18/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
i l u i l i l u i l i w u i i I 1 1 f l 1 1
* 1 1 1 5 6 8 7 0 *
B A U X E L L E 3
o s O C T . 2 0 1 1 1
G r e f f e "
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R T A N H O S P I T A L I T Y
o á 1 / 4 7 o a e o
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 3 0 B r u x e l l e s ( S c h a e r b e e k ) , r u e d ' A r t a n 1 1 6
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D E G O M M E . l e 0 5 / 1 0 / 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e :
- L a s o c i é t é s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s M U R S D ' A R T A N a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 B r u x e l l e s ( S c h a e r b e e k ) , r u e d ' A r t a n 1 1 6 , R P M B r u x e l l e s 0 8 3 7 . 1 3 7 . 8 1 3 . C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r ; l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e 1 7 . 0 6 . 2 0 1 1 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e r é f é r e n c e 2 0 1 1 0 7 0 1 - 0 0 9 8 6 2 4 , r e p r é s e n t é e p a r s o n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T H I B A U T P H I L I P P E ; M A N A G E M E N T E T C O N S E I L a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 B r u x e l l e s a v e n u e P r i n c e B a u d o u i n 7 5 A , ; c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D e g o m m e , s o u s s i g n é , l e 0 9 . 0 6 . 2 0 1 1 , p u b l i é c o m m e d i t e s t ; r é f é r e n c e 2 0 1 1 0 6 2 3 - 0 0 9 3 0 0 9 , R P M B r u x e l l e s 0 8 3 6 . 9 1 0 . 6 5 4 , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r T H I B A U T P h i l i p p e , c i - a p r è s d é s i g n é , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n à l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a d i t e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
- M o n s i e u r T H I B A U T P h i l i p p e A u g u s t e , n é à E t t e r b e e k l e 1 1 . 0 2 . 1 9 7 0 , é p o u x d e M a d a m e D ' H O R A E N E A u d e M a r i e , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 B r u x e l l e s a v e n u e P r i n c e B a u d o u i n 7 5 A .
L e s q u e l s r e m e t t e n t a u N o t a i r e s o u s s i g n é l e p l a n f i n a n c i e r p r e s c r i t p a r l a l o i .
E t a n t f a i t o b s e r v e r q u e s e u l M U R S D ' A R T A N d o i t ê t r e c o n s i d é r é e c o m m e f o n d a t e u r .
L e s c o m p a r a n t s , a p r è s q u e l e N o t a i r e s o u s s i g n é l e s e û t é c l a i r é s s u r l e s c o n s é q u e n c e s d e s d i s p o s i t i o n s ' l é g a l e s r e l a t i v e s à l a r e s p o n s a b i l i t é d e s f o n d a t e u r s l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c r é é e a v e c u n c a p i t a l m a n i f e s t e m e n t ; i n s u f f i s a n t , o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e ; q u ' i l s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r c o m m e s u i t :
T I T R E I C A R A C T E R E D E L A S O C I E T E
A R T I C L E 1 L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e A R T A N H O S P I T A L I T Y .
A R T I C L E 2 L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 3 0 B r u x e l l e s ( S c h a e r b e e k ) , r u e d ' A r t a n 1 1 6
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n p r i s e d a n s l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e d e s : d i f f é r e n t e s R é g i o n s e t p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e :
- t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t é t a b l i r u n o u p l u s i e u r s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n d a n s t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e , ; - é t a b l i r u n e o u p l u s i e u r s s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s é t a b l i s s e m e n t s d a n s l e d o m a i n e d e l ' h ô t e l l e r i e e t d e l ' h é b e r g e m e n t i n d i v i d u e l o u . c o l l e c t i f ;
- l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s l i é s à c e t t e e x p l o i t a t i o n
- l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s , c o l l o q u e s , c o n f é r e n c e s e t a u t r e s m a n i f e s t a t i o n s , é v é n e m e n t s o u s p e c t a c l e s d i v e r s
L a s o c i é t é a a u s s i p o u r o b j e t t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l a g e s t i o n d e s o n p r o p r e p a t r i m o i n e , t a n t ; i m m o b i l i e r q u e m o b i l i e r e t f i n a n c i e r , e t n o t a m m e n t l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u s b i e n s m o b i l i e r s , e t l ' a c h a t , l a ' c o n s t r u c t i o n , l a g e s t i o n , l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , l ' é c h a n g e e t l a v e n t e d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s .
