10/07/2014
�� Mal 10
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van egd/ontvangen op
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblar
II 11111113113�
II
O I JUL1 20%
ter griffie van de Nederiandstalige
Brussel
Ondernerningsnr 0458,420.317
Benaming
(voluit) : ARCHID
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel Biezen laan 68, 1190 Vorst
Onderwerp akte: Buitengewone Algemene Vergadering
R�pertorium Akte n�
REID,4630
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARCHIDB
Te Vorst (1190 Brussel) Biezenlaan 68
- ondememingsnummer 0458.420.317
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Het jaar tweeduizend veertien
Op vijfentwintig juni
Voor Ons, Meester Didier Vanneste, Notaris met standplaats te Schaerbeek,
In ons kantoor
Is samengekomen : de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "ARCHiD" met maatschappelijke zetel te Vorst (1190 Brussel) Biezenlaan, 68
Deze vennootschap werd opgericht krachtens een akte verleden voor notaris Bernadette Ingeveld te Elsenee
op een juli negentienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20'
juli daarna onder nummer 192, gewijzigd blijkens akte verleden voor Notaris Bernadette Ingeveld te Eisene op
29 september 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 08 november daarna onder:
nummer 0159042.
Bureau
De vergadering wordt geopend om vijftien uur onder het voorizibterischae van De Heer Dorigo Wido
Amadeo, wonende te 1190 Vorst (Brussel), Biezeniaan 68
Nationaal nummer 610204-545.48
De voorzitter duidt geen secretaris aan.
Samenstelling van de vergadering
Is aanwezig:
De heer Dorigo, voornoemd, houdei:vad4Venhoriderd vietig (760) aandelen
hetzij aile aandelen
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumente-rende notaris bij akte vast te stellen wat volgt:
De vergadering van vandaag heeft volgende agenda:
1)Verhoging van het maatschappelijk kapt-'taal
1/ Vaststelling van de beslissing tot uitkering van een dividend uit de beschikbare reserves ten belope van;
eenennegentig duizend euro (91.000 EUR) overeenkomstig de buitengewone algemene vergadering dedato
juni 2014 waarvan een kopij aan deze zal worden gehecht en de daarop volgende kapitaalverhoging
voortkomend uit voormelde dividenduitkering in de zin van artikel 537 WfB.
2/ Voorafgaand Verslag
De Voorzitter neemt kennis van het door de wet vereist verslag van de bedrijfsrevisor BVBA RAVERT,
STEVENS & Co te Meise de dato 16 juni 2014, hiertoe aangesteld door de zaakvoerder, betreffende de hierna
vermelde inbreng in nature.
De Besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt
"VII. BESLUITEN
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso: Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Tot besluit verklaart ondergetekende, BVBA "RAVERT, STEVENS & Co, bedrijfsrevisorenkantoor te 2860 Meise, H, Van Dievoetlaan 1, dat uit het onderzoek van de voorgenomen inbreng in natura bij de voorgenomen kapitaalverhoging van de BVBA ARCHID is gebleken dat;
1. de beschrijving van de inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
2. de toegepaste methoden van waardering voor een bedrag van 81.900,-EUR in hun geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord zijn;
3, de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en de agio van de tegen de inbreng in nature uit te geven aandelen, zodat de inbreng in nature niet overgewaardeerd is. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit de uitgifte van 1.488 nieuwe aandelen zonder nominale waarde, elk nieuw aandeel in alle opzichten identiek aan elk van de 750 bestaande aandelen;
De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen inzake "controle van inbreng in nature" van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Het bestuursorgaan van de BVBA ARCHID is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen en mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden."
3/ Voorkeurrecht
Met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging bevestigen aile vennooten uitdrukkelijk naar behoren te zijn ingelicht over de gevolgen van de kapitaalverhoging, in het bijzonder over de financi�le gevolgen die de verrichting heeft voor hen en voor de vennootschap.
Zij erkennen voldoende ingelicht te zijn na kennisname van de door de zaakvoerder verstrekte financi�le en boekhoudkundige gegevens.
De vennoten zien af van hun voorkeurrecht,
4/ Inschrijving - Volstorting
De comparant verklaart in te schrijven op de geheelheid van de kapitaalverhoging met een bedrag van eenentachtigduizend negenhonderd euro (81.900 EUR)
5/ Kapitaal verhoging
Verhoging van het kapitaal met eenentachtigduizend negenhonderd euro (81.900 EUR) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd (18.600 EUR) op honderdduizend vijfhonderd (100.500 EUR) door inbreng van de reeds belaste reserves ingevolge de beslissing genomen om over te gaan tot uitkering van eenennegentigduizend euro (91.000 EUR) overeenkomstig artikel 537 WIB door de algemene vergadering dedato 16 juni 2014 door inbreng van een tussentijds dividend en met uitgifte van duizend vierhonderd achtentachtig aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande en die in de winsten zullen delen vanaf de onderschrijving. De notulen van deze bijzondere algemene vergadering worden hier aangehecht om samen met deze te worden geregistreerd,
2) aanpassing (rechtzetting) van de (schrijfwijze van de) benaming
Ingevolge de vaststelling dat de vennootschap zich te allen tilde heeft voorgesteld onder de schrijfwijze
"ARCH ID", de benaming dan ook in die zin rechtzetten,
3) Machtiging
Machtiging te verlenen aan de zaakvoerder om de be-slissingen uit te voeren,
B. De aanwezige vennoten hebben zich gedragen naar de statutaire en wettelijke bepalingen met betrekking tot de formaliteiten om op de vergadering toegelaten te worden.
Is tevens aanwezig de zaakvoerder
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend, zij stelt vast dat ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen. Beslissingen
De vergadering vat de agenda aan, en na beraadslaging neemt zij volgende beslissingen:
Eerste Beslissing - verhoging van het kapitaal
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het kapitaal te verhogen met eenentachtigduizend negenhonderd euro (81.900 EUR) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd (18.600 EUR) op honderdduizend vijfhonderd (100.500 EUR) door inbreng van de tussentijds belaste reserves ingevolge de beslissing genomen om over te gaan tot uitkering van eenennegentigduizend euro (91.000 EUR) overeenkomstig artikel 537 WB, door de bijzondere algemene vergadering dedato 16 juni 2014 hier aangehecht om samen met deze te worden geregistreerd door inbreng van tussentijds dividend en met uitgifte van duizend vierhonderd achtentachtig aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die zuflen genieten van dezelfde rechten en voordelen ais de bestaande en die in de winsten zullen delen vanaf de onderschrijving en bijgevolg artikel 5 der statuten als volgt te wijzigen !
"Het maatschappelijk kapitaal werd bij de oprichting vastgesteld op zevenhonderd vijftigduizend Belgische franken vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen met een gelijke nominale waarde van duizend frank.
Bij beslissing van de buitengewone van 03 december 2001, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20020111-2190, is het kapitaal omgezet ln cm.
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staalsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Bij akte verleden voor Notaris Bernadette ingeveld te Elsene op negenentwintig septembeitweediiiZenil-iiri-vijf, gepubliceerd in de Bijiagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20051108-0159042, is de nominale ; waarde van de aandelen geschrapt
Bij proces-verbaal verleden voor Notaris Vanneste te Schaerbeek op 25 juni 2014, is besloten geweest om het kapitaal te verhogen met eenentachtigduizend negenhonderd euro (81.900 EUR) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd (18.600 EUR) op honderdduizend vijfhonderd (100,500 EUR) door inbreng van de reeds belaste reserves ingevolge de beslissing genomen om over te gaan tot uitkering van eenennegentigduizend euro (91.000 EUR) overeenkomstig artikel 537 WIB door de bijzondere algemene vergadering dedato 16 juni 2014 door inbreng van van tussentijds dividend en met uitgifte van duizend : vierhonderd achtentachtig aandelen zonder vermelding van nominale waarde. die zullen genieten van dezelfde : rechten en voordelen als de bestaande en die in de winsten zullen delen vanaf de onderschrijving
Het maatschappelijke kapitaal is bijgevolg vastgesteld op honderdduizend vijfhonderd Euro (100.500 EUR), Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd achtendertig aandelen zonder nominale waarde,
tweede beslissing aanpassing (rechtzetting) van de (schrijfwijze van de) benaming
Ingevolge de vaststelling dat de vennootschap zich ten elle tijde heeft voorgesteld onder de schrijfwijze "ARCH ID" in de plaats van "ARCHID" wenst de algemene vergadering de schrijfwijze van de benaming dan ook in de gebruikte zin recht te zetten en de schrijfwijze "ARCH ID" aan te nemen.
De algemene vergadering beslist dan ook het de eerste alinea van het artikel 1 van haar statuten als volgt aan te passen :
"De vennootschap wordt opgericht als Burgerlijke Vennootschap die de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid zal aannemen onder de naam : ARCH ID,"
derde beslissing - Machtiging
Er wordt met eenparigheid van stemmen de machtiging verleend aan de zaakvoerder om de be,slissingen
uit te voeren.
RECHT OP GESCHRIFTEN
Overeenkomstig artikel 6 van het uitvoeringsbesluit van het Wetboek diverse rechten en taksen, bevestigd
de ondergetekende notaris Didier Van neste het recht van vijfennegentigtig (95,00E) euro te hebben ge�nd,
WAARNA DE VERGADERING WORDT GEHEVEN
Van al wat voorafgaat, heeft ondergetekende Notaris ondenhavige notulen opgemaakt op voormelde plaats en datum, en, na voorlezing hebben de aandeelhouders en zaakvoerders, aanwezig of verte-igenwoor-rdigd zoals voormeld, met Mil Notaris, getekend.
(Volgen de andtekenningen)
VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE.
Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening