30/12/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
L ' é n u m é r a t i o n c i - d e s s u s e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
A R T I C L E 4 :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e p é r i o d e i l l i m i t é e .
E l l e p o u r r a ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L a s o c i é t é n e s e r a p a s l i é e p a r l e d é c è s , l a d é m i s s i o n , l a f a i l l i t e o u l ' i n c a p a c i t é n o t o i r e d ' u n a s s o c i é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 6 :
L e o u l e s g é r a n t s f e r o n t l e s a p p e l s d e f o n d s s u r l e s p a r t s n o n e n c o r e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u f u r e t à m e s u r e d e s b e s o i n s d e l a s o c i é t é e t i l s d é t e r m i n e n t l e d é l a i d ' e x é c u t i o n .
L ' a s s o c i é q u i o m e t d e v e r s e r l e s f o n d s d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a s i g n i f i c a t i o n d e l ' a p p e l p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , p a i e r a u n i n t é r ê t a u t a u x l é g a l e n f a v e u r d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é j u s q u ' a u j o u r d u p a i e m e n t e f f e c t i f . L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t a u t o r i s e r l e s a s s o c i é s à l i b é r e r l e u r p a r t a v a n t t o u t a p p e l d e f o n d s .
I I . C A P I T A L - P A R T S S O C I A L E S
A R T I C L E 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s s o u s r é s e r v e d e l ' a p p l i c a t i o n
d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s p r é v u e s d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L a r é a l i s a t i o n d e l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s i e l l e n e s t p a s c o n c o m i t a n t e à l a d é c i s i o n d e
l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , e s t c o n s t a t é e p a r a c t e a u t h e n t i q u e .
A R T I C L E 7 :
L e s p a r t s s o c i a l e s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , à p e i n e d e n u l l i t é , ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l e s t r o i s / q u a r t s a u m o i n s d u c a p i t a l , d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
T o u t e f o i s c e t a g r é m e n t n ' e s t p a s r e q u i s l o r s q u e l e s p a r t s s o n t c é d é e s o u t r a n s m i s e s :
1 ) à u n a s s o c i é ;
2 ) a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r ;
3 ) à d e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e ;
4 ) à d ' a u t r e s p e r s o n n e s a g r é é e s d a n s l e s s t a t u t s .
A R T I C L E 8 :
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n d i v i s i b l e s . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x d a n s l e s l i m i t e s d é t e r m i n é e s p a r l a l o i . E n c a s d ' i n d i v i s i o n , l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e . C h a q u e f o i s q u e p l u s i e u r s p e r s o n n e s p r é t e n d e n t à l a p r o p r i é t é d ' u n m ê m e t i t r e , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s e r o n t s u s p e n d u s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d u t i t r e . E n c a s d e p a r t a g e e n t r e n u - p r o p r i é t a i r e e t u s u f r u i t i e r , s e u l l ' u s u f r u i t i e r a u r a l e d r o i t d e v o t e .
A R T I C L E 9 :
L e s h é r i t i e r s e t c r é a n c i e r s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , s o u s a u c u n p r é t e x t e , r e q u é r i r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s b i e n s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é n i s ' i m m i s c e r e n a u c u n e m a n i è r e d a n s l e s a c t e s d e s o n a d m i n i s t r a t i o n .
I l s d o i v e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s s ' e n r é f é r e r a u x c o m p t e s a n n u e l s e t a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 0 :
L e s t i t r e s n o m i n a t i f s p o r t e n t u n n u m é r o d o r d r e e t s o n t i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e d o n t
t o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . Y s e r o n t r e l a t é s , c o n f o r m é m e n t à
l a l o i , l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e t i t r e s .
L o r s d e l i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e , u n c e r t i f i c a t y r e l a t i f s e r a d o n n é à l a s s o c i é .
I I I . A D M I N I S T R A T I O N - S U R V E I L L A N C E
A R T I C L E 1 1 :
L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s a s s o c i é s o u n o n a s s o c i é s , n o m m é s
p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
L o r s q u u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ( p e r s o n n e p h y s i q u e ) , c h a r g é d e
l e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 1 2 :
L e o u l e s g é r a n t s o n t l e d r o i t d e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n o u d e s d i r e c t e u r s , a i n s i q u ' à d e s f o n d é s d e p o u v o i r s , a s s o c i é s o u n o n , d e f i x e r l e s a t t r i b u t i o n s e t r é m u n é r a t i o n s a f f é r e n t e s à c e s f o n c t i o n s e t c o n c l u r e a v e c l e s i n t é r e s s é s t o u t c o n t r a t d e l o u a g e d e s e r v i c e .
A R T I C L E 1 3 :
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é s e r o n t s i g n é s p a r l e o u l e s g é r a n t s s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e . T o u t e s d é c i s i o n s p o r t a n t s u r d e s a c t e s a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s e r o n t a c t é s d a n s u n r e g i s t r e d e s p r o c è s - v e r b a u x ; c h a q u e p r o c è s - v e r b a l s e r a s i g n é p a r l e o u l e s g é r a n t s .
A R T I C L E 1 8 :
C h a q u e a n n é e , l e 1 e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à 1 7 . 0 0 h e u r e s o u s i c e j o u r e s t f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , s a m e d i e x c e p t é , à l a m ê m e h e u r e , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , p o u r e n t e n d r e l e r a p p o r t d u o u d e s g é r a n t s e t , l e c a s é c h é a n t , d u c o m m i s s a i r e , a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t e n g é n é r a l s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e o u l e s g é r a n t s s o n t i n v e s t i s d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é , f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n t o m b a n t s o u s l ' o b j e t s o c i a l p r é c i s é s o u s l ' a r t i c l e 3 e t s o u s r é s e r v e d e s s t i p u l a t i o n s r e p r i s e s d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s g é r a n t s p o u r r o n t a g i r s é p a r é m e n t .
T o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u à l ' a s s o c i é u n i q u e , e s t d e l a c o m p é t e n c e d e s g é r a n t s .
I l p e u t o u i l s p e u v e n t n o t a m m e n t f a i r e e t p a s s e r t o u s c o n t r a t s e t m a r c h é s , a c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r , e x p l o i t e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s ; c o n s e n t i r e t a c c e p t e r t o u s b a u x , a v e c o u s a n s p r o m e s s e d e v e n t e ; c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s , c o n s e n t i r t o u t e s g a r a n t i e s e t t o u t e s a f f e c t a t i o n s , m ê m e h y p o t h é c a i r e s , a c c e p t e r t o u t e s g a r a n t i e s , d é l i v r e r t o u t e s q u i t t a n c e s e t d é c h a r g e s ; d o n n e r m a i n l e v é e d e t o u s c o m m a n d e m e n t s , o p p o s i t i o n s , s a i s i e s e t t r a n s c r i p t i o n s q u e l c o n q u e s a i n s i q u e d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s e t h y p o t h é c a i r e s , d ' o f f i c e o u a u t r e s , r e n o n c e r à t o u s p r i v i l è g e s , d r o i t d ' h y p o t h è q u e e t a c t i o n s r é s o l u t o i r e s e t à t o u s d r o i t s r é e l s q u e l c o n q u e s , d i s p e n s e r l e C o n s e r v a t e u r d e s H y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , l e t o u t a v a n t c o m m e a p r è s p a i e m e n t , d é t e r m i n e r l ' e m p l o i d e s f o n d s d i s p o n i b l e s e t d e s r é s e r v e s , t r a i t e r , t r a n s i g e r e t c o m p r o m e t t r e s u r t o u s i n t é r ê t s s o c i a u x , n o m m e r e t r é v o q u e r t o u s a g e n t s e t e m p l o y é s , d é t e r m i n e r l e u r s a t t r i b u t i o n s , l e u r s t r a i t e m e n t s e t é v e n t u e l l e m e n t l e u r s c a u t i o n n e m e n t s , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , d e m ê m e q u e p o u r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r .
E l l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s e n v o y é e s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s .
E n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t a d r e s s é a u x a s s o c i é s , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s u n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t l e u r ê t r e t r a n s m i s e n v e r t u d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I l e s t t e n u à c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e u n e l i s t e d e s p r é s e n c e s .
L e s g é r a n t s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a s s o c i é s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , d a n s l a m e s u r e o ù l a c o m m u n i c a t i o n d e d o n n é e s o u d e f a i t s n ' e s t p a s d e n a t u r e à p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , a u x a s s o c i é s o u a u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t é v e n t u e l l e m e n t a u c o m m i s s a i r e .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n a l e d r o i t d e p r o r o g e r , s é a n c e t e n a n t e , l a d é c i s i o n r e l a t i v e à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s à t r o i s s e m a i n e s . C e t t e p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e e n d é c i d e a u t r e m e n t . L a s e c o n d e a s s e m b l é e a l e d r o i t d ' a r r ê t e r d é f i n i t i v e m e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
V . I N V E N T A I R E - C O M P T E S A N N U E L S - R E P A R T I T I O N - R E S E R V E
A R T I C L E 2 3 :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
L ' e x e r c i c e s o c i a l s ' é c o u l e d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e s l i v r e s s o n t a r r ê t é s . L e g é r a n t d r e s s e l ' i n v e n t a i r e e t
l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A R T I C L E 2 4 :
L e s o l d e b é n é f i c i a i r e d u b i l a n , a p r è s d é d u c t i o n d e s f r a i s g é n é r a u x , d e s c h a r g e s s o c i a l e s e t
a m o r t i s s e m e n t s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
I l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s , u n p r é l è v e m e n t d u n v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a
f o r m a t i o n d u n f o n d s d e r é s e r v e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l . L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e r a d e s o n u t i l i s a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é o u , s i c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
V I . D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A R T I C L E 2 5 :
E n c a s d e d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c e l l e - c i a u r a l e s p o u v o i r s e t a t t r i b u t i o n s
l e s p l u s é t e n d u s a f i n d e d é s i g n e r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t l e u r
r é m u n é r a t i o n .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l a l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l a c t i f n e t e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
A R T I C L E 2 6 :
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e l e s m a i n s d ' u n e s e u l e p e r s o n n e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
L o r s q u e c e t t e p e r s o n n e e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e e t q u e , d a n s u n d é l a i d ' u n a n , u n n o u v e l a s s o c i é n ' e s t p a s e n t r é d a n s l a s o c i é t é o u q u e c e l l e - c i n ' e s t p a s d i s s o u t e , l ' a s s o c i é u n i q u e e s t r é p u t é c a u t i o n s o l i d a i r e d e t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é n é e s a p r è s l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e s e s m a i n s j u s q u ' à l ' e n t r é e d ' u n n o u v e l a s s o c i é d a n s l a s o c i é t é o u l a p u b l i c a t i o n d e s a d i s s o l u t i o n . L e d é c è s d e l ' a s s o c i é u n i q u e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . S a n s p r é j u d i c e d e c e q u i e s t p r é v u d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s e t s a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s d e s s t a t u t s , l e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o c i a l e s s o n t e x e r c é s p a r l e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s r é g u l i è r e m e n t s a i s i s o u e n v o y é s e n p o s s e s s i o n , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s l a s u c c e s s i o n , j u s q u ' a u p a r t a g e d e s d i t e s p a r t s o u j u s q u ' à l a d é l i v r a n c e d e s l e g s p o r t a n t s u r c e l l e s - c i .
1 ° M o n s i e u r R O L I N J A C Q U E M Y N S R o b e r t G u y F r é d é r i c P h i l i p M a r i e , d i t « B o b » , n é à U c c l e l e 1 6 a o û t 1 9 8 0 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 8 0 0 8 1 6 - 3 0 3 - 8 0 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , a v e n u e H a n s e n S o u l i e 1 1 7 , é p o u x d e M a d a m e V A N D E N D A E L E N A l e x i a G u i t t e M a r i e .
2 ° M o n s i e u r O S H E A J a c k C a t h a l , n é à T i p p e r a y ( I r l a n d e ) l e 2 6 j u i l l e t 1 9 7 2 , a y a n t m o d i f i é s o n n o m p a r u n a c t e p a s s é l e 2 5 A v r i l 2 0 1 1 c o n f o r m é m e n t a u d r o i t a n g l a i s , d e n a t i o n a l i t é i r l a n d a i s e , c é l i b a t a i r e , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 2 0 7 2 6 - 4 7 5 - 1 5 , d é c l a r a n t ê t r e d o m i c i l i é à U p l a n d s H e a r t s D e l i g h t R o a d , T u n s t a l l , S i t t i n g b o u r n e , K e n t M E 9 8 J B ( G r a n d e - B r e t a g n e ) .
C O M P A R A N T S - F O N D A T E U R S D E L A S O C I E T E
O n t c o m p a r u p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é c i - a v a n t d é c r i t s :
S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
L e s c o m p a r a n t s p r é n o m m é s o n t s o u s c r i t l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s à s a v o i r l e s 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s c o m m e s u i t :
1 ° M o n s i e u r R O L I N J A C Q U E M Y N S R o b e r t G u y F r é d é r i c P h i l i p M a r i e , d i t « B o b » , n é à U c c l e l e 1 6 a o û t 1 9 8 0 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , a v e n u e H a n s e n S o u l i e 1 1 7 , é p o u x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
d e M a d a m e V A N D E N D A E L E N A l e x i a G u i t t e M a r i e .
2 ° M o n s i e u r O S H E A J a c k C a t h a l , n é à T i p p e r a y ( I r l a n d e ) l e 2 6 j u i l l e t 1 9 7 2 , a y a n t m o d i f i é s o n n o m p a r u n a c t e p a s s é l e 2 5 A v r i l 2 0 1 1 c o n f o r m é m e n t a u d r o i t a n g l a i s , d e n a t i o n a l i t é i r l a n d a i s e , c é l i b a t a i r e , d é c l a r a n t ê t r e d o m i c i l i é à U p l a n d s H e a r t s D e l i g h t R o a d , T u n s t a l l , S i t t i n g b o u r n e , K e n t M E 9 8 J B ( G r a n d e - B r e t a g n e ) .
T o t a l : c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 )
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u u n m o n t a n t d e 6 . 2 0 0 e u r o s a é t é e f f e c t u é e a u c o m p t e s p é c i a l , n u m é r o B E * * * [ o n o m e t ]
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P R O C U R A T I O N
T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t d o n n é s à M o n s i e u r D E B O U R N O N V I L L E Q u e n t i n P h i l i p p e E r n e s t H u b e r t N i c o l a s , n é à B r u x e l l e s l e 2 6 j u i l l e t 1 9 8 0 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 0 0 7 2 6 2 2 5 - 4 5 , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e S a i n t - J e a n 4 1 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s v i s - à - v i s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d u g r e f f e , d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e e t d e t o u t e s l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
I l a é t é d o n n é p a r l a p r é s e n t e m a n d a t a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e p o u r e n t a m e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n , m o d i f i c a t i o n a u r a d i a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( l o i d u s e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e t r o i s p o r t a n t c r é a t i o n d ' u n e B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , m o d e r n i s a t i o n d u R e g i s t r e d e c o m m e r c e , c r é a t i o n d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s a g r é é s e t p o r t a n t d i v e r s e s d i s p o s i t i o n s ) e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s . C e m a n d a t n e p e u t e n a u c u n c a s e n g a g e r u n e q u e l c o n q u e r e s p o n s a b i l i t é d u m a n d a t a i r e s u r l e p l a n f i n a n c i e r .
I l r e s t e d o n c à ê t r e l i b é r é u n m o n t a n t d e 1 2 . 4 0 0 E u r o s .
L e s c o m p a r a n t s n o u s r e m e t t e n t l ' a t t e s t a t i o n d e c e v e r s e m e n t e n d é p ô t , l a q u e l l e s e r a l a i s s é e e n d é p ô t a u d o s s i e r d u n o t a i r e s o u s s i g n é .
N o u s , N o t a i r e , r e m e t t r o n s e n c o n t r e p a r t i e à l ' o r g a n i s m e b a n c a i r e l ' a v i s d e p a s s a t i o n d u p r é s e n t a c t e d e t e l l e s o r t e q u e l a s o c i é t é p u i s s e d i s p o s e r d u c o m p t e s p é c i a l a p r è s l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e à B r u x e l l e s .
N O M I N A T I O N D U G E R A N T O R D I N A I R E
E s t d é s i g n é e p a r l e s c o m p a r a n t s c o m m e g é r a n t e o r d i n a i r e e t n o m m é e p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é s a u f r é v o c a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
L a s o c i é t é d e d r o i t B r i t a n n i q u e F L A T I R O N M A N A G E M E N T L I M I T E D , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U p l a n d s H e a r t s D e l i g h t R o a d , T u n s t a l l , S i t t i n g b o u r n e , K e n t M E 9 8 J B ( G r a n d e - B r e t a g n e ) n u m é r o d i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s d e A n g l e t e r r e e t d e W a l e s 9 0 9 5 9 0 1 e t a y a n t c o m m e n u m é r o R b i s : 0 5 5 8 . 8 6 2 . 5 3 0 .
R e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r O S H E A J a c k C a t h a l , p r é n o m m é c i - a v a n t .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l f i n i r a l e 3 1 d é c e m b r e d e l a n 2 0 1 5 e t l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e
a n n u e l l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 .
E N G A G E M E N T S P R I S A U N O M D E L A S O C I E T E E N F O R M A T I O N
L e f o n d a t e u r d é c l a r e q u e t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t à p a r t i r d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 4 e t d è s l o r s a v a n t l a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é s o n t r é p u t é s a v o i r é t é c o n t r a c t é s p a r e l l e d è s l o r i g i n e .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e . L e c o m p a r a n t d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e s e n g a g e m e n t s e t d e l e u r s c o n d i t i o n s e t d é c l a r e l e s a c c e p t e r a u n o m d e l a s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x p r é s e n t e s e t c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C o n n a i s s a n c e s d e g e s t i o n d e b a s e e t c o m p é t e n c e p r o f e s s i o n n e l l e .
