15/02/2012
ÿþM a t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
0 2 F E V . i e 2 0 1 2
G r i f f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 1 5 7 . 4 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P P L E R E T A I L B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : L o u i z a f a a n , 3 3 1 - 3 3 3 - B r u s s e l ( B - 1 0 5 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A A N N E M I N G V A N E E N N E D E R L A N D S E V E R S I E V A N D E S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r B e n o i t R i c k e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" E n r e g i s t r é s i x r ô l e s d e u x r e n v o i s a u 3 e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s l e 2 1 . 9 . 2 0 1 1 V o l 6 2 f o l 6 7 c a s e . 1 9 R e ç u : v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a J . s i g n é M A R C H A L D . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A P P L E R E T A I L B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e B r u s s e l ( B - 1 0 5 0 ` B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 3 3 1 - 3 3 3 , b e s l o t e n h e e f t :
1 . d e N e d e r l a n d s t a l i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t g o e d t e k e u r e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e
F r a n s t a l i g e v e r s i e z o n d e r f u n d a m e n t e l e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e a n d e r e s t a t u t a i r e
b e s c h i k k i n g e n b e d o e l d i n a r t i k e l 6 9 v a n d e C o d e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
" T I T E L I . : N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 . : R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z j ;
d r a a g t d e n a a m ' A P P L E R E T A I L B E L G I U M " .
D e n a a m m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ;
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B V B A ' :
A r t i k e l 2 . : Z e t e l " "
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B r u s s e l ( B - 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 3 3 1 - 3 3 3 .
D e z e m a g , b i j b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r , o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , m i t s ;
n a l e v i n g v a n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g i n z a k e t a a l g e b r u i k .
l e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e b i l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
b e k e n d g e m a a k t d o o r z o r g v a n h e t b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r , v e s t i g i n g s e e n h e d e n i n B e l g i ë o p r i c h t e n , h e t z i j o n d e r
d e v o r m v a n u i t b a t i n g z e t e l s , d i v i s i e s o f e l k a n d e r e e c o n o m i s c h e a c t i v i t e i t s l o c a t i e . H e t b e s t u u r k a n e v e n e e n s
a g e n t s c h a p p e n , b i j k a n t o r e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o p r i c h t e n i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 . : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
a . d e e x p l o i t a t i e e n h e t b e h e e r v a n , e n h e t t o e z i c h t o p e e n o f m e e r d e r e g r o o t h a n d e l s - e n / o f k l e i n h a n d e l s z a k e n e v e n a l s d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p , r e c h t s t r e e k s o f o p a f s t a n d , v a n a i l e p r o d u c t e n , u i t r u s t i n g e n , w i s s e l s t u k k e n e n m a t e r i a a l , b i n n e n d e d o m e i n e n v a n s o f t w a r e , c o m p u t e r s , g e g e v e n s v e r w e r k e n d e i n s t a l l a t i e s , m u z i e k , c o m m u n i c a t i e - e n a a n v e r w a n t e t e c h n o l o g i e ë n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h a r d w a r e , d i g i t a l e t e c h n o l o g i e , d a t a c o m m u n i c a t i e , a u d i o - v i s u e l e m e d i a , m o b i e l e t e l e f o o n s , g e l u i d , b e e l d , ; t e l e v i s i e , m u l t i m e d i a , i n t e r n e t , c o m m u n i c a t i e n e t w e r k e n e n / o f e n i g e a n d e r e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n d i e m o m e n t e e l g e k e n d z f n o f d i e i n d e t o e k o m s t z u l l e n w o r d e n o n t w i k k e l d a l s o o k e n i g e a n d e r e v e r w a n t e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n ;
b . h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n , a d v i e z e n e n / o f b i j s t a n d , o n d e r h o u d e n d i e n s t e n n a v e r k o o p d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n ;
c . h e t l e v e r e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e , t e c h n i s c h e , f i n a n c i ë l e , e c o n o m i s c h e o f b e h e e r s d i e n s t e n a a n a n d e r e . v e n n o o t s c h a p p e n , p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
d . d e v e r w e r v i n g , h e t v e r h u u r , d e o v e r d r a c h t , h e t b e h e e r e n d e c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n e n i g l a n d , p a n d : o f e n i g e r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s o o k e n i g e a n d e r e o n r o e r e n d e r e c h t e n e n e n i g e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n p a t e n t e n , m e r k r e c h t e n , l i c e n t i e s , v e r g u n n i n g e n e n a n d e r e ° i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m s r e c h t e n ;
e . h e t u i t l e n e n e n o n t l e n e n v a n g e l d , o p e n i g e a n d e r e w i j z e o p t r e d e n a l s z e k e r h e i d s v e r s t r e k k e r o f g a r a n t i e v e r s t r e k k e r , e n z i c h h o o f d e l i j k , o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e , t e v e r b i n d e n , n a a s t o f v o o r r e k e n i n g v a n ; a n d e r e n . "
Q p . d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 3 7 9 7 5 *
b g e B S t t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e v e n a l s a l l e r o e r e n d e
" e n o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e n a a r d z i j n d a t z e d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n v a n , e n t o e z i c h t u i t o e f e n e n o v e r , a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n e n m a g r a a d g e v e n a a n v e r w a n t e v e n n o o t s c h a p p e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g n i e u w e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n o p r i c h t e n e n , d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n g e l d o f i n n a t u r a , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n v e r w e r v e n i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g i s a a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f v a n e e n a a r d i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e
A r t i k e l 4 . : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r :
T I T E L I l . : K A P I T A A L - A A N D E L E N
A r t i k e l 5 . : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 1 . 8 5 5 ) a a n d e l e n , m e t e l k e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t i e n e u r o ( 1 0 , 0 0 E U R ) . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 . 8 5 5 .
A r t i k e l 6 . : O p r o e p i n g t o t 1 2 s t o r t e n
D e v e r b i n t e n i s t o t v o l s t o r t i n g v a n e e n a a n d e e l i s o n v o o r w a a r d e l i j k e n o n d e e l b a a r .
H e t b e s t u u r k a n e i g e n m a c h t i g d e b i j s t o r t i n g b e v e l e n .
D e a a n d e l e n d i e n i e t v o l g e s t o r t z i j n o p h e t o g e n b l i k v a n h u n p l a a t s i n g w o r d e n b i j - o f v o l g e s t o r t o p d e t i j d s t i p p e n e n v o o r d e b e d r a g e n d o o r h e t b e s t u u r b e p a a l d .
D e v e n n o o t d i e n a e e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f b e t e k e n d e o p v r a g i n g , n a l a a t d e s t o r t i n g t e v e r r i c h t e n , b i n n e n d e t e r m i j n b e p a a l d i n d e k e n n i s g e v i n g , d i e n t a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n r e n t e t e b e t a l e n g e l i j k a a n d e w e t t e l i j k e r e n t e v o e t v e r h o o g d m e t t w e e p r o c e n t p u n t e n o p j a a r b a s i s , v a n a f d e o p e i s b a a r h e i d v a n d e s t o r t i n g .
Z o l a n g d e g e v r a a g d e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e d a a n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n , v e r m e l d i n d e v o o r g a a n d e a l i n e a , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n , v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n , g e s c h o r s t .
A r t i k e l 7 . : O n d e e l b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n
D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l v o o r w a t b e t r e f t d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n .
A a n d e l e n w a a r o p e e n v r u c h t g e b r u i k g e v e s t i g d i s , z u l l e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p n a a m v a n d e b l o t e e i g e n a a r e n o p n a a m v a n d e v r u c h t g e b r u i k e r .
A r t i k e l 8 . : A a r d v a n d e a a n d e l e n - R e g i s t e r v a n a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n a l t i j d o p n a a m .
O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n . E l k e v e n n o o t o f b e l a n g h e b b e n d e d e r d e k a n v a n d a t r e g i s t e r i n z a g e n e m e n . H e t r e g i s t e r b e v a t :
1 . d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s v a n e l k e v e n n o o t , a l s m e d e h e t a a n t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 . d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 . d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n , i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , o f d o o r h e t b e s t u u r e n d e b e g u n s t i g d e , i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t d e s b e t r e f f e n d e r e g i s t e r . V a n d i e i n s c h r i j v i n g e n w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n .
D e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n g e l d e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n e e r s t v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
A r t i k e l 9 . : K a p i t a a l v e r h o g i n g - V o o r k e u r r e c h t
T o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n d i e n e e n u i t g i f t e p r e m i e o p d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t g e w a a g d , m o e t h e t b e d r a g v a n d e z e p r e m i e v o l l e d i g w o r d e n g e s t o r t b i j d e i n s c h r i j v i n g .
D e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , m o e t e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
H e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g . D e t e r m i j n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e u i t g i f t e m e t v o o r k e u r r e c h t e n h e t t i j d v a k w a a r i n d a t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , w o r d e n a a n g e k o n d i g d i n e e n b e r i c h t d a t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t e r k e n n i s w o r d t g e b r a c h t v a n d e v e n n o t e n .
I s h e t a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n k o m t h e t r e c h t v a n v o o r k e u r t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r , t e n z i j a n d e r s o v e r e e n g e k o m e n . D e n i e u w e v e r k r e g e n a a n d e l e n z i j n m e t h e t z e l f d e v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d a l s d e o u d e .
L a a t d e b l o t e e i g e n a a r h e t r e c h t v a n v o o r k e u r o n b e n u t , d a n k a n d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t u i t o e f e n e n . D e a a n d e l e n d i e d e z e a l l e e n v e r k r i j g t k o m e n h e m t o e i n v o l l e e i g e n d o m ,
A r t i k e l 1 0 . : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
T o t e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n s l e c h t s w o r d e n b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 1 . : O v e r g a n g v a n a a n d e l e n
1 1 . 1 . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p é é n v e n n o o t t e l t , i s d e z e v r i j z i j n a a n d e l e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r t e
d r a g e n a a n d e p e r s o o n d i e h i j w e n s t .
H e t o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n .
T o t o p d e d a g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n o f t o t h e t a f l e v e r e n v a n d e l e g a t e n r e e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a a n d e l e n , w o r d e n d e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e r e g e l m a t i g i n h e t b e z i t g e t r e d e n o f i n h e t b e z i t g e s t e l d e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d m e t h u n r e c h t e n i n d e n a l a t e n s c h a p .
I n a f w i j k i n g v a n w a t i s b e p a a l d i n v o o r g a a n d e a l i n e a e n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n d e z e s t a t u t e n , z a l h i j d i e h e t v r u c h t g e b r u i k e r f t v a n d e a a n d e l e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , d e r e c h t e n u i t o e f e n e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d i e a a n d e l e n .
1 1 . 2 . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t , i s d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n o f d e o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n s l e c h t s t o e g e l a t e n m i t s d e t o e s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n , d i e t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t i s v o o r g e s t e l d .
Z i j n e v e n w e l a a n g e e n e n k e l e b e p e r k i n g o n d e r w o r p e n , d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n o f d e o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n , a l s z e g e d a a n w o r d e n t e n v o o r d e l e v a n e e n v e n n o o t o f e e n m e t d e A p p l e g r o e p v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p .
I n a i l e a n d e r e g e v a l l e n m o e t d e v e n n o o t d i e é é n o f m e e r a a n d e l e n w i l o v e r d r a g e n o f , i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n , m o e t e n d e e r f g e n a m e n , l e g a t a r i s s e n o f r e c h t h e b b e n d e n , d e a n d e r e v e n n o t e n h i e r v a n o p d e h o o g t e b r e n g e n b i j e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f ; d e z e b r i e f v e r m e l d t d e n a a m , v o o r n a m e n , b e r o e p e n w o o n p l a a t s v a n d e k a n d i d a a t o v e m e m e r o f v a n d e e r f g e n a m e n , l e g a t a r i s s e n o f r e c h t h e b b e n d e n e n , i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t , h e t a a n t a l o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n , a l s o o k d e v o o r w a a r d e n v a n d e v o o r g e s t e l d e o v e r d r a c h t e n d e g e b o d e n p r i j s .
D e a n d e r e v e n n o t e n d i e n e n , b i n n e n d e m a a n d v a n h e t v e r z o e k t o t g o e d k e u r i n g v a n d e o v e r d r a c h t h u n w e i g e r i n g t o t g o e d k e u r i n g , t e b e v e s t i g e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f ; b i j g e b r e k a a n a n t w o o r d b i n n e n v o o r m e l d e t e r m i j n , w o r d e n z i j g e a c h t z i c h n i e t t e v e r z e t t e n t e g e n d e v o o r g e s t e l d e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
B i j w e i g e r i n g t o t g o e d k e u r i n g z u l l e n d e a n d e r e v e n n o t e n g e h o u d e n z i j n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n z e s m a a n d t e r e k e n e n v a n a f h e t v e r z o e k t o t g o e d k e u r i n g v a n d e o v e r d r a c h t , o f w e l o m k o p e r s t e v i n d e n , o f w e l d e w e i g e r i n g o p t e h e f f e n , o f w e l z e l f d e a a n d e l e n a a n t e k o p e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j r e e d s b e z i t t e n .
I n d e g e v a l l e n v o o r z i e n i n d e v o o r g a a n d e a l i n e a e n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n p a r t i j e n , z a l d e k o o p p r i j s v a s t g e s t e l d w o r d e n o p b a s i s v a n d e d r i e l a a t s t o p g e m a a k t e j a a r r e k e n i n g e n , d a a r b i j r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e e v e n t u e l e n i e t u i t g e d r u k t e m e e r - e n m i n d e r w a a r d e n , a l s o o k m e t d e e v o l u t i e v a n h e t v e r m o g e n s i n d s d i e n . l n g e v a l d e z e p r i j s b e t w i s t w o r d t , z a l d e z e w o r d e n b e p a a l d v o l g e n s d e g e b r u i k e l i j k e n o r m e n i n z a k e w a a r d e b e p a l i n g v a n a a n d e l e n , d o o r t w e e a c c o u n t a n t s ' I A B ' ( i n s t i t u u t v a n d e A c c o u n t a n t s e n d e B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n ) , w a a r v a n d e e n e w o r d t a a n g e s t e l d d o o r d e k o p e r e n d e a n d e r e d o o r d e v e r k o p e r .
B i j w e i g e r i n g t o t g o e d k e u r i n g d i e n t d e a f k o o p v a n d e a a n d e l e n e n d e b e t a l i n g v a n d e p r i j s i n e l k g e v a l t e g e b e u r e n b i n n e n d e z e s m a a n d v a n h e t v e r z o e k t o t g o e d k e u r i n g v a n d e o v e r d r a c h t ; b i j g e b r e k h i e r a a n t e v o l d o e n , k u n n e n d e o v e r d r a g e r o f d e r e c h t h e b b e n d e n , o f w e l c i e w e i g e r e n d e v e n n o t e n t o t g e z e g d e a f k o o p d w i n g e n d o o r a l l e r e c h t e l i j k e m i d d e l e n , o f w e l h u n a a n d e l e n g e l d i g o v e r d r a g e n a a n d e k a n d i d a a t o v e m e m e r , a a n d e v o o r w a a r d e n e n d e p r i j s w e l k e a a n g e d u i d w e r d e n i n h e t v o o r s t e l t o t o v e r n a m e . D e o v e r d r a g e r o f d e r e c h t h e b b e n d e n z u l l e n i n g e e n g e v a l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m o g e n e i s e n .
T e g e n e e n w e i g e r i n g t o t g o e d k e u r i n g v a n e e n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n s t a a t g e e n b e r o e p o p d e r e c h t e r o p e n .
1 1 . 3 , D e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n d i e g e e n v e n n o o t k u n n e n w o r d e n , h e b b e n r e c h t o p d e w a a r d e v a n d e o v e r g e g a n e a a n d e l e n . D e p r i j s w o r d t v a s t g e s t e l d e n i s b e t a a l b a a r z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n .
T I T E L I j l . : B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 1 2 . : B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s ( i n d e z e s t a t u t e n " h e t b e s t u u r " ) , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r ,
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n " v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r " d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , d i t a l l e s c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E e n z a a k v o e r d e r m a g o p e l k o g e n b l i k a f t r e d e n . N o c h t a n s i s h i j v e r p l i c h t z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n , t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
T e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
A r t i k e l 1 3 . : I n t e r n e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( o f d e z e s t a t u t e n ) a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
{ A r t i k e l 1 4 . : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e t s e r o f
a l s v e r w e e r d e r .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n .
A r t i k e l 1 5 . : B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
H e t b e s t u u r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n
g e o o r l o o f d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t ,
o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r i n g e v a l v a n o v e r s c h r i j d i n g v a n d e l e g a t i e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 1 6 . : A a n s p r a k e l i j k h e i d
E e n z a a k v o e r d e r i s n i e t p e r s o o n l i j k v e r b o n d e n d o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a a r h i j
i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n o p d r a c h t e n a a n s p r a k e l i j k v o o r b e s t u u r s f o u t e n c o n f o r m h e t
g e m e e n r e c h t e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 7 . : S t r i j d i g b e l a n g
H e t l i d v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n
v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s
v o o r g e l e g d e v e r r i c h t i n g , m o e t d i t m e e d e l e n a a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s v o o r h e t c o l l e g e e e n b e s l u i t n e e m t .
Z i j n v e r k l a r i n g , a l s o o k d e r e c h t v a a r d i g i n g s g r o n d e n b e t r e f f e n d e v o o r n o e m d s t r i j d i g b e l a n g , m o e t e n w o r d e n
o p g e n o m e n i n d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d i e d e b e s l i s s i n g m o e t n e m e n . i n g e v a l d e
v e n n o o t s c h a p é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n h e e f t b e n o e m d , m o e t d e b e t r o k k e n z a a k v o e r d e r d e z e e v e n e e n s
v a n h e t s t r i j d i g b e l a n g o p d e h o o g t e b r e n g e n .
I s e r g e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n i s e e n z a a k v o e r d e r v o o r z u l k e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n
g e p l a a t s t , d a n s t e l t h i j d e v e n n o t e n d a a r v a n i n k e n n i s e n d e b e s l i s s i n g m a g s l e c h t s w o r d e n g e n o m e n o f d e
v e r r i c h t i n g m a g s l e c h t s w o r d e n g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c .
I s d e z a a k v o e r d e r e n i g e v e n n o o t e n w o r d t h i j v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t , d a n
k e n h i j d e b e s l i s s i n g n e m e n o f d e v e r r i c h t i n g d o e n , m a a r z a l h i j b i j z o n d e r r e k e n s c h a p m o e t e n g e v e n v a n d e z e
v e r r i c h t i n g i n e e n g e s c h r i f t d a t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g m o e t w o r d e n n e e r g e l e g d .
T I T E L I V . : C O N T R O L E
A r t i k e l 1 8 . : C o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p h i e r t o e w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n
d e v e n n o o t s c h a p , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , v a n u i t h e t o o g p u n t v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e z e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , a a n é é n o f
m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t
I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k n i e t v e r p l i c h t i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , e n b e s l u i t o m e r g e e n
t e b e n o e m e n , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n
c o m m i s s a r i s .
T I T E L V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R V E N N O T E N
A r t i k e l 1 9 . ; G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n - o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d - o p
é é n f e b r u a r i , o m t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s , b e h a l v e o p z a t e r d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
A r t i k e l 2 0 . ; O p r o e p i n g
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
l e d e r e p e r s o o n k a n a a n d e z e o p r o e p i n g v e r z a k e n e n z a l i n i e d e r g e v a l , i n d i e n h i j a a n d e v e r g a d e r i n g
d e e l n e e m t o f e r z i c h l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n b e s c h o u w d a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n .
W a n n e e r a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m o e t
g e e n b e w i j s w o r d e n v o o r g e l e g d v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t t o t d e z e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 1 . : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g w o r d e n g e h o u d e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t , o f o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n v i j f d e ( 1 / 5 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 2 2 . ; P l a a t s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë z o a l s
a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
A r t i k e l 2 3 . : B u r e a u
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r o f d o o r d e o u d s t e
z a a k v o e r d e r i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n o f , b i j a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e v e n n o o t a a n w e z i g .
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d u i d t e e n s e c r e t a r i s a a n e n é é n o f m e e r d e r e s t e m o p n e m e r s , d i e
g e e n v a n a l l e n v e n n o t e n h o e v e n t e z i j n ,
A r t i k e l 2 4 . : B e r a a d s l a g i n g - B e s l u i t e n
2 4 . 1 . Q u o r u m
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n w e z i g o f
v e r t e g e n w o o r d i g d d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n e e n a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 4 . 2 . B e s l u i t e n
I n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , t e n z i j h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v o o r z i e t .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
I n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n d e o n t h o u d i n g e n o f b l a n c o s t e m m e n e n d e n i e t i g e s t e m m e n b i j d e
b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d n i e t m e e g e r e k e n d .
