APOTHEEK BEECKMANS-TONGRES

Dénomination : APOTHEEK BEECKMANS-TONGRES

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 430.811.444

Publication

10/07/2014

�� Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

01 -O7-2O1

Mirette

Greffe

II I 11fl II

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II

N� d'entreprise : 0430.811.444

D�nomination

(en entier) APOTHEEK BEECKMANS-TONGRES

Forme juridique : S.A.

Si�ge : Rue G�rard, 150 1040 Bruxelles

Objet de l'acte D�signation repr�sentant permanent

La SPRL Automnia, la belle saison (BCE 0473.173.918) a �t� d�sign�e administrateur lors de l'assembl�e g�n�rale du 1" octobre 2010 de Ia SA APOTHEEK BEECKMANS-TONGRES repr�sent�e pour l'exercice de son mandat par son repr�sentant permanent, Monsieur Paul Ransart, qui accepte avec effet r�troactif au 1" octobre 2010.

Paul RANSART,

repr�sentant la SPRL Automnia, la belle saison,

administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

29/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.04.2014, NGL 23.07.2014 14335-0483-014
30/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.03.2013, NGL 25.09.2013 13595-0158-014
08/01/2015

��R�serv�

au Moniteur belge I,

Vlad 11.1

[ " Q j Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0430.811.444

D�nomination (en entier) : APOTHEEK BEECKMANS-TONGRES

(en abr�g�):

Forme juridique :soci�t� anonyme

Si�ge :Gerardstraat 150

1040 Etterbeek

Objet de l'acte : SA : modification des statuts

D'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Marie-Sylvie DEWASME, Notaire associ� �; Celles (Velaines), membre de la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit�; limit�e � Bernard DOGOT et Marie-Sylvie DEWASME, Notaires associ�s �, en date du quinze d�cembre deux mille quatorze, en cours d'enregistrement, il r�sulte que l'assembl�e; g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � APOTHEEK BEECKMANS-TONGRES �, ayant son si�ge social � 1040 Bruxelles (Etterbeek), Gerardstraat 150, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes :

DELiBERATIONS

Celle-ci se reconna�t valablement constitu�e et apte � d�lib�rer et � voter sur les points � l'ordre du jour.

li Premi�re r�solution : Conversion des actions au porteur en actions nominatives

L'assembl�e d�cide de convertir toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions au porteur existantes en actions nominatives par inscription au registre des actionnaires du nombre de titres d�tenus par chacun d'eux en usufruit, en nue- propri�t� ou en pleine propri�t�.

L'assembl�e requiert le Notaire soussign� de constater qu'ensuite de leur inscription au registre des actionnaires, cinq cent soixante-trois (563) actions au porteur et soixante-deux (62) actions au porteur ont �t� d�truites en date du 11 d�cembre 2014. Les comparants ont remis au notaire le proc�s-verbal de destruction �manant de la Banque ING en date du 11 d�cembre 2014.

L'assembl�e requiert le Notaire soussign� de constater qu'ensuite de leur inscription au registre des actionnaires, six cent vingt-cinq (625) actions au porteur sont d�truites � l'instant.

Pour autant que de besoin, le conseil d'administration est autoris� pour l'avenir � fixer les modalit�s de conversion et d'�change des titres nominatifs en titres d�mat�rialis�s.

2�) Deuxi�me r�solution : Modification en cons�quence de l'article 9 des statuts afin de le mettre en concordance avec la r�solution qui pr�c�de

En cons�quence, l'assembl�e d�cide de modifier les passages relatifs aux actions au porteur et de remplacer le texte de l'article 9 par le texte suivant :

� Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives.

Les actions enti�rement lib�r�es et les autres titres de la soci�t� sont nominatifs ou d�mat�rialis�s.

D�pos� I Re�u le

26MC, 2014

au greffe du tribu~e~e e commerce

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Mentionner sur la derni�re page du Media : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11,1

Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en compte, au nom de son propri�taire ou de son d�tenteur, aupr�s d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de compte agr��.

Il est tenu au si�ge social un registre pour chaque cat�gorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif � ses titres. L'assembl�e g�n�rale peut d�cider que le registre est tenu sous la forme

�lectronique.

