ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I I I U l l h I I I I I I V I V I I
X 1 2 0 4 6 4 5 1 *
R é s a M o n b e I V
N
D é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 1 5 F E V , 2 0 1 2
G r e f f e
L e g r e f f i e r e n c h e f ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 2 1 4 . 8 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R K A D I A E N E R G I E S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : H U I T S - P O N T S 9 5 5 9 0 C I N E Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N S - T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 4 / 0 1 / 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M m e S o p h i e C A L A T R O I A d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e a d é s i g n é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p o u r u n t e r m e e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 8
- M r R e n a u d C A M B E , d o m i c i l i é C o l i g n y 9 b , P l a t e a u d e F r o n t e n e x à 1 2 2 3 C o l i g n y e n S u i s s e
- M r A d e l B E L I O U Z , d o m i c i l i é r u e d e l a R e i n e t t e 1 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e m a n d a t à M e M a r c W A G E M A N S , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t r u e D e f a c q z 7 8 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s d e p u b l i c a t i o n q u e l e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s i m p l i q u e n t .
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 4 / 0 1 / 2 0 1 2
L e c o n s e i l a d é s i g n é c o m m e
- P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M r R e n a u d C A M B E
- A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e M r A d e l B E L I O U Z .
L e c o n s e i l a c t e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l a R U E D E L A R E I N E T T E 1 4 à 1 0 0 0 B R U X E L L E S a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e c o n s e i l d o n n e m a n d a t à M e M a r c W A G E M A N S p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s d e p u b l i c a t i o n q u e l e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s i m p l i q u e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s