D e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s w o r d e n v e r k o z e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d . I s
d e z e n i e t b e r e i k t , d a n w o r d t e e n h e r s t e m m i n g g e h o u d e n o v e r d e t w e e k a n d i d a t e n d i e i n d e e e r s t e s t e m b e u r t
h e t g r o o t s t e a a n t a l s t e m m e n h e b b e n b e h a a l d .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e o u d s t e i n l e e f t i j d v a n b e i d e k a n d i d a t e n v e r k o z e n .
A r t i k e l 2 5 . : S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 6 . : W i j z e v a n s t e m m e n - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
2 6 . 1 . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
2 6 . 2 . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t , k a n e l k e v e n n o o t z i j n s t e m u i t b r e n g e n , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t v e n n o o t e n d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k v o l m a c h t .
D e v o l m a c h t e n m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m a a n g e h e c h t t e w o r d e n a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a i l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d .
l e d e r e v e n n o o t k a n p e r b r i e f s t e m m e n , d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n d i e n t t e b e v a t t e n :
- d e n a a m , v o o r n a m e n e n w o o n p l a a t s ( i n d i e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n ) / n a a m , v o r m e n z e t e l ( i n d i e n
r e c h t s p e r s o o n ) v a n d e v e n n o o t ;
h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e d e z e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e e m t ;
- d e u i t d r u k k e l i j k e w e n s o m p e r b r i e f t e s t e m m e n ;
d e n a a m e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
d e d a t u m , u u r e n p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g ;
- d e v e r m e l d i n g n a e l k p u n t v a n d e a g e n d a v a n e e n v a n d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n : ` g o e d g e k e u r d " /
" v e r w o r p e n " / ' o n t h o u d i n g ' ;
d e p l a a t s e n d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n h e t f o r m u l i e r ;
d e h a n d t e k e n i n g .
D e f o r m u l i e r e n w a a r i n é é n v a n b o v e n s t a a n d e v e r m e l d i n g e n o n t b r e e k t z i j n n i e t i g .
V o o r h e t b e r e k e n e n v a n h e t q u o r u m w o r d t s l e c h t s r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e f o r m u l i e r e n d i e d o o r d e
v e n n o o t s c h a p w e r d e n o n t v a n g e n t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v o o r z i e n e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g . A r t i k e l 2 7 . : S c h o r s i n g v a n h e t s t e m r e c h t - i n p a n d g e v i n g v a n a a n d e l e n - V r u c h t g e b r u i k
a ) W a n n e e r d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d a t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t o e k o m t , g e s c h o r s t .
b ) B e h o u d e n s a f w i j k e n d e b e p a l i n g e n i n d e z e s t a t u t e n , m a g h e t s t e m r e c h t , v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l i n o n v e r d e e l d h e i d , s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r e e n p e r s o o n , a a n g e d u i d d o o r a l l e m e d e - e i g e n a a r s .
C ) I s h e t a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t h e t a a n d a t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
d ) H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n d i e i n p a n d z i j n g e g e v e n , w o r d t d o o r d e e i g e n a a r - p a n d g e v e r u i t g e o e f e n d , t e n z i j a n d e r s b e d o n g e n i n d e o v e r e e n k o m s t t o t i n p a n d g e v i n g e n d e v e n n o o t s c h a p d a a r v a n o p d e h o o g t e w e r d g e b r a c h t .
A r t i k e l 2 8 . : B e s l u i t e n b u i t e n d e a g e n d a
O v e r n i e t i n d e a g e n d a b e g r e p e n p u n t e n k a n s l e c h t s b e r a a d s l a a g d w o r d e n i n e e n v e r g a d e r i n g w a a r i n a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n m i t s d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n w o r d t .
D e v e r e i s t e i n s t e m m i n g s t a a t v a s t i n d i e n g e e n v e r z e t i s a a n g e t e k e n d i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g . A r t i k e l 2 9 . : N o t u l e n
V a n e l k e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e m a a k t .
D e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e s e c r e t a r i s , d e s t e m o p n e m e r ( s ) e n d o o r d e v e n n o t e n d i e d i t w e n s e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r , d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e h o u d e n . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , w o r d e n d e a f s c h r i f t e n v a n o f d e u i t t r e k s e l s u i t d e z e n o t u l e n , b e s t e m d v o o r d e r d e n o f d i e i n r e c h t e o f e l d e r s d i e n e n t e w o r d e n v o o r g e l e g d , o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
T I T E L V I . : J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G - - C O N T R O L E V E R S L A G - B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T A r t i k e l 3 0 . : B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r e i n d i g t o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r e n h e t n i e u w b o e k j a a r b e g i n t d e v o l g e n d e d a g .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p , m e d e d e j a a r r e k e n i n g , c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l .
V o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p h i e r t o e w e t t e l i j k g e h o u d e n i s , s t e l t h e t b e s t u u r b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p , ' j a a r v e r s l a g " g e n o e m d , w a a r i n h e t r e k e n s c h a p g e e f t v a n h a a r b e l e i d ; d i t v e r s l a g b e v a t d e c o m m e n t a r e n , i n f o r m a t i e s e n t o e l i c h t i n g e n d i e v e r m e l d z i j n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
~ , , . D e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) s t e l l e n m e t h e t o o g o p d e j a a r v e r g a d e r i n g e e n o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p , " c o n t r o l e v e r s l a g " g e n o e m d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t g e e n b e p a a l d i s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g m o g e n d e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n e n d e o b l i g a t i e h o u d e r s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s n e m e n v a n d e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n d o c u m e n t e n .