E l l e p e u t , e n o u t r e , f a i r e l a g e s t i o n d e s o n p r o p r e p a t r i m o i n e e t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , q u e c e s o i t e n m a t i è r e c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e , m o b i l i è r e , i m m o b i l i è r e o u f i n a n c i è r e .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t , p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , a p p o r t , f u s i o n , a b s o r p t i o n , ; s o u s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s i a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n , e n t r e p r i s e e t à l e l u i f a c i l i t e r .
A R T I C L E 4 L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d e c e j o u r .
T I T R E I l F O N D S S O C I A L
A R T I C L E 5 L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D E U X C E N T S M I L L E E U R O S ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r . d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s . E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s a c t i o n s à s o u s c r i r e e n e s p è c e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s . T o u t e f o i s , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l i m i t e r o u s u p p r i m e r c e d r o i t d e p r é f é r e n c e , e n s e c o n f o r m a n t a u x p r e s c r i p t i o n s d e l a l o i ; c e t t e p r o p o s i t i o n d o i t ê t r e s p é c i a l e m e n t a n n o n c é e d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A R T I C L E 6 L e s m i l l e a c t i o n s ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x u n i t a i r e d e d e u x c e n t s e u r o s l ' u n e e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t , c o m m e s u i t :
- L a s o c i é t é s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s M U R S D ' A R T A N s o u s c r i t n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f ( 9 9 9 ) a c t i o n s e t l e s l i b è r e i n t é g r a l e m e n t p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 9 9 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- M o n s i e u r T H I B A U T P h i l i p p e s o u s c r i t u n e ( 1 ) a c t i o n e t l a l i b è r e i n t é g r a l e m e n t p o u r u n m o n t a n t d e d e u x c e n t s e u r o s ( 2 0 0 ¬ )
E n s e m b l e l e s m i l l e a c t i o n s : 1 . 0 0 0
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e e n e s p è c e s p a r l e s s o u s c r i p t e u r s r e s p e c t i f s , d e t e l l e s o r t e q u e l a s o m m e d e 2 0 0 . 0 0 0 ¬ s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a p l e i n e e t l i b r e d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é . A c e t e f f e t , l e s c o m p a r a n t s r e m e t t e n t a u N o t a i r e s o u s s i g n é u n e a t t e s t a t i o n r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s , j u s t i f i a n t d u d é p ô t d e l a s u s d i t e s o m m e s u r u n c o m p t e a u p r è s d e D e x i a B a n q u e .
A R T I C L E 7 L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s .
L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e .
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d é t e r m i n e r a l e s c o n d i t i o n s .
A r t i c l e I b i s - C e s s i o n d e s t i t r e s
A . R è g l e s c o m m u n e s
L e s c e s s i o n s e t t r a n s m i s s i o n s d ' a c t i o n s à d e s t i e r s n o n - a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s o n t s o u m i s e s a u x d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e s o u s l i f t e r a B e t C .
L e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e s ' a p p l i q u e n t à t o u t t r a n s f e r t , v o l o n t a i r e o u f o r c é , à t i t r e o n é r e u x o u à t i t r e g r a t u i t , e n u s u f r u i t , e n n u e - p r o p r i é t é o u e n p l e i n e p r o p r i é t é , d ' a c t i o n s , d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u s a u t r e s t i t r e s d o n n a n t d r o i t à l ' a c q u i s i t i o n d ' a c t i o n s , e n c e c o m p r i s l e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s , l e s o b l i g a t i o n s a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u l e s o b l i g a t i o n s r e m b o u r s a b l e s e n a c t i o n s .
T o u t e s l e s n o t i f i c a t i o n s f a i t e s e n e x é c u t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e s e f o n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e , l e s d é l a i s c o m m e n ç a n t à c o u r i r à p a r t i r d e l a d a t e d ' e x p é d i t i o n a p p o s é e s u r l e r é c é p i s s é d e l a r e c o m m a n d a t i o n p o s t a l e . L e s l e t t r e s p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t a d r e s s é e s a u x a c t i o n n a i r e s . à l a d e r n i è r e a d r e s s e c o n n u e d e l a s o c i é t é .
B . C e s s i o n e n t r e v i f s
C l a u s e d e p r é e m p t i o n
L ' a c t i o n n a i r e q u i d é s i r e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s d o i t e n a v i s e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n i n d i q u a n t l e n o m b r e e t l e s n u m é r o s d e s a c t i o n s q u ' i l e n v i s a g e d e c é d e r , l e p r i x d e m a n d é , l ' i d e n t i t é d u c a n d i d a t - c e s s i o n n a i r e , p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e , a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l a c e s s i o n .
I l s ' o u v r e a u p r o f i t d e s s e s c o a c t i o n n a i r e s u n d r o i t d e p r é e m p t i o n p o r t a n t s u r l e s a c t i o n s o f f e r t e s , c e d o n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v i s e s a n s d é l a i l e s a c t i o n n a i r e s .
D a n s l e s q u i n z e j o u r s d e c e t t e i n f o r m a t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s f o n t s a v o i r à c e l u i - c i s ' i l s e x e r c e n t o u n o n l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n , e n m e n t i o n n a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d é s i r e n t a c q u é r i r . L ' a b s e n c e d e r é p o n s e d a n s l e d i t d é l a i d e q u i n z e j o u r s v a u t r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é e m p t i o n . L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t a u s s i r e n o n c e r e x p r e s s é m e n t à l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e m ê m e d é l a i .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n d o i t s ' e f f e c t u e r s u r l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s p r o p o s é e p a r l e c é d a n t .
L e d r o i t d e p r é e m p t i o n d e s a c t i o n n a i r e s s ' e x e r c e a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e t s a n s f r a c t i o n n e m e n t d ' a c t i o n s . L e n o n e x e r c i c e t o t a l o u p a r t i e l p a r u n a c t i o n n a i r e d e s o n d r o i t d e p r é e m p t i o n a c c r o i t c e l u i d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d u r a n t u n n o u v e a u d é l a i f i x é à q u i n z e j o u r s e t t o u j o u r s a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t c e s a c t i o n n a i r e s s o n t d é j à p r o p r i é t a i r e s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a v i s e l e s i n t é r e s s é s s a n s d é l a i .
S i l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s l e d r o i t d e p r é e m p t i o n a é t é e x e r c é e s t s u p é r i e u r a u n o m b r e d ' a c t i o n s o f f e r t e s , c e l l e s - c i s o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l e t s a n s f r a c t i o n n e m e n t d ' a c t i o n s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a v i s e l e s i n t é r e s s é s s a n s d é l a i .
S i l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s l e d r o i t d e p r é e m p t i o n a é t é e x e r c é e s t i n f é r i e u r a u n o m b r e d ' a c t i o n s o f f e r t e s o u s i l e d r o i t d e p r é e m p t i o n n ' a p a s é t é e x e r c é l e s a c t i o n s p e u v e n t ê t r e l i b r e m e n t c é d é e s a u t i e r s c a n d i d a t - c e s s i o n n a i r e .
L e s a c t i o n s s o n t a c q u i s e s a u p r i x p r o p o s é p a r l e c é d a n t , o u à d é f a u t d ' a c c o r d s u r l e p r i x , a u p r i x f i x é p a r u n e x p e r t d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s p a r t i e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 5 4 d u c o d e , c i v i l o u , à d é f a u t d ' a c c o r d s u r l ' e x p e r t , p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é .
L a f i x a t i o n d u p r i x p a r l ' e x p e r t d o i t i n t e r v e n i r d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e s a d é s i g n a t i o n .
S i l e p r i x d é t e r m i n é p a r l ' e x p e r t e s t i n f é r i e u r o u s u p é r i e u r d e p l u s d e v i n g t p o u r c e n t à c e l u i p r o p o s é d a n s l ' o f f r e i n i t i a l e d u c é d a n t , l e c é d a n t o u l e c e s s i o n n a i r e p e u v e n t r e n o n c e r à l e u r p r o j e t r e s p e c t i f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a c q u é r e u r e s t t e n u d e p a y e r l e p r i x d a n s l e s t r e n t e j o u r s d e s a d é t e r m i n a t i o n à m o i n s q u e l e s p a r t i e s n e c o n v i e n n e n t d ' u n a u t r e d é l a i . P a s s é c e d é l a i , i l s e r a d û p a r l e c e s s i o n n a i r e u n i n t é r ê t é g a l a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l , d e p l e i n d r o i t e t s a n s m i s e e n d e m e u r e .
L e s f r a i s d e p r o c é d u r e s o n t à c h a r g e d e c e l u i q u i a s o l l i c i t é l a p r o c é d u r e .
C . T r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e m o r t
L e s t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e m o r t e n l i g n e d i r e c t n e s o n t p a s a s s i m i l é e s à u n e c e s s i o n .
L e s t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e m o r t a u t r e q u ' e n l i g n e d i r e c t s o n t a s s i m i l é e s à u n e c e s s i o n e t d o n n e l i e u à l ' o u v e r t u r e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n v i s é à l ' a r t i c l e B c i - d e s s u s .
L e s t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e m o r t p a r t i e l l e m e n t e n l i g n e d i r e c t e e t p a r t i e l l e m e n t e n l i g n e i n d i r e c t e s o n t m a i s u n i q u e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l a t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t i n d i r e c t e - a s s i m i l é s à u n e c e s s i o n e t d o n n e l i e u à l ' o u v e r t u r e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n v i s é à l ' a r t i c l e B c i - d e s s u s ; e l l e s n e s o n t p a s a s s i m i l é e s à u n e c e s s i o n q u a n t a u s u r p l u s .
T I T R E I I I A D M I N I S T R A T I O N C O N T R O L E
A R T I C L E 8 S a u f s i l a l o i i m p o s e u n n o m b r e s u p é r i e u r d ' a d m i n i s t r a t e u r s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a n o u v e l l e é l e c t i o n .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e e s t t e n u e d e d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t - p e r s o n n e p h y s i q u e - c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
E n o u t r e , s i l a s o c i é t é a c c e p t e d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , e l l e e s t t e n u e d e d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t - p e r s o n n e p h y s i q u e - c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e s m i s s i o n s e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , d o n t l a n o m i n a t i o n e s t p u b l i é e a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A R T I C L E 9 L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
A R T I C L E 1 0 L e C o n s e i l s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i c i , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , q u i s e r o n t f a i t e s a u m o i n s c i n q j o u r s f r a n c s à l ' a v a n c e .
A R T I C L E 1 1 L e s d é l i b é r a t i o n s d u C o n s e i l s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s é t a n t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , p a r f a x o u p a r t é l é g r a m m e , à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r a u x r é u n i o n s d u C o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
E n o u t r e , p o u r a u t a n t q u e l e s d é c i s i o n s à p r e n d r e n e d o i v e n t p a s ê t r e c o n s t a t é e s p a r a c t e n o t a r i é e t s a u f d i s p o s i t i o n i m p é r a t i v e e t c o n t r a i r e d e l a l o i , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t é g a l e m e n t v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e , p a r f a x o u p a r e - m a i l a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e d o n t l e s m e n t i o n s s o n t f i x é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i d i s p o s e d e t o u s p o u v o i r s à c e t e f f e t , d û m e n t s i g n é p a r i e m a n d a n t , e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , u t i l i s e r t o u t m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n m o d e r n e p o u r a u t a n t q u e l e u r v o t e s o i t p r é c i s é p a r é c r i t e t s i g n é o u , à d é f a u t , q u ' i l s o i t s u i v i d a n s l e s p l u s b r e f s d é l a i s d ' u n é c r i t c o n f i r m a n t l e v o t e e t d û m e n t s i g n é , e t c e e n c a s d ' u r g e n c e d e s d é c i s i o n s à p r e n d r e , j u s t i f i é e p a r l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é , l a p r é s e n c e e n p e r s o n n e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r é t a n t t o u j o u r s n é c e s s a i r e p o u r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s v e r b a u x s o n t t e n u s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A R T I C L E 1 2 L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s " d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
I l a d a n s s a c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
A R T I C L E 1 3 L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à u n o u p l u s i e u r s
a d m i n i s t r a t e u r s , q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , q u i e x e r c e n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o u s l e u r s e u l e s i g n a t u r e .
