19/05/2014
ÿþ M o d 2 . 0
B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
I I 1
L ; f . - î 2 0 1 4
~ . ~ e 9 F
~ ' , ~ ~ ~ . ~ ~ . ~ ~ ~ _ . ~ -
G r e f f e
M e n t i o n n e s s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t o u a t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e
8 3 1 . 1 4 4 . 9 9 3
A R E L F I H O L D I N G c r c o r a
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
B - 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e B r u n a r d 5 5
R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S T A T U T S C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D i d i e r B R U S S E L M A N S , à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , l e 2 8 a v r i l 2 0 1 4 , d é p o s é a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , i f r é s u l t e q u e M o n s i e u r U R B A I N P h i l i p p e C h a r l e s R o g e r M a r c e l , n é à B e s a n ç o n ( 2 5 ) a r r o n d i s s e m e n t ( F r a n c e ) l e 2 4 j u i n 1 9 7 0 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e B r u n a r d 5 5 , r e g i s t r e n a t i o n a l 7 0 0 6 2 4 - 6 0 1 . 9 4 , u n i q u e a s s o c i é e t g é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A R E L F I H O L D I N G " , a y a n t s o n s i è g e à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e B r u n a r d 5 5 . a d é c i d é :
t P R E M I E R E R E S O L U T I O N P R E M I E R E R E D U C T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d a n s u n p r e m i e r t e m p s d e r é d u i r e l e c a p i t a l e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 . 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e d i x - h u i t m i l l i o n s s i x c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , à s e i z e m i l l i o n s c i n q c e n t q u a r a n t e t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 6 . 5 4 3 . 6 0 0 , 0 0 E ) p a r r e m b o u r s e m e n t e n e s p è c e s à l ' a s s o c i é u n i q u e , s a v o i r M o n s i e u r U R B A I N P h i l i p p e , p r é n o m m é , e t c e c i s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s .
C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d u c o d e d e s s o c i é t é s . C e t t e o p é r a t i o n a p o u r b u t d e r e m é d i e r à l a s u r c a p i t a l i s a t i o n d e l a s o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , f e s c r é a n c i e r s d o n t l a c r é a n c e e s t n é e a n t é r i e u r e m e n t à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e o n t l e d r o i t d ' e x i g e r u n e s û r e t é p o u r l e s c r é a n c e s n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e c e t t e p u b l i c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e e n o u t r e q u e c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a p r é l e v é e s u r l e c a p i t a l a p p o r t é s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t a n t u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l t e n u p a r d e v a n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 0 e t i n t é g r a l e m e n t i m p u t é e s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é :
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N D E U X I E M E R E D U C T I O N D E C A P I T A L E N N A T U R E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e e n s u i t e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 . 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e s e i z e m i l l i o n s c i n q c e n t q u a r a n t e t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 6 . 5 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r e i z e m i l l i o n s c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 3 . 1 6 8 . 6 0 0 ¬ ) s a n s a n n u l a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s .
C e t t e r é d u c t i o n s ' o p è r e e n n a t u r e p a r l ' a t t r i b u t i o n d e s n o n a n t e - n e u f p o u r c e n t ( 9 9 % ) q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é d é t i e n t d a n s l ' i m m e u b l e à U c c l e , a v e n u e B r u n a r d 5 5 , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t c i - a p r è s , à l ' a s s o c i é u n i q u e s a v o i r M o n s i e u r P h i l i p p e U r b a i n , d é j à p r o p r i é t a i r e à t i t r e p e r s o n n e l d ' u n p o u r c e n t ( 1 % ) .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e e n o u t r e q u e c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a p r é l e v é e s u r l e c a p i t a l a p p o r t é s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t a n t u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l t e n u p a r d e v a n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 0 e t i n t é g r a l e m e n t i m p u t é e s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é .
3 . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - R E A L I S A T I O N D E L ' A T T R I B U T I O N I M M O B I L I E R E
L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e l a s o c i é t é e s t p r o p r i é t a i r e d e n o n a n t e - n e u f p o u r c e n t ( 9 9 % ) i n d i v i s d e l ' i m m e u b l e
s u i v a n t
C O M M U N E D ' U C C L E 2 i è m e D I V I S I O N
U n e v i l l a a v e c t e r r a i n , s i t u é e A v e n u e B r u n a r d , n u m é r o 5 5 , c a d a s t r é e s e l o n e x t r a i t r é c e n t d e l a m a t r i c e
c a d a s t r a l s e c t i o n C , n u m é r o 5 6 2 k 7 8 e t 1 7 3 c 9 , e t c o n t e n a n t e n s u p e r f i c i e 1 6 a r e s 0 9 c e n t i a r e s .
( )
A t t r i b u t i o n .
E n s u i t e d e q u o i l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a t t r i b u e r l e s d r o i t s i n d i v i s q u e p o s s è d e l a s o c i é t é , s o i t n o n a n t e - n e u f
p o u r c e n t ( 9 9 % ) d e s d i t s b i e n s , à l ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r P h i l i p p e U r b a i n , q u i a c c e p t e .
( " )
1 1 . A r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
R i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c r é a n c i e r s d o n t l a c r é a n c e e s t n é e a n t é r i e u r e m e n t à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e o n t l e d r o i t d ' e x i g e r u n e s û r e t é p o u r l e s c r é a n c e s n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e c e t t e p u b l i c a t i o n .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e q u ' à s a c o n n a i s s a n c e i l n ' y a p a s d e c r é a n c i e r v i s é p a r l e s u s d i t e d i s p o s i t i o n l é g a l e . L ' a t t r i b u t i o n d e l ' i m m e u b l e i n t e r v i e n t n é a n m o i n s s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e q u ' a u c u n c r é a n c i e r d e l a s o c i é t é d o n t i a c r é a n c e e s t n é e a n t é r i e u r e m e n t à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e n ' a i t e x i g é u n e s û r e t é p o u r l e s c r é a n c e s , o u e n d é a n s l e s d e u x m o i s à c o m p t e r d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n .
4 . Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N - P O U V O I R S
( " )
D É C L A R A T I O N P R O F I S C O
c . " )
L e c o m p a r a n t d é c l a r e e s t i m e r l a v a l e u r v é n a l e e n p l e i n e p r o p r i é t é d e s b i e n s i m m e u b l e s à d e t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 . 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
2 . D r o i t f i x e .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 2 9 , t r o i s i è m e a l i n é a 2 ° d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t , l e c o m p a r a n t r e q u i è r e l ' a p p l i c a t i o n d u d r o i t f i x e é t a n t d o n n é q u e l ' a c q u i s i t i o n d e l ' i m m e u b l e a é t é s o u m i s e a u p a i e m e n t d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t d e v e n t e e t q u e l ' a s s o c i é q u i d e v i e n t p r o p r i é t a i r e é t a i t l e s e u l a s s o c i é l o r s d e c e t t e a c q u i s i t i o n .
( . " )
M a n d a t s p é c i a l ,
L a g é r a n c e d é c l a r e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à D e p r i n c e , C h e r p i o n & A s s o c i é s s p r i , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s
à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s C r o i x d e G u e r r e 1 4 9 / 1 3 e t i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 0 8 9 0 . 9 9 4 . 1 9 1 a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x m o d i f i c a t i o n s a u p r è s
d e t o u s o r g a n i s m e s o f f i c i e l s a d h o c . A c e t t e f i n , l e m a n d a t a i r e p e u t a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s
d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e m ê m e n o n e x p r e s s é m e n t
p r é v u p a r l e s p r é s e n t e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M a i t r e D i d i e r B R U S S E L M A N S
N o t a i r e
A v e n u e G i s s e f e i r e V e r s é 2 0
B - 1 0 8 2 B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/01/2014
ÿþM e d 2 . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R
M
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
k
M i N D 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 2 6 7 7 6 *
u i
, t ~ ~ J A R . , 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 1 4 4 . 9 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R E L F I H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u G u i , 1 0 2 à 1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 :
G " ~
" L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e B r u n a r d , 5 5 e t c e , a v e c e f f e t a u 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 " .
P h i l i p p e U r b a i n G é r a n t
I t i p a g e a b ' r j i r e t B - e i g i s c h ` S t x o c t s ü h a d = 2 8 f 6 1 / 2 0 1 4 " _ - A n n - e n g c i ï r I V l t i n i t e ü i ' t i e l g ë
06/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 31.08.2013 13544-0517-015
03/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 30.07.2012 12366-0482-015
04/01/2012
ÿþ2 2 D E C . 2 0 1 1
e r l a a L e e
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 3 1 . 1 4 4 . 9 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R E L F I H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( U c c l e ) , A v e n u e d u G u i , 1 0 2
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D i d i e r B R U S S E L M A N S , à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 , ' . d é p o s é a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , i l r é s u l t e q u e l ' u n i q u e a s s o c i é e t g é r a n t d e l a s o c i é t é ; A R E L F I H O L D I N G , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d u G u i , 1 0 2 , a d é c i d é :
1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E ( A C T I O N S )
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d ' u n m o n t a n t t o t a l d e q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t s m i l l e e u r o s . ( 4 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t o r z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s : ( 1 4 . 4 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à d i x - h u i t m i l l i o n s s i x c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n ' d e v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t ( 2 2 . 5 8 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , . d u m ê m e t y p e e t q u i j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x : b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t e n n a t u r e d e d i x : ? m i l l e c i n q c e n t v i n g t ( 1 0 . 5 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s e n p l e i n e p r o p r i é t é e t d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s e n n u e -
:
p r o p r i é t é d e l a S o c i é t é C i v i l e U R F I N A r e p r é s e n t a n t 5 3 , 6 % d u c a p i t a l d e c e t t e d e r n i è r e d ' u n e v a l e u r d e q u a t r e : m i l l i o n s d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 4 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , i m m a t r i c u l é e a u R C S d e B E S A N C O N s o u s t e n u m é r o i 3 9 2 . 2 1 0 . 7 7 9 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 7 , R u e V o i r i n à 2 5 0 0 0 B E S A N C O N , F r a n c e .
L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e c e t a p p o r t c o n s i s t e e n l a c r é a t i o n d e v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t ' q u a t r e - v i n g t ( 2 2 . 5 8 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L A R E L F I H O L D I N G q u i = s e r o n t a t t r i b u é e s i n t é g r a l e m e n t à M o n s i e u r P h i l i p p e U R B A I N , a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é .
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N - R E A L I S A T I O N D E L ' A P P O R T
L ' a s s o c i é u n i q u e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e ' d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e q u ' i l p o s s è d e l e s a c t i f s s u i v a n t s
- d i x m i l l e c i n q c e n t v i n g t ( 1 0 . 5 2 0 ) p a r t s s o c i a l e ' s e n p l e i n e p r o p r i é t é e t d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s e n n u e - p r o p r i é t é d e l a S o c i é t é C i v i l e U R F I N A r e p r é s e n t a n t 5 3 , 6 % d u c a p i t a l d e c e t t e d e r n i è r e d ' u n e v a l e u r d e ' q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 4 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , i m m a t r i c u l é e a u R C S d e B E S A N C O N s o u s l e n u m é r o 3 9 2 . 2 1 0 . 7 7 9 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 7 R u e V o i r i n à 2 5 0 0 0 B E S A N C O N , F r a n c e . L e s s t a t u t s o n t é t é m i s à j o u r l e 2 8 a v r i l 2 0 1 1 .
A c e j o u r , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à q u a t r e c e n t s m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r v i n g t m i l l e ( 2 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
L a v a l e u r r e t e n u e d a n s l e c a d r e d e p r é s e n t a p p o r t a é t é f i x é e p a r l e r e v i s e u r à q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t : i m i l l e e u r o s ( 4 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e s d i x m i l l e c i n q c e n t v i n g t ( 1 0 . 5 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s e n p l e i n e p r o p r i é t é e t d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s e n n u e - p r o p r i é t é a p p o r t é e s , v a l e u r q u i n e s ' é c a r t e p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t ; d ' e n t r e p r i s e p r é c i t é .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , l ' a s s o c i é - u n i q u e d é c l a r e f a i r e a p p o r t p r é d é c r i t à l a s o c i é t é .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r P h i l i p p e U R B A I N , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e , l e s : v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t ( 2 2 . 5 8 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , ' e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
3 . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E I L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s o c i é - u n i q u e é g a l e m e n t g é r a n t - u n i q u e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e , e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d i x - h u i t m i l l i o n s s i x
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I
" 1 2 0 0 1 9 6 3 *
L I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 1 0 0 . 3 6 8 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
4 . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r
p r o c é d e r à l a r é d a c t i o n e t a u d é p ô t d ' u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e . s t a t u t s - r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t - r a p p o r t d u
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o o r d i n a t i o n d e s
r é v i s e u r .
M a î t r e D i d i e r B R U S S E L M A N S
N o t a i r e
A v e n u e G i s s e l e i r e V e r s é 2 0
B - 1 0 8 2 B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . R é s e r v é
' a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/01/2011
ÿþ. ,
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1
* 1 1 0 0 3 6 4 9 *
2 8 D E C . 2 0 1 0
B R U X E L L E %
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 3 1 . 1 4 4 . 9 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R E L F I H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( U c c l e ) , A v e n u e d u G u i , 1 0 2
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D i d i e r B R U S S E L M A N S , à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , l e 1 6 / 1 2 / 2 0 1 0 , d é p o s é a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é A R E L F I H O L D I N G , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d u G u i , 1 0 2 , a d é c i d é :
1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E ( A C T I O N S )
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d ' u n m o n t a n t t o t a l d e q u a t o r z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e : m i l l e e u r o s ( 1 4 . 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t o r z e m i l l i o n s ! q u a t r e c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 4 . 4 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e p t a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t ; q u a t r e - v i n g t - h u i t ( 7 7 . 6 8 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t q u i : j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t e n n a t u r e d e m i l l e ? h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 1 . 8 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s . R . C . M E D I A S r e p r é s e n t a n t c i n q u a n t e p o u r c e n t ( 5 0 % ) d u c a p i t a l d e c e t t e d e r n i è r e d ' u n e v a l e u r d e q u a t o r z e m i l l i o n s q u a t r e : c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 4 . 4 5 0 . 0 0 0 E U R ) .
L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e c e t a p p o r t c o n s i s t e e n l a c r é a t i o n d e s e p t a n t e - s e p t m i l l e s i x ; c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t ( 7 7 . 6 8 8 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L A R E L F I - H O L D I N G q u i s e r o n t a t t r i b u é e s i n t é g r a l e m e n t à M o n s i e u r P h i l i p p e U R B A I N , a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a S P R L : A R E L F I H O L D I N G .
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N - R E A L I S A T I O N D E L ' A P P O R T
L ' a s s o c i é u n i q u e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e ! d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e q u ' i l p o s s è d e l e s a c t i f s s u i v a n t s :
- 1 . 8 7 5 p a r t s s o c i a l e s d e l a S o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e R . C . M E D I A S r e p r é s e n t a n t 5 0 % d u c a p i t a l d e ' c e t t e d e r n i è r e d ' u n e v a l e u r d e 1 4 . 4 5 0 . 0 0 0 E U R , i m m a t r i c u l é e a u R C S d e N A N T E R R E s o u s l e n u m é r o 2 0 0 3 B 0 1 9 3 3 ( S I R E T 4 4 1 9 9 5 6 8 5 0 0 0 3 5 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 4 r u e d e l ' a b r e u v o i r à 9 2 4 0 0 C O U R B E V O I E , F r a n c e ;
L a v a l e u r r e t e n u e d a n s l e c a d r e d e p r é s e n t a p p o r t a é t é f i x é p a r l e r e v i s e u r à q u a t o r z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 4 . 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e p o u r l e s s e p t a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t ( 7 7 . 6 8 8 ) p a r t s ' s o c i a l e s .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , l ' a s s o c i é - u n i q u e d é c l a r e f a i r e a p p o r t p r é d é c r i t à l a s o c i é t é .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r U R B A I N P h i l i p p e , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e , l e s . s e p t a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t ( 7 7 . 6 8 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r ; n o m i n a l e l i b é r é e s à h a u t e u r d e 1 4 . 4 6 2 . 4 0 0 ¬ , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
3 . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s o c i é - u n i q u e é g a l e m e n t g é r a n t - u n i q u e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e , e t q u e J e c a p i t a l s o c i a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t o r z e m i l l i o n s : q u a t r e c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 4 . 4 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t : q u a t r e - v i n g t - h u i t ( 7 7 . 7 8 8 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
4 . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r !
p r o c é d e r à l a r é d a c t i o n e t a u d é p ô t d ' u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
V o t e % .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M a î t r e D i d i e r B R U S S E L M A N S
N o t a i r e
A v e n u e G i s s e l e i r e V e r s é 2 0
B - 1 0 8 2 B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e