H e t b e s t u u r l e g t b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n d o c u m e n t e n n e e r .
A r t i k e l 3 1 , : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n d e d i v i d e n d e n d i e n i e t w o r d e n o p g e v r a a g d b i n n e n d e v i j f j a a r v a n a f h u n e i s b a a r h e i d e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T i T E L V I I . : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 3 2 . : V e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d
D e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n d e h a n d v a n é é n p e r s o o n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n .
W a n n e e r d e z e e e n r e c h t s p e r s o o n i s e n i n d i e n b i n n e n e e n j a a r g e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t i s o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e v e n n o o t g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d , t o t e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f t o t d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o n t b i n d i n g .
A r t i k e l 3 3 . : O o r z a k e n v a n o n t b i n d i n g
3 3 . 1 . A l g e m e e n
B e h o u d e n s d e g e v a l l e n v a n g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d .
H e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t i n e e n v e r s l a g d a t d o o r h e t b e s t u u r w o r d t o p g e m a a k t e n d a t v e r m e l d w o r d t i n d e a g e n d a v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n . B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d . D e c o m m i s s a r i s o f , b i j o n t s t e n t e n i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t d i e d o o r h e t b e s t u u r w o r d t a a n g e w e z e n , b r e n g t o v e r d e z e s t a a t v e r s l a g u i t e n v e r m e l d t d a a r i n o f d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
3 3 . 2 . V e r l i e z e n
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n . D e m o d a l i t e i t e n d a a r o m t r e n t z i j n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n v i e r d e ( 1 / 4 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r é é n v i e r d e ( 1 / 4 ) g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n .
l n v o o r k o m e n d g e v a l k a n d e r e c h t b a n k a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e r m i j n t o e s t a a n o m h a a r t o e s t a n d t e r e g u l a r i s e r e n .
A r t i k e l 3 4 . : V o o r t b e s t a a n - B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r ( s )
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , v a n r e c h t s w e g e a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
B e h o u d e n s d e g e v a l l e n v a n g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , w o r d t d e v e r e f f e n a a r b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t z i j n b e v o e g d h e d e n , z i j n v e r g o e d i n g , a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
D e v e r e f f e n a a r t r e e d t p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d i e n s b e n o e m i n g . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s t e l t e e n e i n d e a a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t b e s t u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s o n t s l a a n o f b e n o e m e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
A r t i k e l 3 5 . : V e r d e l i n g
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g t d e v e r e f f e n a a r h e t p l a n v a n v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
V o a r - b e h o u d e r r
a a n h e t ` B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t " d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e l z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f , e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t .
H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
T I T E L V 1 l 1 . : A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 3 6 . : W a a r n e m e n v a n o p d r a c h t e n
V o o r z o v e r h a a r d o e l h e t t o e l a a t , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , ° z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d i e n t h e t b e s t u u r o n d e r d e v e n n o ( o ) t ( e n ) , z a a k v o e r d e r ( s ) o f w e r k n e m e r ( s ) v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n " v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r " t e ' b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g , d i t a l l e s c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e a a n s t e l l i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d o e t d e o r g a n i e k e
" v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d w i j n e n v o o r z o v e r d e z e b e t r e k k i n g h e e f t o p d e u i t v o e r i n g v a n b e d o e l d e o p d r a c h t , z o d a t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l l e e n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g z a l v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d e o p d r a c h t , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p z e l f .
I n d i e n h e t d o e l d a a r i n v o o r z i e t , k a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n e e n s d e o p d r a c h t w a a r n e m e n v a n v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e r e c h t s p e r s o o n . I n d a t g e v a l i s z i j g e h o u d e n e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n t e w i j z e n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r o p d r a c h t , c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 7 . : G e s c h i l l e n - B e v o e g d h e i d
V o o r a l l e g e s c h i l l e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( s ) , e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n v e r e f f e n a a r s m e t b e t r e k k i n g t o t d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n , z i j n a l l e e n d e r e c h t b a n k e n v a n d e z e t e l b e v o e g d , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p e r u i t d r u k k e l i j k v a n a f z i e t . A r t i k e l 3 8 . W o o n s t k e u z e
E l k e i n h e t b u i t e n l a n d g e d o m i c i l i e e r d e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r , d i e g e e n a a n d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g b e t e k e n d e w o o n p l a a t s g e k o z e n h e e f t i n B e l g i ë , w o r d t g e a c h t d e w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e k o z e n o p d e z e t e l , w a a r h e m a l l e a k t e n g e l d i g k u n n e n w o r d e n b e t e k e n d o f t e r k e n n i s w o r d e n g e b r a c h t , t e r w i j l d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e v e r p l i c h t i n g h e e f t d a n z e t e r b e s c h i k k i n g t e h o u d e n v a n d e b e s t e m m e l i n g . E e n d u b b e l v a n d e z e b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n z a l e v e n e e n s , t e n i n f o r m a t i e v e t i t e l , o p h e t a d r e s v a n d e w o o n p l a a t s v a n d e b e s t e m m e l i n g i n h e t b u i t e n l a n d w o r d e n v e r s t u u r d . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s . G e l k t f d t g e n e e r l e g g i n g
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j s a g e n :
1 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k 8 v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/05/2011
ÿþ"
"
' d ' e n t r e p r i s e : Û 3 3 C ~ S é e - - c >
: D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A P P L E R E T A I L B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É P R I V É E À R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
" S i è g e : a v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 B r u x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e n o i t R i c k e r , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 6 m a i 2 0 1 1 , q u e l a s o c i é t é
d e d r o i t i r l a n d a i s " A P P L E R E T A I L E U R O P E H O L D I N G " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H o l l y h i l l I n d u s t r i a l E s t a t e ,
: H o l l y h i l l , C o r k , I r l a n d e , r é g u l i è r e m e n t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e c o m p é t e n t d ' I r l a n d e s o u s l e n u m é r o '
3 7 9 3 1 1 , a c o n s t i t u é u n e s o c i é t é d o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
F o r m e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
D é n o m i n a t i o n : " A P P L E R E T A I L B E L G I U M " .
S i è g e s o c i a l : B r u x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 3 3 1 - 3 3 3 .
O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i :
a . e x p l o i t e r , g é r e r e t s u p e r v i s e r u n o u p l u s i e u r s m a g a s i n s d e c o m m e r c e e n g r o s e t / o u m a g a s i n s d e d é t a i l ; a i n s i q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e , d i r e c t e m e n t o u à d i s t a n c e , d e t o u s p r o d u i t s , é q u i p e m e n t s , p i è c e s d é t a c h é e & e t m a t é r i e l s , d a n s l e s d o m a i n e s d e s l o g i c i e l s , d e s o r d i n a t e u r s , d e s é q u i p e m e n t s i n f o r m a t i q u e s , d e l a j m u s i q u e , d e l a t e c h n o l o g i e d e c o m m u n i c a t i o n e t l e s t e c h n o l o g i e s c o n n e x e s , e n c e c o m p r i s , m a i s s a n s l i m i t a t i o n , l e h a r d w a r e , l a t e c h n o l o g i e n u m é r i q u e , l a t é l é m a t i q u e , l ' a u d i o v i s u e l , l e s t é l é p h o n e s p o r t a b l e s , l e s o n , l ' i m a g e , l a t é l é v i s i o n , l e s m u l t i m é d i a s , l ' i n t e r n e t , l e s r é s e a u x d e c o m m u n i c a t i o n e t / o u t o u s m o y e n s d e i c o m m u n i c a t i o n c o n n u s à c e j o u r o u q u i s e r o n t d é v e l o p p é s d a n s l ' a v e n i r a i n s i q u e d ' a u t r e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s c o n n e x e s ;
b f o u r n i r d e s s e r v i c e s , c o n s e i l s e t / o u a s s i s t a n c e , m a i n t e n a n c e e t s e r v i c e a p r è s - v e n t e a f f é r e n t s a u x a c t i v i t é s : c i - d e s s u s ;
c f o u r n i r d e s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s , t e c h n i q u e s , f i n a n c i e r s , é c o n o m i q u e s o u e n m a t i è r e d e g e s t i o n à d e s ' a u t r e s s o c i é t é s , p e r s o n n e s e t e n t r e p r i s e s ;
d . a c q u é r i r , l o u e r , a l i é n e r , g é r e r e t c o m m e r c i a l i s e r t o u s t e r r a i n s , l o c a u x o u t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s ; a i n s i q u e t o u s a u t r e s d r o i t s i m m o b i l i e r s e t t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s , e n c e c o m p r i s d e s b r e v e t s , d e s d r o i t s ; d e m a r q u e s , d e s l i c e n c e s , d e s p e r m i s e t d ' a u t r e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e ;
e . e m p r u n t e r e t p r ê t e r d e s f o n d s , s e p o r t e r c a u t i o n o u g a r a n t d e t o u t e a u t r e f a ç o n e t s ' e n g a g e r s o l i d a i r e m e n t : o u a u t r e m e n t e n o u t r e , o u p o u r l e c o m p t e , d e s a u t r e s .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t . L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u s m a n d a t s r e l a t i f s à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a g e s t i o n , à l a d i r e c t i o n , a u c o n t r ô l e e t à l a i l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a i n s i q u e c o n s e i l l e r d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s e t f i l i a l e s .
L a s o c i é t é p e u t c r é e r d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , " d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s : d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l - s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
D u r é e : L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l : e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 1 . 8 5 5 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e d i x e u r o s ( 1 0 , 0 0 E U R ) c h a c u n e .
A d m i n i s t r a t i o n : L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s ( l a " g é r a n c e " ) , a s s o c i é s o u n o n .
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a a e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u C e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i a n e t u r e
M O A 2 . 0
V o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 0 7 6 0 1 7 "
« , [ , .
1 0 m u 2 Q t i ~ ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u v o i r s i n t e r n e s d e g e s t i o n
L e o u l e s g é r a n t s o n t l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r s e u l ( s ) t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s ( o u p a r l e s s t a t u t s ) à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s p e u v e n t r é p a r t i r e n t r e e u x l e s t â c h e s d e g e s t i o n . U n e t e l l e r é p a r t i t i o n d e s t â c h e s n e p o u r r a ê t r e o p p o s é e a u x t i e r s .
