19/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.06.2014, DPT 14.08.2014 14422-0298-016
21/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.06.2013, DPT 15.08.2013 13431-0031-016
09/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.06.2012, DPT 06.08.2012 12388-0568-015
08/02/2012
ÿþ M o d 2 . 0
O C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 6 J A G r e f f e ~ ~ ~ l u
1 1 1 1 1 R 1 t R i l l ! A
R é ,
M e
b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 . 8 4 6 . 9 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R C H I T E C T U R E E T C O N S T R U C T I O N E N T R E R E V E E T R E A L I T E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s - r u e S a i n t - L a u r e n t , 1 6
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u s - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e M a r c B o m b e e c k à W a l h a i n ( W a l h a i n - S a i n t - P a u l ) l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i s à P E R W E Z l e 2 9 D E C . 2 0 1 1 , v o l u m e 5 / 4 1 0 f o l i o 1 6 c a s e 1 6 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) L e R e c e v e u r E . D O G U E T ) " , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . C o n f i r m a t i o n d e l a d é c i s i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e d e 1 0 0 0 B r u x e l l e s , G a l e r i e d u R o i , 2 7 A , v e r s : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e S a i n t - L a u r e n t , 1 6 , p r i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e 2 6 j a n v i e r 2 0 0 9 , p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e l e 1 2 f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 0 2 2 6 4 1 .
2 . C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . A u t o r i s a t i o n d o n n é e a u c o n s e i l ' d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l e s l i m i t e s l é g a l e s , d e f i x e r l e s m o d a l i t é s d e l ' é c h a n g e d e s a n c i e n s t i t r e s a u p o r t e u r e n : t i t r e s n o m i n a t i f s e t d e p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r .
3 . M o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e s a r t i c l e s 2 e t 9 d e s s t a t u t s , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s :
p r i s e s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 2 : r e m p l a c e m e n t d e l ' a l i n é a 1 d u t e x t e a c t u e l c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e S a i n t - L a u r e n t , 1 6 .
A r t i c l e 9 : r e m p l a c e m e n t d e l ' a l i n é a 1 d u t e x t e a c t u e l c o m m e s u i t :
« T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s .
« I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s , l e c a s é c h é a n t s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
4 . P o u v o i r s c o n f é r é s a u n o t a i r e M a r c B o m b e e c k s o u s s i g n é s p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t a u x r é s o l u t i o n s c i - a v a n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e n o t a i r e M a r c B o m b e e c k
M e n t i o n : D é p o s é s i m u l t a n é m e n t u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 23.06.2011, DPT 16.08.2011 11402-0186-015
16/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 24.06.2010, DPT 12.08.2010 10403-0533-016
28/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.06.2009, DPT 24.07.2009 09463-0093-016
12/02/2009 : BLT000440
15/09/2008 : BLT000440
01/09/2008 : BLT000440
06/09/2007 : BLT000440
05/09/2006 : BLT000440
24/08/2006 : BLT000440
25/01/2006 : BLT000440
20/09/2005 : BLT000440
18/08/2004 : BLT000440
08/07/2004 : BLT000440
05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 18.06.2015, DPT 31.07.2015 15378-0384-016
19/08/2003 : BLT000440
28/08/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D t i a
D é p o s é f R e ç u l e
1 9 A N I 2 0 1 5
a u g r e f f e c : u : f i b u r l a l d e c o m m z r c e
r ~ a G r ! - ~ ~ ~ e
~ 3 r a n ~ ~ : c ~ t ~ i ~ z ~ f y
~ ~ ~ . f f e
s a { I ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 . 8 4 6 . 9 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R C H I T E C T U R E E T C O N S T R U C T I O N E N T R E R E V E E T R E A L I T E
( e n a b r é g é ) : A . 2 R . 0
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e S a i n t - L a u r e n t , 1 6 , B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t { s ) d e l ' a c t e R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s , f i n d e m a n d a t
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4
" L ' A s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é
" d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S A A r c h i t e c t u r e e t C o n s t r u c t i o n e n t r e R ê v e e t R é a l i t é , e n a b r é g é A 2 R C S A , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s :
- B r i g i t t e D ' H E L F T - P O T
- M i c h e l V E R L I E F D E N
L e u r m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 0 .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r J a c q u e s V E R L I E F D E N n ' e s t p a s r e n o u v e l é e t v i e n t d é s l o r s à é c h é a n c e .
L a s p r l B - D o c s , r u e T a c i t u r n e , 2 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s e s t c h a r g é e d e l a p u b l i c a t i o n o f f i c i e l l e d e c e s d é c i s i o n s e t d e s m i s e s à j o u r é v e n t u e l l e s q u e l a l o i i m p o s e .
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d u r e n o u v e l l e m e n t p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e c e 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 d e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e M a d a m e B r i g i t t e D ' H E L F T P O T e t d e M o n s i e u r M i c h e l V E R L I E F D E N .
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r e c o n d u i t , à l ' u n a n i m i t é , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S A A r c h i t e c t u r e e t C o n s t r u c t i o n e n t r e R ê v e e t R é a l i t é , e n a b r é g é A 2 R C S A , e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , M o n s i e u r M i c h e l V E R L I E F D E N , q u i a c c e p t e .
M i c h e l V e r l i e f d e n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 3 1 4 U
u
i
u i
11/09/2002 : BLT000440
09/09/2002 : BLT000440
23/09/1999 : BLT000440
05/02/1994 : BLT440
23/11/1993 : BLT440
15/07/1988 : BLT440
26/03/1986 : BLT440
22/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 16.06.2016, DPT 10.08.2016 16427-0558-015