ARTAN HOSPITALITY

Société anonyme


Dénomination : ARTAN HOSPITALITY
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 840.018.020

Publication

22/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 16.08.2013 13433-0205-013
18/10/2011
ÿþ Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : ARTAN HOSPITALITY

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Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1030 Bruxelles (Schaerbeek), rue d'Artan 116

Objet de l'acte : Constitution

D'un acte reçu par le Notaire Philippe DEGOMME. le 05/10/2011, il résulte que :

-La société sous forme d'une société en commandite par actions MURS D'ARTAN ayant son siège social à 1030 Bruxelles (Schaerbeek), rue d'Artan 116, RPM Bruxelles 0837.137.813. Constituée suivant acte reçu par; le notaire soussigné le 17.06.2011, publié à l'annexe au Moniteur Belge référence 20110701-0098624, représentée par son conseil d'administration la société privée à responsabilité limitée THIBAUT PHILIPPE; MANAGEMENT ET CONSEIL ayant son siège social à 1150 Bruxelles avenue Prince Baudouin 75 A,; constituée suivant acte reçu par le notaire Philippe Degomme, soussigné, le 09.06.2011, publié comme dit est; référence 20110623-0093009, RPM Bruxelles 0836.910.654, ici représentée par son représentant permanent Monsieur THIBAUT Philippe, ci-après désigné, nommé à cette fonction à l'acte constitutif de ladite société privée à responsabilité limitée.

-Monsieur THIBAUT Philippe Auguste, né à Etterbeek le 11.02.1970, époux de Madame D'HORAENE Aude Marie, domicilié à 1150 Bruxelles avenue Prince Baudouin 75 A.

Lesquels remettent au Notaire soussigné le plan financier prescrit par la loi.

Etant fait observer que seul MURS D'ARTAN doit être considérée comme fondateur.

Les comparants, après que le Notaire soussigné les eût éclairés sur les conséquences des dispositions' légales relatives à la responsabilité des fondateurs lorsque la société est créée avec un capital manifestement; insuffisant, ont requis le Notaire soussigné de constater authentiquement les statuts d'une société anonyme; qu'ils déclarent constituer comme suit :

TITRE I CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE 1 La société adopte la forme anonyme. Elle est dénommée ARTAN HOSPITALITY.

ARTICLE 2 Le siège social est établi à 1030 Bruxelles (Schaerbeek), rue d'Artan 116

Le Conseil d'administration peut, par simple décision prise dans le respect de la législation linguistique des: différentes Régions et publiée à l'annexe au Moniteur Belge :

- transférer le siège social et établir un ou plusieurs sièges d'exploitation dans tout autre endroit en Belgique,; - établir une ou plusieurs succursales ou agences en Belgique et à l'étranger.

ARTICLE 3 La société a pour objet :

-l'exploitation de tous établissements dans le domaine de l'hôtellerie et de l'hébergement individuel ou. collectif ;

-la prestation de tous services liés à cette exploitation

-l'organisation de séminaires, colloques, conférences et autres manifestations, événements ou spectacles divers

La société a aussi pour objet toutes les opérations relatives à la gestion de son propre patrimoine, tant; immobilier que mobilier et financier, et notamment l'achat et la vente de tous biens mobiliers, et l'achat, la' construction, la gestion, la location, la sous-location, l'échange et la vente de tous biens immobiliers.

Elle peut, en outre, faire la gestion de son propre patrimoine et réaliser toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet social, que ce soit en matière commerciale, industrielle, mobilière, immobilière ou financière.

La société peut s'intéresser par toutes voies de droit, par voie d'association, apport, fusion, absorption,; souscription, participation, intervention financière ou autrement, dans toutes affaires, entreprises ou sociétési ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son, entreprise età le lui faciliter.

ARTICLE 4 La société est constituée pour une durée illimitée à partir de ce jour.

TITRE Il FONDS SOCIAL

ARTICLE 5 Le capital social est fixé à DEUX CENTS MILLE EUROS (200.000,00 ¬ ).

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir.de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Il est représenté par mille (1000) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'Assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. En cas d'augmentation de capital, les actions à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions. Toutefois, l'Assemblée générale peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer ce droit de préférence, en se conformant aux prescriptions de la loi; cette proposition doit être spécialement annoncée dans la convocation.

ARTICLE 6 Les mille actions (1.000) actions sont souscrites en espèces, au prix unitaire de deux cents euros l'une et libérées intégralement , comme suit :

-La société sous forme d'une société en commandite par actions MURS D'ARTAN souscrit neuf cent nonante-neuf (999) actions et les libère intégralement pour un montant global de cent nonante-neuf mille huit cents euros (199.800,00 ¬ ) ;

-Monsieur THIBAUT Philippe souscrit une (1) action et la libère intégralement pour un montant de deux cents euros (200 ¬ )

Ensemble les mille actions : 1.000

Les comparants déclarent et requièrent le Notaire soussigné d'acter que chacune des actions ainsi souscrites est intégralement libérée en espèces par les souscripteurs respectifs, de telle sorte que la somme de 200.000 ¬ se trouve dès à présent à la pleine et libre disposition de la société. A cet effet, les comparants remettent au Notaire soussigné une attestation remontant à moins de trois mois, justifiant du dépôt de la susdite somme sur un compte auprès de Dexia Banque.

ARTICLE 7 Les titres sont nominatifs.

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre.

La société peut émettre des obligations par décision de l'assemblée générale des actionnaires. Le Conseil d'administration en déterminera les conditions.

Article Ibis - Cession des titres

A. Règles communes

Les cessions et transmissions d'actions à des tiers non-actionnaires de la société sont soumises aux dispositions du présent article sous liftera B et C.

Les dispositions du présent article s'appliquent à tout transfert, volontaire ou forcé, à titre onéreux ou à titre gratuit, en usufruit, en nue-propriété ou en pleine propriété, d'actions, de droits de souscription ou de tous autres titres donnant droit à l'acquisition d'actions, en ce compris les obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou les obligations remboursables en actions.

Toutes les notifications faites en exécution du présent article se font par lettre recommandée à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition apposée sur le récépissé de la recommandation postale. Les lettres peuvent être valablement adressées aux actionnaires .à la dernière adresse connue de la société.

B. Cession entre vifs

Clause de préemption

L'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions doit en aviser le conseil d'administration en indiquant le nombre et les numéros des actions qu'il envisage de céder, le prix demandé, l'identité du candidat-cessionnaire, personne physique ou morale, ainsi que toutes les autres conditions de la cession.

Il s'ouvre au profit des ses coactionnaires un droit de préemption portant sur les actions offertes, ce dont le conseil d'administration avise sans délai les actionnaires.

Dans les quinze jours de cette information par le conseil d'administration, les actionnaires font savoir à celui-ci s'ils exercent ou non leur droit de préemption, en mentionnant le nombre d'actions qu'ils désirent acquérir. L'absence de réponse dans ledit délai de quinze jours vaut renonciation au droit de préemption. Les actionnaires peuvent aussi renoncer expressément à leur droit de préemption par lettre recommandée adressée au conseil d'administration dans le même délai.

L'exercice du droit de préemption doit s'effectuer sur la totalité des actions proposée par le cédant.

Le droit de préemption des actionnaires s'exerce au prorata de leur participation dans le capital de la société et sans fractionnement d'actions. Le non  exercice total ou partiel par un actionnaire de son droit de préemption accroit celui des autres actionnaires durant un nouveau délai fixé à quinze jours et toujours au prorata du nombre d'actions dont ces actionnaires sont déjà propriétaires. Le conseil d'administration en avise les intéressés sans délai.

Si le nombre d'actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est supérieur au nombre d'actions offertes, celles-ci sont réparties entre les actionnaires proportionnellement à leur participation dans le capital et sans fractionnement d'actions. Le conseil d'administration en avise les intéressés sans délai.

Si le nombre d'actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est inférieur au nombre d'actions offertes ou si le droit de préemption n'a pas été exercé les actions peuvent être librement cédées au tiers candidat-cessionnaire.

