Onderwerp akte 1) Ontslag en benoeming van zaakvoerder
2) Overdracht van de maatschappelijke zetel
3) Benoeming van de commissaris
Uittreksel van PV van de Buitengewone Algemene Vergadering van 8 september 2014.
BESLUIT
Na deliberatie gaat de Buitengewone Algemene Vergadering unaniem over tot volgende beslissingen
1) Ontslag & benoeming
f.Akte wordt genomen van het ontslag uit hun zaakvoerderfunctie aangeboden door
" De heer Rapha�l De Schrijver, wonende Lucien Reychlerstraat 76 te 9250 VVaasmunster, NN 67.05.04-115.43
De zaakvoerder heeft zijn ontslag aangeboden als zaakvoerder met ingang op 8 september 2014.
Dit ontslag wordt aanvaard met ingang op 8 september 2014.
Kwijting en d�charge wordt verleend aan de zaakvoerder voor zijn beheer tot 8 september 2014.
II,Akte wordt genomen van volgende benoeming:
Benoeming als zaakvoerder, ter vervanging van de ontslagnemende zaakvoerder, van Mevrouw:
" Fabienne Brysk�re, woonachtig Postiljonstraat 27 te 1180 Ukkel.
Deze benoeming gaat in op 8 september 2014.
2) Overdracht van de maatschappelijke zetel
Er wordt beslist om de maatschappelijke zetel over te dragen op volgend adres
Lenniksebaan 900 te 1070 Brussel.
Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
3) Benoeming van de commissaris
Er wordt beslist als commisa ris aan te stellen KLIJNVELD PEAT MARVVICK GOERDELEER, Bedrijfsrevisoren, gelegen Bourgetlaan 40 te 1130 Evere, vertegenwoordigd door Olivier DECLERCO, identificatienummer 02076, wonende 1790 Affligea), Ternatsestraat 2.
Bij bijzondere algemene vergadering, gehouden op de maatschappelijke zetel op 9 augustus 2013, werd beslist om met ingang van 1 september 2013 de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9250 Waasmunster, Lucien Reychlerstraat 76.
(get.) De Schrijver Rapha�l,
zaakvoerder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/09/2013 - Annexes du Moniteur belge
Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen