des rapports du conseil

d'administration, du coll�ge des R�viseurs, chaque actionnaire pr�sent ayant reconnu avoir re�u un exemplaire

de ces rapports et en avoir pris connaissance.

2.1.4. Modification importante du patrimoine

Le pr�sident a d�clar�, au nom du conseil d'administration de ta soci�t� absorbante, qu'aucune modification

importante du patrimoine actif et passif de la soci�t� absorb�e n'est intervenue depuis la date de

l'�tablissement du projet de fusion.

2.2. D�cision de fusion et modalit�s

2.2.1. Le pr�sident a donn� lecture du projet de fusion susvant�. Conform�ment � ce projet de fusion et

sous r�serve de la r�alisation de la fusion et du transfert, l'assembl�e g�n�rale a d�cid� la fusion par absorption

par !a pr�sente soci�t� de la soci�t� �WINDOSE INTERNATIONAL�, ayant son si�ge social � 1070 Anderlecht

(Bruxelles), boulevard Paepsem 16A, soci�t� absorb�e, par voie de transfert par cette derni�re, par suite de sa

dissolution sans liquidation, de l'int�gralit� de son patrimoine actif et passif, rien except� ni r�serv�, sur base de

la situation arr�t�e au 31 d�cembre 2011, � la pr�sente soci�t�.

Toutes les op�rations r�alis�es par la soci�t� absorb�e depuis le lier janvier 2012 seront consid�r�es, du

point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante, � charge pour cette

derni�re de payer tout le passif de la soci�t� absorb�e, d'ex�cuter tous ses engagements et obligations, de

payer et supporter tous les frais, imp�ts et charges quelconques r�sultant de la fusion et de la garantir contre

toutes actions.

Ce transfert sera r�mun�r� par l'attribution aux actionnaires de la soci�t� absorb�e de 1.144.430 actions

nouvelles, enti�rement lib�r�es, sans d�signation de valeur nominale, � �mettre dans le cadre de

l'augmentation de capital ci-apr�s. Ces actions nouvelles seront r�parties � raison de 1 action nouvelle de la

soci�t� absorbante pour 10 actions de la soci�t� absorb�e.

2.2.2. Description du patrimoine transf�r� et conditions du transfert

Est intervenu : Monsieur Nicolas HUBIN, pr�cit�.

Agissant conform�ment � la d�l�gation de pouvoirs � lui conf�r�e par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire

des actionnaires de la soci�t� �WINDOSE INTERNATIONAL�, soci�t� absorb�e, dont proc�s-verbal a �t�

dress� par le Notaire soussign� le 29 mars 2012 ant�rieurement aux pr�sentes.

Lequel, apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, a d�clar� que dans le patrimoine actif et passif

transf�r� par la soci�t� �WINDOSE INTERNATIONAL� � la pr�sente soci�t�, comprend, sur base de la

situation arr�t�e au 31 d�cembre 2011 ;

Activement

Les �l�ments d'actif tels qu'ils sont repris � la situation arr�t�e au 31 d�cembre 2011.

Passivement

Les �l�ments de passif tels qu'ils sont repris � la situation arr�t�e au 31 d�cembre 2011.

Immeubles

L'intervenant d�clare que la soci�t� absorb�e n'est titulaire d'aucun droit r�el immobilier.

Conditions g�n�rales du transfert

1) Les biens ont �t� transf�r�s dans l'�tat o� ils se trouvaient. La soci�t� a d�clar� avoir parfaite connaissance des biens et droits transf�r�s et ne pas en exiger de description.

2) Les transferts ont �t� effectu�s sur base d'une situation arr�t�e au 31 d�cembre 2011, �tant entendu que toutes les op�rations r�alis�es par la soci�t� absorb�e depuis le ler janvier 2012 sur les biens transf�r�s sont consid�r�es comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante.

La pr�sente soci�t� a donc la propri�t� des biens transf�r�s � compter du 29 mars 2012 et leur jouissance �

partir de la m�me date.

D'un point de vue comptable, le transfert du patrimoine est r�put� r�alis� le 1 er janvier 2012.

3) Le transfert comprend la totalit� du patrimoine actif et passif de la soci�t� �WINDOSE INTERNATIONAL� et la soci�t� anonyme �APi-AR INTERNATIONAL�, b�n�ficiaire du transfert, est subrog�e dans tous les droits et obligations de la soci�t� absorb�e.

4) D'une mani�re g�n�rale, le transfert comprend tous les droits, cr�ances, actions judiciaires et extrajudiciaires, recours administratifs, garanties personnelles ou r�elles et autres, dont b�n�ficie cu est titulaire pour quelque cause que ce soit la soci�t� absorb�e, � l'�gard de tous tiers, y compris les administrations publiques.

5) Le pr�sent transfert est fait � charge pour la soci�t� absorbante de:

- supporter tout le passif de la soci�t� absorb�e envers les tiers, d'ex�cuter tous les engagements et obligations de la soci�t� absorb�e;

- respecter et ex�cuter tous accords ou engagements que la soci�t� absorb�e aurait pu conclure soit avec tous tiers, soit avec son personnel, sa direction, ses employ�s et ouvriers, ainsi que tous autres accords ou engagements l'obligeant � quelque titre que ce soit;

- supporter tous imp�ts, taxes, contributions, primes et cotisations d'assurances, g�n�ralement toutes les charges quelconques, ordinaires ou extraordinaires, qui gr�vent ou pourront grever les biens transf�r�s et qui sont inh�rents � leur propri�t� et leur jouissance.

6) La soci�t� absorbante, b�n�ficiaire de ce transfert, devra respecter les baux qui pourraient exister, comme la soci�t� absorb�e �tait tenue de le faire, et s'entendre directement avec les occupants pour tout ce qui concerne le mode et les conditions de leur occupation et les objets qu'ils justifieraient leur appartenir, le tout sans aucune intervention de la soci�t� absorb�e ni recours contre elle.

2.2.3. R�mun�ration du transfert

En r�mun�ration du transfert de l'int�gralit� du patrimoine actif et passif de la soci�t� anonyme �WINDOSE

eto INTERNATIONAL�, par suite de sa dissolution sans liquidation, � la pr�sente soci�t�, l'assembl�e g�n�rale a

d�cid� d'attribuer 1.144.430 actions nouvelles, enti�rement lib�r�es, sans d�signation de valeur nominale, aux actionnaires de la soci�t� absorb�e.

2,3. Augmentation de capital suite � la fusion

En repr�sentation du transfert du patrimoine de la soci�t� anonyme �WINDOSE INTERNATIONAL� et sous la m�me r�serve que ci-dessus, l'assembl�e g�n�rale a d�cid� d'augmenter le capital social, � concurrence de

e deux millions quatre cent quatre-vingt cinq mille neuf cent quatorze euros vingt-huit cents (2.485.914,28� ), pour le porter de quatre millions cinq cent nonante neuf mille septante cinq euros (4.599.075,00� ) � sept millions quatre-vingt quatre mille neuf cents quatre-vingt neuf euros vingt-huit cents (7.084.989,28� ), par la cr�ation de un million cent quarante quatre mille quatre cent trente (1.144.430) actions nouvelles, sans d�signation de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes, et participant � la r�partition des b�n�fices sociaux sans aucune restriction temporelle par rapport aux actions existantes,

--+ Ces actions nouvelles seront attribu�es, enti�rement lib�r�es, aux actionnaires de la soci�t� absorb�e, �

N raison de 1 action nouvelle de la soci�t� absorbante pour 10 actions de la soci�t� absorb�e.

_ L'assembl�e a d�cid� d'enregistrer une prime d'�mission pour un montant correspondant � la diff�rence

entre le montant du capital transf�r� suite � la fusion, soit deux millions huit cent vingt trois mille huit cent

o septante cinq euros (2.823.875,00� ) et le montant de l'augmentation de capital pr�cit�e, soit deux millions

quatre cent quatre-vingt cinq mille neuf cent quatorze euros vingt-huit cents (2.485.914,28� ), savoir une prime d'�mission d'un montant de trois cent trente sept mille neuf cent soixante euros septante deux cents (337.960,72� ).

2.4. Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital

L'assembl�e a constat� et requis le Notaire soussign� d'acter que l'augmentation de capital qui pr�c�de a ainsi �t� r�alis�e et que le capital a ainsi �t� effectivement port� � 7.084.989,28� repr�sent� par 3.261.687 actions sans mention de valeur nominale, enti�rement lib�r�es, repr�sentant chacune 1/3.261.687�me du

C�

capital.

2.5, Cr�ation de parts b�n�ficiaires suite � la fusion

17'� L'assembl�e a d�cid� d'�mettre 176.398 parts b�n�ficiaires, non repr�sentatives du capital, ayant les

caract�ristiques et conf�rant les droits fix�s � l'article 6 des statuts.

Ces 176.398 parts b�n�ficiaires ont �t� attribu�es � raison de 1 part b�n�ficiaire de la soci�t� absorbante �API-AR INTERNATIONAL� pour 10 parts b�n�ficiaires de la soci�t� absorbante �WINDOSE INTERNATIONAL�.

Ces parts participent aux r�sultats de la soci�t� � partir de leur cr�ation.

3� Parts b�n�ficiaires

L'assembl�e a d�cid� d'�mettre 38.000 parts b�n�ficiaires, non repr�sentatives du capital, ayant les caract�ristiques et conf�rant les droits fix�s � l'article 6 des statuts.

Ces 38.000 parts b�n�ficiaires ont �t� attribu�es � Monsieur Erard de BECKER, administrateur, pour services rendus et efforts particuliers fournis dans le d�ploiement des activit�s commerciales, scientifiques et techniques de l'entreprise,

4� Modification de l'objet social

L'assembl�e a entendu la lecture du rapport du conseil d'administration concernant la justification d�taill�e de la modification propos�e � l'objet social auquel est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au 31 d�cembre 2011.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Un exemplaire de ce rapport est d�pos� au greffe du Tribunal de Commerce en m�me temps qu'une

exp�dition des pr�sentes.

Elle a d�cid� de modifier l'objet social existant comme indiqu� dans le point 4� de l'ordre du jour.

5� Augmentation de capital par apport en esp�ces

5.1. Rapport sur l'�mission d'actions sous le pair comptable l'apport en nature

L'assembl�e a dispens� le Pr�sident de donner lecture du rapport du r�viseur d'entreprise, �tant Monsieur

Nikolas Vandelanotte, agissant pour compte de la SCRL Vandelanotte R�viseurs d'Entreprises, � Courtrai, et

du rapport de l'organe de gestion, rapports dress�s en application de l'article 582 du Code des soci�t�s et dat�

du 25 janvier 2012, et portant sur l'�mission d'actions nouvelles en-dessous du pair comptable des actions

anciennes.

Chaque actionnaire reconna�t avoir re�u un exemplaire de ces rapports et en avoir parfaite connais-'lance,

Le rapport du r�viseur conclut dans les termes suivants

� Le pr�sent rapport a �t� r�dig� en vue de l'article 582 du Code des soci�t�s, � savoir l'�mission des

actions sans valeur nominale sous la valeur comptable dans la soci�t� Api-ar International.

Au terme de nos travaux de contr�le, nous, la soussign�e SCRL � Vandelanotte R�viseurs d'Entreprises �,

repr�sent�e par Monsieur Nikolas Vandelanotte, sommes d'avis que

- les donn�es financi�res et comptables reprises dans le rapport du conseil d'administration sont correctes

et suffisantes pour informer l'assembl�e g�n�rale,

- les 405.000 nouvelles actions cr��es sans valeur nominale de la SA Api-ar International seront �mises au

pair comptable de 1 EUR par action, alors que le pair comptable des actions existantes s'�l�ve � 2,17 EUR par

action.

Courtrai 25 janvier 2012

SCRL Vandelanotte R�viseurs d'Entreprises

Repr�sent�e par Nikolas Vandelanotte

R�viseur d'Entreprise �

Un exemplaire de ces rapports est d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce en m�me temps qu'un

extrait des pr�sentes.

5.2. Augmentation de capital

L'assembl�e a d�cid� d'augmenter le capital social � concurrence de quatre cent cinq mille euros

(405.000,00� ) pour le porter de sept millions quatre-vingt quatre mille neuf cents quatre-vingt neuf euros vingt-

huit cents (7.084.989,28� ) � sept millions quatre cent quatre-vingt neuf mille neuf cents quatre-vingt neuf euros

vingt-huit cents (7.489.989,28� ) par la cr�ation de quatre cent cinq mille (405.000) actions nouvelles, sans

mention de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions

existantes et participant aux b�n�fices � partir de leur cr�ation.

L'assembl�e a d�cid� que les actions nouvelles seront souscrites en esp�ces, sous le pair comptable au

prix de un euro (1,00� ) chacune, et enti�rement lib�r�es � la souscription.

Elles seront offertes par pr�f�rence aux actionnaires de la soci�t�, dans la proportion de une (1) action

nouvelle pour huit (8) actions anciennes, sans admission de fractions, durant le d�lai ci-apr�s fix�.

5.3. Fixation du d�lai de souscription

L'assembl�e a d�cid� que le droit de pr�f�rence pourra �tre exerc� pendant un d�lai de quinze jours �

compter de la pr�sente assembl�e, pour se cl�turer le treize avril deux mille douze � minuit,

5.4. Souscription par des tiers apr�s le d�lai de souscription pr�f�rentielle

L'assembl�e a d�cid�, au cas o� la pr�sente augmentation de capital ne serait pas souscrite totalement ou

partiellement par les actionnaires, � l'issue des d�lais de souscription pr�f�rentielle, � titre r�ductible ou

irr�ductible, que les tiers pourront participer � ladite op�ration aux m�mes conditions suivant les modalit�s

d�finies par le conseil d'administration.

6� Adaptation des statuts

L'assembl�e a d�cid� de modifier les statuts tel que propos� au point 6� de l'ordre du jour.

7� Constatation de la r�alisation effective de la fusion et de la dissolution d�finitive de la soci�t� absorb�e

Les administrateurs pr�sents et tous les membres de l'assembl�e ont requis le Notaire soussign� de

constater que, suite aux d�cisions concordantes intervenues au sein des soci�t�s concern�es par la fusion, la

fusion desdites soci�t�s est r�alis�e et qu'en cons�quence

- la soci�t� �WINDOSE INTERNATIONAL� a cess� d'exister

- l'ensemble du patrimoine actif et passif de la soci�t� �WINDOSE INTERNATIONAL� a �t� transf�r� � la

soci�t� �API-AR INTERNATIONAL�.

- les modifications statutaires, objet de la 6i�me r�solution, sont devenues d�finitives, sous r�serve de celles

relatives � l'augmentation de capital par apport en esp�ces.

8� Pouvoirs

L'assembl�e a conf�r� tous pouvoirs � Monsieur Nicolas HUBIN, pr�cit�, avec possibilit� de subd�l�gation,

pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les objets qui pr�c�dent et pour remplir les formalit�s subs�quentes

� la fusion, et pour r

- r�unir les souscriptions, recueillir les versements, prendre toutes les mesures pour assurer le droit de

pr�f�rence des actionnaires actuels de la soci�t�,

- � d�faut de souscription par les actionnaires, passer avec tous tiers, aux conditions � d�terminer par le

conseil d'administration, tous accords en vue de la souscription des titres nouveaux �mis,

- faire constater authentiquement le nombre d'actions nouvelles souscrites � titre irr�ductible et � titre

r�ductible par les actionnaires et, le cas �ch�ant, le nombre d'actions nouvelles souscrites par des tiers, leur

R�serv� Volet B - Suite

au

Moniteur

r

belge

lib�ration totale en num�raire, la r�alisation de l'augmentation de capital, ainsi que la modification des statuts

qui en r�sulte,.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�pos� en m�me temps ;

- le rapport du r�viseur sur la fusion ;

- le rapport du conseil d'administration sur la fusion ;

- le rapport du conseil d'administration sur la modification de l'objet social ;

- le rapport du r�viseur sur l'�mission d'actions sous le pair comptable ;

- le rapport du conseil d'administration sur l'�mission d'actions sous le pair comptable ;

- une exp�dition de l'acte ;

-la coordination des statuts.