Le titulaire de titres peut, � tout moment et � ses frais, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs ou d�mat�rialis�s. �

3�) Troisi�me r�solution : Modification de la d�nomination sociale L'assembl�e d�cide de modifier la d�nomination sociale de la soci�t� qui sera d�sormais d�nomm�e � PALATINE �.

en cons�quence, l'assembl�e d�cide de modifier le texte de la deuxi�me phrase de l'article 1 des statuts par le texte suivant :

� Elle est d�nomm�e � PALATINE �.

4�) Quatri�me r�solution : Modification de Poblet social

A) Rapport

L'assembl�e dispense le pr�sident de donner lecture du rapport dress� par le conseil d'administration en application de l'article 559 du Code des Soci�t�s en date du 15 d�cembre 2014 justifiant la modification de l'objet social de la soci�t� ; dispense est �galement donn�e de la lecture de l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au 30 septembre 2014 qui �tait joint au rapport pr�cit�.

Les comparants reconnaissent avoir eu connaissance dudit rapport ant�rieurement aux pr�sentes.

Un exemplaire de ce rapport sera d�pos� au greffe du Tribunal de Commerce francophone de Bruxelles en m�me temps que les pr�sentes.

i3) Modification de Poblet social

L'assembl�e d�cide de modifier l'objet social pour remplacer ledit objet social et d�cide en cons�quence de remplacer le texte de l'article 3 des statuts par le texte suivant :

� Article 3

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, en Belgique ou � l'�tranger, toute activit� se rapportant, directement ou indirectement, � :

1) l'achat, la vente, l'�change, l'approbation, la concession, la constitution, le d�membrement concernant tous biens ou droits r�els immobiliers et toutes affaires relatives � ces biens, en ce compris l'exploitation, la gestion et la location de ces biens ;

2) la construction, la reconstruction, la transformation, la r�novation, l'am�nagement, la d�molition, ainsi que toute entreprise relativement aux biens immobiliers b�tis et non b�tis ;

3) l'�tude et la promotion immobili�re et financi�re ;

4) la recherche des moyens financiers n�cessaires � la r�alisation des promotions au profit des soci�t�s appartenant au consortium au sens de l'article 10 du Code des soci�t�s ;

5) la gestion de toutes soci�t�s commerciales belges ou �trang�res ;

6) l'informatique, la bureautique, la t�l�matique et autres moyens de t�l�communications ;

7) toutes activit�s de conseils en mati�re de gestion, management, marketing, finances, am�nagements et construction au profit des soci�t�s appartenant au consortium au sens de l'article 10 du Code des soci�t�s ;

8) la prise de participations, majoritaires ou non, dans d'autres soci�t�s ;

9) la prise de participations dans toute entreprise, sous quelque forme que ce soit, l'exercice du contr�le, de la gestion, de l'administration, de la consultance favorisant la poursuite de l'objet de ces soci�t�s, notamment et dans la mesure de ces comp�tences par l'exercice de mandats sociaux ou non ;

10) les expertises, �tudes, les conseils, pr�ts et financements et op�rations

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

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R�serv� Mod 11.1

au immobili�res et de promotion

Moniteur 11) la constitution, l'acquisition, la cession, la concession, la licence de droits de propri�t� industrielle, et de tous droits apparent�s ;

b�ige 12) l'importation et l'exportation de tous biens et services, le courtage international commercial, industriel, financier, mobilier et immobilier, et toute autre op�ration analogue par le m�canisme ou par les effets, ainsi que l'exercice � l'�tranger, s'il y lieu, de toutes les activit�s ci-dessus �num�r�es ;

13) l'exploitation d'officines pharmaceutiques dans le respect des r�gles �dict�es par l'Ordre des Pharmaciens, et l'exploitation de laboratoires de recherches et d'analyse ; ainsi que l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la fabrication, l'industrialisation, la repr�sentation, la distribution, la commercialisation et le commerce sous toutes ses formes de tous produits chimiques, pharmaceutiques, allopathiques ou hom�opathiques, di�t�tiques, phytopharmaceutiques et v�t�rinaires, de tous articles de droguerie, de parfumerie, de cosm�tique, d'hygi�ne, d'herboristerie, d'entretien, de nettoyage et de d�sinfection, de tous appareils, instruments et accessoires de chirurgie, d'acoustique, d'optique et d'orthop�die, bandagisterie, syst�me d'alarme et autres produits s'y rapportant d'une quelconque fa�on ou pouvant y �tre adjoint utilement, et, d'une mani�re g�n�rale, de tous appareils, accessoires, instruments produits ou proc�d�s se rattachant directement ou indirectement � l'exploitation d'une officine pharmaceutique ou d'un laboratoire de recherche et d'analyses, ainsi que la formation et les conseils en ces mati�res ;

14) toutes les activit�s dans le cadre des titres-services peuvent �tre exerc�es, notamment : nettoyage du domicile y compris les fen�tres, lessive et repassage, petits travaux de couture occasionnels, pr�paration de repas, service de courses m�nag�res, centrale pour personnes moins mobiles ou �g�es et repassage hors du domicile de l'utilisateur, la pr�sente �num�ration n'�tant pas limitative ;

15) la gestion de b�timents et �quipements (� facilities management �), les services de gestion d'immeubles au sens large, y compris tous services de nettoyage, tant int�rieur qu'ext�rieur, l'�laboration et l'entretien de parcs, jardins, tennis et piscines, s�curit�, d�m�nagement des lieux et autres services se rapportant � l'exploitation d'un immeuble tant pour compte propre que pour celui de tiers ;

16) la gestion et l'entretien de bois, de parcs, de jardins et de terres, d'�tangs, de tennis, de piscines.

La soci�t� peut r�aliser son objet en Belgique ou � l'�tranger, de toutes mani�res et suivant les modalit�s qu'elle jugera les mieux appropri�es. Elle peut faire tous actes et op�rations, financi�res, commerciales, industrielles, mobili�res ou immobili�res, se rattachant directement ou indirectement � son objet social, ou pouvant en amener le d�veloppement ou en faciliter la r�alisation.

La soci�t� peut effectuer toutes op�rations industrielles, financi�res, commerciales ou civiles, ayant un rapport direct ou indirect avec .son objet et s'int�resser de toutes mani�res, dans toutes soci�t�s ou entreprises dont les activit�s seraient de nature � favoriser la r�alisation de son objet social.

La soci�t� peut �tre administrateur, administrateur-d�l�gu�, g�rant ou liquidateur,

La soci�t� peut �galement se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t� li�e ou non.

Tout ce qui pr�c�de pour autant qu'il s'agit d'activit�s n'exigeant pas de comp�tences ou d'autorisations particuli�res � moins que la soci�t� ne les ait pr�alablement acquises, et en g�n�ral pour autant qu'il ne s'agit pas d'activit�s r�glement�es � moins que la soci�t� r�unisse les conditions d'exercice. �

5�) Cinqui�me r�solution : Modification de la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire

L'assembl�e d�cide de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui se tiendra dor�navant le 30 juin de chaque ann�e � 18 heures.

L'assembl�e d�cide de modifier le premier paragraphe de l'article 20 des statuts pour remplacer ce paragraphe par le texte suivant :

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

R�serv�

au

Moniteur

belge

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� L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit chaque ann�e le trente juin � dix-huit , heures.�

6�) Sixi�me r�solution : Adoption de statuts en langue fran�aise

L'assembl�e d�cide d'adopter les statuts suivants en langue fran�aise :

� TITRE PREMIER

D�nomination Dur�e Si�ge Objet

Article ler

La soci�t� existe sous ia forme d'une Soci�t� anonyme de droit belge sous la d�nomination suivante: � PALATINE �.

Les d�nominations compl�te ou abr�g�e peuvent �tre utilis�es ensemble ou s�par�ment.

La d�nomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �manant de la soci�t�, �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de ia mention � soci�t� anonyme � ou les initiales � SA �, reproduites lisiblement. Elle doit, en outre, �tre accompagn�e de l'indication pr�cise du si�ge social de la soci�t�; des mots � Registre des personnes morales � ou des lettres abr�g�es � R.P.M. � suivie de l'indication du ou des si�ges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge social et ses si�ges d'exploitation ainsi que du ou des num�ros d'immatriculation.

Article 2

Le si�ge social est �tabli � 1040 Bruxelles (Etterbeek), Gerardstraat 150.

Il peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de Bruxelles Capitale par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut, de la m�me mani�re, �tablir des si�ges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agences en Belgique ou � l'�tranger.

