26/01/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 5 3 0 1 4 5 8 *
D é p o s é
2 2 - 0 1 - 2 0 1 5
G r e f f e
0 5 6 8 9 7 9 2 3 4
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
A P O T O S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l r é s u l t e d u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e G u y C A E Y M A E X à B r u x e l l e s l e 2 0 j a n v i e r 2 0 1 5 q u e M o n s i e u r
P A L E R M O F i l i p p o , n é à M e n f i ( I t a l i e ) , l e 2 6 j u i l l e t 1 9 6 4 ( n u m é r o n a t i o n a l b i s 6 4 . 4 7 . 2 6 - 1 7 5 . 3 9 ) , ,
d o m i c i l i é à M e n f i ( I t a l i e ) , V i a G a r i b a l d i 2 6 0 a c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u
c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t p o u r l a t o t a l i t é e n n u m é r a i r e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e s o u s c r i t e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d u m i n i m u m l é g a l , s o i t d e u x / t i e r s .
L a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬
1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) .
L ' a t t e s t a t i o n d e c e v e r s e m e n t e n d é p ô t s u r l e c o m p t e s p é c i a l n u m é r o ( . . . ) o u v e r t a u n o m d e l a
s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e a é t é r e m i s e .
S T A T U T S
A R T I C L E 1 :
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n « A P O T O S »
A R T I C L E 2 :
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , r u e d e L a u s a n n e 3 7 .
A R T I C L E 3 :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u
à l é t r a n g e r :
" l a c h a t , l é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n o u e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d a c h a t , l e x p l o i t a t i o n e t l e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s l e s b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t . E l l e p o u r r a é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n t a n t q u e m a î t r e d e l o u v r a g e o u e n t r e p r e n e u r g é n é r a l , e t e f f e c t u e r , é v e n t u e l l e m e n t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s , d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e e n v a l e u r a i n s i q u e l é t u d e e t l a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s y c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n d e r o u t e s e t é g o u t s ; s o u s c r i r e d e s e n g a g e m e n t s e n t a n t q u e c o n s e i l l e r e n c o n s t r u c t i o n ( é t u d e s d e g é n i e c i v i l e t d e s d i v e r s é q u i p e m e n t s t e c h n i q u e s d e s i m m e u b l e s ) ; a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d e n t r e p r i s e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s ; r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e , c o m m i s s i o n e t c o u r t a g e , a i n s i q u e l a g é r a n c e d i m m e u b l e s .
L a p r e s t a t i o n d e t o u t s e r v i c e d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t , y c o m p r i s l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e .
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C o n s t i t u t i o n
R u e d e L a u s a n n e 3 7
1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s
" t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l e n t r e t i e n , l a r é n o v a t i o n , l e s t r a v a u x d e r é p a r a t i o n , d e m b e l l i s s e m e n t s , d e r e n o u v e l l e m e n t e t d e m o d e r n i s a t i o n , e t l a m a i n t e n a n c e d e t o u s t y p e s d o u v r a g e s d a r t , d e b i e n s i m m e u b l e s , m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , e n t r e p r i s e s e t b â t i m e n t s i n d u s t r i e l s , h a n g a r s , g r a n g e s s i l o s , e t f o u r s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x s e c t e u r s d e s t r a v a u x p u b l i c s e t p r i v é s e t d u b â t i m e n t . L a c o n s t r u c t i o n e t l e n t r e t i e n d e j a r d i n s , p a r c s , t e r r a i n s d e s p o r t , d e s p i s c i n e s , d e s r o u t e s , c h e m i n s ,
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
c l ô t u r e s e t b a r r i è r e s .
" t o u t e s a c t i v i t é s d é l e c t r i c i e n e t d é l e c t r o m é c a n i c i e n a u s e n s l e p l u s l a r g e , e n c e c o m p r i s :
" i n s t a l l a t i o n s é l e c t r i q u e s d a n s t o u s b â t i m e n t s p r i v é s , p u b l i c s , i n d u s t r i e l s o u a g r i c o l e s ;
" t r a v a u x d i n s t a l l a t i o n é l e c t r o t e c h n i q u e d a n s l e s b â t i m e n t s e t a u t r e s q u e l e s b â t i m e n t s ;
" i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d a l i m e n t a t i o n ( p a r e x e m p l e : g r o u p e é l e c t r o g è n e ) ;
" f a b r i c a t i o n d a p p a r e i l s d é c l a i r a g e é l e c t r i q u e ;
" r é p a r a t i o n d é q u i p e m e n t s é l e c t r i q u e s ;
" c o n s t r u c t i o n d e r é s e a u x é l e c t r i q u e s e t d e c o m m u n i c a t i o n ;
" r é p a r a t i o n d é q u i p e m e n t s d e c o m m u n i c a t i o n ;
" r é p a r a t i o n d o r d i n a t e u r s e t d é q u i p e m e n t p é r i p h é r i q u e s ;
" f o u r n i t u r e e t i n s t a l l a t i o n d e p a n n e a u x p h o t o v o l t a ï q u e s e t a u t r e s é q u i p e m e n t s s i m i l a i r e s ;
" c o u r t a g e d e c h è q u e s c e r t i f i c a t s v e r t s ;
" i n s t a l l a t i o n d e t o u t s y s t è m e d e c h a u f f a g e ;
" t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à l i n f o r m a t i q u e e t a u x t é l é c o m m u n i c a t i o n s a u s e n s l e p l u s l a r g e , n o t a m m e n t l a f o r m a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t d e s a p p l i c a t i o n s e t s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s , l a t é l é p h o n i e s u r i n t e r n e t , l i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e t é l é p h o n i e m o b i l e e t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , l a p o s e d e c â b l e s , d e t u y a u t e r i e s i n d u s t r i e l l e s e t d e c a n a l i s a t i o n s d i v e r s l a t r a n s m i s s i o n d e s d o n n é e s , d e s s i g n a u x e t d e s t é l é c o m m u n i c a t i o n s p a r s a t e l l i t e s .
" t o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s u l t a n c e e t n o t a m m e n t l a f o u r n i t u r e d e t o u s a v i s , c o n s e i l s , f o r m a t i o n s e t a s s i s t a n c e s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t à t o u s t i e r s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d a n s t o u s l e s d o m a i n e s e t n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t e x h a u s t i v e , e n m a t i è r e d e s t r a t é g i e , d o r g a n i s a t i o n , d a d m i n i s t r a t i o n , d e g e s t i o n , d e m a r k e t i n g , d e f i n a n c e s , d i n f o r m a t i q u e e t d e d é v e l o p p e m e n t c o m m e r c i a l o u e n c o r e e n m a t i è r e d e v e n t e e t d a c h a t d e n t r e p r i s e , d e m a n a g e m e n t , d e p r o d u c t i o n e t d e d é v e l o p p e m e n t , d e g e s t i o n d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s ( e n c e c o m p r i s l e c o a c h i n g i n d i v i d u e l o u d e g r o u p e s ) , d e g e s t i o n d u p e r s o n n e l e t f o r m a t i o n s , a i n s i q u e t o u t e s p r e s t a t i o n s d a n s l e s d o m a i n e s é c o n o m i q u e s , f i n a n c i e r s , c o m m e r c i a u x ;
" t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e d o m a i n e d e l a c o m m u n i c a t i o n , l a p u b l i c i t é , l e m a r k e t i n g e t l e d é v e l o p p e m e n t d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e ;
" t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u s e c t e u r d e l a f a c i l i t a t i o n d e s r e l a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t / o u d i p l o m a t i q u e s e n t r e l e s e n t r e p r i s e s , s o c i é t é s , t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t m o r a l e s q u e l c o n q u e s ; t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u s e c t e u r p h i l a n t h r o p i q u e .