R e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e
L e g é r a n t u n i q u e r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t . E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s a g i r o n t s é p a r é m e n t .
A s s e m b l é e a n n u e l l e : e s t t e n u e l e p r e m i e r f é v r i e r , à d i x h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n s a m e d i , u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n u n a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e , i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
E x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e : c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e t e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r . E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , c h a q u e a s s o c i é é m e t s a v o i x , s o i t e n p e r s o n n e , s o i t p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n e t p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e p r o d u i t e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r ê t r e a n n e x é e s a u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e c o n s t a t é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . S a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s r e p r i s e s d a n s l e s s t a t u t s , l e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à u n e p a r t s o c i a l e d é t e n u e e n i n d i v i s i o n , n e p o u r r a ê t r e e x e r c é q u e p a r u n e s e u l e p e r s o n n e , d é s i g n é e p a r t o u s l e s c o p r o p r i é t a i r e s . L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à u n e p a r t s o c i a l e g r e v é e d ' u s u f r u i t s e r a e x e r c é p a r l ' u s u f r u i t i e r .
L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é a u x p a r t s s o c i a l e s q u i o n t é t é d o n n é e s e n g a g e , s e r a e x e r c é p a r l e p r o p r i é t a i r e q u i a c o n s t i t u é l e g a g e , à m o i n s q u ' i l n ' e n s o i t d i s p o s é a u t r e m e n t d a n s l a c o n v e n t i o n d e m i s e e n g a g e e t q u e l a s o c i é t é e n a i t é t é i n f o r m é e .
T o u t a s s o c i é e s t a u t o r i s é à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e , a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e q u i d o i t c o n t e n i r l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s :
l e s n o m , p r é n o m s e t d o m i c i l e ( s i p e r s o n n e p h y s i q u e ) I d é n o m i n a t i o n , f o r m e e t s i è g e ( s i p e r s o n n e m o r a l e ) d e l ' a s s o c i é ;
l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s p o u r l e q u e l i l p r e n d p a r t a u v o t e ;
l a v o l o n t é d e v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e ;
l a d é n o m i n a t i o n e t l e s i è g e d e l a s o c i é t é ;
l e s d a t e , h e u r e e t l i e u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e ;
a p r è s c h a q u e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r l ' u n e d e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : " a p p r o u v é " ! " r e j e t é " / " a b s t e n t i o n " ; l e s l i e u e t d a t e d e s i g n a t u r e d u f o r m u l a i r e ;
l a s i g n a t u r e .
L e s f o r m u l a i r e s n e r e p r e n a n t p a s l ' e n s e m b l e d e s d o n n é e s c i - d e s s u s , s o n t n u l s .
P o u r l e c a l c u l d u q u o r u m , i l n ' e s t t e n u c o m p t e q u e d e s f o r m u l a i r e s q u i o n t é t é r e ç u s p a r l a s o c i é t é h u i t j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e p r é v u e p o u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E x e r c i c e s o c i a l : s e t e r m i n e l e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e e t l e n o u v e l e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e n d e m a i n .
R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s : s u r l e b é n é f i c e n e t , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é , c h a q u e a n n é e , a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e t t e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l . L e s u r p l u s e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
B o n i d e l i q u i d a t i o n : a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t c o û t s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l a p a r t d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s s o c i a l e s . S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s o u e n t i t r e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
V o l e t B - S u i t e
D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S
P r o c u r a t i o n : l e f o n d a t e u r e s t r e p r é s e n t é à l ' a c t e c o n s t i t u t i f p a r M a d e m o i s e l l e S T A S K i m M a r i a , d o m i c i l i é e à
F o r e s t ( B - 1 1 9 0 F o r e s t ) , r u e P i e r r e D e c o s t e r , 7 3 m a i s é l i s a n t d o m i c i l e à I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 I x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e
1 4 9 , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é .
' . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d u c a p i t a l : l e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s p a r l e f o n d a t e u r a u m o y e n d ' u n
a p p o r t e n e s p è c e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . "
"
L e - n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a t t e s t e q u e l e m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é a é t é d é p o s é s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s a u p r è s d e B A N K O F A M E R I C A . L ' a t t e s t a t i o n
d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e q u i l ' a g a r d é e d a n s s o n d o s s i e r . "
N o m i n a t i o n d e s g é r a n t s : O n t é t é n o m m é s à l a f o n c t i o n d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
- M o n s i e u r G a r y J o s e p h W I P F L E R , n é a u C a n a d a , l e 2 4 m a i 1 9 5 9 , d o m i c i l i é à 1 3 6 4 M o n t c l a r e W a y , L o s
A l t o s , C a l i f o r n i e 9 4 0 2 4 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ; e t
M o n s i e u r G e n e D a n i e l L E V O F F , n é e n R u s s i e , l e 2 0 j a n v i e r 1 9 7 4 , d o m i c i l i é à 4 4 7 H i l l c r e s t D r i v e , S a n
C a r l o s , C a l i f o r n i e 9 4 0 7 0 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e .
L e u r m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l : à c o m p t e r d u j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l ' .
d e c o m m e r c e c o m p é t e n t j u s q u ' a u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
P r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e : e n 2 0 1 2 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( é t a b l i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) .
B e n o i t R i c k e r , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f . U n e p r o c u r a t i o n a é t é a n n e x é e à l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t o u e l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" Ï
s