Article 3

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou' pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, en Belgique ou � l'�tranger, toute activit� se rapportant, directement ou indirectement, � :

1) l'achat, la vente, l'�change, l'approbation, la concession, la constitution, le d�membrement concernant tous biens ou droits r�els immobiliers et toutes affaires relatives � ces biens, en ce compris l'exploitation, la gestion et la location de ces biens ;

2) ia construction, la reconstruction, la transformation, la r�novation, l'am�nagement, la d�molition, ainsi que toute entreprise relativement aux biens immobiliers b�tis et non b�tis ;

3) l'�tude et la promotion immobili�re et financi�re ;

4) la recherche des moyens financiers n�cessaires � la r�alisation des promotions au profit des soci�t�s appartenant au consortium au sens de l'article 10 du Code des soci�t�s ;

5) la gestion de toutes soci�t�s commerciales belges ou �trang�res ;

6) l'informatique, la bureautique, la t�l�matique et autres moyens de t�l�communications ;

7) toutes activit�s de conseils en mati�re de gestion, management, marketing, finances, am�nagements et construction au profit des soci�t�s appartenant au consortium au sens de l'article 10 du Code des soci�t�s ;

8) la prise de participations, majoritaires ou non, dans d'autres soci�t�s ;

9) la prise de participations dans toute entreprise, sous quelque forme que ce soit, l'exercice du contr�le, de la gestion, de l'administration, de la consultance favorisant la poursuite de l'objet de ces soci�t�s, notamment et dans la mesure de ces comp�tences par l'exercice de mandats sociaux ou non ;

10) les expertises, �tudes, les conseils, pr�ts et financements et op�rations immobili�res et de promotion ;

11) la constitution, l'acquisition, ia cession, la concession, la licence de droits de propri�t� industrielle, et de tous droits apparent�s ;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

12) l'importation et l'exportation de tous biens et services, le courtage international commercial, industriel, financier, mobilier et immobilier, et toute autre op�ration analogue par le m�canisme ou par les effets, ainsi que l'exercice � l'�tranger, s'il y lieu, de toutes les activit�s ci-dessus �num�r�es ;

13) l'exploitation d'officines pharmaceutiques dans le respect des r�gles �dict�es par l'Ordre des Pharmaciens, et l'exploitation de laboratoires de recherches et d'analyse ; ainsi que l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la fabrication, l'industrialisation, la repr�sentation, la distribution, fa commercialisation et le commerce sous toutes ses formes de tous produits chimiques, pharmaceutiques, allopathiques ou hom�opathiques, di�t�tiques, phytopharmaceutiques et v�t�rinaires, de tous articles de droguerie, de parfumerie, de cosm�tique, d'hygi�ne, d'herboristerie, d'entretien, de nettoyage et de d�sinfection, de tous appareils, instruments et accessoires de chirurgie, d'acoustique, d'optique et d'orthop�die, bandagisterie, syst�me d'alarme et autres produits s'y rapportant d'une quelconque fa�on ou pouvant y �tre adjoint utilement, et, d'une mani�re g�n�rale, de tous appareils, accessoires, instruments produits ou proc�d�s se rattachant directement ou indirectement � l'exploitation d'une officine pharmaceutique ou d'un laboratoire de recherche et d'analyses, ainsi que la formation et les conseils en ces mati�res ;

14) toutes les activit�s dans le cadre des titres-services peuvent �tre exerc�es, notamment ; nettoyage du domicile y compris les fen�tres, lessive et repassage, petits travaux de couture occasionnels, pr�paration de repas, service de courses m�nag�res, centrale pour personnes moins mobiles ou �g�es et repassage hors du domicile de l'utilisateur, la pr�sente �num�ration n'�tant pas limitative ;

15) la gestion de b�timents et �quipements (cc facilities management �), les services de gestion d'immeubles au sens large, y compris tous services de nettoyage, tant int�rieur qu'ext�rieur, l'�laboration et l'entretien de parcs, jardins, tennis et piscines, s�curit�, d�m�nagement des lieux et autres services se rapportant � l'exploitation d'un immeuble tant pour compte propre que pour celui de tiers ;

16) la gestion et l'entretien de bois, de parcs, de jardins et de terres, d'�tangs, de tennis, de piscines.

La soci�t� peut r�aliser son objet en Belgique ou � l'�tranger, de toutes mani�res et suivant les modalit�s qu'elle jugera les mieux appropri�es. Elle peut faire tous actes et op�rations, financi�res, commerciales, industrielles, mobili�res ou immobili�res, se rattachant directement ou indirectement � son objet social, ou pouvant en amener le d�veloppement ou en faciliter la r�alisation.