Sign� F. KUMPS, notaire � La Hulpe.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

12/12/2011

��Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0466.092.720

D�nomination

(en entier) : Api-Ar International

Forme juridique :Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue des Alli�s 323 1190 Forest

Objet de l'acte : Modification si�ge social

Texte

Extrait de l'assembl�e du conseil d'administration du 7 juin 2011

Il est propos� de transf�rer, avec effet imm�diat, le si�ge social au Boulevard Paepsem 16 A � 1070 Bruxelles (Anderlecht).

Cette proposition est ent�rin�e � l'unanimit�.

Le Bateleur sa, rep par Luc Humbel

administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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06/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.11.2011, NGL 30.11.2011 11624-0133-018
19/08/2011

�� " Mod 2.3

nn\ Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe

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N� d'entreprise : 0466.092.720

D�nomination

(en entier) : API-AR INTERNATIONAL

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Rue des Alli�s 323 � 1190 Forest (Bruxelles)

Objet de l'acte : Projet de Fusion par absorption de Windose International s.a. par Api-ar international s.a.

D�p�t du projet de fusion par absorption de Windose International, soci�t� anonyme ayant son si�ge � 1190 Forest, Rue des Alli�s 323 en connu sous RPM Bruxelles TVA BE 0885.024.917 par Api-Ar International, soci�t� anonyme ayant son si�ge � 1190 Forest, Rue des Alli�s 323 et connu sous RPM Bruxelles TVA BE 0466.092.720, de sorte que le patrimoine entier de Windose International, les actifs aussi bien que les dettes et les provisions, soient transf�r�s � Api-Ar International.

Le Bateleur SA

Administrateur d�l�gu�

Luc Humbel

Repr�sentant permanent

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/03/2011

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MM 2.0

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BRUXELLES

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N� d'entreprise : 466.092.720

D�nomination

(en entier) : API-AR INTERNATIONAL

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Rue des Alli�s 323 � 1190 Forest (Bruxelles)

Objet de l'acte : AUGMENTATIONS DE CAPITAL EN NATURE - EMISSION DE PARTS

BENEFICIAIRES DEMISSION NOMINATION - POUVOIRS

II r�sulte du proc�s-verbal dress� par le notaire associ� Fran�ois Kumps, � La Hulpe, le 9 f�vrier 2011 que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme �API-AR INTERNATIONAL�,

" ayant son si�ge � Forest (Bruxelles), rue des Alli�s 323 a notamment pris les r�solutions suivantes :

1/ Premi�re augmentation de capital

a) Rapport sur l'apport en nature

L'assembl�e a dispens� le Pr�sident de donner lecture du rapport du r�viseur d'entreprises, �tant Monsieur

Micha�l DE RIDDER, r�viseur d'entreprises, agissant pour compte de la SCPRL � DGST& Partners

R�viseurs d'Entreprises �, � 1170 Bruxelles, Avenue E. Van Becelaere 27A, et du rapport de l'organe de

gestion, rapports dress�s en application de l'article 602 du Code des soci�t�s et dat�s respectivement du 26

janvier 2011 et du 21 d�cembre 2010.

Chaque actionnaire reconna�t avoir re�u un exemplaire de ces rapports et en avoir parfaite connaissance.

Le rapport du r�viseur conclut dans les termes suivants :

�8. CONCLUSIONS

Les apports en nature � la soci�t� anonyme � API-AR INTERNATIONAL � portent sur les quotit�s de

cr�ances d�tenues par certains actionnaires de la soci�t�, ainsi qu'un nouvel investisseur.

Au terme de nos travaux de contr�le, nous sommes d'avis que :

1) l'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apports en nature et que l'organe de gestion de la soci�t� est responsable de l'�valuation des' biens apport�s, ainsi que de d�termination du nombre d'actions � �mettre en contrepartie des apports en nature

2) la description des apports en nature d'un montant total de 1.301.775,00 EUR r�pond � des conditions' normales de pr�cision et de clart� sous r�serve des commentaires �mis ci-apr�s concernant l'apport en nature; de Monsieur Roch DOMEREGO pour un montant total de 20.000,00 EUR et par Monsieur Erard de BECKER pour un montant total de 1.200,00 EUR. Les cr�ances apport�es se pr�sentent comme suit :

- Monsieur Th�odore CHERBULIEZ, de nationalit� suisse, domicili� Main Street, 13 PO Box 155 South; Freeport ME04078 aux Etats-Unis, se propose d'apporter une cr�ance � vue d'un montant de 65.300,00 EUR comptabilis�e en dettes diverses et en autres dettes sociales dans les livres de la soci�t�. Cette cr�ance trouve son origine dans des avances effectu�es par Monsieur Th�odore CHERBULIEZ � la soci�t� � API-AR. INTERNATIONAL �, dans des int�r�ts calcul�s sur ces cr�ances et dans des notes de frais � rembourser � Monsieur Th�odore CHERBULIEZ.

Monsieur Roch DOMEREGO, de nationalit� fran�aise, domicili� avenue de Boetendael, 14 � Uccle, se" propose d'apporter une cr�ance � vue d'un montant de 20.000,00 EUR comptabilis�e dans les autres dettes sociales dans les livres de la soci�t�. Cette cr�ance trouve son origine dans des notes de frais � rembourser � Monsieur Roch DOMEREGO.

La cr�ance � vue apport�e par Monsieur Roch DOMEREGO n'a pas pu faire l'objet, � la date de notre.. rapport, d'un examen exhaustif.

- La soci�t� anonyme � Le Bateleur �, soci�t� de droit belge dont le si�ge social est �tabli avenue Beau S�jour 57 � 1180 Bruxelles et inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le num�ro. 0444.479.339, se propose d'apporter une cr�ance � vue d'un montant de 131.800,00 EUR comptabilis�e en. compte fournisseur et en dettes diverses dans les livres de la soci�t�. Cette cr�ance trouve son origine dans

" des prestations et dans des avances effectu�es par la soci�t� � Le Bateleur � � la soci�t� � API-AR.

INTERNATIONAL �.

- Madame Yannick TITZ, de nationalit� belge, domicili�e Villa 68 Street 24c- Safa Park Pbox 11961 �

" Duba� aux Emirats-Arabe Unis, se propose d'apporter une cr�ance � vue d'un montant de 77.350,00 EUR" "

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou o de la personne

_l.....__ ou dess .........._. _ personnes

.... -

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ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2011- Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2011- Annexes du Moniteur belge

comptabilis�e en dettes diverses dans les livres de la soci�t�. Cette cr�ance trouve son origine dans des int�r�ts calcul�s sur un pr�t accord� par Madame Yannick TITI � la soci�t� � API-AR INTERNATIONAL �.

- Monsieur Erard de BECKER, de nationalit� belge, domicili� avenue Jules G�nicot, 11 � Auderghem, se propose d'apporter une cr�ance � vue d'un montant de 1.200,00 EUR comptabilis�e en dettes diverses dans les livres de la soci�t�.

La cr�ance � vue apport�e par Monsieur Erard de BECKER n'a pas pu faire l'objet, � la date de notre rapport, d'un examen exhaustif.

- Madame Marie KLUYSKENS, de nationalit� belge, domicili�e avenue G�n�ral Baron Empain, 37 � Woluw�-Saint-Pierre, se propose d'apporter une cr�ance � vue d'un montant de 623.190,00 EUR comptabilis�e en dettes diverses et en autres emprunts � plus d'un an dans les livres de la soci�t�. Cette cr�ance trouve son origine dans des pr�ts consentis par Madame Marie KLUYSKENS � la soci�t� �API-AR INTERNATIONAL � et dans des int�r�ts calcul�s sur ces pr�ts.

- Madame Katleen EMSENS, de nationalit� belge, domicili�e avenue de la Clairi�re, 7 � Bruxelles se propose d'apporter une cr�ance � vue d'un montant de 82.015,00 EUR comptabilis�e en dettes diverses dans les livres de la soci�t�. Cette cr�ance trouve son origine dans une avance consentie par Madame Katleen EMSENS � la soci�t� � API-AR INTERNATIONAL � et dans des int�r�ts calcul�s sur cette avance.

- Madame Marielle DELCOIGNE, de nationalit� belge, domicili�e avenue Hamoir 54 A � Uccle, se propose d'apporter une cr�ance � vue d'un montant de 300.920,00 EUR comptabilis�e en compte d'attente dans les livres de la soci�t�. Cette cr�ance trouve son origine dans des avances consenties par Madame Marielle DELCOIGNE � la soci�t� �API-AR INTERNATIONAL � et dans des int�r�ts calcul�s sur ces avances.

3) les modes d'�valuation des apports en nature, arr�t�s par les parties, sont justifi�s par les principes de l'�conomie d'entreprise sous r�serve des commentaires �mis au paragraphe pr�c�dent concernant l'apport en nature de Monsieur Roch DOMEREGO pour un montant total de 20.000,00 EUR et concernant l'apport en nature de Monsieur Erard de BECKER pour un montant total de 1.200,00 EUR.

4) Sous r�serves des commentaires �mis ci-dessus, les modes d'�valuation des apports en nature, arr�t�s par les parties, conduisent � une valeur d'apport de 1.301.775,00 EUR qui correspond au moins au nombre et � la valeur nominale des 1.301.775,00 actions � �mettre en contrepartie, soit un montant de 1.301.775,00 EUR, de sorte que les apports en nature ne sont pas sur�valu�s.

5) la r�mun�ration des apports en nature, telle que propos�e par l'organe de gestion sous sa responsabilit�, consiste en 1.301.775 actions nouvelles d'une valeur nominale de 1,00 EUR de la soci�t� anonyme � API-AR INTERNATIONAL �.

L'�mission de ces actions s'effectuant en dessous du pair comptable, nous certifions conform�ment aux normes de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises, que les informations financi�res et comptables contenues dans le rapport du conseil d'administration �tabli en application � l'article 582 du Code des Soci�t�s relatif � l'�mission de nouvelles actions sans mention de valeur nominale en dessous du pair comptable des actions anciennes, sont fid�les et suffisantes pour �clairer l'assembl�e g�n�rale qui statuera sur cette proposition sous r�serves des commentaires suivants :

- la variation de stock relative aux neuf premiers mois d'activit� de l'exercice n'a pas �t� act�e dans la situation financi�re au 30 septembre 2010. Cette variation devrait �tre d�bit�e du compte de r�sultat pour un montant de 14.393,00 EUR ce qui repr�sente une perte compl�mentaire � charge de la situation financi�re arr�t� au 30 septembre 2010 du m�me montant ;

- des factures � recevoir pour une valeur de 19.000,00 EUR devrait �tre d�bit�es du compte de r�sultats ce qui repr�sente une perte compl�mentaire � charge de la situation financi�re arr�t�e au 30 septembre 2010 du m�me montant ;

- les provisions pour p�cules de vacances et treizi�me mois ont �t� insuffisamment dot�es pour un montant de 6.700,00 EUR ce qui repr�sente une perte compl�mentaire � charge de la situation financi�re arr�t�e au 30 septembre 2010 du m�me montant.

