03/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 13.12.2013, NGL 29.01.2014 14018-0407-035
13/11/2013
ÿþM o d W o r d 1 i . 1
L " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, a ~
1 1 1 , 1 1 3 1 , 1 1 , 1 0 1 1 7 1 1 1 1 1
R E C H T B A N K V A N K W t ' H A N D D L
3 1 - 1 0 - 2 0 1 3
H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 3 6 8 . 1 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A q u a S o l u t i o n I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e r a r d M e r c a t o r s t r a a t 3 1 , 3 9 2 0 L o m m e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d d 2 9 j u l i 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r :
L o u i z a l a a n 4 8 6 b u s 1 5
1 0 5 0 B r u s s e l
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
B a r t W o u t e r s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/06/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H E C H T B A N K V A N K O O P H A N I t t L
3 0 - 0 5 - 2 0 1 3
H - l i } S S E L T
G r i f f i e
I M M E R M I
V o o r -
b e h o u d e t a a n h e t B e t g i s c t
S t a a t s b l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 3 6 8 . 1 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A q u a S o l u t i o n I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e r a r d M e r c a t o r s t r a a t 3 1 , 3 9 2 0 L o m m e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e d a t o 2 6 / 0 4 1 2 0 1 3 :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n :
- P e d e r s e n J o h n n y m e t w o o n p l a a t s t e Z w i t s e r l a n d , 1 0 6 6 E p a l i g n e s , C h e m i n d e B a l l e g u e 1 6 e n d i t
v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 3
- S i c c o R o o r d a m e t w o o n p l a a t s t e Z w i t s e r l a n d , 1 0 0 9 P u l l y , C h e m i n d e V i l l a r d i e z 1 6 e n d i t
v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 3
- G r e g R e y m a n m e t w o o n p l a a t s t e V i e t n a m , H a n o i , T a y H o d i s t r i c t , 1 / 5 4 A u C o s t r e e f , 2 0 A a l l e y e n d i t
v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 3
- B a r t W o u t e r s m e t w o o n p l a a t s t e 3 6 0 0 G e n k , P e e r d s d i e f w e i e r 1 5 e n d i t v a n a f 3 1 j u l i 2 0 1 3
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s b e n o e m t a i s b e s t u u r d e r v o o r d e t e r m i j n v a n z e s j a a r :
- N a v n e e t G a r g m e t w o o n p l a a t s t e B - 3 6 G u l m o h a r P a r k , N e w D e l h i 1 1 0 0 4 9 , I n d i a , e n d i t
v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 3 ,
- M i k k e l V e s t e r g a a r d F r a n d s e n m e t w o o n p l a a t s t e R u e M e r c e r i e 1 4 , 1 0 0 3 L a u s a n n e ,
S w i t z e r l a n d e n d i t v a n a f 3 1 j u l i 2 0 1 3
- N i c o l a s S c h o m o z m e t w o o n p l a a t s t e R o u t e d e C o r s y 3 5 , 1 0 9 3 L a C o n v e r s i o n ,
S w i t z e r l a n d e n d i t v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 3
U i t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 6 1 0 4 1 2 0 1 3 :
D e b e s t u u r d e r s d u i d e n u n a n i e m d e h e e r N i c o a l s S c h o m o z m e t w o o n p l a a t s t e R o u t e d e C o r s y 3 5 ,
1 0 9 3 L a c o n v e r s i o , S w i t z e r l a n d a a n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l s v e r v a n g e r v a n d e h e e r B a r t W o u t e r s
v a n a f 3 1 j u l i 2 0 1 3 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
B a r t W o u t e r s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 14.12.2012, NGL 22.01.2013 13012-0547-035
08/10/2012
ÿþ M o d W o r d 5 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H t t : 4 1 i t i A N K V A N K O O P H A N D E L
2 7 - 0 9 - 2 0 1 2
f i / G a f f e
I I 1 1 Y l l l l l l l l l l l l l n l
E ? E r
é Y
s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 3 6 8 . 1 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A q u a S o l u t i o n I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e r a r d M e r c a t o r s t r a a t 3 1 , 3 9 2 0 L o m m e l
( v o t t e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t D e l o i t t e b e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v . e . C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 / b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o m i n i q u e R o u x v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r a l s c o m m i s s a r i s , e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 0 1 0 6 1 2 0 1 4 .
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B a r t W o u t e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
. _ ; _ M e . l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H h I I I I I I I I I I I I I N V I I E
* 1 2 1 4 0 4 8 6 *
V o t b e h o " a a n B e l g S t a a t
R e c h i h a n k v a n k o o p h a n d e l
3 1 J U L I 2 0 1 2
t e H A S S E L T
G r i f f i e
i u
O n d e r n e m i n g s n r : 4 6 2 . 3 6 8 . 1 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A q u a S o l u t i o n I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; 3 9 2 0 L o m m e l , G e r a r d M e r c a t o r s t r a a t 3 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r - B e n o e m i n g V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 1 m e i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e R a a d v a n B e s t u u r h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l i s t ;
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n ;
1 . B E S L I S T D e h e e r G r e g R E Y M A N , m e t w o o n p l a a t s t e V i e t n a m , H a n o i , T a y H o d i s t r i c t , 1 / 5 4 A u C o s t r e e t , 2 0 A a i l e y , a a n t e s t e l l e n a i s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e b e n o e m i n g g e s c h i e d t m e t i n g a n g v a n a f 1 1 / 0 5 / 2 0 1 2 .
2 . D e H e e r G r e g R E Y M A N z a l z i j n m a n d a a t o p z e l f s t a n d i g e b a s i s u i t o e f e n e n .
3 . 1 - l e t m a n d a a t v a n d e h e e r G r e g R E Y M A N z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
4 . B E S U S T D e h e e r B a r t W O U T E R S , m e t w o o n p l a a t s t e 3 6 0 0 G e n k , P e e r d s d i e f w e i e r 1 5 a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e a a n s t e l l i n g g e s c h i e d t m e t i n g a n g v a n a f 1 1 / 0 5 / 2 0 1 2 .
5 . D e H e e r B a r t W O U T E R S z a l z i j n m a n d a a t o p z e l f s t a n d i g e b a s i s u i t o e f e n e n . 6 . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r B a r t W O U T E R S z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
7 . D e H e e r B a r t W O U T E R S i s b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r . H e t d a g e l i j k s b e s t u u r o m v a t o n d e r m e e r i e d e r e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n d e O n d e r n e m i n g e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g .
U i t s l u i t e n d b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l d e h e e r B a r t W O U T E R S d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n . V o o r z o v e r h i j h a n d e l t i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z a l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b o n d e n z i j n d o o r d e e n k e l e h a n d t e k e n i n g v a n d e h e e r B a r t W O U T E R S e n l a a t s t g e n o e m d e z a l g e e n v o o r a f g a a n d e o f b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g d i e n e n v o o r t e l e g g e n .
D e b e v o e g d h e d e n v a n d e h e e r B a r t W O U T E R S d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n o p i e d e r o g e n b l i k d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n g e t r o k k e n w o r d e n e n z u l l e n i n e l k g e v a l v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e n e m e n i n d i e n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , o m w e l k e r e d e n o o k , e e n e i n d e n e e m t .
8 . B E S L O T E N o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n C h r i s t e l V a n d e n E y n d e n e n J a n V r e y s , a d v o c a t e n b i j h e t k a n t o o r L i e d e k e r k e W a l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , K e i z e r s l a a n 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a i l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e H a s s e l t e n b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
J a n V r e y s
B i z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e - - _ - . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/05/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p O p d e d e l a a t s e l a a t s e b l z . b l z . v a n v a n L u i k L u k B B v e r m e l d e n v e r m e l d e n : : R e c t o R e c t o : : N a a m N a a m e n e n h o e d a n i g h e i d h o e d a n i g h e d v a n v a n d e d e i n s t r u m e n t e r n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n o t a r i s , h e t z i j h e t z i j v a n v a n d e d e p e r s o ( ) n ( e n ) p e r s o ( o ) n ( e
b e v o e g d b e v o e g d e d e r e c h t s p e r s o n r e c h t s p e r s o o n t e n t e n a n z i e n a a n z i e n v a n v a n d e r d e n d e r d e n t e e v e r t e g e n w o r d i g e n v e r t e g e n w o o r d i g e
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i g .
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 2 7 4 6 *
N e e r g e l e g d
1 4 - 0 5 - 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 1 1 m e i
2 0 1 2 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . a r t i k e l 1 0 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r d e e e r s t e a l i n e a t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
2 . d e h e e r G r e g R E Y M A N , m e t w o o n p l a a t s t e V i e t n a m , H a n o i , T a y H o d i s t r i c t , 1 / 5 4 A u C o s t r e e t , 2 0 A a l l e y t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n . Z i j n m a n d a a t n e e m t a a n v a n g o p 1 1 m e i 2 0 1 2 v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r G r e g R E Y M A N z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
3 . d e h e e r B a r t W O U T E R S , m e t w o o n p l a a t s t e 3 6 0 0 G e n k , P e e r d s d i e f w e i e r 1 5 , t o t b e s t u u r d e r t e
b e n o e m e n . Z i j n m a n d a a t n e e m t a a n v a n g o p 1 1 m e i 2 0 1 2 v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r . H e t m a n d a a t
v a n d e h e e r B a r t W O U T E R S z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 3 6 8 . 1 1 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A q u a S o l u t i o n I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 2 0 L o m m e l , G e r a r d M e r c a t o r s t r a a t 3 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
21/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 09.12.2011, NGL 16.12.2011 11639-0371-037
04/10/2011
ÿþ4 4
e l >
M a l 2 l
E [ [ [ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l h 1 I I V I I f l l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 1 1 4 9 3 3 0 *
f r
E 5 t
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 3 6 8 . 1 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A Q U A S O L U T I O N I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e r a r d M e r c a t o r s t r a a t 3 1 , 3 9 2 0 L o m r n e l
O n d e r w e r p a k t e : o n t s r a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s / h e r r o e p i n g e n t o e k e n n i n g d a g e l i j k s b e s t u u r
U i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 0 1 . 0 7 . 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s u n a n i e m h e b b e n
1 . K E N N I S G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g p e r 3 0 . 0 6 . 2 0 1 1 v a n d e h e e r P e r R e i m e r , m e t w o o n p l a a t s t e 1 8 1 5 : , C l a r e n s , r u e d u l a c 1 6 2 , Z w i t s e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t o n t s l a g , v o o r z o v e r a l s n o d i g , A A N V A A R D . D e a a n d e e l h o u d e r s d a n k e n d e h e e r R e i m e r v o o r b e w e z e n d i e n s t e n . D e o n t s l a g b r i e f v a n d e h e e r R e i m e r z a l a a n d e z e b e s l i s s i n g g e h e c h t b l i j v e n .
2 . B E S L O T E N o m d e h e e r S i c c o R o o r d a , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , m e t w o o n p l a a t s t e 1 0 0 9 P u l l y , C h e m i n d e V i l l a r d i e z 1 6 , Z w i t s e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 0 1 . 0 7 . 2 0 1 1 . H i j o e f e n t z i j n m a n d a a t k o s t e l o o s u i t . Z i j n m a n d a a t z a l a u t o m a t i s c h e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e : e e n u i t s p r a a k d o e t o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 .
3 . V A S T G E S T E L D d a t m e t i n g a n g v a n 0 1 . 0 7 . 2 0 1 1 d e R a a d v a n B e s t u u r u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n b e s t a a t :
- D e h e e r J o h n n y P e d e r s e n ;
- D e h e e r S i c c o R o o r d a ;
4 . B E S L O T E N o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n C h r i s t e l V a n d e n E y n d e n , J a n V r e y s e n S i m o n D u e r i n c k x , a d v o c a t e n b i j h e t k a n t o o r L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , K e i z e r s l a a n 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n s t a a n d b e s l u i t t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e H a s s e l t e n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 0 1 . 0 7 . 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e R a a d v a n B e s t u u r b i j u n a n i m i t e i t h e e f t :
1 . B E S L O T E N o m a l l e b e v o e g d h e d e n d i e d o o r d e V e n n o o t s c h a p a a n d e h e e r J o h n n y P E D E R S E N w e r d e n t o e g e k e n d m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 3 0 . 0 6 . 2 0 1 1 t e h e r r o e p e n . D e R a a d d a n k t d e h e e r P e d e r s e n v o o r b e w e z e n d i e n s t e n .
2 . B E S L O T E N m e t i n g a n g v a n 0 1 . 0 7 . 2 0 1 1 h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e h e e r S i c c o R O O R D A , d i e d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l d r a g e n .
H i j i s g e m a c h t i g d i n d i v i d u e e l o p t e t r e d e n .
U i t s l u i t e n d b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z a l d e h e e r S i c c o R O O R D A a l l e b e v o e g d h e d e n h e b b e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n . I n z o v e r r e h i j o p t r e e d t i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z a l d e V e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r d e
e n k e l e h a n d t e k e n i n g v a n d e h e e r S i c c o R O O R D A e n h i j z a l g e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g m o e t e n v o o r l e g g e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e b e v o e g d h e d e n v a n d e h e e r S i c c o R O O R D A i n v e r b a n d m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n o p i e d e r o g e n b l i k d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n h e r r o e p e n .
3 . V A S T G E S T E L D d a t o p d a t u m v a n 0 1 . 0 7 . 2 0 1 1 :
- d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d i s u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
i . J o h n n y P E D E R S E N
i i . S i c c o R O O R D A
- h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n d e v o l g e n d e p e r s o o n i s o p g e d r a g e n : i . S i c c o R O O R D A , d i e d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l d r a g e n .
4 . B E S L O T E N o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n C h r i s t e l V a n d e n E y n d e n , J a n V r e y s e n S i m o n D u e r i n c k x , a d v o c a t e n b i j h e t k a n t o o r L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , K e i z e r s l a a n 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n s t a a n d b e s l u i t t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e H a s s e l t e n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
J a n V R E Y S ,
b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : k o p i e v o l m a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/01/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r e l d e n : e c t o : a a e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n o o r d i g e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
e r s : a a e n h a n d t e k e n i n .
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 0 6 6 9 *
N e e r g e l e g d
2 4 - 0 1 - 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 3 6 8 . 1 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A q u a S o l u t i o n I n t e r n a t i o n a l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 2 0 L o m m e l , G e r a r d M e r c a t o r s t r a a t 3 1
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N O N T S L A G - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 1 3
j a n u a r i 2 0 1 1 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
2 . k e n n i s t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g p e r 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 v a n d e h e e r I v a n B u n d g a a r d S O E R E N S E N ,
m e t w o o n p l a a t s t e N i s s u m g a a r d s v e j 3 , D K - 8 6 6 0 S k a n d e r b o r g , D e n e m a r k e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e
V e n n o o t s c h a p . Z i j h e e f t b e s l i s t h e m n i e t t e v e r v a n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
08/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 05.11.2010, NGL 02.12.2010 10622-0113-037
29/10/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 20.10.2009, NGL 26.10.2009 09823-0100-038
08/07/2009 : HA084269
21/04/2015
ÿþ}
M o d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
* 1 5 5 7 5 3 2
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 t A P R A P R 2 j f ,
t e r g r i f f i e
v a n d E e h , d e r l a n d s t a l i g
e
r L r } l = f \ G i _ , _ i _ c , r , r _ t v . - d G j B r u s s e l
. . .
O n d e r n e m i n g s n r
: 0 4 6 2 . 3 6 8 . 1 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A Q U A S O L U T I O N I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 4 8 6 b u s 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , W e n d y G E U S E N S t e H a m o n t - A c h e l ( H a m o n t ) o p e l f m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n : 1 . V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
N a b e s p r e k i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g , z o a l s t o e g e l i c h t i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t d a a r b i j h o r e n d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n .
2 , V O O R S T E L T O T O N M I D D E L L I J K E S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 1 8 4 § 5 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t ;
D d a t e r g e e n t e v e r e f f e n e n p a s s i v a m e e r z i j n e n d e v e n n o t e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , i n , t e s t a a n v o o r a l l e e v e n t u e l e n o g n i e t g e k e n d e p a s s i v a .
Q'd a t e r g e e n v e r e f f e n a a r b e n o e m d i s ;
Q'd a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
3 . V A S T S T E L L I N G V A N D E B E Ë I N D I G I N G V A N H E T M A N D A A T V A N D E B E S T U U R D E R S K W I J T I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s . Z i j g e e f t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d v o l l e d i g e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r h u n b e s t u u r s e d e r t d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o r i g e b o e k j a a r e n h e d e n .
4 . S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g i s g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n .
d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n ,
5 . B E S L I S S I N G O M D E B O E K E N E N B E S C H E I D E N V A N D E V E N N O O T S C H A P T E B E W A R E N G E D U R E N D E D E D O O R D E W E T V O O R Z I E N E T E R M I J N
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n , b e w a a r d w o r d e n o p v o l g e n d a d r e s : i n h e t m a g a z i j n v a n d e f i r m a H e n r i E s s e r s e n Z o n e n - I n t e r n a t i o n a a l T r a n s p o r t N V t e 3 9 4 1 E k s e l , G e e r s t r a a t 3 2 .
6 . B E N O E M I N O B I J Z O N D E R E L A S T H E B B E R
A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u i l e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n / o f ; a d m i n i s t r a t i e v e e n f i s c a l e d i e n s t e n , w o r d t b e n o e m d : V M B N o o r d - L i m b u r g , t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , L e o p o l d l a a n 1 0 0 e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( G e t . ) W e n d y G e u s e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e d e o n t b i n d i n g e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e o n t b i n d i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/05/2009 : HA084269
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