La soci�t� peut effectuer toutes op�rations industrielles, financi�res, commerciales ou civiles, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et s'int�resser de toutes mani�res, dans toutes soci�t�s ou entreprises dont les activit�s seraient de nature � favoriser la r�alisation de son objet social.

La soci�t� peut �tre administrateur, administrateur-d�l�gu�, g�rant ou liquidateur.

La soci�t� peut �galement se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t� li�e ou non.

Tout ce qui pr�c�de pour autant qu'il s'agit d'activit�s n'exigeant pas de comp�tences ou d'autorisations particuli�res � moins que la soci�t� ne les ait pr�alablement acquises, et en g�n�ral pour autant qu'il ne s'agit pas d'activit�s r�glement�es � moins que la soci�t� r�unisse les conditions d'exercice. �

Article 4

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

TITRE DEUX

Capital

Article 5

Le capital social souscrit est fix� � la somme de soixante-deux mille euros (62.000 EUR), repr�sent� par mille deux cent cinquante (1.250) actions, sans

Mentionner sur la derni�re Page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers"

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

R�serv� Mod 11.1

au

Moniteur

belge

d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un mil deux cent cinquanti�me

(111250e) de l'avoir social.

Article 6

Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives.

Les actions enti�rement lib�r�es et les autres titres de la soci�t� sont nominatifs ou

d�mat�rialis�s.

Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en compte, au nom de son

propri�taire ou de son d�tenteur, aupr�s d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de

compte agr��.

La propri�t� d'une action emporte de plein droit adh�sion aux pr�sents statuts.

Il est tenu au si�ge social un registre pour chaque cat�gorie de titres nominatifs.

Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif � ses titres.

L'assembl�e g�n�rale peut d�cider que le registre est tenu sous la forme

�lectronique.

Le titulaire de titres peut, � tout moment et � ses frais, demander la conversion de

ses titres en titres nominatifs ou d�mat�rialis�s.

TITRE TROIS

Titres

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2015 - Annexes du Moniteur belge Article 7

Les titres sont indivisibles.

La soci�t� ne reconna�t, quant � l'exercice des droits accord�s aux actionnaires,

qu'un seul propri�taire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropri�t�, la soci�t� a le droit' de suspendre

l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme

�tant � son �gard propri�taire du titre.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action, les droits y

aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier,

Article 8 Cession d'actions

(on omet)

TITRE QUATRE

Administration Contr�le

Article 9 Conseil d'administration

La soci�t� est administr�e par un conseil de trois administrateurs au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, et r��ligibles.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou que, � une assembl�e g�n�rale des actionnaires, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. La disposition statutaire octroyant une voix pr�pond�rante au pr�sident du conseil d'administration cesse de sortir ses effets jusqu'� ce que le conseil d'administration soit � nouveau compos� de trois membres au moins.

Le mandat des administrateurs est exerc� gratuitement, sauf si l'assembl�e g�n�rale des actionnaires d�cide de leur allouer des �moluments.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur ou membre du comit� de direction de la pr�sente soci�t�, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charge de l'ex�cution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur. La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv� Mod 11.1

au

Moiteur

belge

son soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en son nom

et pour son compte propre.

Article 10

(on omet)

Article 11

(on omet)

Article 12

(on omet)

Article 13

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires

ou utiles � la r�alisation de l'objet social, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts

r�servent � l'assembl�e g�n�rale.

Article 14

Le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit�

de direction, sans que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu de la loi. Si un comit� de direction est institu�, le conseil d'administration est charg� de surveiller celui-ci.

Le conseil d'administration peut, en outre, d�l�guer la gestion journali�re de la

soci�t� � une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non.

I! peut, enfin, d�l�guer � toute personne des pouvoirs sp�ciaux et limit�s.

Article 15

Sauf d�l�gations ou pouvoirs particuliers et sans pr�judice des d�l�gations

vis�es � l'article pr�c�dent, la soci�t� est valablement repr�sent�e en g�n�ral, et notamment en tous recours judiciaires et administratifs tant en demandant qu'en d�fendant, ainsi qu'� tous actes et procurations, y compris ceux o� intervient un fonctionnaire public ou un officier minist�riel, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur-d�l�gu�, d�sign� par le conseil d'administration.