Les actions sont acquises au prix proposé par le cédant, ou à défaut d'accord sur le prix, au prix fixé par un expert désigné de commun accord par les parties conformément à l'article 1854 du code, civil ou, à défaut d'accord sur l'expert, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé.

La fixation du prix par l'expert doit intervenir dans les quinze jours de sa désignation.

Si le prix déterminé par l'expert est inférieur ou supérieur de plus de vingt pour cent à celui proposé dans l'offre initiale du cédant, le cédant ou le cessionnaire peuvent renoncer à leur projet respectif.

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L'acquéreur est tenu de payer le prix dans les trente jours de sa détermination à moins que les parties ne conviennent d'un autre délai. Passé ce délai, il sera dû par le cessionnaire un intérêt égal au taux de l'intérêt légal, de plein droit et sans mise en demeure.

Les frais de procédure sont à charge de celui qui a sollicité la procédure.

C. Transmissions pour cause de mort

Les transmissions pour cause de mort en ligne direct ne sont pas assimilées à une cession.

Les transmissions pour cause de mort autre qu'en ligne direct sont assimilées à une cession et donne lieu à l'ouverture du droit de préemption visé à l'article B ci-dessus.

Les transmissions pour cause de mort partiellement en ligne directe et partiellement en ligne indirecte sont  mais uniquement en ce qui concerne la transmission pour cause de mort indirecte - assimilés à une cession et donne lieu à l'ouverture du droit de préemption visé à l'article B ci-dessus ; elles ne sont pas assimilées à une cession quant au surplus.

TITRE III ADMINISTRATION CONTROLE

ARTICLE 8 Sauf si la loi impose un nombre supérieur d'administrateurs, la société est administrée par un Conseil composé de deux membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'Assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle. Ils sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la nouvelle élection.

Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, elle est tenue de désigner un représentant permanent -personne physique- chargé de l'exécution de cette mission en son nom et pour son compte, conformément à la loi.

En outre, si la société accepte des mandats d'administrateur ou de conseil d'administration dans d'autres sociétés, elle est tenue de désigner un représentant permanent -personne physique- chargé de l'exécution de ces missions en son nom et pour son compte, dont la nomination est publiée aux annexes au Moniteur belge, conformément à la loi.

ARTICLE 9 Le Conseil d'administration élit parmi ses membres un président.

ARTICLE 10 Le Conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de celui ci, d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les réunions se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations, qui seront faites au moins cinq jours francs à l'avance.

ARTICLE 11 Les délibérations du Conseil sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées, la majorité de ses membres étant présente ou représentée.

Un administrateur peut donner, par écrit, par fax ou par télégramme, à un autre administrateur, délégation pour le représenter aux réunions du Conseil et y voter en ses lieu et place.

En outre, pour autant que les décisions à prendre ne doivent pas être constatées par acte notarié et sauf disposition impérative et contraire de la loi, les administrateurs peuvent également voter par correspondance, par fax ou par e-mail au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par le conseil d'administration qui dispose de tous pouvoirs à cet effet, dûment signé par ie mandant, et, d'une manière générale, utiliser tout moyen de communication moderne pour autant que leur vote soit précisé par écrit et signé ou, à défaut, qu'il soit suivi dans les plus brefs délais d'un écrit confirmant le vote et dûment signé, et ce en cas d'urgence des décisions à prendre, justifiée par l'intérêt de la société, la présence en personne d'un administrateur étant toujours nécessaire pour délibérer valablement.

Les délibérations du Conseil d'administration sont constatées dans des procès verbaux signés par la majorité au moins des membres présents.

Ces procès verbaux sont tenus dans un registre spécial.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par deux administrateurs ou par un administrateur-délégué.

ARTICLE 12 Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes " d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale ou au représentant permanent.

ARTICLE 13 Le Conseil d'administration peut conférer la gestion journalière à un ou plusieurs

administrateurs, qui portent le titre d'administrateurs délégués, qui exercent la gestion journalière sous leur seule signature.