Sans remettre en cause notre opinion exprim�e cl-dessus, nous attirons l'attention sur la rubrique IV et la rubrique VII de la situation active et passive au 30 septembre 2010 qui comprend :

- une participation dans la soci�t� anonyme � Windose International � comptabilis�e comme immobilisation financi�re � sa valeur d'acquisition historique de 706.695,00 EUR. Nous constatons que la situation active et passive au 30 septembre 2010 de la soci�t� anonyme � Windose International � indique des capitaux propres n�gatifs. A l'heure actuelle, les responsables de la soci�t� � API-AR INTERNATIONAL � n'ont pas consid�r� opportun d'acter une r�duction de valeur sur cette immobilisation financi�re dans la situation active et passive de la soci�t� � API-AR INTERNATIONAL � au 30 septembre 2010.

- des cr�ances commerciales pr�sentant un retard de paiement. Ces cr�ances commerciales sont comptabilis�es en cr�ances � un an au plus pour un montant total de 32.924,06 EUR. A l'heure actuelle, les. responsables de la soci�t� �API-AR INTERNATIONAL� n'ont pas consid�r� opportun d'acter une r�duction de valeur sur ces cr�ances commerciales dans la situation active et passive de la soci�t� � API-AR INTERNATIONAL � au 30 septembre 2010.

D�s lors, et sous r�serve des commentaires inclus dans les paragraphes pr�c�dent, il est permis de consid�rer que les droits respectifs des parties int�ress�es sont parfaitement garantis.

Enfin, nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration.

Fait � Bruxelles, le 26 janvier 2011 �.

Un exemplaire de ces rapports sera d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce en m�me temps qu'un extrait des pr�sentes.

b) Rapport sur l'�mission d'actions sous le pair comptable l'apport en nature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2011- Annexes du Moniteur belge

L'assembl�e a dispens� le Pr�sident de donner lecture du rapport du r�viseur d'entreprises, �tant Monsieur Micha�l DE RIDDER, r�viseur d'entreprises, agissant pour compte de la SCPRL � DGST& Partners R�viseurs d'Entreprises �, � 1170 Bruxelles, Avenue E. Van Becelaere 27A et du rapport de l'organe de gestion, rapports dress�s en application de l'article 582 du Code des soci�t�s et dat�s respectivement du 26 janvier 2011 et du 21 d�cembre 2010, et portant sur l'�mission d'actions nouvelles en-dessous du pair comptable des actions anciennes.

Chaque actionnaire reconna�t avoir re�u un exemplaire de ces rapports et en avoir parfaite connaissance. Le rapport du r�viseur conclut comme dit ci-dessus.

Un exemplaire de ces rapports sera d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce en m�me temps qu'un extrait des pr�sentes.

c) Augmentation de capital

L'assembl�e a d�cid� d'augmenter le capital de 1.301.775,00 � pour le porter de 2.497.300,00 � �

3.799.075,00 � par la cr�ation de 1.301.775 actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, r�mun�rant

un apport en nature, enti�rement lib�r�es, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les

actions existantes et participant aux b�n�fices � partir de leur cr�ation.

Ces actions nouvelles seront imm�diatement souscrites, en dessous du pair comptable des actions

anciennes au prix de 1,00 � chacune, et enti�rement lib�r�es � la souscription.

L'assembl�e a d�cid� que cette augmentation de capital sera r�alis�e par un apport en nature de

1.301.775,00 � , enti�rement lib�r�.

2/ Souscription-apport

sont intervenus ici :

a) Monsieur Th�odore CHERBULIEZ, pr�cit� poss�dant une cr�ance de 65.300, 00�

b) Monsieur Roch DOMEREGO, pr�cit�, poss�dant une cr�ance de 20.000,00 �

c) La soci�t� LE BATELEUR, pr�cit�e poss�dant une cr�ance de 131.800,00

d) Madame Yannick TITZ, pr�cit�e poss�dant une cr�ance de 77.350,00 �

e) Madame Marie KLUYSKENS, pr�cit�e poss�dant une cr�ance de 623.190,00 �

f) Monsieur Erard de BECKER, pr�cit� poss�dant une cr�ance de 1.200,00 �

f) Madame Kathleen EMSENS, poss�dant une cr�ance de 82.015,00 � ,

g) Madame Marie-Emmanuelle (Marielle) DELCOIGNE, n�e � Uccle le 21 juillet 1968, domicili�e � 1180 Uccle, Avenue Hamoir 54/a, poss�dant une cr�ance de 300.920,00 � , ici repr�sent�e par Monsieur Erard de BECKER, en vertu d'une procuration qui restera ci-annex�e.

qui d�clarent, pr�sents ou repr�sent�s, apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financi�re de la soci�t� anonyme � API-AR INTERNATIONAL � et exposent qu'ils poss�dent � l'encontre de ladite soci�t� les diff�rentes cr�ances pr�cit�es d'un montant total de 1.301.775,00 � suite aux diff�rentes avances de fonds qu'ils ont effectu� au profit de la soci�t� pour faire face au besoin de tr�sorerie suite aux pertes r�alis�es.

A la suite de cet expos�, ils d�clarent faire apport � la soci�t� de toutes ces cr�ances d'un montant total de 1.301.775,00 � qu'ils poss�dent actuellement � charge de la soci�t�, plus amplement d�crite dans le rapport du r�viseur dont question ci-dessus.

En r�mun�ration de cet apport, dont tous les actionnaires d�clarent avoir parfaite connaissance, il est attribu� � :

a) Monsieur Th�odore CHERBULIEZ : 65.300 actions nouvelles

b) Monsieur Roch DOMEREGO : 20.000 actions nouvelles

c) La soci�t� LE BATELEUR, pr�cit�e : 131.800 actions nouvelles

d) Madame Yannick TITZ, pr�cit�e : 77.350 actions nouvelles

e) Madame Marie KLUYSKENS, pr�cit�e : 623.190 actions nouvelles

f) Monsieur Erard de BECKER, pr�cit� : 1.200 actions nouvelles f) Madame Kathleen EMSENS, pr�cit�e : 82.015 actions nouvelles,

g) Madame Marielle DELCOIGNE, pr�cit�e : 300.920 actions nouvelles.

Ces actions nouvelles sont imm�diatement souscrites, en dessous du pair comptable des actions anciennes

au prix de 1,00 � chacune, et enti�rement lib�r�es � la souscription.

3/ Deuxi�me augmentation de capital

a) Rapport sur l'�mission d'actions sous le pair comptable l'apport en nature

L'assembl�e a dispens� le Pr�sident de donner lecture du rapport du r�viseur d'entreprises, �tant Monsieur Micha�l DE RIDDER, r�viseur d'entreprises, agissant pour compte de la SCPRL � DGST& Partners R�viseurs d'Entreprises �, � 1170 Bruxelles, Avenue E. Van Becelaere 27A, et du rapport de l'organe de gestion, rapports dress�s en application de l'article 582 du Code des soci�t�s et dat�s respectivement du 26 janvier 2011 et du 21 d�cembre 2010, et portant sur l'�mission d'actions nouvelles en-dessous du pair comptable des actions anciennes.

Chaque actionnaire reconna�t avoir re�u un exemplaire de ces rapports et en avoir parfaite connaissance. Le rapport du r�viseur a conclu comme dit ci-dessus.

Un exemplaire de ces rapports sera d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce en m�me temps qu'un extrait des pr�sentes.

b) Augmentation de capital

L'assembl�e a d�cid� d'augmenter � concurrence de 800.000,00 � pour le porter de 3.799.075,00 � �

4.599.075,00 � par la cr�ation de 800.000 actions nouvelles sans mention de valeur nominale, r�mun�rant un

r "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2011- Annexes du Moniteur belge

apport en esp�ces, enti�rement lib�r�es, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes et participant aux b�n�fices � partir de leur cr�ation.

Ces actions nouvelles sont imm�diatement souscrites, en dessous du pair comptable des actions anciennes au prix de 1,00 � chacune, et enti�rement lib�r�es � la souscription.

2/ Droit de pr�f�rence

Les comparants sub 1) � 13) et sub 15) et 16) ont d�clar� renoncer express�ment au droit de pr�f�rence qui leur est r�serv� par la loi � l'occasion de la pr�sente augmentation de capital ; le comparant sub 14) d�clarant renoncer partiellement.

3/ Souscription-apport

Sont intervenus ici :

- Madame Kathleen EMSENS, pr�cit� ;

- Madame GUILLAUME Agn�s Marguerite, n�e � Louvain le 28 mai 1962, domicili�e � 1180 Uccle, rue Edith Cavell 83, repr�sent�e par Monsieur Erard de BECKER, en vertu d'une procuration qui restera ci-annex�e.

- Baron de NICOLAY Emmanuel Aymard, n� � Paris (France) le 26 mai 1950, domicili� � 1060 Saint Gilles, Rue Bosquet 72, repr�sent�e par Monsieur Erard de BECKER, en vertu d'une procuration qui restera ci-annex�e.

- Madame VELGE Fabienne Marie, n�e � Ixelles le 4 juin 1962, �pouse du Baron Hughes van der Straeten Waillet, domicili�e � 1325 Bonlez, � La Ferme Rouge �, Ruelle Seron 1, repr�sent�e par Monsieur Erard de BECKER, en vertu d'une procuration qui restera ci-annex�e.

qui d�clarent, ici pr�sents ou par l'interm�diaire de leur(s) repr�sentant(s) ci-dessus, avoir re�u lecture de ce qui pr�c�de et avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financi�re de la soci�t�.

Ils ont d�clar� souscrire comme suit les 800.000 actions nouvelles:

- Madame Kathleen EMSENS, pr�cit� : 100.000 actions nouvelles;

- Madame Agn�s GUILLAUME : 300.000 actions nouvelles,

- Baron Emmanuel de NICOLAY : 300.000 actions nouvelles

- Madame Fabienne VELGE : 100.000 actions nouvelles

Chacune des actions ainsi souscrite est lib�r�e par un versement en esp�ces � concurrence de la totalit�, effectu� au compte num�ro IBAN BE31 0016 2806 3255 ouvert au nom de la soci�t� aupr�s de la Banque BNP Paribas Fortis.

De sorte que la soci�t� a, d�s � pr�sent, de ce chef, � sa disposition une somme de 800.000,00 E.

Une attestation justifiant ce d�p�t restera ci-annex�e.

4/ Constatation de la r�alisation des augmentations de capital

L'assembl�e a constat� et requis le Notaire soussign� d'acter que les augmentations de capital qui pr�c�dent sont ainsi r�alis�es et que le capital est ainsi effectivement port� � 4.599.075,00 � repr�sent� par 2.117.257 actions sans mention de valeur nominale, enti�rement lib�r�es, repr�sentant chacune 1/2.117.257e du capital.

5/ Emission de parts b�n�ficiaires

L'assembl�e a d�cid� d'�mettre 867.593 parts b�n�ficiaires, non repr�sentatives du capital, ayant les caract�ristiques et conf�rant les droits fix�s � l'article 6 des statuts.

Ces 867.593 parts b�n�ficiaires sont attribu�es � Monsieur Th�odore CHERBULIEZ, pr�cit� � concurrence de 69.600 parts, � Monsieur Roch DOMEREGO, pr�cit�, � concurrence de 319.160 parts, � Monsieur HUMBEL Luc Andr� Jean, n� � Ixelles le 25 avril 1951, divorc�, domicili� � 1180 Uccle, Avenue Beau-S�jour 57, � concurrence de 149.720 parts, � Madame Yannick TITZ, pr�cit�e, � concurrence de 148.500 parts, et � Monsieur Erard de BECKER, pr�cit�, � concurrence de 180.613 parts, en contrepartie des services rendus et des efforts particuliers qu'ils ont fournis dans le d�ploiement des activit�s commerciales, scientifiques et techniques de l'entreprise, lesquels d�clarent accepter.

Ces parts participent aux r�sultats de la soci�t� � partir de leur cr�ation.

6/ Modification du texte des statuts pour le mettre en conformit� avec les r�solutions qui pr�c�dent

L'assembl�e a d�cid� d'apporter aux statuts les modifications suivantes pour les mettre en conformit� avec les r�solutions qui pr�c�dent.

- article 5: pour y remplacer le texte de l'article par le texte suivant :

�Le capital social est fix� � la somme de quatre millions cinq cent nonante-neuf mille septante-cinq euros (4.599.075,00 � ).

II est divis� en 2.117.257 actions sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune 1/2.117.257�me de l'avoir social, enti�rement lib�r�es. �

Et pour y indiquer directement � la suite l'historique du capital et y ajouter un dernier alin�a qui sera libell� comme suit :

� L'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 9 f�vrier 2011 a notamment d�cid� :

- d'augmenter une premi�re fois le capital � concurrence de 1.301.775,00 � pour le porter de 2.497.300,00 � 3.799.075,00 � par la cr�ation de 1.301.775 actions nouvelles, sans mention de valeur nominalle, r�mun�rant un apport en nature, enti�rement lib�r�es, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes et participant aux b�n�fices � partir de leur cr�ation. Ces actions nouvelles ont �t� souscrites, en dessous du pair comptable des actions anciennes au prix de 1,00 E chacune, et enti�rement lib�r�es � la souscription.

- d'augmenter une seconde fois le capital � concurrence de 800.000,00 � pour le porter de 3.799.075,00 � � 4.599.075,00 � par la cr�ation de 800.000 actions nouvelles sans mention de valeur nominale, r�mun�rant

l

Volet B - Suite

un apport en esp�ces, enti�rement lib�r�es, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes et participant aux b�n�fices � partir de leur cr�ation. Ces actions nouvelles ont �t� souscrites, en dessous du pair comptable des actions anciennes au prix de 1,00 � chacune, et enti�rement lib�r�es � la souscription. �

- artide 6: pour remplacer le ler � de l'article comme suit :

� Lors des assembl�es du 20 avril 2007 et du 21 janvier 2008 et du 9 f�vrier 2011, il a �t� respectivement

cr�� 980, 150 et 867.593 parts b�n�ficiaires, attribu�es en contrepartie des services rendus et des efforts

particuliers fournis dans le d�ploiement des activit�s commerciales, scientifiques et techniques de l'entreprise.

�

7/ D�mission - Nomination

L'assembl�e a pris acte de la d�mission de la soci�t� BAROCH repr�sent�e par Monsieur Roch

DOMEREGO de sa fonction d'Administrateur et d'Administrateur d�l�gu�.

L'assembl�e a d�cid� de nommer � la fonction d'administrateur, Monsieur HUBIN Nicolas Jacques Herv�,

n� � Woluwe-Saint-Lambert le 20 octobre 1980 (num�ro national 801020 373 01), c�libataire, domicili� � 4210

Burdinnes, rue ONU � la Fontaine 9b, qui accepte.

Son mandat sera exerc� gratuitement, et prendra fin apr�s l'assembl�e g�n�rale de 2016.

8f Pouvoirs

L'assembl�e a conf�r� tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions qui

pr�c�dent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�pos� en m�me temps :

- une exp�diti�n de l'acte ;

-statuts coordonn�s;

- 2 rapports.

Sign� F. KUMPS, notaire � La Hulpe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2011- Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : N�m et signature

07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.08.2010, DPT 31.08.2010 10503-0170-018
01/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.11.2009, DPT 26.11.2009 09864-0141-019
04/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 04.06.2008, DPT 29.07.2008 08504-0035-018
05/06/2008 : BL636273
05/02/2008 : BL636273
03/08/2007 : BL636273
14/05/2007 : BL636273
01/08/2006 : BL636273
04/04/2006 : BL636273
04/04/2006 : BL636273
16/12/2005 : BL636273
31/10/2005 : BL636273
30/09/2005 : BL636273
11/10/2004 : BL636273
23/12/2003 : BL636273
20/08/2003 : BL636273
24/10/2002 : BL636273
29/08/2002 : BL636273
19/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 12.09.2015, DPT 13.10.2015 15647-0557-015
27/06/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

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