05/08/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
I I I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V
l a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 3 %
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R R O W F I N A N C I A L C O N S U L T I N G F R A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t f r a n ç a i s
S i è g e : E s p l a l a d e C h a r l e s D e G a u l l e , 5 7 à 9 2 0 8 1 P a r i s L a D é f e n c e C é d e x ( F r a n c e )
A d r e s s e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e : a v e n u e L o u i s e 3 2 6 , 2 1 è m e é t a g e , à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e r e c t a : O u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e - d é s i g n a t i o n d e s d e u x r e p r é s e n t a n t s l é g a u x - e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d u l e r j u i n 2 0 1 3
D e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t f r a n ç a i s " A R R O W F I N A N C I A L C O N S U L T I N G F R A N C E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e E s p l a l a d e C h a r l e s D e G a u l l e , 5 7 à 9 2 0 8 1 P a r i s L a D é f e n c e C é d e x ( F r a n c e ) , e n r e g i s t r é e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s ( R C S N a n t e r r e ) s o u s l e n u m é r o B 4 8 4 3 7 4 3 1 9 , t e n u e e n s o n s i è g e l e p r e m i e r j u i n d e u x m i l t r e i z e , a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é q u e l a s o c i é t é é t a b l i s s e u n e s u c c u r s a l e à B r u x e l l e s e n B e l g i q u e , e t c e à c o m p t e r d u p r e m i e r j u i n d e u x m i l t r e i z e .
L e n o m p r o p o s é p o u r l a s u c c u r s a l e s e r a " A R R O W F I N A N C I A L C O N S U L T I N G B E L G I U M " ,
L ' a d r e s s e d e l a s u c c u r s a l e s e r a l a s u i v a n t e : a v e n u e L o u i s e 3 2 6 , 2 1 è m e é t a g e , à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) ,
I l a é t é é g a l e m e n t d é c i d é q u e l a s u c c u r s a l e a i t c o m m e a c t i v i t é s
L e c o n s e i l e n i n f o r m a t i q u e e t n o t a m m e n t :
- r e c r u t e m e n t d e c o n s u l t a n t s , m a î t r i s e d ' o u v r a g e , m a î t r i s e d ' o e u v r e ;
- C o n s e i l , f o r m a t i o n , a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , f o r f a i t a u p r è s d ' e n t r e p r i s e s a y a n t u n s e r v i c e i n f o r m a t i q u e ;
- A c h a t , r e v e n t e d e m a t é r i e l s e t l o g i c i e l s ;
- D é v e l o p p e m e n t e t r é a l i s a t i o n d e l o g i c i e l s .
E t g é n é r a l e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t ,
I l a é t é d é c i d é e n f i n d e d é s i g n e r :
1 ) M o n s i e u r G O R N E S S t é p h a n e , G u y , J e a n , n é l e 0 6 j a n v i e r 1 9 7 1 à V é l i z y - V i l l a c o u b l a y ( F r a n c e ) , d o m i c i l i é r u e C a l v i l l e 1 4 à 7 8 5 5 0 M a u l e t t e ( F r a n c e ) ;
2 ) M o n s i e u r C H E B B I K h a l e d , n é l e 3 0 d é c e m b r e 1 9 6 2 à M o u l a r e s ( F r a n c e ) , d o m i c i l i é r u e H e c t o r B e r l i o z 5 1 à 9 5 3 6 0 M o n t m a g n y ( F r a n c e ) ;
e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t s l é g a u x d e l a s u c c u r s a l e a u p r è s d e t o u t e s a u t o r i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t j u d i c i a i r e s
b e l g e s e t d e t o u s t i e r s ,
C h a c u n d ' e u x d i s p o s e d e l a f a c u l t é d e r e p r é s e n t e r e t d ' e n g a g e r l a s u c c u r s a l e i n d é p e n d a m m e n t d e l ' a u t r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
2 5 J U I L . 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C h a q u e r e p r é s e n t a n t a u r a l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a s u c c u r s a l e e t s e r a i n v e s t i d e t o u s p o u v o i r s d e d é c i s i o n s c o n c e r n a n t l ' a c t i v i t é d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e , I l a u r a e n p a r t i c u l i e r s l e p o u v o i r d ' e n g a g e r l a s u c c u r s a l e à l ' é g a r d d e t o u s t i e r s , a d m i n i s t r a t i o n s o u a u t o r i t é s , s a n s l i m i t a t i o n s .
L e s a s s o c i é s d o n n e n t é g a l e m e n t t o u s p o u v o i r s a u x N o t a i r e s a s s o c i é s G é r a r d I N D E K E U J D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s a v e n u e L o u i s e 1 2 6 à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d e l ' e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l .
E x t r a i t d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é
F o r m e j u r i d i q u e
L a s o c i é t é a p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t : c o n s e i l e n i n f o r m a t i q u e e t n o t a m m e n t :
- r e c r u t e m e n t d e c o n s u l t a n t s i n f o r m a t i q u e s , m a î t r i s e d ' o u v r a g e , m a î t r i s e d ' c e u v r e ;
- c o n s e i l , f o r m a t i o n , a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , f o r f a i t a u p r è s d ' e n t r e p r i s e s a y a n t u n s e r v i c e i n f o r m a t i q u e ;
- a c h a t , r e v e n t e d e l o g i c i e l e t / o u m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e ;
- d é v e l o p p e m e n t e t r é a l i s a t i o n d e l o g i c i e l ,
E t g é n é r a l e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
D é n o m i n a t i o n e t e n s e i g n e
L a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e s t " A R R O W F I N A N C I A L C O N S U L T I N G F r a n c e "
L ' e n s e i g n e e s t " A R R O W F I N A N C I A L C O N S U L T I N G "
S i è g e
L e s i é g e s o c i a l e s t 5 7 , E s p l a n a d e C h a r l e s d e G a u l l e à 9 2 0 8 1 P a r i s L a D é f e n c e ( F r a n c e ) .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e 7 0 5 . 0 0 0 e u r o s . I l e s t d i v i s é e n 3 0 0 p a r t s s o c i a l e s d e 2 . 3 5 0 e u r o s
c h a c u n e , n u m é r o t é e s d e 1 à 3 0 0 , l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t ,
G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t g é r é e e t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é e s o u n o n , a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , c h o i s i s p a r l e s a s s o c i é s . L e o u l e s g é r a n t s s o n t t o u j o u r s r é é l i g i b l e s .
D a n s l e s r a p p o r t s a v e c l e s t i e r s , l e g é r a n t , o u c h a c u n d e s g é r a n t s s ' i l s s o n t p l u s i e u r s , e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r e n t o u t e c i r c o n s t a n c e a u n o m d e l a s o c i é t é s , s o u s r é s e r v e d e s p o u v o i r s q u e l a l o i a t t r i b u e e x p r e s s é m e n t a u x a s s o c i é s .
L a s o c i é t é e s t e n g a g é e m ê m e d a n s l e s a c t e s d u g é r a n t q u i n e r e l è v e p a s d e l ' o b j e t s o c i a l , à m o i n s q u ' e l l e n e p r o u v e q u e l e t i e r s s a v a i t q u e l ' a c t e d é p a s s a i t c e t o b j e t o u q u ' i l n e p o u v a i t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s , l a s e u l e p u b l i c a t i o n d e s s t a t u t s n e s u f f i s a n t p a s à c o n s t i t u e r c e t t e p r e u v e .
D a n s s e s r a p p o r t s a v e c l e s a s s o c i é s , l e g é r a n t p e u t f a i r e t o u t a c t e d e g e s t i o n d a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é , T o u t e f o i s , à t i t r e d e r è g l e m e n t i n t é r i e u r e t s a n s q u e c e t t e c l a u s e p u i s s e ê t r e o p p o s é e a u x t i e r s , i l e s t c o n v e n u q u e l e g é r a n t n e p e u t , s a n s y ê t r e a u t o r i s é p a r u n e d é c i s i o n o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , a c h e t e r , v e n d r e o u é c h a n g e r t o u s i m m e u b l e s o u f o n d s d e c o m m e r c e , c o n t r a c t e r d e s e m p r u n t s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a u t r e s q u e l e s d é c o u v e r t s n o r m a u x e n b a n q u e , c o n s t i t u e r u n e h y p o t h è q u e s u r l e s i m m e u b l e s s o c i a u x o u u n n a n t i s s e m e n t s u r l e f o n d s d e c o m m e r c e , o u c o n c o u r i r à l a f o n d a t i o n d e t o u t e s o c i é t é . L ' o p p o s i t i o n f o r m é e p a r l e g é r a n t a u x a c t e s d ' u n a u t r e g é r a n t e s t s a n s e f f e t à l ' é g a r d d e s t i e r s , à m o i n s q u ' i l n e s o i t é t a b l i q u ' i l s e n o n t e u c o n n a i s s a n c e ,
L e s g é r a n t s p e u v e n t s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , c o n s t i t u e r d e s m a n d a t a i r e s p o u r u n o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s ,
A n n é e s o c i a l e
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e
C h a q u e a n n é e , d a n s l e s s i x m o i s d e f a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e , l e s a s s o c i é s s o n t r é u n i s p a r l a g é r a n c e p o u r s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d u d i t e x e r c i c e e t l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t ,
L e s d é c i s i o n s c o l l e c t i v e s o r d i n a i r e s d o i v e n t , p o u r ê t r e v a l a b l e s , ê t r e a c c e p t é e s p a r u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t p l u s d e l a m o i t i é d e s p a r t s s o c i a l e s . S i l a m a j o r i t é n ' e s t p a s o b t e n u e , l e s d é c i s i o n s s o n t , s u r d e u x i è m e c o n s u l t a t i o n , p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o t e s é m i s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s v o t a n t s .
R , é s b r v é V o l e t B - S u i t e
4 ' a u M o n i t e u r b e l g e
A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
S ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e , t e l s q u ' i l s s o n t a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l ' e x i s t e n c e d ' u n b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e , c e l u i - c i e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s a p p a r t e n a n t à c h a c u n d ' e u x . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r l a m i s e e n d i s t r i b u t i o n d e s s o m m e s p r é l e v é e s s u r l e s r é s e r v e s d o n t e l l e a l a d i s p o s i t i o n , e n i n d i q u a n t e x p r e s s é m e n t l e s p o s t e s d e r é s e r v e s u r l e s q u e l s l e s p r é l è v e m e n t s s o n t e f f e c t u é s . T o u t e f o i s , l e s d i v i d e n d e s s o n t p r é l e v é s p a r p r i o r i t é s u r l e s b é n é f i c e s d e l ' e x e r c i c e .
D i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n
E n c a s d e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , l e p r o d u i t n e t d e l a l i q u i d a t i o n e s t e m p l o y é d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t d e s p a r t s s o c i a l e s q u i n ' a u r a i e n t p a s e n c o r e é t é r e m b o u r s é s . L e s u r p l u s e s t r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s , a u p r o r a t a d u n o m b r e d e p a r t s a p p a r t e n a n t à c h a c u n d ' e u x .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s d u 0 1 / 0 6 / 2 0 1 3 , s t a t u t s d e l a s o c i é t é , e x t r a i t d u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s , c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e G é r a r d I N D E K E U
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e