10/09/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 1 S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e o t e m y q d - o 1 - 1 i m P a i l e r i d e B r u s s e l
I I * 1 4 1 6 7 2 9 6 * 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 7 . 8 8 5 . 1 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P O G A L E N O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H u m a n i t e i t s l a a n n u m m e r 2 3 1 t e 1 6 2 0 D r o g e n C o s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A P O G A L E N O S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d ' i s t e 1 6 2 0 D r o g e n b o s , H u m a n i t e i t s l a a n 2 3 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r , 0 8 9 7 . 8 8 5 1 5 1 . o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r D i m i t r i C l e e n e w e r c k d e C r a y e n c o u r , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t : s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u l z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r l C L E E N E W E R C K : d e C R A Y E N C O U R " , o p v i e r e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t E e r s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r i v a n B R U S S E L 3 , o p z e v e n a u g u s t u s d a a r o p v o l g e n d , b o e k 5 / 3 b l e d 4 6 v a k 3 o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , g e ï n d d o o r d e A d v i s e u r a . i . W i m . A R N A L 1 T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , o r n ' h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e n e e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 0 1 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t t w e e h o n d e r d e n e e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 0 1 . 6 0 0 , 0 0 E ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , d o o r d e h e e r K A T R I T Z K Y R u p e r t , v o o r n o e m d e v e n n o o t , v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , m e t u i t g i f t e v a n a c h t e n n e g e n t i g ( 9 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e ;
g e n o m e n b e s l i s s i n g , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
z o a l s v o l g t :
A R T I K E L 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d e n e e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o : ( 2 0 1 . 6 0 0 , 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 1 9 8 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n ' n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g s t e ( 1 / 1 9 8 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r l a a g d w o r d e n , i n é é n o f m e e r d e r e k e r e n , d o o r b e s l i s s i n g i v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e l e . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 14.11.2013, NGL 06.02.2014 14030-0137-015
08/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i ° = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S R U S S E L
2 7 F a "
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 8 8 5 1 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P O G A L E N O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; H u m a n i t e i t s l a a n 2 3 1 - 1 6 2 0 D r o g e n b o s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A a n s t e l l i n g A l g e m e e n D i r e c t e u r e n v a s t s t e l l i n g m a c h t e n
D e e n i g e v e n n o o t , R u p e r t K A T R I T Z K Y , b e s l i s t o m v a n a f h e d e n M e v r o u w M a r i e - C l a i r e C A M B I E R , w o n e n d e i n d e N i e u w l a n d s t r a a t 1 0 t e 1 9 8 2 E l e w i j t , a a n t e s t e l l e n a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 ,
E r w o r d t b e s l i s t o m z e v o l g e n d e m a c h t e n t o e t e k e n n e n :
1 . O n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g .
2 . O p t r e d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e S t a a t , d e R e g e r i n g , d e p r o v i n c i e s e n d e g e m e e n t e n , d e K r u i s p u n t e n b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e F i s c u s , h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , d e d o u a n e , p o s t e r i j e n , r e g i e v a n t e l e g r a a f e n t e l e f o o n , d e R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d e n a l l e a n d e r e o p e n b a r e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n .
3 . O n t v a n g s b e w i j z e n o n d e r t e k e n e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n .
4 . A l l e p e r s o n e e l s l e d e n , b e h a l v e b e s t u u r d e r s , v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n , h u n f u n c t i e s , v e r g o e d i n g , w e r k v o o r w a a r d e n e n v o o r w a a r d e n v o o r p r o m o t i e e n o n t s l a g b e p a l e n . D e z e m a c h t k a n s p e c i f i e k n i e t t o e g e p a s t w o r d e n o p d e h e r z i e n i n g e n i v e r h o g i n g e n v a n M e v r o u w M a r i e - C l a i r e C A M B I E R h a a r e i g e n l o o n p a k k e t .
5 , C o n t r a c t e n m e t a g e n t e n e n v e r d e l e r s a f s l u i t e n .
6 , D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e w e r k g e v e r s - o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n ,
7 . A l l e p r i j s o f f e r t e s , c o n t r a c t e n e n b e s t e l l i n g e n v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n a l l e m a t e r i a l e n , u i t r u s t i n g s g o e d e r e n e n a n d e r e i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n w a a r v a n d e g e b r u i k d s d u u r d e 5 j a a r n i e t m a g o v e r s c h r i j d e n e n m e t e e n m a x i m u m w a a r d e v a n 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E p e r c o n t r a c t . C o n t r a c t e n w e l k e d e z e l i m i e t e n o v e r s c h r i j d e n h e b b e n d e g o e d k e u r i n g n o d i g v a n d e z a a k v o e r d e r .