T o u t e f o i s , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i é s à l a s o c i é t é n e s o n t v a l a b l e m e n t e x é c u t é s , e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , q u e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c o m m e s t i p u l é à l ' a r t i c l e 8 d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
L e o u l e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s p e u v e n t , s o u s l e u r p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , s u b s t i t u e r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d a n s t o u t o u p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s , f i x e r l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e i m p u t a b l e s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , e t n o m m e r u n d i r e c t e u r g é n é r a l e t u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s d o n t i l s d é t e r m i n e n t l e s f o n c t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l a r é m u n é r a t i o n i m p u t a b l e s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t n o m m e r u n d i r e c t e u r g é n é r a l e t u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , d o n t i l d é t e r m i n e l e s f o n c t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l a r é m u n é r a t i o n i m p u t a b l e s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A R T I C L E 1 4 L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s s i l ' a s s e m b l é e l e d é c i d e o u s i l a l o i l ' e x i g e , s u i v a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r c e l l e c i .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 1 5 L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s o u t e n u e s o u s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r u n m a n d a t a i r e d é s i g n é à c e t e f f e t .
A R T I C L E 1 6 S a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s a c t e s a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t , n o t a m m e n t , l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , n e s o n t v a l a b l e s q u e s ' i l s s o n t s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , q u i n ' a à j u s t i f i e r e n a u c u n c a s à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T I T R E I V A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
A R T I C L E 1 7 L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e d e u x i è m e m a r d i d ' a v r i l à 1 6 . 0 0
h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l t r e i z e .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A R T I C L E 1 8 P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s d o i t e f f e c t u e r l e d é p ô t d e s e s t i t r e s a u p o r t e u r o u d e s e s c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s a u s i è g e s o c i a l o u a u x é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e .
A R T I C L E 1 9 T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s .
E n o u t r e , p o u r a u t a n t q u e l ' o r d r e d u j o u r n e c o n c e r n e p a s u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s s o c i a u x a u n é c e s s i t a n t u n a c t e n o t a r i é e t s a u f d i s p o s i t i o n i m p é r a t i v e e t c o n t r a i r e d e l a r o i , l e s a c t i o n n a i r e s p e ù v e n t é g a l e m e n t v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e , p a r f a x o u p a r e - m a i l a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e d o n t l e s m e n t i o n s s o n t f i x é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i d i s p o s e d e t o u s p o u v o i r s à c e t e f f e t , d û m e n t s i g n é p a r l e m a n d a n t , e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , u t i l i s e r t o u t m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n m o d e r n e p o u r a u t a n t q u e l e u r v o t e s o i t p r é c i s é p a r é c r i t e t s i g n é o u , à d é f a u t , q u ' i l s o i t s u i v i d a n s l e s p l u s b r e f s d é l a i s d ' u n é c r i t c o n f i r m a n t l e v o t e e t d û m e n t s i g n é .
L e s m i n e u r s , l e s i n t e r d i t s e t l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é s p a r l e u r s o r g a n e s l é g a u x o u s t a t u t a i r e s . L e s p e r s o n n e s m a r i é e s , n o n s é p a r é e s d e b i e n s , p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r l e u r c o n j o i n t .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
A R T I C L E 2 0 T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , o u , à s o n d é f a u t e n c o r e , p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s . A R T I C L E 2 1 C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s l é g a l e s .
A R T I C L E 2 2 L e s c o p i e s , e x p é d i t i o n s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s v e r b a u x à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
T I T R E V E C R I T U R E S S O C I A L E S R E P A R T I T I O N S
A R T I C L E 2 3 L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a c e j o u r e t f i n i r a l e 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 .
L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e l e s i n v e n t a i r e s a i n s i q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s q u i c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s e t l ' a n n e x e e t q u i f o r m e n t u n t o u t , c o n f o r m é m e n t à f a l o i .
A R T I C L E 2 4 S u r l e b é n é f i c e n e t , a p r è s d é d u c t i o n d e s i m p ô t s d e l ' e x e r c i c e , i l e s t p r é l e v é :
1 ° C i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l o u s i l a l o i n e l ' i m p o s e p l u s .
2 ° L e s o l d e e s t l a i s s é à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e .
T o u t e f o i s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t p r o p o s e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e d u b é n é f i c e n e t , a p r è s l e p r é l è v e m e n t p r é v u s o u s l e n u m é r o 1 ° , s o i t à d e s r e p o r t s à n o u v e a u , s o i t à d e s f o n d s d e p r é v i s i o n o u d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , e n s e c o n f o r m a n t a u x p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s .
T I T R E V I D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N
A R T I C L E 2 5 A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
T I T R E V I I D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S
A R T I C L E 2 6 P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , t o u t a d m i n i s t r a t e u r , f o n d é d e p o u v o i r s o u l i q u i d a t e u r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à l a d e r n i è r e a d r e s s e q u ' i l a n o t i f i é e a u s i è g e s o c i a l , o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
F R A I S
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e s a c o n s t i t u t i o n , s ' é l è v e à e n v i r o n 1 . 6 4 0 ¬
N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S E T D U C O M M I S S A I R E E V E N T U E L
A l ' i n s t a n t , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e s d o c u m e n t s r e q u i s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t :
1 ° L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t , à l ' u n a n i m i t é , d e f i x e r l e n o m b r e p r i m i t i f d e s a d m i n i s t r a t e u r s à d e u x .
I l s a p p e l l e n t a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r :
V o l e t B - S u i t e
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T H I B A U T P H I L I P P E M A N A G E M E N T E T C O N S E I L p r é n o m m é e , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r T H I B A U T P h i l i p p e , p r é n o m m é , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n à l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a d i t e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
- l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s M U R S D ' A R T A N p r é n o m m é e , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r T H I B A U T P h i l i p p e , p r é n o m m é , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n à l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a d i t e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
Q u i a c c e p t e n t .
L e u r m a n d a t e x p i r e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l 2 0 1 7 .
2 ) L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
3 ) R e p r i s e e n g a g e m e n t s a r t . 6 0 C o d e S o c i é t é s .
L e s c o m p a r a n t s e x p o s e n t q u e t a n t M U R S D ' A R T A N q u e M o n s i e u r T H I B A U T P h i l i p p e , p r é n o m m é s , o n t , a u n o m d e l a s o c i é t é A R T A N H O S P I T A L I T Y à c o n s t i t u e r , s o u s c r i t d e s e n g a g e m e n t s a u p r è s
- d e D e x i a B a n q u e d a n s l e c a d r e d ' u n e o u v e r t u r e d e c r é d i t a c c o r d é e à A R T A N H O S P I T A L I T Y e t à u n e a u t r e s o c i é t é p a r l e t t r e d e c r é d i t d u 2 8 a v r i l 2 0 1 1 d ' u n m o n t a n t d e 2 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R p o u r l e f i n a n c e m e n t d u p r o j e t i m m o b i l i e r s i t u é à S c h a e r b e e k r u e A r t a n 1 1 6 .
- d a n s l e c a d r e d u m ê m e p r o j e t i m m o b i l i e r s o u s c r i t d i f f é r e n t s e n g a g e m e n t s a u p r è s n o t a m m e n t d u b u r e a u . d ' a r c h i t e c t e
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e r e p r e n d r e a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é A R T A N H O S P I T A L I T Y l ' e n t i è r e t é d e s d i t s e n g a g e m e n t s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
N O M I N A T I O N S D E S P R E S I D E N T E T A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
A I N S I Q U E D ' U N R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T
I m m é d i a t e m e n t e t s o u s l a m ê m e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e s t i p u l é e c i - a v a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é n o m m é s o n t d é s i g n é :
- e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T H I B A U T P H I L I P P E M A N A G E M E N T E T C O N S E I L , p r é n o m m é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r T H I B A U T P h i l i p p e , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e ; s o n m a n d a t e s t g r a t u i t ;
- a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T H I B A U T P H I L I P P E M A N A G E M E N T E T C O N S E I L , p r é n o m m é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r T H I B A U T P h i l i p p e , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e ; s o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é s u i v a n t d é c i s i o n u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e .
L e u r m a n d a t e x p i r e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 e t a u p l u s t a r d e n m ê m e t e m p s q u e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
C o m m e l a s o c i é t é p o u r r a i t e n v i s a g e r d ' a c c e p t e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' a u t r e s s o c i é t é s , i l s d é s i g n e n t à c e t e f f e t , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : M o n s i e u r T H I B A U T P h i l i p p e q u i a c c e p t e .
M A N D A T S P E C I A L
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à l a S p r l D e p r i n c e C h e r p i o n &