02/04/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s a M o n b e
* i a o e s s e a
B R U C E L L E S
G r e f f e z 1 M R T 2 0 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N E A R T I N V E N T O R Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e S t é p h a n i e 7 7 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 2 8 4 . 8 7 2
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
R E P 3 5 7 3
L ' a n d e u x m i l l e d o u z e
L e t r e i z e m a r s
D e v a n t n o u s , M a î t r e D i d i e r V a n n e s t e , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à S c h a e r b e e k
e n l ' é t u d e ,
s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
« F I N E A R T I N V E N T O R Y » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , r u e S t é p h a n i e 7 7 p o r t a n t l e n u m é r o
d ' i m m a t r i c u l a t i o n a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s n ° 0 8 1 8 . 2 8 4 . 8 7 2 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r
l e N o t a i r e O l i v i e r D e C l i p p e l e l e p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u
q u i n z e s e p t e m b r e s u i v a n t r é f é r e n c e 0 1 2 9 7 0 6
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a t é e d u 3 0
d é c e m b r e 2 0 1 1 p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 2 9 f é v r i e r 2 0 1 2 s o u s l a r é f é r e n c e 0 0 4 7 0 9 7 .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r C o o m a n s P a u l E u g è n e F e r n a n d
N é à I x e l l e s l e 0 7 m a r s 1 9 5 4 , d e m e u r a n t à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , r u e S t é p h a n i e 7 7 ,
E x p o s é p r é a l a b l e
M o n s i e u r C o o m a n s p r é n o m m é d é c l a r e e x p r e s s é m e n t q u e c o n t r a i r e m e n t a u x m e n t i o n s r e p r i s e s d a n s l e l i v r e
d e s p a r t s , l a r é p a r t i t i o n d e s p a r t s e s t f a i t e c o m m e r e p r i s e c i - d e s s o u s .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a t t i r e t o u t s p é c i a l e m e n t l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e s i i l s ' a v e r a i t q u e l e s
d é c l a r a t i o n c i - d e s s u s s ' a v é r a i e n t i n e x a c t e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e ç u e c e j o u r e t l e s d é c i s i o n s y p r i s e s
p o u r r a i e n t ê t r e i n v a l i d é e s p a r d é f a u t d e c o n v o c a t i o n , d e v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e , e t / o u d e m a j o r i t é r e q u i s e d a n s
l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a s s o c i é s c i - a p r è s d é s i g n é s , p o s s é d a n t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s ,
à s a v o i r :
1 ° M o n s i e u r C o o m a n s A r n a u d O l i v i e r G i l b e r t n é à W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t l e 3 1 j u i l l e t 1 9 8 2 , d o m i c i l i é à 1 0 2 0
B r u x e l l e s , r u e S t é p h a n i e 9 5 , g é r a n t , d é t e n t e u r d e n o n a n t e n e u f p a r t s , i c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r P a u l
C o o m a n s c i - a v a n t d é n o m m é , e n v e r t u d e l a p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u n e u f m a r s d e u x m i l l e d o u z e
c i - a n n e x é e
2 ° M o n s i e u r P a u l C o o m a n s p r é n o m m é , g é r a n t d e l a s o c i é t é e t d é t e n t e u r d e u n e p a r t
S o i t e n s e m b l e : c e n t p a r t s s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l ,
E n c o n s é q u e n c e , l a c o m p a r u t i o n d e v a n t n o u s , n o t a i r e e s t a r r ê t é e a i n s i q u ' i l p r é c è d e .
E x p o s é
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
I , L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
A ) R a p p o r t é t a b l i p a r l e g é r a n t e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s a v e c e n a n n e x e , u n é t a t
c o m p t a b l e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s
B ) P r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r o u p o u r r e m p l a c e r l e d i t o b j e t s o c i a l p a r l e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e
r a p p o r t a n t à :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 4 1 ° L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e c o m m e r c e d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t é l e c t r o n i q u e d e t o u t e n a t u r e e n c e c o m p r i s t o u t e s l e s a c t i v i t é s a n n e x e s t e l l e s q u e l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l o g i c i e l s e t p r o g r a m m e s , l a p r o d u c t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a m a i n t e n a n c e d e m a t é r i e l é l e c t r o n i q u e , c e t t e é n u m é r a t i o n é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e .
E l l e p e u t e n o u t r e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r o i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , c e s s i o n , s o u s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n , f u s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à l e f a v o r i s e r o u à t e d é v e l o p p e r .
2 ° l a c o n s u l t a n c e e t / o u l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d a n s l e s d o m a i n e s d e l a g e s t i o n , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l a r e s t r u c t u r a t i o n , d u d é v e l o p p e m e n t , d e l a r e c o n v e r s i o n e t d u m a n a g e m e n t d ' e n t r e p r i s e s , d a n s l e c a d r e d ' u n e a c t i v i t é d e d é v e l o p p e m e n t e t d e c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l o g i c i e l s d e t o u s t y p e s e t / o u d e t o u s c o n c e p t s d e g e s t i o n e t d e m a n a g e m e n t d ' e n t r e p r i s e s e n g é n é r a l ;
l a c o n s u l t a n c e , l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s , l a f o r m a t i o n , e t l ' e x p e r t i s e d a n s l e s d o m a i n e s d e l a c o n c e p t i o n e t l a m i s e a u p o i n t d e m o d è l e s n u m é r i q u e s , a l g o r i t h m e s e t l o g i c i e l s d e t o u s t y p e s ;
d ' e f f e c t u e r d e s é t u d e s , d e p r o g r a m m e r e t d e m e t t r e e n r o u t e d e s s y s t è m e s d ' o r g a n i s a t i o n , d e v e n t e , d e
p u b l i c i t é , d e m a r k e t i n g , d e m e t t r e e n a p p l i c a t i o n d e s s y s t è m e s p o u r t r a i t e r d e s d o n n é e s e t t o u t e s t e c h n i q u e s e n
r a p p o r t a v e c l a g e s t i o n t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e , é c o n o m i q u e e t g é n é r a l e d ' e n t r e p r i s e s ;
d e c o n c e v o i r , d ' é t u d i e r , d e p r o m o u v o i r e t d e r é a l i s e r t o u s p r o j e t s i n f o r m a t i q u e s , b u r e a u t i q u e s e t t o u t c e q u i
s ' y r a p p o r t e ;
T o u s t r a v a u x d e s e c r é t a r i a t e n g é n é r a l ;
T o u s t r a v a u x d ' e n c o d a g e e t d e t r a i t e m e n t d e l ' i n f o r m a t i o n e t / o u d e d o n n é e s i n f o r m a t i q u e s ;
l a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s , s u r b a s e d e s d o m a i n e s p r é c i t é s , e t e n p a r t i c u l i e r , l a r é a l i s a t i o n d e s i m u l a t i o n s e t a n a l y s e s n u m é r i q u e s a i n s i q u e l ' é t u d e d e l ' o p t i m i s a t i o n d e p r o c é d é s e t / o u p r o c é d u r e s ;
d e d i s p e n s e r d e s a v i s f i n a n c i e r s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x o u a d m i n i s t r a t i f s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e ; à l ' e x c e p t i o n d e s c o n s e i l s d e p l a c e m e n t d ' a r g e n t e t a u t r e s , f o u r n i r s o n a s s i s t a n c e e t e x é c u t e r d e s s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s u r l e p l a n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s f i n a n c e s , d e l a v e n t e , d e l a p r o d u c t i o n e t d e l a g e s t i o n e n g é n é r a l ; f o u r n i r t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e e t e x é c u t e r t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e d ' é t u d e s d ' o r g a n i s a t i o n s , d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s e t d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s o u a u t r e s d a n s t o u t d o m a i n e r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l ;
l a r e c h e r c h e , l a c o n c e p t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' e n g i n e e r i n g , l a p r o d u c t i o n , l e c o m m e r c e , ! a d i f f u s i o n , ! e m a r k e t i n g , l ' a m é l i o r a t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s m a t é r i e l s e t c o n c e p t s d a n s l e s d o m a i n e s d e l a m o d é l i s a t i o n , d e l ' i n f o r m a t i q u e e t d e l a p r o g r a m m a t i o n , p o u r t o u t p a r t i c u l i e r , t o u t e i n d u s t r i e o u a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e ;
l ' a c c e p t a t i o n e t l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s r e l a t i f s à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a g e s t i o n , à l a d i r e c t i o n , a u c o n t r ô l e e t à l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s .
3 ° L a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t d ' i m m e u b l e s b â t i s o u n o n , e n c e c o m p r i s l ' a c h a t e t l a v e n t e d ' i m m e u b l e s , l a l o c a t i o n , l ' u r b a n i s a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o m o t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r , l a r é n o v a t i o n e t l a t r a n s f o r m a t i o n d e t o u t i m m e u b l e o u d r o i t i m m o b i l i e r ;
L a c o o r d i n a t i o n e t l a g e s t i o n d e c h a n t i e r s p o u r c o m p t e d e s o u s - t r a i t a n t s d a n s l e s e c t e u r i m m o b i l i e r a i n s i q u e l a c o o r d i n a t i o n d e s é c u r i t é d e s a n t é d e c h a n t i e r s t e m p o r a i r e s e t m o b i l e s ;
4 ° L a g e s t i o n , l a s o u s c r i p t i o n , l a p r i s e f e r m e , l e p l a c e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a n é g o c i a t i o n d ' a c t i o n s , d e p a r t s s o c i a l e s , d ' o b l i g a t i o n s , d e c e r t i f i c a t s , d e c r é a n c e s , d e c a p i t a u x e t d ' a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , é m i s e s p a r d e s e n t r e p r i s e s b e i g e s o u é t r a n g è r e s , q u e c e s d e r n i è r e s s o i e n t d e s e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s o u f i n a n c i è r e s , d e s i n s t i t u t i o n s o u d e s a s s o c i a t i o n s à c a r a c t è r e ( s e m i ) p u b l i q u e o u n o n ;
L a g e s t i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t s e t d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s f i l i a l e s , l ' e x e r c i c e d e f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , l ' o c t r o i d e c o n s e i l s , d e m a n a g e m e n t e t a u t r e s s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s e x e r c é e s p a r l a s o c i é t é ;
L e p r ê t à t o u t e s s o c i é t é s e t / o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t s e p o r t e r c a u t i o n , f o u r n i r d e s s û r e t é s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t ;
E x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s ;
F o u r n i r t o u t e s p r e s t a t i o n s d e c o n s e i l e t d e s e r v i c e d a n s l e s e c t e u r i m m o b i l i e r , e n c e c o m p r i s l a g e s t i o n d e p r o j e t s ;
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
E l l e . p e u t a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
e t m o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s .
2 ° m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . 4 3 ° P o u v o i r s a u g é r a n t a u x f i n s d e f a i r e o p é r e r t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s d e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
r 1 1 . C o m p t e t e n u d e c e q u e ;
l e s d é t e n t e u r s d e p a r t s d é t e n a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s c e n t p a r t s e x i s t a n t e s s o n t i c i p r é s e n t s e t / o u r e p r é s e n t é s c o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s e t q u e l e g é r a n t d e l a s o c i é t é , é t a n t M o n s i e u r P a u l C o o m a n s e t M o n s i e u r A r n a u d C o o m a n s o n t i c i p r é s e n t o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l a c o n v o c a t i o n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l a q u e l l e e s t p a r c o n s é q u e n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p a r f a i t e m e n t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
I i I . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u J o u r d o i v e n t r e c u e i l l i r l e s m a j o r i t é s r e q u i s e s p o u r c h a c u n e d ' e n t r e e l l e s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s ; c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n a n t d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u ' e l l e a b o r d e e n s u i t e ,
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 8 7 d u
C o d e d e s s o c i é t é s d o n t s e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s ,
A u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a
s o c i é t é a r r ê t é e a u d o u z e m a r s d e u x m i l l e d o u z e
C e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é , p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n
d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r r e m p l a c e r l e d i t o b j e t s o c i a l p a r l e s u i v a n t ,
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t à :
1 ° l e c o m m e r c e d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t é l e c t r o n i q u e d e t o u t e n a t u r e e n c e c o m p r i s t o u t e s l e s a c t i v i t é s a n n e x e s t e l l e s q u e l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l o g i c i e l s e t p r o g r a m m e s , l a p r o d u c t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a m a i n t e n a n c e d e m a t é r i e l é l e c t r o n i q u e , c e t t e é n u m é r a t i o n é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e .
2 ° l a c o n s u l t a n c e e t / o u l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d a n s l e s d o m a i n e s d e l a g e s t i o n , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l a r e s t r u c t u r a t i o n , d u d é v e l o p p e m e n t , d e l a r e c o n v e r s i o n e t d u m a n a g e m e n t d ' e n t r e p r i s e s , d a n s l e c a d r e d ' u n e a c t i v i t é d e d é v e l o p p e m e n t e t d e c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l o g i c i e l s d e t o u s t y p e s e t / o u d e t o u s c o n c e p t s d e g e s t i o n e t d e m a n a g e m e n t d ' e n t r e p r i s e s e n g é n é r a l ;
l a c o n s u l t a n c e , l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s , i a f o r m a t i o n , e t l ' e x p e r t i s e d a n s l e s d o m a i n e s d e l a c o n c e p t i o n e t l a m i s e a u p o i n t d e m o d è l e s n u m é r i q u e s , a l g o r i t h m e s e t l o g i c i e l s d e t o u s t y p e s ;
d ' e f f e c t u e r d e s é t u d e s , d e p r o g r a m m e r e t d e m e t t r e e n r o u t e d e s s y s t è m e s d ' o r g a n i s a t i o n , d e v e n t e , d e p u b l i c i t é , d e m a r k e t i n g , d e m e t t r e e n a p p l i c a t i o n d e s s y s t è m e s p o u r t r a i t e r d e s d o n n é e s e t t o u t e s t e c h n i q u e s e n r a p p o r t a v e c l a g e s t i o n t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e , é c o n o m i q u e e t g é n é r a l e d ' e n t r e p r i s e s ;
d e c o n c e v o i r , d ' é t u d i e r , d e p r o m o u v o i r e t d e r é a l i s e r t o u s p r o j e t s i n f o r m a t i q u e s , b u r e a u t i q u e s e t t o u t c e q u i s ' y r a p p o r t e ;
T o u s t r a v a u x d e s e c r é t a r i a t e n g é n é r a l ;
T o u s t r a v a u x d ' e n c o d a g e e t d e t r a i t e m e n t d e l ' i n f o r m a t i o n e t / o u d e d o n n é e s i n f o r m a t i q u e s ;
l a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s , s u r b a s e d e s d o m a i n e s p r é c i t é s , e t e n p a r t i c u l i e r , l a r é a l i s a t i o n d e s i m u l a t i o n s e t a n a l y s e s n u m é r i q u e s a i n s i q u e l ' é t u d e d e l ' o p t i m i s a t i o n d e p r o c é d é s e t l o u p r o c é d u r e s ;
d e d i s p e n s e r d e s a v i s f i n a n c i e r s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x o u a d m i n i s t r a t i f s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e ; à l ' e x c e p t i o n d e s c o n s e i l s d e p l a c e m e n t d ' a r g e n t e t a u t r e s , f o u r n i r s o n a s s i s t a n c e e t e x é c u t e r d e s s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s u r l e p l a n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s f i n a n c e s , d e l a v e n t e , d e l a p r o d u c t i o n e t d e l a g e s t i o n e n g é n é r a l ; f o u r n i r t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e e t e x é c u t e r t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e d ' é t u d e s d ° o r g a n i s a t i i o n s , d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s e t d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s o u a u t r e s d a n s t o u t d o m a i n e r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l ;
l a r e c h e r c h e , l a c o n c e p t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' e n g i n e e r i n g , l a p r o d u c t i o n , l e c o m m e r c e , l a d i f f u s i o n , l e m a r k e t i n g , l ' a m é l i o r a t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s m a t é r i e l s e t c o n c e p t s d a n s l e s d o m a i n e s d e l a m o d é l i s a t i o n , d e l ' i n f o r m a t i q u e e t d e l a p r o g r a m m a t i o n , p o u r t o u t p a r t i c u l i e r , t o u t e i n d u s t r i e o u a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e ;
l ' a c c e p t a t i o n e t l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s r e l a t i f s à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a g e s t i o n , à l a d i r e c t i o n , a u c o n t r ô l e e t à l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s .
3 ° L a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t d ' i m m e u b l e s b â t i s o u n o n , e n c e c o m p r i s l ' a c h a t e t l a v e n t e d ' i m m e u b l e s , l a l o c a t i o n , l ' u r b a n i s a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o m o t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r , l a r é n o v a t i o n e t l a t r a n s f o r m a t i o n d e t o u t i m m e u b l e o u d r o i t i m m o b i l i e r ;
L a c o o r d i n a t i o n e t l a g e s t i o n d e c h a n t i e r s p o u r c o m p t e d e s o u s - t r a i t a n t s d a n s l e s e c t e u r i m m o b i l i e r a i n s i q u e l a c o o r d i n a t i o n d e s é c u r i t é d e s a n t é d e c h a n t i e r s t e m p o r a i r e s e t m o b i l e s ;
R é s e r , r é e i a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
4 ° L a g e s t i o n , l a s o u s c r i p t i o n , l a p r i s e f e r m e , l e p l a c e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a n é g o c i a t i o n d ' a c t i o n s , d e
p a r t s s o c i a l e s , d ' o b l i g a t i o n s , d e c e r t i f i c a t s , d e c r é a n c e s , d e c a p i t a u x e t d ' a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , é m i s e s p a r
d e s e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , q u e c e s d e r n i è r e s s o i e n t d e s e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s o u
f i n a n c i è r e s , d e s i n s t i t u t i o n s o u d e s a s s o c i a t i o n s à c a r a c t è r e ( s e m i ) p u b l i q u e o u n o n ;
L a g e s t i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t s e t d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s f i l i a l e s , l ' e x e r c i c e d e f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s ,
[ ' o c t r o i d e c o n s e i l s , d e m a n a g e m e n t e t a u t r e s s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s e x e r c é e s p a r l a s o c i é t é ;
L e p r ê t à t o u t e s s o c i é t é s e t l o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t s e p o r t e r c a u t i o n , f o u r n i r d e s s û r e t é s , m ê m e
h y p o t h é c a i r e m e n t ;
E x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s ;
F o u r n i r t o u t e s p r e s t a t i o n s d e c o n s e i l e t d e s e r v i c e d a n s l e s e c t e u r i m m o b i l i e r , e n c e c o m p r i s l a g e s t i o n d e
p r o j e t s ;
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
E l l e p e u t a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t
c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s
t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e
f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n ,
l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s
c o n d i t i o n s .
e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s ,
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e n « A R C H E R S P R L » ,
e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s
3 ° P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
i L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t à l a S A
A C O F I S C O G R O U P a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , c e u x d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s
A d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C l ô t u r e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x h e u r e s v i n g t .
D o n t p r o c è s - v e r b a l , d r e s s é , l i e u e t d a t e q u e d e s s u s .
L e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i e n o n t e x p r i m é l e d é s i r o n t s i g n é a v e c N o u s ,
N o t a i r e .
« E x p é d i t i o n s a n s m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t p o u r f o r m a l i t é a d m i n i s t r a t i v e » . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e