09/05/2014
ÿþ M o o w a n a i > >
! i J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 A 0 9 5 2 *
B R U X E L L E S 2 8 A V R . Z 0 l 4
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 5 . 8 6 5 . 0 6 9
D é n o m i n a t i o n A R T & B U I L D , A R C H I T E C T
( e n e n t i e r )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 2 5 5 - 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b L e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 4 M A R S 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e , c h a c u n s é p a r é m e n t , a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u C o m m i s s a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t d u r a n t l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 / 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e r e n o u v e l e r p o u r u n e p é r i o d e d e 2 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 , l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s ; M o n s i e u r M a r c T h i l l , M a d a m e C h a r l o t t e P i j c k e , M e s s i e u r s L u c D e l e u z e , P h i l i p p e B u l t o t , A l a i n W o u t e r s , B r u n o C a b a l l e , G i l l e s B o u r g e o i s , C h r i s t i a n J a d o t e t D a v i d B o u l i n . P a r a i l l e u r s l ' a s s e m b l é e r e n o u v è l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r M a r c T h i l l p o u r l a m ê m e p é r i o d e
M a r c T h i l l
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
f "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2012, APP 25.03.2013, DPT 06.06.2013 13152-0473-011
20/06/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
* i a i o M a 1 *
B R U K E I . L M
J U N 4 O l i e
G r e f 1 6 " . d "
N e d ' e n t r e p r i s e . 0 8 8 5 . 8 6 5 . 0 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . A R T & B U I L D , A R C H I T E C T
( e n a b r é g é ) 9 k G ' é l i : - m o i ! S p l i ( Z 9 3 " `
F o r m e j u r i d i q u e " S o c i é t é A n o n y m e Q Q Q
S i è g e " 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , c h a u s s é e d e W a t e r l o o 2 5 5 / 8 ( a d r e s v e e c o m p l e t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t - d é m i s s i o n
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 6 m a r s 2 0 1 2 , q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s M a r c T h i l l , L u c D e l e u z e , A l a i n W o u t e r s e t P h i l i p p e 1 3 u l t o t , e t d e M a d a m e C h a r l o t t e P i j c k e . L e u r m a n d a t e s t r e n o u v e l é j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r M a r c T h i l l e s t é g a l e m e n t r e n o u v e l é p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t ,
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L i o n e l K e r v y n d a S i l v a L u c a s .
( s i g n é ) M a r c T H 1 L L , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n o t r u r n e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r I a p e r s o n n e m o r a l e à ! ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2011, APP 26.03.2012, DPT 31.05.2012 12132-0487-012
24/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2010, APP 28.03.2011, DPT 22.06.2011 11185-0007-012
14/03/2011
ÿþ C o p i e á p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M u d 2 . 1
a R t e u g
0 2 a ï 2 0 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" 1 1 0 3 9 3 6 3 *
1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 5 8 6 5 0 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R T & B U I L D , A R C H I T E C T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , c h a u s s é e d e W a t e r l o o 2 5 5 / 8
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n
l l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 4 j a n v i e r 2 0 1 1 , q u e l ' a s s e m b l é e
a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S t e v e n B E C K E R S , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d e
l ' E c h e v i n a g e , 2 4 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
( s i g n é ) M a r c T I - I I L L , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2009, APP 22.03.2010, DPT 27.05.2010 10128-0582-013
14/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2008, APP 23.03.2009, DPT 12.05.2009 09141-0142-014
30/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2007, APP 25.03.2008, DPT 25.04.2008 08115-0268-014