Toutefois, les mandats d'administrateur ou de conseil d'administration confiés à la société ne sont valablement exécutés, en son nom et pour son compte, que par son représentant permanent, comme stipulé à l'article 8 des présents statuts.

Le ou les administrateurs-délégués peuvent, sous leur propre responsabilité, substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou partie de leurs pouvoirs, fixer leur rémunération éventuelle imputable sur les frais généraux, et nommer un directeur général et un ou plusieurs directeurs dont ils déterminent les fonctions, les pouvoirs et la rémunération imputable sur les frais généraux.

Le conseil d'administration peut également nommer un directeur général et un ou plusieurs directeurs, dont il détermine les fonctions, les pouvoirs et la rémunération imputable sur les frais généraux.

ARTICLE 14 Le contrôle de la société est confié à un ou plusieurs commissaires si l'assemblée le décide ou si la loi l'exige, suivant les conditions prévues par celle ci.

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ARTICLE 15 Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont soutenues ou suivies au nom de la société par un administrateur délégué ou par un mandataire désigné à cet effet.

ARTICLE 16 Sauf délégation spéciale du Conseil d'administration, tous actes autres que ceux de gestion journalière et, notamment, les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, ne sont valables que s'ils sont signés par un administrateur délégué, qui n'a à justifier en aucun cas à l'égard des tiers d'une décision préalable du Conseil d'administration.

TITRE IV ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 17 L'Assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi d'avril à 16.00

heures, et pour la première fois en deux mil treize.

Si ce jour est férié, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.

Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations.

ARTICLE 18 Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit effectuer le dépôt de ses titres au porteur ou de ses certificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation, cinq jours francs avant la date fixée pour l'assemblée.

ARTICLE 19 Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvoirs.

En outre, pour autant que l'ordre du jour ne concerne pas une modification des statuts sociaux au nécessitant un acte notarié et sauf disposition impérative et contraire de la roi, les actionnaires peùvent également voter par correspondance, par fax ou par e-mail au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par le conseil d'administration qui dispose de tous pouvoirs à cet effet, dûment signé par le mandant, et, d'une manière générale, utiliser tout moyen de communication moderne pour autant que leur vote soit précisé par écrit et signé ou, à défaut, qu'il soit suivi dans les plus brefs délais d'un écrit confirmant le vote et dûment signé.

Les mineurs, les interdits et les personnes morales peuvent être représentés par leurs organes légaux ou statutaires. Les personnes mariées, non séparées de biens, peuvent être représentées par leur conjoint.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

ARTICLE 20 Toute assemblée générale est présidée par le président du Conseil d'administration ou, à son défaut, par un administrateur délégué, ou, à son défaut encore, par le plus âgé des administrateurs. ARTICLE 21 Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des restrictions légales.

ARTICLE 22 Les copies, expéditions ou extraits des procès verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs ou un administrateur-délégué.

TITRE V ECRITURES SOCIALES REPARTITIONS

ARTICLE 23 L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et finira le 31.12.2012.

Le trente et un décembre de chaque année, les écritures sociales sont arrêtées et le Conseil d'administration dresse les inventaires ainsi que les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte des résultats et l'annexe et qui forment un tout, conformément à fa loi.

ARTICLE 24 Sur le bénéfice net, après déduction des impôts de l'exercice, il est prélevé :

1° Cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social ou si la loi ne l'impose plus.

2° Le solde est laissé à la disposition de l'assemblée.

Toutefois, le Conseil d'administration peut proposer à l'assemblée générale d'affecter tout ou partie du bénéfice net, après le prélèvement prévu sous le numéro 1°, soit à des reports à nouveau, soit à des fonds de prévision ou de réserve extraordinaire.

Le Conseil d'administration peut distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice, en se conformant aux prescriptions légales.

TITRE VI DISSOLUTION LIQUIDATION

ARTICLE 25 Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré des actions.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

TITRE VII DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 26 Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire domicilié à l'étranger, tout administrateur, fondé de pouvoirs ou liquidateur, fait élection de domicile à la dernière adresse qu'il a notifiée au siège social, où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

FRAIS

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ 1.640 ¬

NOMINATION DES ADMINISTRATEURS ET DU COMMISSAIRE EVENTUEL

A l'instant, sous la condition suspensive du dépôt des documents requis au Greffe du Tribunal de Commerce compétent :

1° Les comparants décident, à l'unanimité, de fixer le nombre primitif des administrateurs à deux.

Ils appellent aux fonctions d'administrateur :

Volet B - Suite

-la société privée à responsabilité limitée THIBAUT PHILIPPE MANAGEMENT ET CONSEIL prénommée, ici représentée par son représentant permanent Monsieur THIBAUT Philippe, prénommé, nommé à cette fonction à l'acte constitutif de ladite société privée à responsabilité limitée

-la société en commandite par actions MURS D'ARTAN prénommée, ici représentée par son représentant permanent Monsieur THIBAUT Philippe, prénommé, nommé à cette fonction à l'acte constitutif de ladite société en commandite par actions

Qui acceptent.

Leur mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle de deux mil 2017.

2) Les comparants décident de ne pas nommer de commissaire.

3) Reprise engagements art. 60 Code Sociétés.

Les comparants exposent que tant MURS D'ARTAN que Monsieur THIBAUT Philippe, prénommés, ont, au nom de la société ARTAN HOSPITALITY à constituer, souscrit des engagements auprès

-de Dexia Banque dans le cadre d'une ouverture de crédit accordée à ARTAN HOSPITALITY et à une autre société par lettre de crédit du 28 avril 2011 d'un montant de 2.800.000,00 EUR pour le financement du projet immobilier situé à Schaerbeek rue Artan 116.

-dans le cadre du même projet immobilier souscrit différents engagements auprès notamment du bureau . d'architecte

Les comparants décident de reprendre au nom et pour le compte de la société ARTAN HOSPITALITY l'entièreté des dits engagements en application de l'article 60 du Code des Sociétés.

NOMINATIONS DES PRESIDENT ETADMINISTRATEUR-DELEGUE

AINSI QUE D'UN REPRESENTANT PERMANENT

Immédiatement et sous la même condition suspensive stipulée ci-avant, les administrateurs prénommés ont désigné :

- en qualité de président du Conseil d'administration : la société privée à responsabilité limitée THIBAUT PHILIPPE MANAGEMENT ET CONSEIL, prénommée, représentée par son représentant permanent Monsieur THIBAUT Philippe, prénommé, qui accepte ; son mandat est gratuit ;

-aux fonctions d'administrateur délégué : la société privée à responsabilité limitée THIBAUT PHILIPPE MANAGEMENT ET CONSEIL, prénommée, représentée par son représentant permanent Monsieur THIBAUT Philippe, prénommé, qui accepte ; son mandat sera rémunéré suivant décision ultérieure de l'assemblée.

Leur mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle de 2017 et au plus tard en même temps que son mandat d'administrateur.

Comme la société pourrait envisager d'accepter des mandats d'administrateur ou conseil d'administration d'autres sociétés, ils désignent à cet effet, conformément à la loi, en qualité de représentant permanent : Monsieur THIBAUT Philippe qui accepte.

MANDAT SPECIAL

Tous pouvoirs sont conférés à la Sprl Deprince Cherpion & Associés ayant son siège social à l'Avenue des Croix de Guerre 149/13, 1120 Bruxelles, TVA:0890.994.191, représentée par Monsieur Vincent Deprince ou Monsieur Pascal Méan ayant pouvoir de subdélégation aux fins d'effectuer toutes formalités nécessaires à l'inscription ou à la modification ultérieure de l'inscription de la société à la Banque Carrefour des Entreprises et à la T.V.A.

Pour extrait analytique conforme, le Notaire Valérie BRUYAUX.

Déposé en même temps :

- une expédition.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

' Réservé

au

Moniteur

belge

29/08/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
20/11/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
ARTAN HOSPITALITY

Adresse
RUE D'ARTAN 116 1030 SCHAERBEEK

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale