30/12/2014
ÿþC R E A T I O N D ' U N E S U C C U R S A L E
r v l e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ' A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u
d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i ' d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e
N ' d ' e n t r e p r i s e : ~ © r S d ~ ~
r
D é n o m i n a t i o n C ~ ,
( e n e n t i e r ) : A r i n a S . A . ~ l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e é t r a n g e r d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s
S i è g e : R u e P r i n c e J e a n 5 , L - 4 7 4 0 P é t a n g e ,
é t a b l i s s e m e n t a u R u e d e l ' H o m m e C h r é t i e n 1 , B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s e l i S t u n t s - b l á c t - 3 Q 1 1 Z f 2 6 2 4 # _ A i i i r e r e e - l ü r n d t e r r b e t g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d e l ' h i s t o r i q u e e t d é c i s i o n d e l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e s u c c u r s a l e s e l o n l e s a r t i c l e s 6 9 e t 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s
H I S T O R I Q U E
1 . L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u t é e l e 2 3 / 0 2 / 2 0 0 0 d e v a n t l e M a i t r e P a u l F r i e d e r s , n o t a i r e d e ; r é s i d e n c e à L u x e m b o u r g , e t e s t i n s c r i t e d a n s l e R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d u L u x e m b o u r g s o u s l é n u m é r o B 7 4 7 1 0 .
2 . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a u 5 , R u e P r i n c e J e a n à L - 4 7 4 0 P é t a n g e .
3 . L a f o r m e j u r i d i q u e e s t u n e s o c i é t é é t r a n g è r e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s , à s a v o i r u n e s o c i é t é a n o n y m e .
4 . L a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e s t A r i n a S A .
5 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à E U R 9 0 0 0 0 0 r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 0 a c t i o n s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e E U R 9 0 0 c h a c u n e . L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u a u p o r t e u r , a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e , à l ' e x c e p t i o n d e s * a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s l a l o i p r é v o i t l a f o r m e n o m i n a t i v e .
6 . L ' a n n é e s o c i a l e d e l a s o c i é t é c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , à l ' e x c e p t i o n d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l q u i c o m m e n c e l e j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e t q u i f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e .
7 . S e l o n l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u s c o o r d o n n é s , l ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s c h a r g e s d e l a s o c i é t é e t d e s a m o r t i s s e m e n t s , f o r m e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é . S u r c e b é n é f i c e n e t c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) s e r o n t a f f e c t é s à l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a u r a a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d e v r a ê t r e r e r p i s j u s q u ' à l ' e n t i è r e r e c o n s t i t u t i o n s i , à u n , m o m e n t d o n n é e t p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e a é t é e n t a m é .
8 . L a s o c i é t é e s t é t a b l i e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
9 . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r é s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r u n t e r m e q u i d e p e u t e x c é d e r s i x a n s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i p e u t l e s r é v o q u e r à t o u t m o m e n t .
1 0 . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' a c h a t e t l a v e n t e d e p r o d u i t s c o s m é t i q u e s d a n s l e s p a y s o ù l a s o c i é t é d i s p o s e d e s a u t o r i s a t i o n s r e q u i s e s . L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s d e s e n t r e p r i s e s l u x e m b o u r g e o i s e s o u é t r a n g è r e s , l ' a c q u i s i t i o n p a r a c h a t , s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , a i n s i q u e l ' a l i é n a t i o n p a r v e n t e , é c h a n g e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d e t i t r e s i o b l i g a t i o n s , c r é a n c e s , b i l l e t s e t a u t r e s v a l e u r e s d e t o u t e s e s p è c e s , l a p o s s e s s i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d e s o n p o r t e f e u i l l e . L a s o c i é t é p e u t p a r t i c i p e r à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p m e n t d e n ' i m p o r t e q u e l l e e n t r e p r i s e f i n a n c i è r e , i n d u s t r i e l l e o u c o m m e r c i a l e e t p r ê t e r t o u s c o n c o u r s , q u e c e s o i t p a r d e s p r ê t s , g a r a n t i e s o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e à d e s s o c i é t é s f i l i a l e s o u a f f i l i é e s . L a s o c i é t é p e u t e m p r u n t e r s o u s t o u t e s l e s f o r m e s e t p r o c é d e r à l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s . D ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , e l l e p e u t p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s d e c o n t r ô l e e t d e s u r v e i l l a n c e e t f a i r e s t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s q u ' e l l e j u g e r a u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t o u a u d é v e l o p p m e n t d e s o n o b j e t .
1 1 . L e s d é c i s i o n s d e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r i s e s d a n s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t à L u x e m b o u r g , à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i à 1 0 h .
f î l e i c b p F ¬ c n e d e g i f t l e i 4 e -
M o o w o R o i l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u " r e f f e " =
9 2 2 8 9
S e l o n l e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l D ' A d m i n i s t r a t i o n ' t e n u e l e 1 4 o c t o b r e à 1 4 h e u r e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é , i l e s t d é c i d é d ' é t a b l i r u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e à p a r t i r d u l i e r n o v e m b r e 2 0 1 4 a y a n t s o n s i è g e s o c i a l . R u e d e L ' H o m m e C h r é t i e n 1 , B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
L e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e s e r a M o n s i e u r P i e t e r B a e y a e r t , n é à K o e r s e l ( B e l g i q u e ) l e 2 6 / 0 8 / 1 9 5 9 e t d e m e u r a n t a u 1 4 S t - H u b e r t u s p l e i n , B - 2 8 4 5 N i e l .
L a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e s e r a : A R 1 N A S . A . , B e l g i a n B r a n c h .
L ' o b j e t d e l a s u c c u r s a l e s e r a l ' a c h a t e t l a v e n t e d e p r o d u i t s c o s o m é t i q u e s , d e p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n m é n a g e r , d e l i n g e d e m a i s o n , d e l i n g e d e c o r p s e t d ' a c c e s s o i r e s d a n s l e s p a y s o ù l a s o c i é t é d i s p o s e d e s a u t o r i s a t i o n s r e q u i s e s .
S i g n é P i e t e r B a e y a e r t c o m m e r e p r é s e n t a n t l é g a l
D é p o s é a v e c c e c i : l e s s t a t u s c o o r d o n n é s , e x t r a i t d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e , p r o c è s - v e r b a l d e l a d é c i s i o n d e
c o n s t i t u t i o n
R é s e r v é a u
M u n i t
t v i e n t i o n r + e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a r t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u
d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e