07/02/2011
ÿþ} à d i r C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R ~
M :
1
D é n o m i n a t i o n : A P O T E E K J A R D I N D U R O I
F o r m e j u r i d i q u e : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
S i è g e : E i k e n b o s l a a n , 3 6 D 1 1 8 0 U K K E L
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 6 6 9 8 5 7
O b j e t d e l ' a c t e : A B R O G A T I O N D U T E X T E N E E R L A N D A I S D E S S T A T U T S P O U R L E R E M P L A C E R P A R U N E V E R S I O N E N L A N G U E F R A N C A I S E - R E F O N T E D E S S T A T U T S - C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S - M O D I F I C A T I O N D U S I E G E S O C I A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t e p h a n B O R R E M A N S , n o t a i r e à S c h a e r b e e k l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l d i x , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e d e l a s o c i é t é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 0 9 ( r e z - d e - c h a u s s é e ) e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' e x p r i m e r l e c a p i t a l e n e u r o s e t c o n s t a t e q u e , s u r b a s e d u t a u x d e c o n v e r s i o n d e l ' e u r o e n f r a n c s b e l g e s , f i x é i r r é v o c a b l e m e n t p a r l e c o n s e i l d e s m i n i s t r e s d e l ' U n i o n e u r o p é e n n e , l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t , à u n ( 1 ) e u r o s é g a l e q u a r a n t e v i g r u l e t r o i s m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - n e u f f r a n c s b e l g e s ( 1 E U R = 4 0 , 3 3 9 9 B E F ) , s a n s a r r o n d i , l e c a p i t a l d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) é q u i v a u t à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t i m e s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - D é m i s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e e t d u d i r e c t e u r g é n é r a l
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e p r é s e n t é e p a r M a d a m e O M N O Z E Z Y a n n i c k e t d e s f o n c t i o n s d e d i r e c t e u r g é n é r a l p r é s e n t é p a r M o n s i e u r J e a n D E S V , c e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , m i n u i t .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - R e f o n t e d e s s t a t u t s r e m p l a c e m e n t d u t e x t e n é e r l a n d a i s d e s s t a t u t s p a r l e i t e x t e f r a n ç a i s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e r e m p l a c e c o m m e s u i t l e t e x t e n é e r l a n d a i s d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e f r a n ç a i s :
F o r m e :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
D é n o m i n a t i o n :
« P h a r m a c i e J a r d i n d u R o i » e n a b r é g é « J D R » .
S i è g e S o c i a l :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a v e n u e L o u i s e 3 0 9 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s d e t o u s a c t e s c o m m e r c i a u x , i n d u s t r i e l s , f i n a n c i e r s , m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r e c h e r c h e , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' a n a l y s e , l a f a b r i c a t i o n , l ' e m b a l l a g e , l ' i m p o r t , l ' e x p o r t , l e c o m m e r c e e n g r o s e t e n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k
. 1
d é t a i l d e p r o d u i t s c h i m i q u e s , d i é t é t i q u e s , c o s m é t i q u e s , p h a r m a c e u t i q u e s o u a n a l o g u e s , a r t i c l e s , a c c e s s o i r e s , a p p a r e i l s , é q u i p e m e n t s e t i m m e u b l e s , t a n t p o u r l ' u s a g e h u m a i n q u ' a n i m a l a i n s i q u e l ' e x p l o i t a t i o n d e p h a r m a c i e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
L a p r é s e n t e é n u m é r a t i o n é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
D u r é e :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e
C a p i t a l :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t i m e s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
G é r a n c e :
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r
u n t e m p s l i m i t é o u s a n s d u r é e d é t e r m i n é e . C h a q u e g é r a n t p e u t a g i r s e u l .
E x e r c i c e s o c i a l :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e
A s s e m b l é e g é n é r a l e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à v i n g t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s o u , à d é f a u t , a u s i è g e s o c i a l
d e l a s o c i é t é .
T o u t a s s o c i é e m p ê c h é p e u t , p a r l e t t r e , t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é c o p i e o u c o u r r i e l , d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n
a u t r e a s s o c i é , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A f f e c a t i o n d u b é n é f i c e :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t e f f e c t u é a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , q u i e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
D i s s o l u t i o n l i q u i d a t i o n :
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e , l e c a s é c h é a n t , l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u s l e s f r a i s , d e t t e s e t c h a r g e s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
4 ) R é d u c t i o n d e c a p i t a l
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
M A Î T R E S E P H A N B O R R E M A N S , N O T A I R E A S C H A E R B E E K
- E x p é d i t i o n - s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l a n r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e