8 . O n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a a l e n a n d e r e v a s t l i g g e n d e g o e d e r e n h u r e n o f v e r h u r e n , z e l f s v o o r e e n l a n g e t e r m i j n , e n l e a s i n g s o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d e z e g o e d e r e n a f s l u i t e n m e t e e n m a x i m u m t e r m i j n v a n 5 j a a r e n m e t e e n m a x i m u m w a a r d e v a n 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E p e r c o n t r a c t . C o n t r a c t e n d i e d e z e l i m i e t e n o v e r s c h r i j d e n h e b b e n d e g o e d k e u r i n g n o d i g v a n d e z a a k v o e r d e r .
9 , H e t o p e n e n v a n p o s t c h e q u e - e n b a n k r e k e n i n g e n , a l l e m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n ' , e n a n d e r e h a n d e l s d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n . A a n v r a g e n v a n l e n i n g e n e n d e b e t a l i n g e n v a n a l d e o p g e l o p e n ' , o n k o s t e n b i n n e n d e k r e d i e t l i m i e t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t o t e e n m a x i m u m v a n 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E p e r t r a n s a c t i e .
1 0 . A f s l u i t e n v a n f i n a n c i e r i n g e n .
1 1 . A l l e g e l d s o m m e n , d o c u m e n t e n e n g o e d e r e n v a n a l l e r l e i a a r d , o p v o r d e r e n , i n n e n i n o n t v a n g s t n e m e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e a l d u s o n t v a n g e n b e d r a g e n o p d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e s t o r t .
1 2 . D e v e n n o o t s c h a p a a n s l u i t e n b i j a l l e p r o f e s s i o n e l e o f b e r o e p s o r g a n i s a t i e s .
1 3 . D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l s a a n l e g s t e r o f v e r w e e r s t e r v o o r d e r e c h t b a n k e n i n a r b i t r a g e p r o c e d u r e s , c o m p r o m i s s e n n e g o t i ë r e n .
1 4 . E e n o f m e e r d e r e v a n d e z e b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f a a n a n d e r e p e r s o n e n ,
1 5 . H e t s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n .
1 6 . A i l e d o c u m e n t e n o p m a k e n e n p a p i e r e n o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e b o v e n g e n o e m d e b e v o e g d h e d e n t e k u n n e n u i t o e f e n e n .
R u p e r t K A T R I T S K Y
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 08.11.2012, DPT 31.01.2013 13024-0586-015
10/05/2012
ÿþt A S o t l W a M 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
G r i f f i e
U h I I I I I h i f i I I I f l 1 1 I I I
* 1 2 0 8 7 2 0 5 *
b e l a a B e S t a ;
2 7 A V R . 1 0 ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 8 8 5 . 1 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P O G A L E N O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H u m a n i t e i t s l a a n n u m m e r 2 3 1 t e 1 6 2 0 D r o g e n b o s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N - A A N V A A R D I N G V A N E E N N I E U W E N E D E R L A N D S E T E K S T V A N D E S T A T U T E N T E R V E R V A N G I N G V A N D E F R A N S E T E K S T - V E R N I E U W I N G E N H E R W E R K I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A P O G A L E N O S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 6 2 0 D r o g e n b o s , H u m a n i t e i t s l a a n 2 3 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 9 7 , 8 8 5 . 1 5 1 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p t w e e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p v i j f a p r i l n a d i e n , b o e k 3 8 b l a d 3 7 v a k 1 0 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , g e ï n d d o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a . i . W . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m
h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E ) t o t h o n d e r d e n e e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( 1 0 1 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
A a n v a a r d i n g v a n e e n n i e u w e N e d e r l a n d s e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e F r a n s e t e k s t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n n i e u w e N e d e r l a n d s e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e a a n v a a r d e n , w e l k d e F r a n s e
t e k s t v e r v a n g t ,
D e r d e b e s l i s s i n g
V e r n i e u w i n g e n h e r w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e v e r n i e u w e n e n h e r w e r k e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n
m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s v o l g t
U i t t r e k s e l s v a n d e s t a t u t e n
V o r m - b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z e d r a a g t d e b e n a m i n g " A P O G A L E N O S " .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 6 2 0 D r o g e n b o s , H u m a n i t e i t s l a a n n u m m e r 2 3 1 .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n o f m e t m e d e w e r k i n g v a n d e r d e n d e h a n d e l o n d e r a l h a a r v o r m e n e n m e e r b e p a a l d d e
i n v o e r e n u i t v o e r , a a n k o o p e n v e r k o o p i n g r o o t - o f k l e i n h a n d e l , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t b e h e e r , a l s o o k d e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l
V o ó r -
b e l a o u d g r t a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
f a b r i c a t i e , t r a n s f o r m a t i e e n h e t v e r v o e r v a n a l l e g o e d e r e n e n p r o d u c t e n , e n v o o r a l d e p r o d u c t e n v o o r d e u i t r u s t i n g e n m a t e r i a l e n v o o r a p o t h e k e n e n h o s p i t a l e n .
I n g e v a l d e u i t v o e r i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o n d e r w o r p e n z o u z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n w a t b e t r e f t v a n t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r h a n d e l i n g e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e t r e f f e n d e p r e s t a t i e s , u i t s t e l l e n t o t o p h e t o g e n b l i k v a n v o l d o e n i n g v a n d e n o d i g e v o o r w a a r d e n .
Z i j k a n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , v e r r i c h t i n g e n d o e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n n a t u r e b i j d r a g e n t o t h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e f u n c t i e s e n m a n d a t e n u i t o e f e n e n e n z i c h o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n i n t e r e s s e r e n b i j w i j z e v a n b i j d r a g e i n f u s i e s , i n s c h r i j v i n g e n o f o p a l l e a n d e r e m a n i e r e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , a s s o c i a t i e s o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f v e r w a n t d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , h a a r m i d d e l e n t e v e r s t r e k k e n o f g o e d e r e n - e n d i e n s t e n s t r o o m t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n i s b e v o e g d o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d e n e e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 0 1 . 6 0 0 , 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n f h o n d e r d s t e ( 1 I 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
W i n s t v e r d e l i n g
O p d e n e t t o w i n s t , n a a f t r e k k i n g v a n d e l a s t e n e n d e l g i n g e n , z a l e r t e n m i n s t e v i j f p e r c e n t w o r d e n a f g e n o m e n m e t h e t o o g o p h e t a a n l e g g e n v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , d e z e a f n a m e i s e c h t e r n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d i t f o n d s é é n f t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
H e t s a l d o z a l i n g e l i j k e m a t e v e r d e e l d w o r d e n o n d e r a l d e a a n d e l e n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i t s a l d o t e b e s t e d e n a a n e e n b i j z o n d e r r e s e r v e f o n d s , h e t o p n i e u w o v e r t e d r a g e n o f e r e e n v o l k o m e n a n d e r e b e s t e m m i n g a a n t e g e v e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , n a v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t a c t i e f , a a n z u i v e r i n g v a n h e t p a s s i e f o f h e t i n c o n s i g n a t i e g e v e n v a n h e t b e d r a g n o d i g o m d a t t e d o e n , z a l h e t s a l d o v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e d e e l g e n o t e n a r a t o v a n d e a a n d e l e n i n i e d e r s b e z i t .
I n d i e n d e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e v r i j g e m a a k t w o r d e n , z a l l z u l l e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) v o o r a f g a a n d e l i j k h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n , h e t z i j d o o r o p r o e p i n g v a n f o n d s e n , h e t z i j d o o r g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n .
B o e k j a a r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p d e e e r s t e j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n o p i n i t i a t i e f v a n h e t b e s t u u r o f v a n d e c o m m i s s a r i s s e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f , o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m v e e r t i e n u u r ,
M o c h t d i e d a g e e n f e e s t d a g z i j n , d a n z a l d e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e b b e n o p d e v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r ,
U i t g e n o m e n i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e w e t e r a n d e r s o v e r b e s c h i k t , g e e f t e l k a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m ; d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e l d i g o n g e a c h t h e t g e d e e l t e v a n h e t v e r t e g e n w o o r d i g d k a p i t a a l e n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e t r o f f e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n .
A a n d u i d i n g d e r g e m a c h t i g d e p e r s o n e n e n h u n b e v o e g d h e d e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , v e n n o o t o f n i e t , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g d i e z e a a n s t e l t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t , h u n b e z o l d i g i n g e n , i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z i j n , h u n b e v o e g d h e i d .
W a n n e e r e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , w o r d e n a l l e a a n d e z a a k v o e r d e r s v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n a a n d e z e l a a t s t e t o e v e r t r o u w d .
W a n n e e r e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j s a m e n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . I n d i t g e v a l , h e e f t i e d e r z a a k v o e r d e r d e v o i l e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e ; h i j m a g i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a i l e d a d e n v a n b e h e e r o f b e s c h i k k i n g s t e l l e n ; a l h e t g e e n d o o r d e w e t o f d o o r d e z e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a l t o n d e r z i j n b e v o e g d h e i d .
E l k e z a a k v o e r d e r i s g e m a c h t i g d o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n t e s t e l l e n v o o r w e l b e p a a l d e o p d r a c h t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/11/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 10.11.2011, NGL 10.11.2011 11606-0173-014
22/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 12.11.2010, NGL 16.02.2011 11037-0524-014
17/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 12.11.2009, DPT 04.02.2010 10037-0344-013
01/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 12.11.2015, DPT 26.01.2016 16027-0492-012
06/02/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 10.11.2016, DPT 31.01.2017 17035-0179-013