L e c o m p a r a n t r e c o n n a î t a v o i r é t é i n f o r m é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e l a n é c e s s i t é p o u r l a p e r s o n n e p h y s i q u e q u i e x e r c e e f f e c t i v e m e n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é d ' é t a b l i r , p r é a l a b l e m e n t à l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e , s e s c o n n a i s s a n c e s d e g e s t i o n d e b a s e e t / o u s a c o m p é t e n c e p r o f e s s i o n n e l l e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é P a b l o D e D o n c k e r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l a c t e
19/03/2015
ÿþM - 7 \ I z i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
é p a s r ; I R e ç u l e
O 9 M S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e e r e t i x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 7 . 7 1 6 . 9 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A r a i g n é e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a m à c h o i r e 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e [ ' a c t e : R e p r é s e n t a t i o n v i s - à - v i s d e s t i e r s e t P o u v o i r s d e s i g n a t u r e
D é c i s i o n d u g é r a n t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 5 :
" E x p o s é
L a s o c i é t é F l a t I r o n M a n a g e m e n t L T D a l a q u a l i t é d e « G é r a n t » d e s s o c i é t é s s u i v a n t e s d e d r o i t b e l g e ;
- J a c k O ' S h e a ' s S P R L , s o c i é t é e x p l o i t a n t u n e b o u c h e r i e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a m a c h o i r e 3 , e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 8 4 9 . 8 4 0 ;
- O x T a i l S P R L , s o c i é t é e x p l o i t a n t u n e b o u c h e r i e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a m a c h o i r e 3 , e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 5 8 . 8 8 6 . 4 8 2 ;
- T B o n e S P R L , s o c i é t é e x p l o i t a n t u n r e s t a u r a n t m u n i s d ' u n c o m p t o i r - b o u c h e r i e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a m a c h o i r e 3 , e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 4 3 . 4 0 9 . 6 3 8 ;
- A r a i g n é e S P R L , s o c i é t é e x p l o i t a n t u n e b o u c h e r i e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a m a c h o i r e 3 , e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 0 7 . 7 1 6 . 9 0 5 .
L a s o c i é t é F l a t I r o n M a n a g e m e n t L T D a l a q u a l i t é d e « D i r e c t o r » d e s s o c i é t é s s u i v a n t e s d e d r o i t a n g l a i s : - B a v e t t e L T D , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à T h a v i e s I n n H o u s e , 3 - 4 H o l b o m C i r c u s , E C 1 N 2 H A L o n d o n , e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o C o m p a n i e s H o u s e 0 8 9 2 1 1 9 4 ;
- J a c k O ' S h e a S m i t h f i e l d L T D , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à T h a v i e s I n n H o u s e , 3 - 4 H o l b o r n C i r c u s , E C 1 N 2 H A L o n d o n , e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o C o m p a n i e s H o u s e 0 6 7 3 9 4 1 2 .
F l a t I r o n M a n a g e m e n t L T D e n t e n d d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l e s s o c i é t é s b e l g e s .
I l e s t d a n s l ' i n t é r ê t d e c h a c u n e d e c e s s o c i é t é s q u e d e s m e m b r e s d e l e u r s p e r s o n n e l s r e s p e c t i f s e t d u p e r s o n n e l d e F l a t I r o n M a n a g e m e n t L T D s e v o i e n t r e c o n n a i t r e , v i s - à - v i s d e s t i e r s , l a p o s s i b i l i t é d e l e s l i e r e n v e r s c e s d e r n i e r s d a n s l e s c o n d i t i o n s e t l i m i t e s f i x é e s c i - a p r è s .
D é c i s i o n s
L e s d é c i s i o n s q u i s u i v e n t s o n t p r i s e s p a r F l a t I r o n M a n a g e m e n t L T D e n q u a l i t é d e g é r a n t d e s s o c i é t é s d e d r o i t b e l g e e t d e D i r e c t o r d e s s o c i é t é s d e d r o i t a n g l a i s , é n u m é r é e s c i - a v a n t . L e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a i n s i q u e t o u t e c o p i e c e r t i f i é e c o n f o r m e e n e x é c u t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , t i e n n e n t i n d i v i d u e l l e m e n t l i e u , p o u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u , n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . .
)
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c h a c u n e d e s s o c i é t é s , d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n c o m p é t e n t a u s e i n d e c e l l e - c i p o u r v a l a b l e m e n t p r e n d r e d e s d é c i s i o n s e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e .
I L E S T D E C I D E D E D E S I G N E R M O N S I E U R R O B E R T - G U Y R O L I N J A C Q U E M Y N S C O M M E R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T D E F L A T I R O N A U S E I N D E S S O C I E T E S B E L G E S E N U M E R E E S P L U S H A U T , L A D E S I G N A T I O N D E M O N S I E U R R O L I N C O M M E R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T N E P O R T E P A S p R E J U D 1 0 E A L A C O M P E T E N C E D E M O N S I E U R J A C K C A T H A L O ' S H E A P O U R R E P R E S E N T E R E T L I E R L E S S O C I E T E S G E R E E S P A R F L A T I R O N M A N A G E M E N T L T D , E N S A Q U A L I T E D E D I R E C T O R D E F L A T I R O N M A N A G E M E N T L T D .
I L E S T D E C I D E , P O U R L E S D O M A I N E S C O N C E R N E S C l - D E S S O U S , D ' A T T R I B U E R L E S P O U V O I R S D E R E P R E S E N T A T I O N V I S - A - V I S D E S T I E R S E T D E S I G N A T U R E V I S E S S O U S ( 1 ) A U S E I N D E S S O C I E T E S V I S E E S S O U S ( I l ) A U X P E R S O N N E S D E S I G N E E S S O U S ( I I I ) .
I . D O M A I N E S C O N C E R N E S
A . F o n c t t o n n e m e n t g é n é r a l
C h a c u n e d e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s p a r F l a t I r o n M a n a g e m e n t L T D p o u r a s s u m e r l a f o n c t i o n d ' A r e a M a n a g e r p o u r u n ( o u p l u s i e u r s ) é t a b l i s s e m e n t ( s ) e x p l o i t é ( s ) p a r u n e s o c i é t é d o n t F l a t I r o n M a n a g e m e n t L T D a s s u m e l a g e s t i o n à t i t r e d e G é r a n t ( p o u r l e s s o c i é t é s d e d r o i t b e l g e ) o u d e D i r e c t o r ( p o u r l e s s o c i é t é s d e d r o i t a n g l a i s ) , r e p r é s e n t e v a l a b l e m e n t , i n d i v i d u e l l e m e n t e t s é p a r é m e n t , l a s o c i é t é a u s e i n d e l a q u e l l e e l l e a s s u m e s a f o n c t i o n e t p e u t l a l i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s , p a r s a s i g n a t u r e , p o u r l e s c o n t r a t s c o m m e r c i a u x d ' u n e v a l e u r i n f é r i e u r e o u é g a l e à E U R 5 . 0 0 0 , e t p o u r a u t a n t q u e :
' [ . p a r l a s i g n a t u r e d u c o n t r a t c o n c e r n é , l a s o c i é t é c o n c e r n é e n e r e n o n c e p a s à u n d r o i t ;
2 . 1 e c o n t r a t c o n c e r n é n e f i g u r e p a s d a n s l a l i s t e d e s P o u v o i r s R é s e r v é s ( c i - d e s s o u s ) .
C h a c u n e d e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s p a r F l a t I r o n M a n a g e m e n t L T D p o u r a s s u m e r l a f o n c t i o n d e C h o p h o u s e M a n a g e r d ' u n é t a b l i s s e m e n t e x p l o i t é p a r u n e s o c i é t é d o n t F l a t I r a n M a n a g e m e n t L T D a s s u m e l a g e s t i o n à t i t r e d e G é r a n t ( p o u r l e s s o c i é t é s d e d r o i t b e l g e ) o u d e D i r e c t o r ( p o u r l e s s o c i é t é s d e d r o i t a n g l a i s ) , r e p r é s e n t e v a l a b l e m e n t , i n d i v i d u e l l e m e n t e t s é p a r é m e n t , l a s o c i é t é a u s e i n d e l a q u e l l e e l l e a s s u m e s a f o n c t i o n e t p e u t l a l i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s , p a r s a s i g n a t u r e , p o u r l e s c o n t r a t s c o m m e r c i a u x d ' u n e v a l e u r i n f é r i e u r e o u é g a l e à E U R 1 5 . 0 0 0 , e t p o u r a u t a n t q u e
1 . p a r l a s i g n a t u r e d u c o n t r a t c o n c e r n é , l a s o c i é t é c o n c e r n é e n e r e n o n c e p a s à u n d r o i t ;
2 . 1 e c o n t r a t c o n c e r n é n e f i g u r e p a s d a n s l a l i s t e d e s P o u v o i r s R é s e r v é s ( c i - d e s s o u s ) .
L a p e r s o n n e d é s i g n é e a u s e i n d e F l a t I r a n M a n a g e m e n t L T D c o m m e E x e c u t i v e P A r e p r é s e n t e v a l a b l e m e n t
F l a t I r a n M a n a g e m e n t L T D e t p e u t l a l i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d a n s t o u s c o n t r a t s d ' u n e v a l e u r i n f é r i e u r e o u é g a l e à
E U R 5 . 0 0 0 , e t p o u r a u t a n t q u e
1 . p a r i a s i g n a t u r e d u c o n t r a t c o n c e r n é , l a s o c i é t é c o n c e r n é e n e r e n o n c e p a s à u n d r o i t ;
2 . 1 e c o n t r a t c o n c e r n é n e f i g u r e p a s d a n s l a l i s t e d e s P o u v o i r s R é s e r v é s ( c i - d e s s o u s ) .
D a n s l ' o r d r e i n t e r n e à c h a c u n e d e s s o c i é t é s , l e s p e r s o n n e s c i - a v a n t s o n t t e n u e s d e r e s p e c t e r l e s r è g l e s d e s p r o c e s s u s d é c i s i o n n e l s e n v i g u e u r d a n s c e l l e s - c i e t l e s i n s t r u c t i o n s t r a n s m i s e s d a n s c e c a d r e . P o u r l e s c o n t r a t s à p r e s t a t i o n s s u c c e s s i v e s , l e s v a l e u r s d e E U R 5 , 0 0 0 e t d e E U R 7 . 5 0 0 s ' e n t e n d e n t d u t o t a l d e l a c o n t r e p a r t i e f i n a n c i è r e a n n u e l l e t o t a l e p a y a b l e a u f o u r n i s s e u r .
L e s P o u v o i r s R é s e r v é s s o n t l e s s u i v a n t s :
" C o n t r a t s p a s s é s a v e c d e s é t a b l i s s e m e n t s b a n c a i r e s o u a v e c d e s c o m p a g n i e s d ' a s s u r a n c e s
" C e s s i o n d ' a c t i f s
" A c t e s d o n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t n e r e n t r e p a s d a n s l ' e x e r c i c e n o r m a l d ' u n e a c t i v i t é d e b o u c h e r i e o u d e r e s t a u r a t i o n
" S o u s c r i p t i o n d e g a r a n t i e o u c a u t i o n n e m e n t
" P o u v o i r s a c c o r d é s a u H R M a n a g e r
L ' A r e a M a n a g e r e t l e C h o p h o u s e M a n a g e r e s t m a n d a t é , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n à t o u t m e m b r e d u p e r s o n n e l d e l ' é t a b l i s s e m e n t c o n c e r n é , p o u r a c c u s e r r é c e p t i o n d e s l i v r a i s o n s d e m a r c h a n d i s e s e t s i g n e r t o u t b o n d e l i v r a i s o n à c e t e f f e t .
L ' A r e a M a n a g e r , l e G e n e r a l M a n a g e r , l ' E x e c u t i v e P A a i n s i q u e l a p e r s o n n e d é s i g n é e p o u r a s s u m e r l a f o n c t i o n H R M a n a g e r s o n t m a n d a t é s , t o u s i n d i v i d u e l l e m e n t e t s é p a r é m e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r a c c u s e r r é c e p t i o n e t r e t i r e r à l a p o s t e t o u t c o u r r i e r r e c o m m a n d é , p o u r l ' e n s e m b l e d e s s o c i é t é s é n u m é r é e s c i - d e s s o u s d a n s l a s e c t i o n i n t i t u l é e « S o c i é t é s » .
B . R e s s o u r c e s H u m a i n e s
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r F l a t T r o n M a n a g e m e n t L T D p o u r a s s u m e r l a f o n c t i o n d e H R M a n a g e r d ' u n o u d e p l u s i e u r s é t a b l i s s e m e n t s e x p l o i t é s p a r u n e s o c i é t é d o n t F l a t I r o n M a n a g e m e n t L T D a s s u m e l a g e s t i o n à t i t r e d e G é r a n t ( p o u r l e s s o c i é t é s d e d r o i t b e l g e ) o u d e D i r e c t o r ( p o u r l e s s o c i é t é s d e d r o i t a n g l a i s ) , r e p r é s e n t e v a l a b l e m e n t d a n s l e s a c t e s c h a c u n e d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s , a i n s i q u e F l a t I r a n M a n a g e m e n t L T D , e t l e s l i e v i s - à - v i s d e s t i e r s ;
1 . m o y e n n a n t l e c o n t r e s e i n g d e l a p e r s o n n e d é s i g n é e , a u s e i n d e F l a t I r o n M a n a g e m e n t L T D , p o u r a s s u m e r l a f o n c t i o n d ' E x e c u t i v e P A , o u p o u r l e s é t a b l i s s e m e n t s s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d e l ' A r e a M a n a g e r ;
o p o u r l ' e n g a g e m e n t e t l e l i c e n c i e m e n t d e p e r s o n n e l , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e t o u t e p r o p o s i t i o n o u d e t o u t c o n t r a t d ' e m p l o i o u d ' e n g a g e m e n t a u s e i n d e l ' u n e d e s S o c i é t é s o u d e c o n t r a t d e t r a n s a c t i o n c o n c l u a v e c l ' u n d e s t r a v a i l l e u r s ;
o p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t a u t r e a c t e i m p l i q u a n t u n e n g a g e m e n t f i n a n c i e r d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à E U R 1 . 0 0 0 m a i s i n f é r i e u r o u é g a l à E U R 7 . 5 0 0 .
2 . p a r s a s e u l e s i g n a t u r e , p o u r a u t a n t q u e l e s a c t e s c o n c e r n é s n ' i m p l i q u e n t p a s u n e n g a g e m e n t f i n a n c i e r d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à E U R 1 . 0 0 0 , a c c o m p l i r l e s a c t e s j u r i d i q u e s , p r i s o u d e v a n t ê t r e p r i s e n e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s v i s é e s a u p o i n t 1 c i - d e s s o u s .
3 . P a r s a s e u l e s i g n a t u r e , e f f e c t u e r l e s o p é r a t i o n s q u o t i d i e n n e s d e g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a u b o n f o n c t i o n n e m e n t d e s S o c i é t é s , e n c e c o m p r i s , d e f a ç o n n o n l i m i t a t i v e , l a s i g n a t u r e d e f o r m u l a i r e s , a t t e s t a t i o n s o u c e r t i f i c a t s .
D a n s l ' o r d r e i n t e r n e à c h a c u n e d e s s o c i é t é s , l e s p e r s o n n e s c i - a v a n t s o n t t e n u e s d e r e s p e c t e r l e s r è g l e s d e s p r o c e s s u s d é c i s i o n n e l s e n v i g u e u r d a n s c e l l e s - c i e t l e s i n s t r u c t i o n s t r a n s m i s e s d a n s c e c a d r e . P o u r l e s c o n t r a t s à p r e s t a t i o n s s u c c e s s i v e s , l e s v a l e u r d e E U R 1 . 0 0 0 e t E U R 7 . 5 0 0 v i s é e s a u p o i n t 1 s ' e n t e n d e n t d u t o t a l d e l a c o n t r e p a r t i e f i n a n c i è r e a n n u e l l e t o t a l e p a y a b l e .
I l . S o c i é t é s
" T - B o n e S P R L ( C h o p h o u s e S t e C a t h e r i n e )
" O x T e l l S P R L ( B o u c h e r i e S t e C a t h e r i n e )
' J a c k O ' S h e a ' s S P R L ( B o u c h e r i e S c h u m a n )
" A r a i g n é e S P R L ( B o u c h e r i e P r i n c e d ' O r a n g e )
' B a v e t t e l t d ( B o u c h e r i e P r i m r o s e H i l l )
- F l a t I r o n M a n a g e m e n t L T D ( s o c i é t é d e m a n a g e m e n t )
" J a c k O ' S h e a S m i h f i e l d L T D ( s o c i é t é d e d i s t r i b u t i o n )
I I L N o m i n a t i o n s
E s t d é s i g n é A r e a M a n a g e r : G a v i n S t r i c k l a n d G a v i n S t r i c k l a n d G a v i n S t r i c k l a n d G a v i n S t r i c k l a n d
" O x T a i l S P R L ( B o u c h e r i e S t e C a t h e r i n e ) :
" J a c k O ' S h e a ' s S P R L ( B o u c h e r i e S c h u m a n ) :
' A r a i g n é e S P R L ( B o u c h e r i e P r i n c e d ' O r a n g e ) :
" B a v e t t e L T D ( b o u c h e r i e P R H i l l L o n d o n )
E s t d é s i g n é C h o p h o u s e M a n a g e r
" T B o n e S P R L ( C h o p h o u s e S t e C a t h e r i n e ) : E l o d i e N o r t o n
E l o d i e N o r t o n e s t d é s i g n é e H R M a n a g e r d e l ' e n s e m b l e d e s S o c i é t é s .
B a r b a r a K u t h y e s t d é s i g n é e E x e c u t i v e P A a u s e i n d e F l a t T r o n M a n a g e m e n t L T D
T o u t e s c e s p e r s o n n e s s o n t a c t u e l l e m e n t e m p l o y é e s a u s e i n d ' u n e d e s S o c i é t é s ,
C h a c u n e d e s n o m i n a t i o n s e s t a c c o r d é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t p r e n d f i n , s o i t l o r s d e s a r é v o c a t i o n , s o i t d e p l e i n d r o i t , p o u r c h a q u e p e r s o n n e c o n c e r n é e , l o r s q u e c e l l e - c i n e d i s p o s e p l u s d ' u n c o n t r a t d e t r a v a i l e n v i g u e u r l a l i a n t a v e c l ' u n e d e s S o c i é t é s .
*
L a p r é s e n t e d é c i s i o n r e m p l a c e l e s d é c i s i o n a n t é r i e u r e e t n o t a m m e n t l a d é c i s i o n d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
b
V o l l e t B - S u i t e
M a n d a t s p é c i a l e s t d o n n é , i n d i v i d u e l l e m e n t e t s é p a r é m e n t , à M r Q u e n t i n d e B o u m o n v i l l e , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e S a i n t - J e a n , 4 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a i n s i q u ' à M o n s i e u r R o b e r t - G u y R o t i n , c h a c u n a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , a f i n d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s v i s é e s d a n s l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , e t d e f a ç o n n o n l i m i t a t i v e p o u r d r e s s e r e t s i g n e r l e s p r o c è s v e r b a u x d e s d i f f é r e n t e s S o c i é t é s e t / o u é t a b l i r e t s i g n e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
L a p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e s t é t a b l i e n l a n g u e a n g l a i s e e t e n l a n g u e f r a n ç a i s e , l e p r é s e n t d o c u m e n t f a i s a n t f o i . "
Q u e n t i n d e B o u r n o n v i l l e
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e