Elle est, en outre, valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les

limites de leurs mandats.

En outre, la soci�t� peut �tre valablement repr�sent�e � l'�tranger par toute

personne express�ment d�sign�e � cet effet par le conseil d'administration.

Article 16

(on omet)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

TiTRE CiNQ

Assembl�e g�n�rale

Article 17

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit chaque ann�e le trente juin � dix-huit

heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'Assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant,

m�me endroit, m�me heure.

Article 18

Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la

convocation, � l'initiative du conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conform�ment � la loi.

Tout personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera

consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou

repr�sent�e � l'assembl�e,

Article 19

(on omet)

Article 20

(on omet)

Article 21

(on omet)

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv� . au Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

. n .

Mod 11,1

Article 22 (on omet) Article 23 (on omet)

TITRE SIX

Ecritures Affectation des r�sultats

Article 24

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un

d�cembre de chaque ann�e.

Article 25

L'assembl�e g�n�rale annuelle statue sur les comptes annuels et sur les

affectations et pr�l�vements. Elle affecte � la r�serve l�gale une dotation de cinq pour

cent au moins des b�n�fices nets de l'exercice. Cette affectation cesse d'�tre

obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint dix pour cent du capital social.

Article 26

Le conseil d'administration peut d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes.

TITRE SEPT

Dissolution - Liquidation

Article 27

En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque raison que ce soit et � n'importe quel moment, la liquidation s'op�re par les liquidateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale.

A d�faut de nomination, la liquidation se fait par les administrateurs en fonction qui agissent en qualit� de comit� de liquidation.

A cette fin les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus �tendus pr�vus par la loi. L'assembl�e fixe la r�mun�ration des liquidateurs.

La nomination des liquidateurs doit �tre soumise au pr�sident du tribunal pour confirmation.

Article 28

Apr�s payement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou apr�s consignation des montants � cette fin, les liquidateurs r�partissent l'actif net en esp�ces ou en titres, entre les actionnaires au prorata du nombre d'actions qu'ils poss�dent.

En outre les biens qui subsistent en nature sont r�partis de la m�me fa�on.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es de la m�me fa�on les liquidateurs doivent r�tablir l'�quilibre avant de proc�der au partage pr�cit�, en mettant toutes les actions sur pied d'�galit�, soit en inscrivant des versements suppl�mentaires � charge des actions qui ne sont pas suffisamment lib�r�es, soit en remboursant en esp�ces ou en titres les actions lib�r�es dans des proportions sup�rieures.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

TITRE HUIT

Dispositions diverses

Article 29 (on omet) Article 30 (on omet) Article 31 (on omet) � 7�) Septi�me r�solution : Pouvoirs � conf�rer au Conseil d'administration

mir l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au Conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les objets qui pr�c�dent et pour remplir les formalit�s subs�quentes aux pr�sentes modifications.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

" . r

Mod 11.1

R�serv� . au Moniteur belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�livr� � fin d'insertion aux annexes au Moniteur Belge, le 16 d�cembre 2014

Marie-Sylvie DEWASME, Notaire associ�

D�pos�s en m�me temps :

- Exp�dition de l'acte ;

- Rapport �tabli par le conseil d'administration en application de l'article 559 du Code des soci�t�s en date

du 15 d�cembre 2014 justifiant la modification de l'objet social de la soci�t� ; � ce rapport est joint un �tat

r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t� au 30 septembre 2014.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.04.2011, NGL 25.10.2011 11590-0524-018
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.01.2010, NGL 12.07.2010 10295-0591-016
25/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.04.2009, NGL 20.08.2009 09604-0144-016
10/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.04.2008, NGL 03.07.2008 08364-0247-017
09/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.04.2007, NGL 04.07.2007 07354-0146-016
05/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 08.04.2006, NGL 30.08.2006 06740-1946-015
26/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 09.04.2005, NGL 19.07.2005 05493-0202-015
05/01/2005 : LE069468
26/07/2004 : LE069468
03/07/2003 : LE069468
20/09/2002 : LE069468
27/01/2001 : LE069468
25/01/2000 : LE069468
01/01/1993 : LE69468
11/10/1988 : LE69468
22/04/1987 : LE69468

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