18/04/2014
ÿþR é s e r v é 1 1 1 % 1 0 0
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N i ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 3 . 1 1 3 . 4 2 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A R K A D I A . B E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A S S O C I A T I O N S A N S B U T L U C R A T I F
S i è g e R U E R O Y A L E 2 - 4 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S - D E M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S E T D E L E G U E S A L A G E S T I O N J O U R N A L I E R E
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 3 1 m a i 2 0 1 3 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
a ) c o n f i r m e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M e s d a m e s P i e r r e t t e P a s t e e l s , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r u e d u F o s s é 4 e t S t é p h a n i e L a n n o y e , d o m i c i l i é e à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d ' A i s e m b e r g 1 4 3 / 1 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l ' a s s o c i a t i o n a v e c e f f e t à c o m p t e r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 6 f é v r i e r 2 0 1 2 e t c e p o u r u n e d u r é e d e 2 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s m e m b r e s d e 2 0 1 4 .
b ) d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e F r a n ç o i s e K o l e n , n é e l e 9 s e p t e m b r e 1 9 7 3 à O t t i g i n i e s , d o m i c i l i é e à 5 3 8 0 N o v i l l e - l e s - B o i s , r u e G é n é r a l P i r o n 8 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l ' a s s o c i a t i o n a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 e t f i x e l a d u r é e d e s o n m a n d a t à 2 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s m e m b r e s à t e n i r e n 2 0 1 5 .
C ) d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e S t é p h a n i e L a n n o y e d e s e s f o n c t i o n s d e d é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t c e , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 .
d ) d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e J a c i n t h e G i g o u , n é e l e 8 a o û t 1 9 8 2 à B l o i s , F r a n c e , d o m i c i l i é e à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e d e H a e r n e 3 5 , a u x f o n c t i o n s d e d é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t c e a v e c e f f e t à c o m p t e r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 .
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é c o m m e s u i t à c o m p t e r d e c e j o u r :
- M a d a m e P i e r r e t t e P a s t e e l s , P r é s i d e n t e .
- M a d a m e S t é p h a n i e L a n n o y e , S e c r é t a i r e .
- M a d a m e S t é p h a n i e C o l e t t e
- M a d a m e F r a n ç o i s e K o l e n .
L ' a s s e m b l é e d o n n e p r o c u r a t i o n à D a v i d R i c h e l l e d o C o r p o c o n s u l t S p r l , r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t l e u r d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u l S p i
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M 0 0 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U X E L L E S
- 8 A P R 2 0 1 4
G r e f f e -
26/10/2012
ÿþM O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
1
+ i a i » = a o *
1 7 Q ~ > f 9 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 1 1 3 . 4 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R K A D I A . B E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A S S O C I A T I O N S A N S B U T L U C R A T I F
S i è g e : R U E R O Y A L E , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 7 o c t o b r e 2 0 1 2 )
L e s m e m b r e s d é c i d e n t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L ' a s s o c i a t i o n a p o u r b u t l a p r o m o t i o n e t l a s e n s i b i l i s a t i o n a u p a t r i m o i n e a r c h i t e c t u r a l b e l g e e t b r u x e l l o i s .
A c e t e f f e t , l ' a s s o c i a t i o n p o u r r a c o n c e v o i r , o r g a n i s e r e t p r o m o u v o i r t o u t e s s o r t e s d e m a n i f e s t a t i o n s a r t i s t i q u e s e t c u l t u r e l l e s , q u e l s q u e s o i e n t l e u r g e n r e e t p r o c é d e r à l a d i f f u s i o n d e s a r t s s o u s t o u t e s l e u r s f o r m e s . E l l e p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n b u t . "
L ' a s s e m b l é e d o n n e p r o c u r a t i o n à D a v i d R i c h e l l e c i o C o r p o c o n s u l t S p r l , r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t l e u r d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
S i g n é
p a v i d R i c h e l l e
o i o C o r p o c o n s u l t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/04/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
M O D 2 2
R i u ~ u u N i ~ i i ~ u ~ I N
M ~ * 1 2 0 8 0 ~ 9 1 u i R
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 3 . 1 1 3 . 4 2 3
D è n o m i n z e t o n
( e n e n t A R K A D I A . B E
( e n a b r e g e '
F o r m e j u n i d r g L e A S S O C I A T I O N S A N S B U T L U C R A T I F
S e g e C H A U S S E E D ' A L S E M B E R G 1 4 3 , S t e 1 , 1 1 9 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S - T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
1 1 r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s m e m b r e s t e n u e l e 1 5 f é v r i e r 2 0 1 2 q u e l ' a s s e m b l é e : a 4
e
. ó a ) d é c i d e d e c h a n g e r l ' a d r e s s e d u s i è g e e t d u b u r e a u d ' e x p l o i t a t i o n ( a u p a r a v a n t 1 4 3 c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) e t d e l a t r a n s f é r e r à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 2 - 4 .
e
b ) c o n f i r m e f o r m e l l e m e n t l a f i n d u m a n d a t d e M o n s i e u r F r a n c i s c o L a n n o y e a u 3 0 j u i n 2 0 1 1 .
D 4
c ) n o m m e M a d a m e S o p h i e C o l l e t t e , n é e l e 1 0 m a i 1 9 6 9 , d o m i c i l i é e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d u P a g e 3 8 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l ' a s s o c i a t i o n a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r e t f i x e l a d u r é e d e s o n m a n d a t à 2 a n s ,
e q s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s m e m b r e s à t e n i r e n 2 0 1 4 .
0
N
D a n s l e c a d r e d e s e s f o n c t i o n s , M a d a m e S o p h i e C o l l e t t e p o r t e r a l e t i t r e d e T r é s o r i è r e . 0
N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t e n c o n s é q u e n c e c o m p o s é c o m m e s u i t à c o m p t e r d e c e j o u r :
b
e t
- M a d a m e P i e t e t t e P a s t e e l s , P r é s i d e n t e
- M a d a m e S o p h i e C o l l e t t e , T r é s o r i è r e
e t
e t - M a d a m e S t é p h a n i e L a n n o y e , d é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
c ~
S i g n é
P i e r i z t t e P a s t e e l s
A d m i n i s t r a t e u r - P r é s i d e n t e
z
- , r 1 3 d e r r i e 7 . , A u r e c t o r i e m . . , e I n s t l r r , " r - t a r t . a p e r s o n n e o u d e s p e r r u n n , + ~ ~ o < 1 9 t l u r m s I v , a , e I r r ; , : , I o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s
> > . o n t p o u v o i r d e
A u v e r s o I " ! o n -