" t o u t e s a c t i v i t é s e t o p é r a t i o n s d u n e s o c i é t é d i n v e s t i s s e m e n t e t d e h o l d i n g , e n c e c o m p r i s :
" l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ; l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ; l a c h a t , l a d m i n i s t r a t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u s d r o i t s s o c i a u x e t , d u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e , t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é ;
" l i n v e s t i s s e m e n t , l a s o u s c r i p t i o n , l a p r i s e f e r m e , l e p l a c e m e n t , l a v e n t e , l a c h a t e t l a n é g o c i a t i o n d a c t i o n s , p a r t s , o b l i g a t i o n s , c e r t i f i c a t s , c r é d i t s , m o n n a i e s e t a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s é m i s e s p a r d e s e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s ;
" l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s d e s i n v e s t i s s e m e n t s i m m e u b l e s , t o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s à d e s b i e n s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s e n m a t i è r e d e d r o i t s i m m o b i l i e r s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t : l a c q u i s i t i o n p a r l a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l é c h a n g e , l a m é l i o r a t i o n , l é q u i p e m e n t , l a m é n a g e m e n t , l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s ;
" l e f i n a n c e m e n t d e n t r e p r i s e s e t s o c i é t é s , l ' e m p r u n t , l e p r ê t o u l a v a n c e s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t e t l a c o l l e c t e d e f o n d s , y c o m p r i s l é m i s s i o n d o b l i g a t i o n s , d e t i t r e s d e c r é a n c e o u d ' a u t r e s t i t r e s , a i n s i q u e l a m i s e e n p l a c e d ' a c c o r d s c o n n e x e s ;
" l ' o c t r o i d e g a r a n t i e s , l e c a u t i o n n e m e n t d e l a S o c i é t é e t l a m i s e e n g a g e d a c t i f s d e l a S o c i é t é e n f a v e u r d e n t r e p r i s e s e t s o c i é t é s a v e c l e s q u e l l e s l a S o c i é t é e s t l i é e d a n s u n g r o u p e e t a u p r o f i t d e t i e r s ;
" l ' e x p l o i t a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e b r e v e t s , m a r q u e s , l i c e n c e s , s a v o i r - f a i r e e t a u t r e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e ;
" l a r é a l i s a t i o n d e t o u t a c t e q u i f a v o r i s e e t e s t n é c e s s a i r e o u d u s a g e , o u e n r a p p o r t a v e c l e s o b j e c t i f s s u s m e n t i o n n é s .
" l i m p o r t a t i o n , l e x p o r t a t i o n , l e c o m m e r c e e n g r o s o u a u d é t a i l d e t o u t e m a r c h a n d i s e s , p i è c e s d e r e c h a n g e , o u t i l l a g e s , m a t é r i e l e t p r o d u i t s d e n t r e t i e n d e s t i n é s à t o u t e s i n d u s t r i e s , v é h i c u l e s t a n t p a r t i c u l i e r s q u e i n d u s t r i e l s o u d e c h a n t i e r s , m a c h i n e s ;
" l é t u d e , l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l a p r o d u c t i o n d e t o u t e s p i è c e s e t p r o d u i t s ;
" l a c t i v i t é d i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l , d e c o n c e s s i o n n a i r e e t d a g e n t
" l a p r i s e e n c h a r g e d e l a r e l a t i o n c o m m e r c i a l e e t / o u d e l a v e n t e d e p r o d u i t s e t / o u d e s e r v i c e s
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
p o u r l e c o m p t e d e t i e r s ;
l a c q u i s i t i o n , l a v e n t e e n g r o s , d e m i - g r o s e t d é t a i l , l a p r o m o t i o n , l e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n , l e s e r v i c e o u l a s o u s - t r a i t a n c e , l a l o c a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a l i v r a i s o n d e t o u s p r o d u i t s a u s e n s l a r g e e t n o t a m m e n t d e p r o d u i t s p r o m o t i o n n e l s , p u b l i c i t a i r e s .
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s s e r a t t a c h a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , à s o n o b j e t s o c i a l ; e l l e p e u t s i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , u t i l e o u c o n n e x e ; e l l e p o u r r a é g a l e m e n t p a r t i c i p e r d ' u n e f a ç o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s e t s o c i é t é s , p a r a c h a t , s o u s c r i p t i o n , a p p o r t , f u s i o n , f i n a n c e m e n t o u p a r q u e l q u e s f o r m e s c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , d e p a r t i c i p a t i o n a v e c l e b u t d e d é v e l o p p e r , d e f a v o r i s e r o u d e f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
A u c a s o ù l e x e r c i c e d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s s e r a i t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L ' é n u m é r a t i o n c i - d e s s u s e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s t e c h n i q u e s e t p r o d u i t s n o u v e a u x e t f u t u r s e t s e u l e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é p e u t i n t e r p r é t e r l e p r é s e n t a r t i c l e .
A R T I C L E 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s .
A R T I C L E 1 2 :
L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s a s s o c i é s o u n o n a s s o c i é s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
L o r s q u u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ( p e r s o n n e p h y s i q u e ) , c h a r g é d e l e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L o r s q u e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e e s t n o m m é e g é r a n t / a d m i n i s t r a t e u r d a n s u n e s o c i é t é , l a c o m p é t e n c e d e n o m m e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t r e v i e n t a u g é r a n t .
L e o u l e s g é r a n t s s o n t i n v e s t i s d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é , f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n t o m b a n t s o u s l ' o b j e t s o c i a l p r é c i s é s o u s l ' a r t i c l e 3 e t s o u s r é s e r v e d e s s t i p u l a t i o n s r e p r i s e s d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s g é r a n t s p o u r r o n t a g i r s é p a r é m e n t .
T o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u à l ' a s s o c i é u n i q u e , e s t d e l a c o m p é t e n c e d e s g é r a n t s .
I l p e u t o u i l s p e u v e n t n o t a m m e n t f a i r e e t p a s s e r t o u s c o n t r a t s e t m a r c h é s , a c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r , e x p l o i t e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s ; c o n s e n t i r e t a c c e p t e r t o u s b a u x , a v e c o u s a n s p r o m e s s e d e v e n t e ; c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s , c o n s e n t i r t o u t e s g a r a n t i e s e t t o u t e s a f f e c t a t i o n s , m ê m e h y p o t h é c a i r e s , a c c e p t e r t o u t e s g a r a n t i e s , d é l i v r e r t o u t e s q u i t t a n c e s e t d é c h a r g e s ; d o n n e r m a i n l e v é e d e t o u s c o m m a n d e m e n t s , o p p o s i t i o n s , s a i s i e s e t t r a n s c r i p t i o n s q u e l c o n q u e s a i n s i q u e d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s e t h y p o t h é c a i r e s , d ' o f f i c e o u a u t r e s , r e n o n c e r à t o u s p r i v i l è g e s , d r o i t d ' h y p o t h è q u e e t a c t i o n s r é s o l u t o i r e s e t à t o u s d r o i t s r é e l s q u e l c o n q u e s , d i s p e n s e r l e C o n s e r v a t e u r d e s H y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , l e t o u t a v a n t c o m m e a p r è s p a i e m e n t , d é t e r m i n e r l ' e m p l o i d e s f o n d s d i s p o n i b l e s e t d e s r é s e r v e s , t r a i t e r , t r a n s i g e r e t c o m p r o m e t t r e s u r t o u s i n t é r ê t s s o c i a u x , n o m m e r e t r é v o q u e r t o u s a g e n t s e t e m p l o y é s , d é t e r m i n e r l e u r s a t t r i b u t i o n s , l e u r s t r a i t e m e n t s e t é v e n t u e l l e m e n t l e u r s c a u t i o n n e m e n t s , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , d e m ê m e q u e p o u r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
A R T I C L E 1 3 :
L e o u l e s g é r a n t s o n t l e d r o i t d e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n o u d e s d i r e c t e u r s , a i n s i q u ' à d e s f o n d é s d e p o u v o i r s , a s s o c i é s o u n o n , d e f i x e r l e s a t t r i b u t i o n s e t r é m u n é r a t i o n s a f f é r e n t e s à c e s f o n c t i o n s e t c o n c l u r e a v e c l e s i n t é r e s s é s t o u t c o n t r a t d e l o u a g e d e s e r v i c e .
A R T I C L E 1 4 :
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é s e r o n t s i g n é s p a r l e o u l e s g é r a n t s s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e . T o u t e s d é c i s i o n s p o r t a n t s u r d e s a c t e s a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s e r o n t a c t é s d a n s u n r e g i s t r e d e s p r o c è s - v e r b a u x ; c h a q u e p r o c è s - v e r b a l s e r a s i g n é p a r l e o u l e s g é r a n t s .
A R T I C L E 1 9 :
C h a q u e a n n é e , l e d e r n i e r m a r d i d u m o i s d e f é v r i e r à o n z e h e u r e s o u s i c e j o u r e s t f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , s a m e d i e x c e p t é , à l a m ê m e h e u r e , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , p o u r e n t e n d r e l e
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
r a p p o r t d u o u d e s g é r a n t s e t , l e c a s é c h é a n t , d u c o m m i s s a i r e , a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t e n g é n é r a l s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r .
E l l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s e n v o y é e s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s .
E n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t a d r e s s é a u x a s s o c i é s , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s u n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t l e u r ê t r e t r a n s m i s e n v e r t u d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I l e s t t e n u à c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e u n e l i s t e d e s p r é s e n c e s .
L e s g é r a n t s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a s s o c i é s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , d a n s l a m e s u r e o ù l a c o m m u n i c a t i o n d e d o n n é e s o u d e f a i t s n ' e s t p a s d e n a t u r e à p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , a u x a s s o c i é s o u a u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t é v e n t u e l l e m e n t a u c o m m i s s a i r e
L ' o r g a n e d e g e s t i o n a l e d r o i t d e p r o r o g e r , s é a n c e t e n a n t e , l a d é c i s i o n r e l a t i v e à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s à t r o i s s e m a i n e s . C e t t e p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e e n d é c i d e a u t r e m e n t . L a s e c o n d e a s s e m b l é e a l e d r o i t d ' a r r ê t e r d é f i n i t i v e m e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A R T I C L E 2 0 :
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , p a r t i c i p e r à d i s t a n c e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e , g r â c e à u n m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e m i s à d i s p o s i t i o n p a r l a s o c i é t é .
L e s a s s o c i é s q u i p a r t i c i p e n t d e c e t t e m a n i è r e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t r é p u t é s p r é s e n t s à l e n d r o i t o ù s e t i e n t l a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é . L a q u a l i t é d ' a s s o c i é e t l i d e n t i t é d e l a p e r s o n n e d é s i r e u s e d e p a r t i c i p e r à l a s s e m b l é e s o n t c o n t r ô l é e s e t g a r a n t i e s p a r l e s m o d a l i t é s d é f i n i e s d a n s u n r è g l e m e n t i n t e r n e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e r è g l e m e n t f i x e r a é g a l e m e n t l e s m o d a l i t é s s u i v a n t l e s q u e l l e s i l e s t c o n s t a t é q u ' u n a s s o c i é p a r t i c i p e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e a u m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e e t p e u t d è s l o r s ê t r e c o n s i d é r é c o m m e p r é s e n t .
A f i n d e g a r a n t i r l a s é c u r i t é d e l a c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e , l e r è g l e m e n t i n t e r n e p e u t s o u m e t t r e l u t i l i s a t i o n d u m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e à d e s c o n d i t i o n s q u ' i l d é t e r m i n e .
I l a p p a r t i e n t a u b u r e a u d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v é r i f i e r l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l e r è g l e m e n t i n t e r n e e t d e c o n s t a t e r s i u n a s s o c i é p a r t i c i p e v a l a b l e m e n t à l a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e a u m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e e t p e u t d è s l o r s ê t r e c o n s i d é r é c o m m e p r é s e n t .
§ 2 . L e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e m i s à d i s p o s i t i o n p a r l a s o c i é t é d o i t a u m o i n s
p e r m e t t r e à l a s s o c i é , d e m a n i è r e d i r e c t e , s i m u l t a n é e e t c o n t i n u e , d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s d i s c u s s i o n s a u s e i n d e l a s s e m b l é e e t , s u r t o u s l e s p o i n t s s u r l e s q u e l s l a s s e m b l é e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r , d ' e x e r c e r l e d r o i t d e v o t e .
C e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e d o i t e n o u t r e p e r m e t t r e à l a s s o c i é d e p a r t i c i p e r a u x d é l i b é r a t i o n s e t d e x e r c e r s o n d r o i t d e p o s e r d e s q u e s t i o n s .
§ 3 , L a c o n v o c a t i o n à l a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n t u n e d e s c r i p t i o n c l a i r e e t p r é c i s e d e s p r o c é d u r e s r e l a t i v e s à l a p a r t i c i p a t i o n à d i s t a n c e p r é v u e s p a r l e r è g l e m e n t i n t e r n e e n v e r t u d u § l e r .
C e s p r o c é d u r e s s o n t r e n d u e s a c c e s s i b l e s à t o u s s u r l e s i t e I n t e r n e t d e l a s o c i é t é .
L e p r o c è s - v e r b a l d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e m e n t i o n n e l e s é v e n t u e l s p r o b l è m e s e t i n c i d e n t s t e c h n i q u e s q u i o n t e m p ê c h é o u p e r t u r b é l a p a r t i c i p a t i o n p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e e t / o u a u v o t e
§ 4 . L e s p a r a g r a p h e s p r é c é d e n t s n e s ' a p p l i q u e n t p a s a u x m e m b r e s d u b u r e a u d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l o r g a n e d e g e s t i o n e t a u x c o m m i s s a i r e s .
A R T I C L E 2 5 :
L ' e x e r c i c e s o c i a l s ' é c o u l e d u p r e m i e r o c t o b r e a u t r e n t e s e p t e m b r e .
L e t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e s l i v r e s s o n t a r r ê t é s . L e g é r a n t d r e s s e l ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A R T I C L E 2 6 :
L e s o l d e b é n é f i c i a i r e d u b i l a n , a p r è s d é d u c t i o n d e s f r a i s g é n é r a u x , d e s c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
I l e s t f a i t , d a b o r d , a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s , u n p r é l è v e m e n t d u n v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d u n f o n d s d e r é s e r v e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e r a d e s o n u t i l i s a t i o n . A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é o u , s i c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s
r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
A R T I C L E 2 7 :
E n c a s d e d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c e l l e - c i a u r a l e s p o u v o i r s e t a t t r i b u t i o n s
l e s p l u s é t e n d u s a f i n d e d é s i g n e r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t l e u r
r é m u n é r a t i o n .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l a l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s
s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l a c t i f n e t e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s
r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s
p a r t i e l s .
N O M I N A T I O N D U G E R A N T O R D I N A I R E
E s t d é s i g n é c o m m e g é r a n t o r d i n a i r e e t n o m m é p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é s a u f r é v o c a t i o n p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
M o n s i e u r P A L E R M O F i l i p p o , p r é n o m m é
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l f i n i r a l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 6
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 .
D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
L e p o u v o i r e s t d o n n é à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F I M A C C O U N T » , d o n t l e s i è g e
s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , R u e d e l a S c i e n c e , 1 4 B , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s
a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e l ' A d m i n i s t r a t i o n e t d e l a T a x e à l a v a l e u r a j o u t é e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e N o t a i r e
G u y C A E Y M A E X
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .